证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-002 迈赫机器人自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2.会议召集人：公司董事会 3.会议主持人：董事长王金平 4.会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 1 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议名称：2024 年第一次临时股东大会 的方式召开。 6.现场会议召开地点：山东省潍坊市诸城 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-003 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于持股 5%以上股东到期并继续参与转融通证 券出借业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"迈赫股份"） 于 2023 年 7 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 《关于持股 5%以上股东参与转融通证券出借业务的公告》（公告编号： 2023-030），公司持股 5%以上股东潍坊赫力投资中心（有限合伙）（以下 简称"赫力投资"）为有效盘活证券资产、提高资产运作效率，以其持有 的本公司股份参与了中国证券金融股份有限公司（以下简称"证金公司"） 的转融通证券出借业务，该次转融通证券出借业务于公告披露之日起 15 个 交易日之后的 6 个月内实施，出借股数不超过 1,300,000.00 股，即不超过 公司总股本的 1%，上述股份出借期限不超过 182 天。 1、继续参与转融通证券出借业务的原因：为有效盘活证券资产，提高 资产使用效率，实现资产的保值增 ...

上海市锦天城律师事务所 关于迈赫机器人自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于迈赫机器人自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：迈赫机器人自动化股份有限公司 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2023 年 12 月 22 日在指定信息披露媒体上发布了《迈赫机器人自动化股份有限公司关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、 审议事项、出席对象、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的 召开日期已达 15 日。 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 本次股东大会现场会议于 2024 年 1 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-001 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 10 日 （星期三）15:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东 大会的有关事项再次公告提示如下： 一、本次会议召开的基本情况 1.会议名称：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 10 日。其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 ...

★ 迈赫股份管理制度 对外担保管理制度 迈赫机器人自动化股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板 规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制 订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵 押及质押。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保 在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3334万股，发行价29.28元/股，募集资金总额97619.52万元，净额88429.40万元[1] 项目资金调整 - 智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目拟使用募集资金18964.00万元[5] - 智能环保装备系统升级扩建项目拟投入资金由18380.00万元调减至5636.00万元[5][6] - 优沃工业互联研发升级扩建项目预计总投资21062.00万元，拟用募集资金12744.00万元[6] - 研发中心建设项目节余募集资金2883.73万元永久补充流动资金[5] 现金管理 - 公司拟用不超36000万元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效可循环使用[11][19][21] - 现金管理投资品种为安全性高、流动性好、期限不超十二个月的理财产品或存款类产品[10] - 董事会授权董事长或其授权人士行使投资决策权，财务负责人具体实施[12][19] - 现金管理收益按证监会及深交所要求管理使用[13] - 公司使用闲置募集资金现金管理不影响募投项目和主营业务，能提高资金效率[18] - 保荐机构认为现金管理事项通过审议，符合规定，无异议[22]

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2023-049 迈赫机器人自动化股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 九次会议于 2023 年 12 月 15 日以邮件等方式发出通知，会议于 2023 年 12 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参 加表决监事 3 人。会议由公司监事会主席于金伟先生召集并主持，本次会 议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审核，公司在确保不影响公司募投项目所需资金以及募集资金本金 安全的前提下，使用额度不超过人民币 36,000 万元（含本数）的闲置募集 资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规及公司相 ...

迈赫股份管理制度 募集资金管理制度 迈赫机器人自动化股份有限公司 ★ 募集资金管理制度 MHOF.10106.09.0-2023 第六条 公司对募集资金实行专户存储制度。除募集资金专项账户（以下简 称"专户"）外，公司不得将募集资金存储于其他银行账户（包括但不限于基本 账户、其他专用账户、临时账户）；公司亦不得将生产经营资金、银行借款等其 他资金存储于募集资金专户。 第七条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，募集资金专 第 1 页 共 10 页 第一章 总 则 第一条 为规范迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指 引》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《迈赫机器人自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结 ...

安信证券股份有限公司 关于迈赫机器人自动化股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"）作为迈赫机器 人自动化股份有限公司（以下简称"迈赫股份"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对迈赫股份首次公开发行 股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈赫机器人自动化股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3307 号）核准同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股 3,334 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 29.28 元/股，募集资金总额为人民币 97,619.52 万元，扣除 ...

关联交易管理制 度 第一章 总 则 迈赫股份管理制度 关联交易管理制度 迈赫机器人自动化股份有限公司 ★ 第一条 为规范迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，保 证公司与关联人之间的关联交易符合公正、公平、公开的原则，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以 及《迈赫机器人自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定以及财政部、中国证监会、深圳证券交易所发布的相关规则，结合公司 实际情况，制订本制度。 第二条 关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及关联董事回避表决原则； （四）公开、公平、公正的原则。 第二章 关联交易、关联人及关联关系 第三条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或义务的事项，包括： （一）购买（包括 ...