公司基本信息 - 公司于2021年10月20日首次发行3334万股人民币普通股，12月7日在深交所上市[8] - 公司注册资本为13334万元[11] - 首次公开发行股票前普通股总数为10000万股[22] - 公司设立时山东迈赫投资有限公司出资3000万元，占比75%[22] - 公司设立时徐烟田出资600万元，占比15%[22] - 公司设立时王绪平出资200万元，占比5%[22] - 公司设立时张文海出资200万元，占比5%[22] - 公司股份总数为13334万股，均为人民币普通股（A股）[22] 股份相关规定 - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[28] - 公司因与其他公司合并、股东异议收购股份，应在6个月内转让或注销[28] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[32] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会在30日内执行相关规定，未执行可起诉[33] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[40] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[40] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[40] 重大事项审议 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[43] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[45] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东大会审议[45] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需审议[45] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需审议[45] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，由股东大会审议批准[47] - 被资助对象资产负债率超70%或单次/累计资助金额超最近一期经审计净资产10%，财务资助需提交股东大会审议[47] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等七种情形，担保需提交股东大会审议[48] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 董事人数不足规定人数2/3等六种情形，公司需在2个月内召开临时股东大会[48] - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在10日内反馈，同意则5日内发通知[52][53] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[53] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[57] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[58] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[60] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[61] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[73] - 会议记录保存期限为10年[77] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[76] - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[76] 董事、监事相关 - 董事会、持有或合计持有公司股份3%以上的股东可提名董事候选人；单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提名独立董事[82] - 监事会、持有或合计持有公司股份3%以上的股东可提名非职工代表监事候选人；职工代表监事由职工代表大会选举产生[82] - 股东提名董事、独立董事或监事时，应在股东大会召开10日前提交相关资料[82] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[89] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[90] - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年，或因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任董事[89] - 担任破产清算公司等相关职务且负有个人责任，自相关完结之日起未逾3年不能担任董事[89] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，任期三年，可连选连任[97] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[103] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需提交董事会审议[103] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[103] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议[103] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[103] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易由董事会审批[104] - 公司与关联法人成交金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会审批[104] - 董事会审议对外担保及提供财务资助事项需经2/3以上董事同意[104] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[105] - 董事会会议记录保存期限为作出之日起10年[112] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[136] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[136] - 法定公积金转为资本时，留存额不得少于转增前公司注册资本的25%[139] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[140] - 重大资金支出或投资计划指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产的50%且绝对值达5000万元[140] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[143] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[143] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[143] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前30天通知[151][152] - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告，债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可要求清偿债务或提供担保[159] - 公司分立应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在符合条件的媒体上公告[160] - 公司减少注册资本应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在符合条件的媒体上公告，债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求清偿债务或提供担保[161] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[165] - 依照规定修改章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[165] - 公司根据规定解散的，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[165] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在符合条件的媒体上公告，债权人应自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报债权[166] - 控股股东是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东，或持有股份比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[175]

业绩总结 - 2023年公司营业收入为97488.24万元，较上年同期增加38.79%[2] - 2023年公司营业利润为2524.73万元，较上年同期增加20.68%[2] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为2826.65万元，较上年同期增加31.50%[2] 研发成果 - 2023年度公司研发投入为3325.94万元[3] - 2023年公司取得专利14项、软件著作权6项[3] - 截至2023年12月31日，公司拥有发明专利45项、实用新型专利176项、外观专利5项、软件著作权35项[14] 团队情况 - 公司研发团队现有研究技术人员406人[13] 未来战略 - 实施人才强企战略，包括人力资本投资优先等[6] - 贯彻研发引领战略，搭建平台、广纳贤才、加大投入[11] - 聚焦市场导向战略，突出优势、加强调研等[15] 业务布局 - 围绕主营业务，依托项目实现多元业务布局[16] 市场拓展 - 与重点业主企业合作，为新建项目打基础[17] - 挖掘老客户潜能，开拓新客户，升级产品交付项目[17] - 与国际知名汽车品牌制造商合作，规划国际市场布局[17] 团队管理 - 把好进人关，持续升级团队素质[18][19] - 构建高效研发团队，开展多元化研发和产学研合作[20] - 建立团队管理机制，形成完整研发流程[20] 研发体系 - 加大研发投入，完善研发和产品创新体系[21] 风险控制 - 构建风险控制体系，健全内控制度并加强内部审计[22][23] 成本管理 - 推进成本内控机制落地，提升成本管理能力[23]

关联交易数据 - 2024年度与山东精典智联预计关联交易不超3800万元，已发生0元[2][4] - 2023年与山东精典机电实际关联交易8643.82万元，预计14900万元[5] - 2023年关联交易实际占比8.35%，与预计差异 - 41.99%[5] 关联方信息 - 山东精典机电注册资本5000万元，精典智联6000万元[6][7] - 截至2023年底，精典智联总资产41678万元，净资产30094万元[8] - 2023年精典智联营收13286万元，净利润618万元[8] 决策情况 - 2024年相关会议审议通过年度日常关联交易预计议案[13][14][16] - 交易预计事项决策合规，保荐机构无异议[17][18]

业绩与分配 - 2023年度以133,340,000股为基数，每10股派现0.7元，共派9,333,800元[13] 未来展望 - 2024年度预计与关联方发生不超3800万元日常关联交易[21] - 公司拟向银行申请不超10亿元综合授信额度[26] 议案表决 - 多项2023年度相关议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[4][8][11][14][18][20]

业绩总结 - 2023年度合并报表归属股东净利润28,266,494.86元[1] - 2023年度母公司净利润45,962,645.94元，提取盈余公积4,596,264.59元[1] 利润分配 - 2023年总股本133,340,000.00股[3] - 拟每10股派现0.7元，合计派现9,333,800.00元[3] - 分配预案需经2023年度股东大会审议[7]

关联交易金额 - 2024年预计与山东精典智联不超3800万元关联交易[1] - 截至披露日与山东精典智联已发生关联交易0元，上年8643.82万元[3] - 2023年接受山东精典机电劳务实际发生额8643.82万元，预计14900万元[5] 关联公司情况 - 山东精典机电注册资本5000万元，山东精典智联6000万元[7][8] - 2023年末山东精典智联总资产41678万元，净资产30094万元，营收13286万元，净利润618万元[9] 决策流程 - 2024年4月12日独立董事同意关联交易预计事项并提交董事会[14] - 4月22日董事会、监事会审议通过关联交易预计议案[15][16] 交易评估 - 关联交易是正常商业行为，不影响财务、经营及独立性[11] - 保荐机构认为决策程序合规，对交易预计事项无异议[17][20]

会议召开情况 - 2023年召开4次董事会和3次股东大会[2] - 2023年独立董事出席7次专门委员会会议[3] - 2023年独立董事出席1次独立董事专门会议[3] 议案审议情况 - 独立董事在多届董事会会议对多项议案发表意见[4][5] - 第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过募资相关议案[5] 未提议事项 - 2023年独立董事未提议召开董事会等相关事项[9]

募资情况 - 公司首次公开发行3334万股，发行价29.28元/股，募资97619.52万元，净额88429.40万元[2] 账户情况 - 兴业银行潍坊诸城支行账户注销，用于研发中心建设项目[4] - 中信银行潍坊分行一账户注销，用于智能环保装备等项目[4][5] - 招商银行潍坊分行账户存续，用于智能焊装装备等项目[4] - 中信银行潍坊分行另一账户存续，用于优沃工业互联研发项目[4] 项目进展 - 2023年12月21日“智能环保装备系统升级扩建项目”结项，节余资金补流[6] - 已完成8110601013701364407募集资金专户注销，三方监管协议终止[6]

股价表现 - 公司股票2024年2月22 - 26日收盘价格累计涨幅38.16%，同期创业板综指涨幅3.74%[2] - 公司股票连续3日收盘价格涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 估值情况 - 截至2024年2月26日，公司最新静态市盈率148.00，滚动市盈率91.09，高于行业[2] 信息披露 - 公司前期披露信息无更正、补充，无未披露重大信息[5][6] 经营情况 - 公司近期生产经营及内外部环境未发生重大变化[5] 股东情况 - 控股股东、实控人无应披露未披露事项，异常波动期无买卖股票情形[5]

新产品和新技术研发 - 公司获发明专利“一种支撑架及其使用方法”，专利号 ZL202311393399.X[1] - 支撑架用于机械制造，可稳定支撑和高效夹持零件，减少废品率、降成本[1] 其他新策略 - 专利取得助公司完善知识产权保护体系，提升核心竞争力[1]