会议信息 - 诚达药业第五届监事会第七次会议于2024年4月18日召开，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多项议案表决3票同意，需提交股东大会审议[3][5][6][7] - 《2023年度内部控制评价报告》等议案表决3票同意[8][9] - 2024年度监事薪酬方案议案全体监事回避，需提交股东大会审议[10] - 《2024年第一季度报告》议案表决3票同意[11]

诚达药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意诚达药业股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]3857 号）同意注册，诚达药业股份有限公司 （以下简称"公司"）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,174,035 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 72.69 元，募集资金总额为 175,721.06 万 元，扣除发行费用共计 13,576.31 万元（不含税）后，募集资金净额为 162,144.75 万元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 14 日划至公司指定账户，经众华会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并出具了众会验字（2022）第 00137 号《验资报告》。 （二）本报告期募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 88,082.63 万元，募 集资金使用明细如下表： | 单位：万元 | | --- | | | | | 项目 | | 编号 | 金额 | | --- | --- | --- | -- ...

诚达药业股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况 的鉴证报告 专项鉴证报告 众会字(2024)第 02283 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 诚达药业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的诚达药业股份有限公司(以下简称"诚达药业")编制的《诚达药业股 份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称"专项报告"）。 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制 专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是诚 达药业管理层的责任。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中， ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-012 诚达药业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》中第十七条、第十八条的 规定，符合公司本次实施回购股份既定的回购方案。具体规定如下： （一）以集中竞价交易方式回购股份的，在下列期间不得实施： 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开第五 届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》。公司拟以自有资金不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元(均含本数)通过集中竞价交易方式回购公司普通股(A 股)股票，用于 实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 38.00 元/股(含本数)， 回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024 ...

公司基本信息 - 证券代码 301201，证券简称诚达药业 [1] - 投资者活动类别为特定对象调研和现场参观，时间为 2024 年 3 月 7 日 14:00 - 16:00，地点在公司会议室、展厅 [2][3] - 参与单位包括东北证券、上海拓牌基金、中道投资等多家机构及个人 [2][3] - 公司接待人员有董事长葛建利、董事兼总经理卢刚等 [3] 公司业务相关 - 主营业务为为跨国制药企业及医药研发机构提供 CDMO 服务，生产销售左旋肉碱系列产品、原料药等 [3] - 目前暂无意向进入中药行业 [4] 左旋肉碱相关 - 主要功效有促进脂肪代谢、减少脂肪堆积、提高运动能力、维持婴儿生命及促进婴幼儿发育、有利于心脏和血管保健、保护心肌细胞等 [3][4] - 用途广泛，可作为食品添加剂用于保健品等，作为药物治疗多种疾病，还可用于饲料添加剂领域 [4] 募投项目情况 - 研发中心扩建项目已于 2023 年末竣工结项 - 医药中间体项目、原料药项目预计于 2024 年 6 月 30 日达到可使用状态 - 迁扩建年产医药中间体 155 吨、食品添加剂及饲料添加剂 3,561 吨技改项目预计于 2024 年 12 月 31 日达到可使用状态 [4] 公司回购情况 - 截至 2024 年 2 月 29 日，累计回购公司股份 2,946,800 股，占公司目前总股本的比例为 1.90%，最高成交价为 22.21 元/股，最低成交价为 14.63 元/股，交易总金额为 51,920,920.55 元（不含交易费用） [4][5] 公司未来布局 - 深耕医药中间体、原料药 CDMO 市场，提升一体化研发定制服务能力，拓展国内制药企业服务领域 [5] - 开展制药工艺升级和产业化研究，构建平台型创新药 CDMO 企业 [5] - 布局原料药和制剂业务领域，加快重点仿制药产品研发和商业化 [5] - 2023 年末在上海投资设立全资子公司布局生物医药板块，拓展生物细胞行业业务 [5]

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-011 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开第五 届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》。公司拟以自有资金不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元(均含本数)通过集中竞价交易方式回购公司普通股(A 股)股票，用于 实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 38.00 元/股(含本数)， 回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 一、回购公司股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规 定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将 公司回购进展情况 ...

一、回购公司股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规 定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的，公司应当在事实发生 之日起三个交易日内予以披露回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 2 月 5 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已 累计回购公司股份 1,647,180 股，占公司目前总股本的比例为 1.06%，最高成交 价为 22.21 元/股，最低成交价为 15.09 元/股，交易总金额为 31,542,265.4 元 （不含交易费用）。 证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-010 诚达药业股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开第五 届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》。公司拟以自有资金不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万 ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-009 诚达药业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开第五 届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》。公司拟以自有资金不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元(均含本数)通过集中竞价交易方式回购公司普通股(A 股)股票，用于 实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 38.00 元/股(含本数)， 回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 一、回购公司股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规 定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。 ...

公司基本信息 - 证券代码 301201，证券简称诚达药业 [1] - 2024 年 1 月 31 日 10:30 - 11:30 在公司会议室开展特定对象调研，参与单位包括民生银行宁波分行等，公司接待人员有副总经理黄洪林等 [2] 2023 年度发展情况 - CDMO 业务：基于与现有客户合作深入及新客户开发，储备的多种药物中间体实现商业化销售，医药中间体收入大幅增长 [3] - 原料药项目：药用级左旋肉碱（左卡尼汀）在多个国家或地区完成注册并获审评通过；与多家关联客户的左卡尼汀注射液获批，拉动 2023 年左卡尼汀原料药销售 [3] - 左旋肉碱系列产品（食品级、饲料级）：受价格战影响，营收及利润下滑较多 [3] 左旋肉碱相关情况 - 应用领域：作为食品添加剂用于保健产品等，作为药物治疗多种疾病，在饲料添加剂领域促进动物生长等 [3][4] - 价格走势：目前销售价格行情略有好转，后续走势存在不确定性 [4] 募投项目进度 - 研发中心扩建项目已于 2023 年末竣工结项 - 医药中间体项目、原料药项目预计于 2024 年 6 月 30 日完工，迁扩建年产医药中间体 155 吨、食品添加剂及饲料添加剂 3,561 吨技改项目预计于 2024 年 12 月完工 [4] 公司后续发展规划 - 深耕医药中间体、原料药 CDMO 业务，提升一体化研发定制服务能力，拓展服务领域和范围，为国内制药企业提供服务 [4][5] - 开展制药工艺升级和产业化研究，改进核心技术，提高产品质量和环境健康安全水平，构建平台型创新药 CDMO 企业 [5] - 布局原料药和制剂业务领域，加快重点仿制药产品研发和商业化，提升运营管理能力，力争仿制药产品获批上市 [5] - 2023 年末在上海投资设立全资子公司上海诚玖泰生物医药有限公司，布局生物医药板块，拓展生物细胞行业业务 [5]

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-008 诚达药业股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开第五 届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》。公司拟以自有资金不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元(均含本数)通过集中竞价交易方式回购公司普通股(A 股)股票，用于 实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 38.00 元/股(含本数)， 回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 一、首次回购公司股份的具体情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规 定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公 ...