独立董事情况 - 公司对2023年度独立董事独立性自查报告评估并出具意见[1] - 三位独立董事未在公司担任其他职务，亲属未任职[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-018 诚达药业股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 五届董事会第七次会议审议了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》，审议通 过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事对董事薪酬方 案回避表决，关联董事对高级管理人员薪酬方案回避表决。同日公司召开第五届 监事会第七次会议审议了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，全体监事对 监事薪酬方案回避表决。董事及监事的薪酬方案需直接提交股东大会审议。 为进一步规范公司董事、监事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激 励和约束董事、监事、高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持 续发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和有关法律法 规的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素， 经薪酬与考核委员会审核，拟制定 ...

会议时间 - 2024年5月13日14:00召开2023年年度股东大会现场会议[2] - 2024年5月13日9:15 - 15:00为网络投票时间[2] - 2024年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00为深交所交易系统投票时间[15] - 2024年5月16日9:15 - 15:00为深交所互联网投票系统开始投票时间[16] 股权登记与会议登记 - 会议股权登记日为2024年5月6日[4] - 现场会议登记时间为2024年5月7日9:00 - 11:30、12:30 - 17:00[7] 议案相关 - 本次会议议案均为普通决议议案，需出席股东大会股东所持表决权的1/2以上表决通过[6] - 议案7.00相关关联股东需回避表决且不得接受其他股东委托投票[6] - 议案9.00（9.01 - 9.03）提案需逐项表决[6] - 会议将对中小投资者投票结果单独统计及披露[6] - 总议案涵盖除累积投票提案外的所有提案[21] 议案内容 - 涉及2023年年度报告及其摘要等多项2023年度议案[21] - 有2023年度利润分配方案的议案[21] - 包含续聘会计师事务所的议案[21] - 有2024年度董事和监事薪酬方案的议案[21] - 关于修订公司部分管理制度的议案含3个子议案[21] - 子议案包括修订独立董事、募集资金、关联交易管理制度[21] 投票方式 - 网络投票代码为351201，投票简称为诚达投票[14] - 非累积投票提案按同意、反对、弃权打勾指示投票[22] - 累积投票提案按每位候选人投票数量为准[22] 其他 - 授权委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[21]

诚达药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 诚达药业股份有限公司全体股东： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部 控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及相关文件的规定和要求，并结合诚达药业股份有限公司 （以下简称"公司"）各项规章制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了如下评价： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相 ...

关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定和《诚达药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人发生的转 移资源或义务的事项。 诚达药业股份有限公司 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则；关联交易应当具有商业实质，价格 应当公允，原则上不偏离于市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条，对于 难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的 标准； 第四条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体、可执行。 第五条 ...

诚达药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员秉 承对全体股东负责的原则，在董事会及各级领导的支持和配合下，严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规 定，认真履行法律法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运 作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，对公司董事会和高级管理人 员履职情况的合法性及合规性进行监督，充分发挥监事会的监督作用，在促进公 司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、公司和 员工的合法权益。现将公司监事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予 的职权，共召开 6 次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》 《公司章程》的要求。会议的主要情况如下： | 会议届次 | | | | 召开日期 | | | 会议决议 | | --- | --- | - ...

业绩相关 - 2023年研发费用2746.47万元，同比增长41.26%，占营业收入的6.63%[2] 用户数据 - 无 未来展望 - 2024年完善研发体系，加大新产品研发和技术研究资源投入[11] - 2024年加快项目建设，车间投产后新增产能51.9万升[11] - 2024年基于医药中间体业务延伸，推进部分原料药产品注册申请[11] - 2024年加强组织与团队建设，引进高层次人才，完善绩效和激励机制[13] - 2024年积极拓展海内外市场，扩大BD团队，提升产品品牌[13] 新产品和新技术研发 - 截止报告期末有研发人员91名，拥有有效专利45件，其中发明专利19件，实用新型专利26件，申请PCT专利7项[2][3] - 2023年主持承担的浙江省科技厅尖兵领雁重点项目通过中期验收[2] - 2023年完成左旋肉碱系列产品节能技术改造[3] 市场扩张和并购 - 公司投资设立子公司布局生物细胞药领域，推进团队组建及平台建设[12] 其他新策略 - 2023年累计接受客户质量审计47次，完成韩国MFDS的GMP审计并取得韩国原料药注册许可等多项审核[4] - 截止报告期末员工总数529人，同比增长4.96%[5] - 2023年招入应届大学生35名，其中硕士研究生17名，接收实习生51名[5] - 与7所高校共建学生实习实践基地[5] - 2023年度董事会召开6次会议[6] - 2023年公司董事会提议并召开3次股东大会[7] - 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[8] - 审计委员会于2023年多次召开会议，审议通过多项报告议案[9] - 提名委员会于2023年召开会议，审议通过董事会换届选举及聘任高级管理人员议案[9] - 薪酬与考核委员会于2023年召开会议，审议通过2023年度董事及高级管理人员薪酬方案议案[9] - 战略委员会于2023年召开会议，审议通过公司发展战略及终止项目议案[9]

新策略 - 2024年4月18日召开第五届董事会第七次会议审议通过调整公司组织机构议案[1] - 公司根据经营发展需要调整与优化部分组织机构[1] - 授权经营管理层负责调整后具体实施及进一步优化事宜[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月22日[3]

诚达药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门 会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《诚达药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，半数以上独立董事提议可召 开临时会议。 独立董事专门会议召开前三天，应通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经 全体独立董事 ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-016 诚达药业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五 届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年度 利润分配方案的议案》，现将有关事宜公告如下： 一、利润分配方案基本情况 根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2024)第 02281 号标 准无保留意见的《审计报告》，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利 润为 90,980,328.72 元，年末合并报表累计未分配利润为 373,186,701.29 元； 母公司 2023 年度净利润为 90,278,253.25 元，年末母公司累计未配利润为 374,029,819.85 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利 润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，公司 ...