证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-013 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人石之恒女士符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至行 权日（即股东大会召开日）期间持续符合相关条件。征集人保证本公告所述内容 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担 法律责任，保证不会利用本次征集表决权事项从事内幕交易、操纵市场等证券欺 诈行为。 2、征集人未持有公司股份 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的提案之间不存在任何利害 关系。 二、征集表决权的具体事项 1、征集表决权涉及的股东大会届次和提案名称 征集人就公司 2024 年第二次临时股东大会审议 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-011 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到持股 5%以 上股东江苏悦达集团有限公司（以下简称"悦达集团"）的通知，获悉其所持有 本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下： 注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。 1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》； 2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。 特此公告。 中汽研汽车试验场股份有限公司 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | | | | 本 | 次 | 本 | 次 | | | | | 已质押股份 | | | 未质押股份 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

公司概况 - 公司是汽车试验场领军企业，拥抱智能化、网联化浪潮，预计2024年6月底投入运营的智能网联汽车试验场项目将为公司带来稳态收入贡献可达4.5亿元[1] - 公司场地规模优势明显，具备大规模、道路齐全、配套设施完备等优势，可以满足客户多样化测试需求，控股母公司中汽中心是全国仅有的6家全资质汽车检测机构之一，为公司贡献稳定营业收入[2] - 公司是国内稀缺的汽车检测标的，是A股汽车试验场领域第一股[6],[7] 业绩展望 - 公司预计2023-2025年营业收入和归母净利润将持续增长，综合考虑绝对估值与相对估值法，给予公司目标价区间7.98-8.64元，首次覆盖，给予“推荐”评级[3] - 公司预计2023年至2025年的营业收入和归母净利润将呈现快速增长趋势，分别为3.89亿元、5.36亿元、7.70亿元和1.70亿元、2.38亿元、3.82亿元[80] - 公司2022年至2025年的营业收入和归母净利润增速分别为9.04%、19.86%、37.83%、43.61%和37.90%、19.27%、40.13%、60.58%[81] 公司管理层 - 公司管理层具有丰富的行业经验和多元化专业背景，为公司发展提供保障[8] - 张嘉禾是中汽股份的董事长，拥有丰富的管理经验和多元化的专业背景[10] - 张乃文是中汽股份的副董事长，曾在盐城市财政局和国资委担任要职[11] - 欧阳涛是中汽股份的总经理，具有多年的汽车行业工作经验[12] - 刘锋是中汽股份的副总经理，曾在陕西西铜高速公路有限公司担任要职[13] - 胡宏俊是中汽股份的副总经理，曾在大丰港集团和江苏大丰港建设公司工作[14] - 张子鹏是中汽股份的副总经理，拥有丰富的汽车试验研究所工作经验[15] - 夏秀国是中汽股份的董事会秘书，具有多年的财务和审计经验[16] 股权激励计划 - 公司发布股权激励计划，授予价格为3.99元/股，共计320.25万股，占公司股本总额的0.242%[18] - 首次授予256.20万股，占授予权益总额的80.00%，预留64.05万股[18] - 股权激励对象不超过13人，包括董事、高级管理人员和核心技术、业务骨干人员[18] 智能网联汽车试验场 - 公司已初步形成2大试验场、19条专业化试验道路的布局，包括汽车试验场和智能网联汽车试验场[22] - 汽车试验场包括12条专业化道路，智能网联汽车试验场包括7条专业化道路[22] - 试验道路包括用于动力性能、NVH、稳定性、舒适性、可靠性、耐久性等全方位汽车性能试验[22] 新能源汽车发展 - 新能源汽车销售增长迅速，2023年销量达949.52万辆，渗透率超过30%[70] - 新能源车渗透率的提升和产品竞争力的增长带动公司业务规模扩张和客户基础扩大[71] - 自主品牌市占率持续提升，2023年达61.74%，为公司带来更大规模的客户基础[72]

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-010 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到持股 5%以上 股东江苏悦达集团有限公司（以下简称"悦达集团"）的通知，获悉其所持有本 公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 三、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明（部分解除 质押登记）》； 截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： 股 东 名 称 持股数 量 持 股 比例 本 次 解 质 押 前 质 押 股 份数量 本 次 解 质 押 后 质 押 股 份数量 占 其 所 持 股 份 比例 占 公 司 总 股 本 比例 已质押股份 情况 未质押股份 情况 已质押 股份限 售和冻 结、标记 数量 占已 质押 股份 比例 未 质 押 股 份 限 售 和 冻 结 数量 占未 质押 股份 比例 悦 达 集 团 38,680 万股 29.25 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-009 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到持股 5%以 上股东江苏悦达集团有限公司（以下简称"悦达集团"）的通知，获悉其所持有 本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下： 注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | | | | 本 | 次 | 本 | 次 | | | | | 已质押股份 | | | 未质押股份 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | | | 质 | 押 | 质 | 押 | 占 | 其 | 占 | 公 | 情况 | | | 情况 | | | | 东 | 持 ...

股东大会信息 - 公司2024年2月3日决定2月28日召开第一次临时股东大会[3] - 现场2人代表9.418亿股，占比71.2190%[5] - 网络投票12人代表40.4万股，占比0.0306%[6] 议案表决情况 - 多项议案赞成股数占比超99%[7][8][10] - 议案表决赞成股数941,858,600股，占比99.9633%[12] - 中小投资者对多项议案反对股数占比高[12][13]

中汽研汽车试验场股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-008 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间： （1）2024 年 2 月 28 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 28 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 28 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 2 月 28 日（星期三）上午 9:15 至 下午 15:00 期间的任意时间。 2、 召开地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽研汽车试验场股份有 限公司（以下简称"公司"）会议室 3、 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会在原有现 ...

股份解质押情况 - 悦达集团本次解除质押股份数量为10000万股[1] - 本次解除质押股份占悦达集团所持股份比例为25.85%[1] - 本次解除质押股份占公司总股本比例为7.56%[1] 悦达集团持股及质押情况 - 悦达集团持股数量为38680万股，持股比例为29.25%[3] - 解质押后悦达集团质押股份数量为9100万股，占比23.53%[3] - 解质押后悦达集团质押股份占公司总股本比例为6.88%[3] 股份限售冻结情况 - 已质押和未质押股份限售、冻结及标记数量均为0[3]

中汽研汽车试验场股份有限公司 章程 二零二四年【二】月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 党组织 23 | | 第六章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第八章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计 ...

公司章程修订 - 2024年2月2日第二届董事会第六次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提交2024年第一次临时股东大会审议[2] - 修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网[8] 董事相关规定 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[3] - 董事辞职致董事会低于法定最低人数等情况，改选出的董事就任前原董事继续履职，其他情况辞职报告送达董事会生效[3] 会议召集规则 - 独立董事要求召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈是否同意召开[3] - 代表1/10以上表决权的股东等提议时，董事长应10日内召集主持临时董事会会议[4] 利润分配规则 - 公司年度股利分配方案由董事会提出，股东大会决议后，2个月内完成派发[4] - 公司当年盈利，董事会未提出现金利润分配预案，应说明未分红原因等[5] - 利润分配方案由董事会制定，独立董事可征集中小股东意见提出分红提案[6] - 公司调整利润分配政策，议案经董事会审议后提交股东大会，需出席股东所持表决权2/3以上通过[6] 其他事项 - 审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士且成员不在公司任高管[4] - 董事会提请授权经营管理层办理工商变更登记等事宜，授权有效期至办理完毕[8] - 备查文件包括第二届董事会第六次会议决议和修订后的公司章程[9]