证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-006 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 2 月 28 日（星期三）下午 15:00 召开公司 2024 年第一次 临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 28 日（星期三）下午 15:00 开始； （2）网络投票时间：2 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的 合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及公司主要股东、实 际控制人等单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应 向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司， 提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第五条 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事，并应当确 1 独立董事工作细则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中汽 研汽车试验场股份 ...

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事[4] - 董事会设董事长1人，副董事长1人，董事长为法定代表人[11] - 公司设董事会秘书1名，负责多项公司事务[15] 交易审议 - 与关联自然人30万元以上、关联法人300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（担保除外）需董事会审议[5] - 特定交易涉及资产总额、成交金额、产生利润、标的营业收入、标的净利润等占比及金额达到一定标准需董事会审议[7] - 境内单个固定资产投资项目500万元以上，或100 - 500万元项目全年累计超5000万元，以及境外项目需董事会审议[7] 专门委员会 - 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会过半数选举产生[22] - 战略、提名、审计、薪酬与考核委员会成员构成及设主任委员情况[26][28][32][36] - 审计委员会相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[34] - 薪酬与考核委员会提出的公司董事薪酬计划，报董事会同意后提交股东大会审议通过方可实施[37] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，每半年度召开一次，需提前十日书面通知[44] - 代表十分之一以上表决权的股东等提议时，董事长应十日内召集临时董事会会议[45] - 召开董事会定期和临时会议，分别提前十日和三日书面通知[48] 会议规则 - 董事会会议需超过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[54] - 董事会审议关联交易，由过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会审议[65] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事人数半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[68] 其他规定 - 表决票保存期限至少为十年[64] - 董事会会议记录保存期限为十年[79] - 本制度经股东大会审议通过后生效，修订亦同[86]

关联交易金额 - 2024年与中汽中心关联交易预计8780万元，2023年实际发生6201.82万元[3] - 2024年与悦达集团关联交易预计1656.2万元，2023年实际发生1416.87万元[3] - 2024年与中汽中心出售商品预计4298万元，2023年实际发生3752.74万元[7] - 2024年与中汽中心提供劳务预计2185万元，2023年实际发生1842.54万元[7] - 2024年与中汽中心采购商品等预计1805万元，2023年实际发生361.72万元[7] - 2024年与中汽中心提供租赁预计492万元，2023年实际发生244.82万元[7] - 2024年与悦达集团出售商品等预计355万元，2023年实际发生509.89万元[11] - 2024年与悦达集团采购商品等预计1203.2万元，2023年实际发生817.08万元[11] - 2024年与悦达集团租赁房屋预计98万元，2023年实际发生89.9万元[11] 2023年业务差异 - 2023年中汽研汽车检验中心出售商品等实际与预计差异 -8.91%[14] - 2023年中汽中心及其他关联方出售商品等实际与预计差异 -26.03%[14] - 2023年销售合计实际与预计差异 -15.36%[14] - 2023年中汽研汽车工业工程采购商品等实际与预计差异 -49.10%[14] - 2023年中汽中心及其他关联方采购商品等实际与预计差异 -54.10%[14] - 2023年采购合计实际与预计差异 -51.06%[14] - 2023年华人员通场地试验等实际与预计差异 -53.60%[16] - 2023年悦达集团及其他关联方场地试验等实际与预计差异 -77.62%[16] - 2023年销售合计实际与预计差异 -55.72%[16] - 2023年采购合计实际与预计差异 -53.17%[16] 股权结构 - 中汽中心直接持有公司41.97%股份，为控股股东[24] - 悦达集团直接持有公司29.25%股份[24] 公司相关 - 悦达地产服务江苏有限公司注册资本1000万元[21] - 江苏悦达汽车科创园有限公司注册资本10000万元[22] 交易决策 - 2024年关联交易预计需提交2024年第一次临时股东大会审议[5] - 2024年1月29日独立董事专门会议通过关联交易议案[30] - 全体独立董事认为关联交易合理公允[30] - 关联交易经董事会审议通过，尚需股东大会审议[32] - 保荐机构对2024年度预计日常关联交易无异议[32] 备查文件 - 第二届董事会第六次会议决议[33] - 银河证券核查意见[33] - 第二届监事会第五次会议决议[36] - 第二届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议[36]

委员会组成 - 委员会成员由3名董事组成，独立董事应占多数[4] 会议召开 - 例会每年至少召开一次[12] - 会前3日书面通知各委员和列席人员[18] 履职与决议 - 委员连续2次未出席或出席不足3/4视为不能履职[14] - 会议需2/3以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[14] 文件保存 - 会议文件和资料至少保存十年[20] 议事规则 - 规则制定和修改经董事会普通决议生效[22] - 规则解释权归属公司董事会[24]

委员会组成 - 委员会由5名董事组成，独立董事不少于1名[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] 会议相关 - 董事会办公室提前3日书面通知参会人员[8] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[10] 履职与资料保存 - 委员履职有出席次数要求[10] - 会议记录等文件资料保存至少十年[17] 规则生效 - 议事规则经董事会普通决议通过后生效实施[20]

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-001 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议于 2024 年 2 月 2 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 30 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 2、审议通过《关于预计 2024 年度与江苏悦达集团有限公司及其关联方日常 关联交易的议案》 公司预计 2024 年度与江苏悦达集团有限公司及其关联方发生的关联交易总 额不超过人民币 1,656.20 万元（不含税）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 会议由董事长张嘉禾主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）逐项 ...

独立董事专门会议制度 （2024年2月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责 履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《中汽研汽车试验场股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 中汽研汽车试验场股份有限公司 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案。 （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施。 （ ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2024 年 2 月修订） 第三条 本议事规则适用于委员会及本议事规则中涉及的有关人员和部 门。 第二章 人员组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。委员会委员由 董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会过半 数选举产生。 第五条 委员会设主任(召集人)1 名，由独立董事委员担任。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。 委员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时， 其委员资格自动丧失。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中 应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 第八条 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进 行调整。当委员会人数低于本议事规则规定人数时，董事会应当根据本议事规则 规定补足委员人数。 第一章 总 则 第一条 为建立和规范中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公 司"）高级管理人员及有关人员提名管理制度和程序，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-002 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司拟使用闲置募集资金（含超募资金）投资购买安全性高、 流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于银行 发行的期限为一年以内的结构性存款）；拟使用自有资金购买安全性高、流动性 好、期限不超过 12 个月的理财产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公 司等金融机构。 2、投资金额：闲置募集资金（含超募资金）投资金额为不超过 50,000.00 万元，自有资金投资金额不超过 60,000.00 万元。 公司于 2023 年 2 月 20 日召开了第一届董事会第二十四次会议及第一届监事 会第十二次会议，2023 年 3 月 8 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通 过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用不超过人民币 75,000.00 万元的闲置募集资金（含 ...