证券代码：301216 证券简称：万凯新材 万凯新材料股份有限公司 简式权益变动报告书（二） 上市公司名称：万凯新材料股份有限公司 信息披露义务人：上海拓牌私募基金管理有限公司——拓牌兴丰 6 号私募证券投 资基金 注册地址：上海市普陀区曹杨路 1888 弄 11 号 3 楼 305 室-D 股权变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2024 年 3 月 30 日 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：万凯新材 股票代码：301216 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号———权益变动报告书》 及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在万凯新材料股份有限公司（以下简称"万 凯新材"、"公司"、"上市公司"）中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-018 万凯新材料股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议定于 2024年4月16日召开2024年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：公司2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年4月16日（星期二） 14:00 开始。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年4月16日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2024 年4月16日9:15 - 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-015 万凯新材料股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 3 月 25 日以电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日以现场表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理 人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长沈志刚先生主持。会议的召开、 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《万 凯新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规 规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大 会决议有效期的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。 鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期即 将届满，为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利进行，董事会同意提请 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-016 万凯新材料股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期即 将到期，且公司尚在就本次发行向中国证券监督管理委员会申请注册，为确保公 司本次发行工作顺利推进，同意将公司本次向不特定对象发行可转换公司债券股 东大会决议的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月（即延长至 2025 年 4 月 20 日）。除延长上述股东大会决议有效期外，本次向不特定对象发行可转换 公司债券事项的其他内容保持不变。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议 通知于2024年3月25日以专人送达的方式发出，会议于2024年3月28日在公司行政 楼会议室以现场表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会 主席吕恩君女士主持，会议的召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等相 关规定，决议合法有效。 二 ...

万凯新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和 财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《万凯新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告，需遵照本制度的规定。公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之 外的其他法定审计业务的，公司管理层可以视重要性程度参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 ...

关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-017 万凯新材料股份有限公司 二、审议程序及相关意见 1、独立董事意见 经核查，公司全体独立董事认为：鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公 司债券的股东大会决议有效期及股东大会对董事会或董事会授权人士的授权期 限即将届满，且公司本次向不特定对象发行可转换公司债券申请尚未获得中国证 券监督管理委员会注册批复，延长公司本次向不特定对象发行可转换公司债券股 东大会决议的有效期及股东大会对董事会或董事会授权人士的授权期限，有利于 确保本次发行工作的高效、有序、顺利开展，符合相关法律法规的有关规定，符 合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益 的情形。 因此，我们一致同意延长公司本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效 期，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。 一、基本情况说明 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"万凯新材"）于 20 ...

财务保障通达自由心境 西藏信托-千帆 13 号单一资金信托 认购风险申明书 本信托系为达到万凯新材料股份有限公司第一期员工持股计划增持万凯新 材料股份有限公司（证券代码：301216，证券简称：万凯新材）的流通股股票 （以下简称"标的股票"）之目的而设立，委托人确定的本信托的信托财产运 用方式为：由受托人将信托账户内的现金资产通过盈富增信添利 23 号私募证券 投资基金间接投资于标的股票，闲置资金可用于银行存款、国债等货币市场工 具以及认购信托业保障基金。特定私募基金的基本情况如下： （1）特定私募基金的管理人为：深圳盈富汇智私募证券基金有限公司。 （2）特定私募基金的托管人为：中信建投证券股份有限公司。 （3）特定私募基金项下的全部基金份额由受托人代表本信托认购并持有。 （4）特定私募基金的存续期限为：10 年，可提前结束。 （5）特定私募基金的投资范围为：国内依法发行的股票（包括主板、科创 板、创业板、北交所以及其他依法发行上市的股票，新股申购、定向增发）、全 国中小企业股份转让系统股票、优先股、存托凭证（DR）等法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他投资品种。 本信托的设立、信托财产的运用对象、信托存 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-013 万凯新材料股份有限公司 1、公司2024年第一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）第 一次持有人会议于2024年3月7日召开，会议设立了本次员工持股计划管理委员会， 选举产生三名管理委员会委员并授权管理委员会办理本次员工持股计划相关事 宜。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《公司第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告》。 2、近日，公司作为本次员工持股计划的委托人代表与受托人西藏信托有限 公司签署了《西藏信托-千帆13号单一资金信托-资金信托合同》，具体内容详见 公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《西藏信托-千 帆13号单一资金信托-资金信托合同》。 3、截至本公告披露日，公司本次员工持股计划的资金信托合同已签署完毕， 公司本次员工持股计划暂未启动购买公司股票。 公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律、行政 法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风 险。 特此公告。 万凯 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-014 万凯新材料股份有限公司 第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过了《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》 根据《公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，经本次持有人会议 审议，同意选举参与本次持股计划的持有人金良元、高海燕、胡萍哲为公司本次 员工持股计划管理委员会委员，其中胡萍哲为管理委员会主任，管理委员会委员 与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。管 理委员会委员任期与公司本次员工持股计划存续期一致。 表决结果：同意7,258.68万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 100.00%；反对0份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的0.00%；弃权0份， 占出席持有人会议的有效表决份额总数的0.00%。 一、会议召开情况 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"万凯新材"）第一期员工 持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）第一次持有人会议于2024年3月7 日以现场 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-012 万凯新材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月31日召开第二 届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于公司员工持股计划或股 权激励。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过 人民币10,000万元（含），回购价格不高于人民币21.61元/股（含），具体回购 股份数量以回购期限届满时实际回购数量为准。本次回购期限为自董事会审议通 过回购股份方案之日起12个月内。具体详见公司分别于2023年11月01日、2023 年11月04日在巨潮资讯网上披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2023-104）、 《回购股份报告书》（公告编号：2023-107）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等有关法律、法规的规定，上市公司在回购期间应当在 ...