财务表现 - 2023年度净利润亏损主要因参股公司中海庭持续亏损，确认投资损失1,772.11万元，并计提长期股权投资减值准备及应收账款坏账准备合计5,598.81万元 [5] - 2023年研发投入为7,847.60万元，较上年同期减少6.88% [5] - 2023年度定制软件开发占营业收入比例为50.68%，较上年同期增加14.36个百分点 [3] 业务发展 - 2023年度海外业务收入占公司营收比例超过30% [3] - 2024年第一季度海外业务营收占比约30% [4][5] - 前五大客户（包括电装集团、吉利、长城等）2023年度营收占比45.92% [3] - 已在德国和加拿大新设子公司，业务开拓有序进行 [3][4] 募投项目 - 目前募投项目（含超募资金投资项目）共计5个 [4] - "光庭智能网联汽车软件产业园二期项目"延迟主要因办理相关资质期限较长 [4] 风险管理 - 面对日元汇率波动，公司财务部门将择机开展外汇套期保值业务 [4] - 公司积极与客户沟通协商调整订单价格以应对汇率风险 [4] 战略规划 - 公司将以"AI+数字化"助力汽车行业数字化转型 [3][5] - 未来不排除通过投资、并购等外延方式助力公司发展 [5] - 重点打造汽车电子基础软件平台KcarOS，加快数字孪生平台研发 [5] 公司治理 - 公司目前暂未有股份回购计划 [2] - 2023年计提股权激励股份费用394.61万元 [5] - 公司核心员工保持稳定 [5]

营业收入及利润情况 - 公司2024年第一季度营业收入为1.209亿人民币，较去年同期增长6.04%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-326.85万元，同比下降151.19%[3] - 营业收入为1.209亿人民币，同比增长6.04%主要系业务订单增长所致[5] 现金流量情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额为328.32万元，同比增长115.72%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为3,283,170.56元，较上一季度-20,888,617.41元有所增加[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,623,682.84元，较上一季度29,402,647.10元下降[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-24,085,654.67元，较上一季度-11,452,880.10元下降[16] 资产负债情况 - 公司报告期内产生的汇兑损失为1112.45万元，主要因日元汇率下跌所致[4] - 公司报告期内计提坏账准备增加，导致信用减值损失为-302.82万元[5] - 公司报告期内存货跌价准备增加，导致资产减值损失为-397.81万元[5] - 公司2024年第一季度流动资产合计为1,604,326,317.92元，较期初下降84,416,270.49元[11] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为597,920,157.81元，较上期增加7,921,519.51元[12] - 本季度公司流动负债合计为159,340,354.23元，较上期减少73,748,144.58元[13] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为21,041股，前十名股东持股情况中，朱敦尧持股占比最高为42.01%[6] - 公司2024年第一季度报告显示，持股5%以上股东朱敦尧持有38,906,995股首发限售股[8] - 公司2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票被作废，共84.15万股[9] - 公司2023年激励计划激励对象总人数调整为72人，已获授但尚未归属的限制性股票为76.50万股[10]

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-032 武汉光庭信息技术股份有限公司 为真实反映武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、 资产价值及经营情况，本着审慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策 的相关规定，公司对合并报表范围内截至2024年3月31日发生资产减值损失或信 用减值损失的应收账款、其他应收款、长期应收款、合同资产、存货等资产进行 了全面清查并计提减值准备。 关于 2024 年一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的概述 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 单位：人民币，元 | 减值类型 | 项目 | 2024 年 | 1-3 月计提金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 存货减值损失 | | | -3,920,497.14 | | | 合同资产减值损失 | | | -57,637.64 ...

一、薪酬方案的目的 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-021 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及其董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 19 日召开 了第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度董事薪 酬方案的议案》和《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。同日， 公司召开第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度 监事薪酬方案的议案》。 上述议案中，《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。具体方案如下： 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》 等相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事和高级管 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-030 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间 为:2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 5 月 15 日 9:15 至 2024 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间。 （1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-024 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分 已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （六）2023 年 10 月 17 日，公司召开第三届董事会第十八次会议与第三届 监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予 价格的议案》《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的议案》。公司独立董 事对前述议案发表了同意的独立意见，监事会对部分预留授予激励对象名单进行 核查并发表核查意见。 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的 议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律法规、《武汉光庭信息技术股份公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《2023 年激 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00268 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 武汉光庭信息技术股份有限公司 财务报表附注 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 审 计 报 告 二、形成审计意见的基础 （一）收入确认 大信审字[2024]第 2-00268 号 武汉光庭信息技术股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意 见。 一、审计意见 我们审计了武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-018 武汉光庭信息技术股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司"）第三届监 事会第二十一次会议通知于2024年4月9日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公 司全体董事。本次会议于2024年4月19日在公司会议室采取现场结合通讯表决方 式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事刘大安先生以通 讯方式出席会议。会议由监事会主席董永先生召集和主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意3票，反对0票 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 经核查现任独立董事张龙平先生、张云清先生、王宇宁女士及往任独立董事 汤湘希先生、蔡忠亮先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 武汉光庭信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 20 日 第三届董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事提交的《独 立董事独立性自查情况报告》，武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会就现任和往任公司独立董事的独立性自查情况发表如下专项意见： ...