关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-037 武汉光庭信息技术股份有限公司 近日，公司董事会收到独立董事张云清先生的通知，其已按相关规定参加了 深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所创 业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》（编号：2406136243）。 特此公告。 武汉光庭信息技术股份有限公司 董事会 2024年7月6日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月15日召开第 三届董事会第二十一次会议、2024年4月2日召开2024年第二次临时股东大会，同 意选举张云清先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日 起至第三届董事会任期届满之日止。 截至公司2024年第二次临时股东大会通知公告之日，张云清先生尚未取得独 立董事资格证书。根据深圳证券交易所相关规定，张云清先生承诺参加深圳证券 交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书，具体内容 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年的销售收入增长接近20%,是公司成立21年来增长最快的一年 [1][2][3] - 公司2023年归属于母公司股东的净利润出现亏损,主要是由于对参股公司中海亭计提了长期股权投资减值准备 [5][6] - 公司2024年一季度销售收入增速放缓,主要是由于整车厂业务收缩和价格竞争加剧 [6][7][8] - 公司在智能座舱、智能驾驶和智能电控等业务领域保持了较好的发展态势,其中智能座舱业务占公司收入的55%左右 [1][2][3][4] - 公司正在加大在智能网联汽车测试业务的投入和布局,预计2024年该业务将实现40-50%的增长 [11][12][13][14] - 公司正在推进"超级软件工厂"项目,以提升软件开发效率,但需要投入一定的人力成本 [27][28][29][30] - 公司未来将更多聚焦于为整车厂和零部件供应商提供软件解决方案,并有意向成为一家AI公司 [31][32] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 2024年一季度销售收入增速放缓的原因是什么?是车型开发进度慢还是价格压力导致的? [6][7][8] **公司回答** 一季度销售收入增速放缓主要有两个原因: 1. 整车厂在业务方面有所收缩,导致公司订单有所放缓 [7][8] 2. 整车厂和零部件供应商在软件委托业务过程中对价格的控制有所收紧,导致公司定价受到压力 [7][8] 问题2 **投资者提问** 公司未来是否会大力投入人工智能方向,向AI公司转型? [31][32] **公司回答** 公司确实有这样的战略规划: 1. 公司正在加大人工智能领域的人才引进和技术投入,希望将"超级软件工厂"打造成为为整车厂提供AI驱动的软件解决方案的平台 [31][32] 2. 未来公司有望从一家专注于汽车软件开发的公司,转型为一家以AI技术为核心的解决方案提供商 [31][32] 问题3 **投资者提问** 公司在智能网联汽车测试业务方面有哪些新的进展和布局? [11][12][13][14] **公司回答** 公司在智能网联汽车测试业务方面有以下新进展: 1. 承接了多家整车厂的自动驾驶数据采集和算法训练等业务 [13][14] 2. 在国内外建立了多个测试中心,为整车厂提供端到端的测试服务 [13][14] 3. 预计2024年该业务收入将实现40-50%的增长 [11]

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-036 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助的类型 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于公司收到政府补助的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得政府补助的基本情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到武汉东 湖新技术开发区市场监督管理局发放的知识产权专项资金，共计人民币200.00 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的12.93%， 具体明细情况如下： | 收到补助 | 发放主体 | 补助项目 | 补助依据 | 补助金额 | 与收益现相关 | 是否具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | | | | （万元） | /与资产相关 | 可持续性 | | | 武汉东湖新 市场监督管 理局 | 知识产权专 | 《关于 2023年 知》 | 200.00 | 与收益相关 | 否 | | 武汉光庭信 | 技术开发区 | 项资金(2023 | 度高价值专利培 | | ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-035 武汉光庭信息技术股份有限公司 2023年度权益分派实施公告 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、2023年度权益分派具体方案为：以现有的公司总股本为92,622,300股 为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），以此计算， 合计拟派发现金红利人民币9,262,230元（含税）。本年度不进行资本公积金 转增股本，不送红股。利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动， 将按照"现金分红比例固定不变"的原则，即保持每10股派发现金红利1.00元（ 含税）不变，相应调整利润分配总额。 2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案及其调 整原则一致。 4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过权益分派方案的时间未 超过两个月。 二、权益分派方案 本公司2023年度权益分派方案为：以公司现有总股本92,622,300股为基数， 向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持 有股份的香港市场投资者、QFII、R ...

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2024年5月16日15:00 - 16:00 [1] - 活动地点为网络文字交流 [1] - 接待人员包括副总经理、董事会秘书朱敦禹先生和证券事务代表潘自进先生 [1] - 参与人员为线上参加“规范提质重回报”上集体接待日的投资者 [1] 公司经营与业绩情况 - 2024年以来人员结构稳定，整体薪酬支出与2023年同期持平，业绩情况关注后期定期报告 [1] - 2023年度和2024年第一季度整体毛利率有所回升，坚持精细化管理并结合AI提升开发效率 [3] - 2023年度营业收入持续增长，智能驾驶相关业务较上年同期增长38.58%，当年亏损主要因对参股公司计提减值准备等 [3] - 目前订单充足，经营正常 [4] 智能驾驶业务布局 - 在智能驾驶软件开发形成多项自研应用于L2+的IP产品，处于国内同行同类水平，产品已在主机厂实现应用，将持续加大研发投入完善产品矩阵并迭代升级 [1][3][4] - 部分自动驾驶软件产品应用于极氪汽车及东风汽车部分车型，为各大主机厂提供智能网联汽车测试业务 [3] - 目前暂未开展robotaxi相关业务 [3] - 与百度云团队就超级软件工场及其他部分项目合作 [4] 技术研发成果 - 截至2023年末，公司及控股子公司拥有计算机软件著作权257项，已授权专利共计166项，2023年度获授专利数量为34项，软件著作权44项，2023年申请专利数量达到172项 [4] - 2023年12月14日牵头承担武汉市科技重大专项项目，联合高校与科研机构协同攻关，已取得阶段性成果，成果将提升智能驾驶算法能力，促进高阶智能驾驶快速落地应用 [4] 其他问题回复 - 截至目前未触发风险警示相关情况，IPO过程遵循法律法规，无调剂美化业绩情况 [3] - 业务按合同约定收费，与华为问界销量无关 [4]

业绩总结 - 公司2023年全年营业收入接近21年来最高，同比增长超过20%[1] - 公司2024年一季度营业收入1.2亿，同比增长近6%[2] - 公司2024年一季度利润亏损327万，主要原因是汇率损失1200万导致[2] - 公司一季度毛利率提升1.15%，达到34.5%[9] - 公司毛利率提升主要来自GBT超级软件工厂在智能座舱和新能源领域的实施[9] - 公司在软件IP产品销售方面取得进展，毛利率达到70%-75%[10] 客户和市场 - 公司主要客户为日本本田、日本电装MSE，销售收入19%来自日本[2] - 公司前五大客户销售收入占比近50%，稳定性较高[3] - 公司在国外市场开拓方面取得进展，特别是加拿大和德国市场[7] - 公司对日本市场的重视程度增加，加大对日本市场的业务投入[8] - 公司在海外市场拓展方面重点放在优质客户上，欧美和日本市场布局全面[13] 业务发展 - 公司智能座舱业务收入占比55%，是稳定的主要业务[4] - 公司智能驾驶业务领域增长40%，主要原因是智能汽车测试业务增长[6] - 公司在智能驾驶业务中做了三个方面的工作，包括智能驾驶基于VDAS的辅助系统的开发[23] - 公司基于行波一体的智能驾驶软件平台已在车厂进行了量产级开发和应用[24] - 公司在智能网联汽车测试业务中，通过日本驻友面向本田的业务增长接近八千多万[25] 战略规划 - 公司在全资子公司和仓股控股公司的投资管理规划中要确保有一定利润[31] - 公司在汽车电子软件行业竞争中保持信心，通过技术创新和市场拓展来应对竞争[32] - 公司希望在智能座舱、智能驾驶和人工智能领域取得进展促进业务发展[33] - 公司希望在汽车电子领域持续发展，呼吁投资者持续关注和支持[34]

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-034 武汉光庭信息技术股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间：2024 年 5 月 15 日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15 至 2024 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间。 （ ...

关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 上海市锦天城律师事务所 致：武汉光庭信息技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉光庭信息技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《武汉光庭信息技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，指派律师列席公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会相关事项进行见证， 并依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次 股东大会现场会议人员的资格、表决程序及表决结果发表意见，而不对本次股东 大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性、 完整性、合法性发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，不得 用作其他任何目的。 电话：021- ...

活动信息 - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过全景路演网站、全景财经微信公众号或全景路演APP参与 [1] - 活动时间为2024年5月16日14:30-16:00 [1] - 公司高管将在线就2023年度业绩、公司治理、发展战略等投资者关心的问题进行交流 [1] 参与方式 - 投资者可在2024年5月16日14:00前访问指定链接或扫描二维码进入问题征集页面 [1] - 问题征集专题页面链接为https://ir.p5w.net/zj/ [1] 组织架构 - 活动由湖北证监局指导、湖北省上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司承办 [1] - 活动主题为"提质增效重回报——2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日" [1]

财务表现 - 2023年度净利润亏损主要因参股公司中海庭持续亏损，确认投资损失1,772.11万元，并计提长期股权投资减值准备及应收账款坏账准备合计5,598.81万元 [5] - 2023年研发投入为7,847.60万元，较上年同期减少6.88% [5] - 2023年度定制软件开发占营业收入比例为50.68%，较上年同期增加14.36个百分点 [3] 业务发展 - 2023年度海外业务收入占公司营收比例超过30% [3] - 2024年第一季度海外业务营收占比约30% [4][5] - 前五大客户（包括电装集团、吉利、长城等）2023年度营收占比45.92% [3] - 已在德国和加拿大新设子公司，业务开拓有序进行 [3][4] 募投项目 - 目前募投项目（含超募资金投资项目）共计5个 [4] - "光庭智能网联汽车软件产业园二期项目"延迟主要因办理相关资质期限较长 [4] 风险管理 - 面对日元汇率波动，公司财务部门将择机开展外汇套期保值业务 [4] - 公司积极与客户沟通协商调整订单价格以应对汇率风险 [4] 战略规划 - 公司将以"AI+数字化"助力汽车行业数字化转型 [3][5] - 未来不排除通过投资、并购等外延方式助力公司发展 [5] - 重点打造汽车电子基础软件平台KcarOS，加快数字孪生平台研发 [5] 公司治理 - 公司目前暂未有股份回购计划 [2] - 2023年计提股权激励股份费用394.61万元 [5] - 公司核心员工保持稳定 [5]