股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月15日现场和网络投票结合召开[3] - 参会股东及代理人71人，代表股份62,591,400股，占比68.1220％[6] 议案表决情况 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意62,406,200股，占比99.7041%[7] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意62,404,100股，占比99.7008%[10]

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-088 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 1、首次授予部分符合归属条件的激励对象人数共计 56 人，预留授予部分 符合归属条件的激励对象人数共计 34 人。 2、首次授予部分拟归属数量为 36.6030 万股，占公司当前总股本的比例为 0.39%；预留授予部分拟归属数量为 7.7910 万股，占公司当前总股本的比例为 0.08%。 3、限制性股票归属价格（调整后）：13.80 元/股 4、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票 5、本次归属的限制性股票在相关手续办理完成后、上市流通前，公司将发 布相关提示性公告，敬请投资者注意。 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月4日召开 的第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-089 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归 属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月4日召开 的第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于 作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2023年限制性 股票激励计划》（以下简称"本激励计划"）的有关规定及公司2023年第二次 临时股东大会授权，公司同意作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚 未归属的限制性股票。现将相关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2023 年 7 月 14 日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（ ...

业绩数据 - 公司2023年度营业收入为939,647,063.74元[7] 股票激励 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由14.28元/股调为13.80元/股[3] - 合计作废已授予但未归属的第二类限制性股票27.2060万股[9] - 80名激励对象可办理44.3940万股第二类限制性股票归属事宜[13] 会议信息 - 第九届董事会第十四次会议于2024年11月4日召开[2]

激励计划 - 2024年11月4日公司审议通过2023年限制性股票激励计划首个归属期归属条件成就议案[1] - 6名激励对象因个人原因离职不再具备资格[1] - 本次拟归属激励对象80名[1][2] - 监事会同意为80名对象办理44.3940万股第二类限制性股票归属事宜[2] - 本次归属安排在2023年第二次临时股东大会授权范围内[3]

上海君澜律师事务所 关于 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格、 作废部分限制性股票及部分限制性股票归属条件成就 上海君澜律师事务所 法律意见书 二〇二四年十一月 上海君澜律师事务所 法律意见书 之 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格、 作废部分限制性股票及部分限制性股票归属条件成就之 法律意见书 致：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受哈尔滨森鹰窗业股份有限 公司（以下简称"公司"或"森鹰窗业"）的委托，根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《哈尔滨森鹰窗 业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或 "本次激励计划"）的规定，就森鹰窗业调整本次激励计划授予价格、作废部 分已授予但尚未归属的限制性股票及首次和预留授予部分第一个归属期归属条 件成就（以下简称"本次调整、作废及归属"）相关 ...

激励计划流程 - 2023年7月14日董事会和监事会审议通过激励计划草案等议案[16] - 2023年7月17 - 26日公示激励对象名单[17] - 2023年7月31日股东大会审议通过激励计划相关议案[17] - 2023年9月27日董事会和监事会审议通过调整激励计划及首次授予议案[17,18] - 2023年10月9日董事会和监事会审议通过授予预留限制性股票议案[18] - 2024年11月4日董事会和监事会审议通过调整授予价格等议案[19] 归属情况 - 2024年11月4日为80名激励对象办理44.3940万股第二类限制性股票归属事宜[21] - 首次授予和预留授予部分第一个归属期可申请归属比例均为30%[22,23,24] 业绩数据 - 2023年度公司实际营收为939,647,063.74元，公司层面第一个归属期可归属比例为70%[26] 激励对象情况 - 2023年首次授予激励对象人数由60人调整为59人，授予限制性股票总数量仍为220.00万股[29] - 6名激励对象离职，8万股限制性股票作废失效[29] - 75名激励对象评分A，5名评分B[26] 价格调整 - 公司实施权益分派，激励计划授予价格由14.28元/股调整为13.80元/股[30] 授予信息 - 首次授予日为2023年9月27日，预留授予日为2023年10月10日[31] - 首次授予部分中层管理人员等56人获授174.5000万股，本次可归属36.6030万股[33] - 预留授予部分中层管理人员等34人获授37.5000万股，本次可归属7.7910万股[34]

权益分派 - 2023年年度权益分派以91,881,394股为基数，每10股派5元现金，合计派45,940,697元[9] - 按总股本折算每10股现金分红4.846065元[9] - 股权登记日为2024年5月27日，除权除息日为2024年5月28日[9] 激励计划 - 2024年11月4日会议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格等议案[6] - 授予价格由14.28元/股调整为13.80元/股[11] - 首次及预留授予的限制性股票进入第一个归属期，归属条件已成就[16]

激励计划调整 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由14.28元/股调为13.80元/股[3] 股票处理 - 作废部分未归属第二类限制性股票27.2060万股[6] - 为80名激励对象办理44.3940万股第二类限制性股票归属事宜[9][10] 议案表决 - 三项议案表决均全票通过[5][7][11]

回购计划 - 回购资金总额1 - 2亿元[2] - 维护公司及股东权益股份不超70%，员工持股或激励不低于30%[2] - 维护权益回购期限不超3个月，员工持股或激励不超12个月[2] 回购进展 - 2024年2月5日审议通过回购议案[3] - 截至2024年10月31日累计回购2918606股，占比3.08%[4] - 最高成交价31.75元/股，最低23.88元/股，成交79990439.65元[4] 后续安排 - 未在特定重大事项期间回购，方式符合要求[5][6] - 后续继续实施回购并披露进展[6]