证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-019 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十四 次会议于2025年3月14日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年 3月11日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事 会主席赵丽丽女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 监事会认为：公司本次回购股份方案符合《公司法》《证券法》《上市公 司股份回购规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规以及《公司 ...

股份回购 - 拟回购金额1000 - 2000万元[4] - 回购价格不超19.44元/股[4] - 预计回购数量514,404 - 1,028,806股，占比0.54% - 1.08%[4] - 回购期限自股东大会通过起不超12个月[4] 会议相关 - 第九届董事会第十八次会议2025年3月14日召开[2] - 公司将于2025年4月10日召开2025年第二次临时股东大会[10] - 本次股东大会采用现场与网络投票结合方式[10] - 会议通知2025年3月11日邮件发出[2] 议案表决 - 《关于回购公司股份方案的议案》7票同意[8] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》7票同意[11]

业绩相关 - 2025年2月5日至3月4日，公司股价连续20日低于2023年末经审计每股净资产19.44元/股[1] 未来展望 - 触发条件满足10个交易日内启动董事会会议程序制定方案[2] - 方案履行程序后实施并及时公告[2]

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-015 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及公司全资子公司森鹰 窗业南京有限公司（以下简称"南京森鹰"）开立了募集资金专项账户，并与 保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、存放募集资金的 银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专 户管理，募集资金到账后已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内。 二、变更部分募集资金专户情况 公司于2025年2月8日召开第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司及南 京森鹰在哈尔滨银行股份有限公司龙青支行（以下简称"哈尔滨银行"）开立 新的募集资金专户，用于公司募集资金的存放和使用，并将存放于锦州银行股 份有限公司哈尔滨道里支行（以下简称"锦州银行"）的募集资金现金管理专 用结算账户（银行账号：410100262085071、410100248868872）中的募集资金 余额（含利息收入，具体金额以转出日为准）转存至新的募集资金专户， ...

市场扩张 - 公司由北京子公司出资设立美国孙公司深化北美市场布局[2] - 美国孙公司已完成注册登记并取得证书[2] 新公司信息 - 美国孙公司注册名称为SAYYAS WINDOWS & DOORS INC[2] - 注册股本为20,000股，北京子公司持股100%[2] - 主要从事品牌营销、门窗销售和代理等业务[2]

市场扩张和并购 - 公司拟以不超150万美元自有资金在美国设全资孙公司[2] - 北京子公司持美国孙公司100%股权[2] - 美国孙公司经营范围含品牌营销、门窗销售和代理等[4] 未来展望 - 设立美国孙公司为战略调整，促进北美市场布局[6] - 投资利于提升国际知名度，增加盈利和海外竞争力[9] 风险应对 - 美国孙公司面临经营、汇率、审批等风险[7] - 公司将建内控和防范机制应对风险[8]

募集资金 - 公司首次公开发行A股2370.00万股，每股38.25元，募资总额90652.50万元，净额82370.21万元[2] 资金账户 - 公司及南京森鹰在多银行开立募集资金专项账户[5] - 公司拟在哈尔滨银行开新专户，转存锦州银行两账户资金余额[6] 审议决议 - 公司董事会、监事会审议通过变更部分募集资金专户议案[8][9] 保荐意见 - 保荐机构认为变更专户事项符合规定，无异议[10]

会议信息 - 公司第九届监事会第十三次会议于2025年2月8日现场召开[2] - 会议通知于2025年2月5日以邮件方式发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》[3] - 公司及全资子公司将在哈尔滨银行龙青支行开立新募集资金专户[3] - 公司将锦州银行哈尔滨道里支行募集资金现金管理专用结算账户资金转存至新专户[3] 表决结果 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

募资情况 - 公司首次公开发行A股2370.00万股，发行价38.25元，募资总额90652.50万元，净额82370.21万元[2] 资金专户 - 截至2025年2月6日，公司及子公司在多家银行开立多个募集资金专户[4][5] - 公司及南京森鹰拟在哈尔滨银行开立新专户，转存锦州银行两账户资金余额[6] 审议事项 - 公司董事会、监事会审议通过变更部分募集资金专户议案[7][8] - 保荐机构对变更部分募集资金专户无异议[9]

会议信息 - 公司第九届董事会第十七次会议于2025年2月8日召开[2] - 会议通知于2025年2月5日以邮件方式发出[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案相关 - 会议审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》[3] - 公司及全资子公司将在哈尔滨银行龙青支行开立新募集资金专户[3] - 锦州银行哈尔滨道里支行募集资金余额将转存至新专户[3] - 授权指定人员办理专户开立、注销及签署监管协议等事项[3] - 保荐机构对变更专户议案发表无异议核查意见[3] - 变更专户议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[5] 公告信息 - 公告日期为2025年2月11日[8]