证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-044 实朴检测技术（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月30日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2024年7月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网系统投票的具体时间为：2024年7月30日9:15至15:00的任意时间。 2、召开地点：上海市闵行区中春路1288号34号楼实朴检测技术（上海）股份 有限公司二楼会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事吴耀华女士。公司董事长因公务不能担任本次会议主持 人，按照《公司章程》，本次会议主持人由半数以上董事共同推举产生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》等有关法律、 ...

会议安排 - 公司2024年7月12日召开董事会会议审议召开临时股东大会议案[7] - 7月13日公告召开2024年第一次临时股东大会通知[8] - 7月30日下午14:00在上海闵行区召开股东大会[9] 投票情况 - 交易系统网络投票时间为7月30日多个时段[10] - 互联网投票系统网络投票时间为7月30日9:15 - 15:00 [10] - 现场出席股东及代理人0名，网络投票股东82名代表8,246,179股占比7.0608% [12] 议案审议 - 股东大会审议《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》[15] - 议案同意8,134,079股，出席会议股东表决同意占比98.6406% [17][18] - 中小投资者表决同意222,600股占66.5073% [18] - 议案为特别决议事项，获通过，律师认为表决合法有效[18][19]

增持前情况 - 杨进及其一致行动人间接控制公司65,135,020股，占比55.7719%[8] 增持计划 - 杨进2024年2月7日起六个月内拟增持300 - 600万元[9] 增持结果 - 2024年2月7日至7月25日增持328,000股，占比0.28%，金额3,028,387.44元[10] 合规情况 - 增持符合免于发出要约情形，未超2%[13] 信息披露 - 2024年2月7日披露增持主体等，5月7日披露实施情况[14][16]

增持计划 - 杨进拟增持300 - 600万元[3][6] 增持情况 - 截至2024年7月25日，累计增持328,000股，金额3,028,387.44元[3][7] - 增持前间接持股65,135,020股，占比55.7719%[4][5] - 增持后合计控制65,463,020股，占比56.0527%[7] 合规说明 - 增持符合法规、免于要约等条件[10][11] - 履行信息披露义务，未违规[10][11]

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-042 1、本投资协议中投资项目的实施事宜尚需取得相关有权部门的审核批准， 协议能否按照约定的内容按期执行尚存在一定的不确定性。后续工作的实施与开 展，尚需协议各方进一步落实和推进。 2、本投资协议中的项目投资金额、项目建设内容、建设周期及项目建成后 产值及纳税额等数值均为预估数，并不代表对投资者的承诺。鉴于公司项目拟用 地尚须通过招拍挂程序竞得，存在竞买失败风险；项目用地交付进度与交付时间、 项目建设过程、相关报批事项完成时间存在一定的不确定性，存在项目竣工及正 式投产能否按照协议约定的期限完成的延期风险；同时，未来市场情况受到国家 政策、产业政策及宏观经济等因素的影响，也将对收入、税收的实现造成不确定 实朴检测技术（上海）股份有限公司 关于公司签订投资协议暨对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司拟签订〈投资协议〉 ...

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于7月30日14:00召开，采用现场与网络投票结合[1] - 会议股权登记日为2024年7月23日[3] - 审议议案含总议案及作废部分限制性股票议案[4] 投票信息 - 网络投票时间：深交所交易系统7月30日9:15 - 15:00；互联网系统9:15 - 15:00[1][16][17] - 普通股投票代码为"351228"，简称为"实朴投票"[15] 股东登记信息 - 法人与自然人股东登记所需资料不同[6] - 异地股东7月25日17:00前可信函或邮件登记，不接受电话登记[6] - 登记时间为7月25日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[6]

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-040 实朴检测技术（上海）股份有限公司 关于公司拟签订投资协议暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资情况概述 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）拟与上海市闵行 区颛桥镇人民政府(以下简称"颛桥镇人民政府")签署《投资协议意向书》，公 司将以自有资金及自筹资金方式出资购买坐落于上海市闵行区颛桥镇 63A-01A 地块，计划投资建设"实朴上海总部及创新中心"综合基地。 该项目实施地点在上海市闵行区，项目计划投资人民币约为 2.004 亿元，建 设周期为 30 个月。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次投资事项在董事会决策权限之内，无需提交股东大会审议批准。公司董事会授 权公司管理层负责办理此次投资的所有后续事项，并签署与此次投资相关的手续 及文件。 本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组情形。本项目投资协议所涉及项目的实施，尚需取得政府相关 部门关于项目核准、备 ...

2、2023 年 4 月 8 日至 2023 年 4 月 17 日，公司对拟首次授予激励对象的姓 名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划 拟激励对象有关的任何异议。2023 年 4 月 20 日，公司披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见和公示情况说 明》。 证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-039 实朴检测技术（上海）股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留权益失效的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 4 月 7 日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权 董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董 事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在 ...

实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7 月12日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销北京分公司的 议案》。现将有关情况公告如下： 一、拟注销分公司的基本情况 证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-037 实朴检测技术（上海）股份有限公司 关于注销北京分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司本次注销分公司是基于公司整体经营规划的考虑，为进一步整合和 优化现有资源，符合公司业务及经营发展的需要，有利于公司长期可持续发 展，对公司发展具有积极意义。北京分公司注销完成后，不会对公司合并财 务报表主要数据产生重大影响，也不会对公司业务发展和持续盈利能力产生 影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 三、其他事项 本次注销北京分公司事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过， 公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定办理注 销登记相关手续，同时公司董事会授权公司管理层负责办理相关事宜，并依 当地法律法规进行注销相关工作。 1.分公司名称：实朴检测 ...

激励计划会议 - 2023年4月多次会议审议通过激励计划相关议案[8][9] - 2024年7月会议审议作废部分限制性股票议案[9][10] 业绩目标 - 2023 - 2025年每年考核净利润环比增长率[12] - 2023年目标值150%，触发值100%[12] - 2024 - 2025年目标值50%，触发值25%[12] 业绩数据 - 归属于上市公司股东扣非净利润 -9771.25万元[13] 股票作废 - 9名离职激励对象32万股限制性股票作废[11] - 28名激励对象71.1万股限制性股票作废[13] - 本次作废103.1万股，议案待股东大会审议[13][14]