会议情况 - 第二届监事会第九次会议于2024年7月12日通讯召开，3名监事全出席[3] 股票作废 - 9名激励对象离职，作废32万股第二类限制性股票[4] - 28名激励对象71.1万股限制性股票作废[4] - 合计作废103.1万股限制性股票[4] 议案表决 - 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》3票同意待股东大会审议[5]

业绩相关 - 2023 - 2025年为激励计划考核年度，各年有净利润环比增长率目标和触发值[6] - 2023年扣非净利润 - 9771.25万元，未达业绩考核指标[7] 股票作废 - 9名激励对象离职，作废32万股限制性股票[5][10] - 28名激励对象71.1万股限制性股票因未达归属条件作废[7][10] - 本次合计作废103.1万股限制性股票[7][10] 其他 - 本次作废不影响激励计划，对财务和经营无实质影响[8] - 相关议案尚需股东大会审议通过[11]

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-035 一、董事会会议召开情况 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十次会议于2024年7月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于2024年7月9日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事5 人，实际出席董事5人。本次会议由董事长杨进先生召集并主持，公司监事及 部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： （一）审议通过《关于注销北京分公司的议案》 基于公司整体经营规划的考虑，为进一步整合和优化现有资源，同意注 销实朴检测技术（上海）股份有限公司北京分公司。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于注销北京分公司的公告》（公告编号：2024-037）。 实朴检测技术（上海）股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-034 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 实朴检测技术(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）的股票（股票简称： 实朴检测，证券代码：301228）连续三个交易日（2024 年 7 月 8 日、7 月 9 日、 7 月 10 日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30％，根据《深圳证券交易所交易 规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动的情况，公司董事会采用书面问询的方式，对公司、 控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 实朴检测技术（上海）股份有限公司 5、经核查，在公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未 有买卖公司股票的情形； 6、公司不存在违反公平信息披露的情形。 三、不存在应披露而未披 ...

实朴检测技术(上海)股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）2023年6月29日召开的 第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。公司计划 以自有资金进行股份回购，该部分回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励计划。 本次回购金额不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元 均包含本数）， 回购股份的价格不超过人民币23.70元/股（ 含23.70元）。本次回购期限为自董事会 审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年6月30日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的（《关 于回购股份方案的公告》 公告编号：2023-037）、《第二届董事会第五次会议决 议公告》 公告编号：2023-038）。 截至本公告披露日，公司回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（ 2023年修订）》 等相关规定，回购期限届满或者回购方案已实施完毕的，应当在两个交易日内披露 回购结果暨股份变动公告。现将公司回购股份有关情况公告如下： 一、本次回购股份实施情况 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 实朴检测技术(上海)股份有限公司 关于回购股份的进展公告 证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-032 实朴检测技术(上海)股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）2023年6月29日召开的 第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。公司计划 以自有资金以集中竞价方式进行股份回购，该部分回购的股份拟用于员工持股计划 或股权激励计划。本次回购金额不低于人民币3000万元且不超过人民币6000万元（ 均 包含本数），回购股份的价格不超过人民币23.70元/股（ 含23.70元）。本次回购期 限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 具体内容详见公司于2023年6月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的（《关于回购股份方案的公告》 公告编号： 2023-037）《第二届董事会第五次会议决议公告》 公告编号：2023-038）。 一、回购股份进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回 ...

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-031 实朴检测技术(上海)股份有限公司 二、其他说明 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 实朴检测技术(上海)股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）2023年6月29日召开的 第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。公司计划 以自有资金以集中竞价方式进行股份回购，该部分回购的股份拟用于员工持股计划 或股权激励计划。本次回购金额不低于人民币3000万元且不超过人民币6000万元（ 均 包含本数），回购股份的价格不超过人民币23.70元/股（ 含23.70元）。本次回购期 限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 具体内容详见公司于2023年6月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的（《关于回购股份方案的公告》 公告编号： 2023-037）《第二届董事会第五次会议决议公告》 公告编号：2023-038）。 根据（《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号 ——回 ...

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-030 实朴检测技术（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间：2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为：2024年5月20日9:15至15:00的任意时间。 2、召开地点：上海市闵行区中春路1288号34号楼实朴检测技术（上海）股 份有限公司二楼会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月20日14:00 5、主持人：董事长杨进先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《实 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 实朴检测技术（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于实朴检测技术（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：实朴检测技术（上海）股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受实朴检测技术（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本 ...

分组1：公司业绩情况 - 2023年度公司营业收入3.74亿元，同比增长6.36%，其中土壤和地下水检测业务收入1.73亿元，较去年同期有所下降，主要因土壤检测业务减少、市场竞争加剧、行业壁垒降低致单价及样品量下降 [1] 分组2：公司发展规划 - 深化渠道建设，形成以发达地区为中心、覆盖全国的实验室网络，加强实验室信息化平台建设，探索智能化，提高公司各方面能力和运行效率，优化管理和服务流程 [1][2] - 运用外延式并购等资本手段整合实验室，推动检测业务多元化发展，扩大经营规模，深耕土壤拓展上下延伸服务，巩固行业地位，成为综合性检测和服务平台 [2] 分组3：股份回购情况 - 截至2024年4月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,069,600股，占公司总股本的1.7247%，最高成交价为17.48元/股，最低成交价为6.94元/股，支付总金额为22,677,500.12元（不含交易费用） [2] 分组4：公司业务应对 - 针对日本核污染排海事件，公司高度关注并积极做好应对准备，完善相关检测资质和能力，提升市场竞争力 [2] - 公司已承接多个海洋环境监测项目，具体项目中标情况关注后续披露公告 [2]