会议与决策 - 2024年召开8次董事会和5次股东大会[4] - 2024年4月25日审议通过日常关联交易议案[13] - 2024年10月23日审议通过收购控股子公司少数股东股权议案[13] - 2024年9月9日审议通过2024年员工持股计划议案[21] 审计与机构 - 2024年与内外部审计机构密切联系完成年度审计[10] - 2024年10月16日聘请中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[16] 人员相关 - 独立董事李金桂2024年履职情况[5][6][8][9] - 2024年度董高人员薪酬方案公平透明[20] 其他情况 - 2024年度无承诺变更、被收购等情况[14] - 2024年度无会计政策、人员变动等情况[17][18][19]

会议与决策 - 2024年召开8次董事会和5次股东大会[3] - 2024年4月25日审议通过2023、2024年度日常关联交易议案[5][11] - 2024年10月23日审议通过收购控股子公司少数股东股权议案[5][12] - 2024年10月16日审议通过变更会计师事务所议案[16][17] - 2024年9月9日审议通过2024年员工持股计划议案[22] 独立董事情况 - 独立董事李浩出席3次专门会议，无委托和缺席[5] - 李浩参加审计等委员会会议共11次[6] - 李浩对董事会议案均投同意票[3] - 2025年独立董事将提供建设性意见[25] 公司运营情况 - 2024年度未被收购，未变更或豁免承诺[13][14] - 按时编制并披露多份报告[14] - 财务负责人未变更，未作会计政策变更[18][19] - 未提名任免董事及聘任解聘高管[20] - 董事及高管薪酬符合规定[21]

二〇二四年四月 实朴检测技术（上海）股份有限公司 章程 实朴检测技术（上海）股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | --- | --- | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部 ...

关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并授权办理工商变更 登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、 修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2025-028 实朴检测技术（上海）股份有限公司 一、变更公司注册地址 结合公司经营管理实际情况，拟对公司注册地址进行变更，注册地址由"上 海市闵行区中春路 1288 号 34 幢"变更为"上海市闵行区中春路 1288 号 34 幢 3 层 301 室、4 层 401 室"。 二、修订公司章程 公司结合实际情况，为进一步完善公司治理相关制度，促进公司规范运作， 提高公司治理水平，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | | | | | | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 实朴检测技术(上海)股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，并结合在任独立董事出具的《独立董事独立 性自查报告》,认为公司在任独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立 董事的独立性的要求。 实朴检测技术（上海）股份有限公司 ...

市场扩张和并购 - 公司拟5265万元现金收购中环联蜀81%股权[2][5] - 交易已通过公司第二届董事会第十八次会议审议，无需提交股东大会[2][5] - 交易不构成关联交易和重大资产重组[2][5] 中环联蜀财务数据 - 2024年末资产总额5254.68万元，负债总额3260.72万元[12] - 2024年营业收入3886.12万元，净利润388.71万元[12] - 2024年经营活动现金流量净额985.92万元[12] - 2024年末应收款项总额665.57万元[13] 评估与交易安排 - 收益法评估股东全部权益价值6650万元，增值率274.47%[14] - 市场法评估股东全部权益价值7340万元，增值率313.32%[14] - 协议生效10个工作日内支付2800万元至共管账户[16] 业绩承诺 - 2025 - 2027年净利润承诺分别为450万、550万、650万元[18] - 单个会计年度未完成业绩需补偿差额[18] - 三年平均净利润未达承诺额需估值调整补偿[19] 风险提示 - 交易存在被暂停、中止或取消的风险[25] - 业务整合效果存在不确定性[26] - 商誉有减值风险，影响当期损益[27]

授信额度 - 公司拟向银行申请不超8亿元综合授信额度[1] - 用于银行贷款、保函、信用证等融资[1] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权董事长签署授信文件[2] - 授权有效期自股东大会通过起12个月[2] 审批情况 - 授信额度事项需提交2024年年度股东大会审议批准[2]

实朴检测技术（上海）股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，分别审 议了《关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公 司高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司监 事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》，现将相关情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。 三、2024 年度薪酬情况 董事、监事及高级管理人员薪酬情况 证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2025-022 （2）独立董事：独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，津贴标准 为人民币 10 万元/年（税前）。 2、监事薪酬方案 2025 年在公司任职的监事，薪酬按其在公司所任具 ...

报告人： 李金桂 实朴检测技术（上海）股份有限公司 独立董事独立性自查报告 本人李金桂作为实朴检测技术(上海)股份有限公司独立董事，符合《上市 公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人独立性自查情况 报告如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 | 是□ | 否 | √ | | | 父母、子女、主要社会关系； | | | | | | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一 | | | | | 2. | 以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东 | 是□ | 否 | √ | | | 及其配偶、父母、子女； | | | | | | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之 | | | | | 3. | 五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的 | 是□ | 否 | √ | | | 人员及其配偶、父母、子女； | | | | | 4. | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 | 是□ | 否 | √ | | | 的人员及其配偶、父母、子女； | | ...

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2025- 026 实朴检测技术（上海）股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式 规定，将实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度募集资金存 放与使用情况报告如下： (二)募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日募集资金使用及结存情况如下： 单位：人民币元 项 目 金 额 募集资金总额 602,400,000.00 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 21 日核发的"证监许可[2021]4041 号" 文《关于同意实朴检测技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，实朴检 测技术（上海）股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股股票 3, ...