授信申请 - 公司拟向兴业银行北京中关村支行申请不超过72000万元授信，期限12个月[1] - 拟向中国建设银行北京中关村分行申请不超过65000万元授信，期限12个月[1] - 拟向北京银行中关村分行申请不超过35000万元综合授信，期限24个月[1] 授权安排 - 授权总经理刘天文在授信额度内代表公司办理手续并签署文件[2]

公司章程修改 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[1] - 统一将“股东大会”表述修订为“股东会”[1] - 规定董事长为代表公司执行事务的董事及法定代表人[2] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[3] - 因特定情形收购本公司股份，合计持股不超已发行股份总数10%[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%[4] 股东权利义务 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东有权查阅会计账簿等[5] - 股东对违法决议有权请求法院认定无效或撤销[5][6] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[8] 担保相关规定 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需董事会和股东会审议[10] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等情况需股东会审议[10] - 为关联人提供担保需经特定程序并提交股东大会审议[11] 会议相关规定 - 董事人数不足规定等情况需两个月内召开临时股东会[15] - 独立董事等有权提议召开临时股东会，有相应反馈和通知时间要求[16] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有提议和通知要求[30] 公司治理结构 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[29] - 设总经理一名，由董事会聘任或解聘[43] - 监事会由三名监事组成，主席由全体监事过半数选举产生[44] 财务报告与利润分配 - 需在规定时间内报送并披露年度、半年度和季度报告[46] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[46] - 满足条件时每年现金分配利润不少于当年可分配利润15%[47] 其他规定 - 董事会设立审计、战略等四个专门委员会[41] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时可不经股东会决议[56] - 修改公司章程等须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[57]

业绩数据 - 2024年12月31日，智通国际营收1028983.90万元，净利润 - 3704.21万元[7] - 2025年9月30日，智通国际营收953136.32万元，净利润14079.51万元[7] 担保情况 - 公司为智通国际担保额度由7000万美元调为10000万美元[2] - 截至公告日，公司及子公司实际担保余额375749.54万元，占比35.53%[11] - 本次审议后，公司及子公司担保额度总额923789.00万元[11] 其他信息 - 董事会2025年11月28日通过担保额度调整议案[10] - 担保期间为2024年7月1日至2026年12月31日[8]

市场扩张和并购 - 2024年初公司完成同方计算机的并购[13] 外汇套期保值业务 - 2026年拟开展业务规模不超7.2亿美元或等值外币[3] - 业务币种包括美元、欧元、港币等[2] - 资金来源为自有资金等，不涉及募集资金[3] 用户数据 - 计算机ODM业务覆盖超18个国家30 + 客户[13] 其他新策略 - 授权董事长或指定人士实施业务方案[4][5] - 制定管理办法规范控制业务风险[8] - 多部门协同管理执行和把控合规性[9] 风险提示 - 业务存在汇率波动等风险[7]

外汇套期保值业务 - 拟开展不超7.2亿美元或等值外币业务，期限2026年1月1日至12月31日，资金可循环使用[1][5][18] - 目的是防范汇率风险，增强财务稳健性[2] - 涉及美元、欧元、港币等，方式有远期结售汇、外汇掉期等[4] - 资金来源为自有资金、债务融资及其他合法筹集资金，不涉及募集资金[5] - 授权董事长或其指定人士实施，期限2026年1月1日至12月31日[6] - 交易对方为境内外有资质银行等金融机构[7] - 风险包括汇率波动、内部控制、履约和法律风险[8][9] - 制定《外汇套期保值业务管理办法》，多部门协作控风险[10] - 已获董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[18][19][20] - 保荐机构无异议[21] 用户数据 - 计算机ODM业务覆盖超18个国家30 + 客户[15] 其他信息 - 公告日期为2025年11月28日[24]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为12月15日14:50[3] - 网络投票时间为12月15日9:15 - 9:25等[3] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年12月10日[5] - 股东大会现场登记时间为12月11日10:00 - 17:00[12] - 参会股东登记表需于12月11日17:00前送达或邮寄[30] 提案与投票 - 提案编码1.00等议案为特别决议事项，须三分之二以上通过[10] - 网络投票代码为351236，投票简称为“软通投票”[21] 委托期限 - 委托期限自授权委托书签署日至本次股东大会结束[28]

制度修改 - 审议通过修改《对外提供财务资助管理制度》议案[1][2] - 审议通过修改《会计师事务所选聘制度》议案[3][4] - 审议通过修改《外汇套期保值业务管理办法》议案[5][6] 资金管理 - 审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案[7][8][9] 授信与担保 - 审议通过向三家银行申请授信额度议案[10][11][12][13][14][15] - 审议通过担保额度预计议案，需股东大会审议[16][17][18] 业务开展 - 审议通过开展套期保值业务议案，需股东大会审议[19][20][21] - 审议通过开展应收账款保理融资议案[22][23]

制度修改 - 《关于修改〈公司章程〉的议案》获通过，尚需提请股东大会审议[1][2][3] - 《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》获通过，尚需提请股东大会审议[4][5][6] - 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》获通过，尚需提请股东大会审议[7][9][10] - 《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》获通过，尚需提请股东大会审议[11][12][13] - 《关于修改〈对外投资管理办法〉的议案》获通过，尚需提请股东大会审议[14][15][16] - 《关于修改〈对外担保制度〉的议案》获通过，尚需提请股东大会审议[17][18][19] - 《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》获通过，尚需提请股东大会审议[20][21][22] - 《关于修改〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》获通过，尚需提请股东大会审议[23][24][25] - 《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》获通过，尚需提请股东大会审议[26][27] 资金管理 - 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案获通过[70][72] 授信申请 - 向兴业银行北京中关村支行申请授信额度议案获通过[74][75] - 向中国建设银行北京中关村分行申请授信额度议案获通过[76][77] - 向北京银行中关村分行申请授信额度议案获通过[78][79] 担保相关 - 为全资子公司担保额度调整的议案获通过[80][81] - 担保额度预计的议案获通过，尚需公司股东大会审议通过[82][83][84] 业务开展 - 开展套期保值业务的议案获通过，尚需公司股东大会审议通过[85][86][87] - 开展应收账款保理融资的议案获通过[88][89] 会议安排 - 召开2025年第三次临时股东大会的议案获通过[90][91]

募资情况 - 公司首次公开发行A股6352.9412万股，每股发行价72.88元，募资总额463002.35万元，净额434231.79万元[1] - 募投项目总投资额350000万元，拟投入募集资金350000万元[3] - 超募资金84231.79万元，截至2025年9月30日已确定用途，已用25000万元补流，计划投多项目共59231.79万元[3] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超12亿元闲置募资现金管理，有效期12个月，额度可循环[5] - 闲置募资拟投保本、流动性好、期限不超12个月产品[7] 风险及措施 - 闲置募资现金管理可能受市场波动等风险影响[10] - 公司采取平衡风险收益等风控措施[14] 决策情况 - 授权法定代表人或其授权人行使投资决策权并签署文件，资金部实施[8] - 董事会、监事会审议通过议案，保荐机构无异议[17][19]

募资情况 - 公司首次公开发行A股股票6352.9412万股，每股发行价72.88元，募资463002.35万元，净额434231.79万元[1] - 募资用于6个项目，总投资额350000万元，拟投入350000万元[3][4] - 超募资金84231.79万元，截至2025年9月30日已确定用途，已用25000万元补流[4] 现金管理 - 公司及子公司拟用不超12亿闲置募资现金管理，有效期12个月，额度可循环[6] - 闲置募资拟投12个月内保本型产品，授权决策并实施，收益依规管理[7][8][9][10] - 现金管理有风险，公司采取多项风控措施，相关议案已通过[11][12][13][15][17][18]