软通动力信息技术（集团）股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为了规范软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件及公司章程的相关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保，包括本公司对子公司的担保。具体种类包括借款担 保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 公司对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。控 股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第二章 公司对外提供担保的条件 第四条 公司对外提供担保必须对被担保对象的资信进行审核，被担保对象 应符合下列要求： （一） 具有独立的法人资格； ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为保障软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及 监管部门的规范要求，维护公司和全体股东的利益。根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件，证券交易所制定的相关规则及《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本管理办法。 第二条 公司及公司全资、控股子公司（以下合并简称"子公司"）发生的 关联交易行为适用本制度。子公司应当在其董事会或股东（大）会作出决议后及 时通知公司履行有关信息披露义务。 公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参股公司的持股比 例适用本制度的规定。 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本制度规定标准但可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生重大影响的，公司应当参照本制度的规定履行信息披 露义务。 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护 投资者合法权益，促使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国审计法》、《企业内部控制基本规范》、 《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章，证券交易所制定 的相关规则以及《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司的实际情况特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门依据国家有关法律法 规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具 有重大影响的参股公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整 性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及具有 重大影响的参股公司。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的一系列控制活动： （一）遵循国家法律、行政法规和监管要求； ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为加强与规范软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）委托理财事项的管理，保证公司资金、财产安全，有效防范、 控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》等法律、法规、规范性文件以及《软通动力信息技术（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，在控制投 资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，公司委 托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、 私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关 理财产品的行为。 第三条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保 值增值"的原则，以不影响公司正 ...

1. 国内领先的软件信息技术服务商 - 公司是国内领先的IT服务商,深耕通讯、互联网、金融科技等行业,近年来积极向产品型企业发展 [1][2] - 公司股权结构清晰,员工持股平台覆盖核心管理层,股权激励充分增强团队积极性 [9][10] - 公司收购同方计算机,完善了华为科技产业的硬件端布局,有望在服务器和PC端同时发力 [10][29] 2. 深度参与华为基础软件生态建设 - 安可政策接连落地,推进基础软硬件国产替代进程加速,国产操作系统和数据库市场发展前景广阔 [15][16] - 公司深度参与华为操作系统鸿蒙、欧拉和数据库OpenGauss的生态建设,在多个领域取得突破性进展 [20][21][22] 3. 并购同方计算机实现软硬件协同 - 硬件国产化推进,大型招投标持续涌现,政策红利持续推动算力发展,GPU服务器需求有望高增 [24][25][26] - 公司收购同方计算机,完善了华为全生态布局,有望依托同方国际信息"机械革命"品牌深度布局AIPC [29][30][31][32] - 公司推出天璇2.0 MaaS平台,进一步深化软硬件联动,打造云边端生态系统 [38][39] 4. 盈利预测与估值分析 - 公司软件业务和硬件业务均有望保持良好增长,预计2024-2026年营收和净利润均实现双位数增长 [40][41] - 与可比公司相比,公司估值水平仍有提升空间,维持"增持"评级 [41][42] 5. 风险提示 - 市场需求不及预期风险 - 子公司合并进展不及预期风险 - 市场竞争加剧风险 [42][43][44]

关于股东部分股份解除质押的公告 刘天文先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-042 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 注：公司以2023年6月19日为股权登记日实施了2022年度权益分派方案，本公告中所列股份数量均已同 步进行调整。 二、其他相关情况说明 一、股东股份解除质押基本情况 （一）本次股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所持股 | 占公司总 | 质押起始日 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | 押数量 | 份比例 | 股本比例 | | | | | | 其一致行动人 | （股） | | | | | | | 刘天文 | 是 | 35,280,000 | 15.59% | 3.70% | 2023 年 8 | 2024 年 6 | ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-041 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于募集资金三方监管协议进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕123 号）同意注册，软 通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"软通动力"）首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 6,352.9412 万股，每股面值人民币 1.00 元，每 股发行价格为人民币 72.88 元，募集资金总额为人民币 463,002.35 万元，扣除发 行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 434,231.79 万元，其中超募资金 84,231.79 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 于 2022 年 3 月 10 日出具的中汇会验[2022]0626 号《验资报告》验证。 二、募集资金管理及存放情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益， ...

报告公司投资评级 - 软通动力(301236)的投资评级为"买入|首次覆盖" [1] 报告的核心观点 - 软通动力是中国数字技术服务领导厂商，拥有坚实的高质量客户基础、全栈的数字技术服务能力 [1] - 公司注重创新和可持续发展，已建设30个能力中心，拥有丰富的技术合作伙伴生态 [1] - 公司是华为的重要合作伙伴，积极参与鸿蒙生态建设，在鸿蒙系统研发和硬件生态打造方面拥有优势 [5] - 通过收购同方计算机等公司，软通动力具备了面向客户的"软硬体"的全栈数字技术服务能力 [6] 公司财务和业绩分析 - 2023年公司实现营业收入175.81亿元，同比下降7.97%，归母净利润5.34亿元，同比下降45.15% [1][2] - 2024年一季度公司实现营业收入54.49亿元，较去年同期增长29.65%，归母净利润亏损2.77亿元 [2] - 预计公司2024-2026年的EPS分别为0.89、1.10、1.30元 [7] - 公司毛利率保持在19.3%-19.4%的水平，ROE在7.5%-9.1%之间 [10] 公司发展战略和前景 - 公司持续推进产品和技术的研发创新，在开源鸿蒙、欧拉、高斯等方面取得进展 [3] - 公司在AI及大模型、企业管理软件、数字基础设施等领域持续发力 [3] - 公司收购同方计算机后，软硬件齐头并进，业绩有望迈入新阶段 [7]

会议主要讨论的核心内容 - 软通动力是一家数字技术服务提供商,原主业为IT外包,近年来通过收购同方计算机等业务拓展至硬件领域 [1][2][3][4][5] - 公司与华为保持深度合作,在鸿蒙、欧拉、高斯等华为生态中扮演重要角色,为华为提供全面的软硬件解决方案 [8][9][10][11] - 公司未来增长点包括鸿蒙生态应用开发、算力业务、AIPC等,有望实现业绩持续增长 [13][14][15] - 公司预计2024-2026年营收分别为308亿、352亿和408亿元,净利润分别为7亿、9.6亿和12.6亿元 [16] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 软通动力在华为生态中的地位如何?[9] **Jiazhen Zhao 回答** 软通动力是华为最大的IT外包服务商,与华为合作20年,在鸿蒙、欧拉、高斯等华为重点产品上都有深度参与,是华为重要的生态合作伙伴。[8][9][10][11] 问题2 **Yang Bai 提问** 软通动力收购同方计算机后如何协同发展?[12] **Jiazhen Zhao 回答** 收购同方计算机后,软通动力可以提供从底层服务器硬件到操作系统、数据库的一体化解决方案,并在渠道上进行协同,有望进一步提升协同效果。[12] 问题3 **Joyce Ju 提问** 软通动力未来的主要增长点有哪些?[13][14][15] **Lei Chen 回答** 软通动力未来主要增长点包括鸿蒙生态应用开发、算力业务、AIPC等,其中鸿蒙相关业务和算力业务有望在近两年内贡献收入,AIPC则是一个较长期的增长逻辑。[13][14][15]

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-040 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于股东股份质押的公告 刘天文先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到股 东刘天文先生函告，获悉其质押了持有的公司部分股份，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 （一）本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次质押数 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为限 | 是否为补 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 其一致行动人 | 量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 售股 | 充质押 | 起始日 | 到期日 | | 用途 | | 刘天文 | 是 | 20,120,000 | 8.89% | 2.11% ...