内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属内幕信息[7] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[8] 内幕信息管理制度 - 实行内幕信息知情人员登记备案制度[14] - 首次公开披露后5个交易日内向深交所报备知情人档案[14] - 知情人档案和备忘录至少保存10年[17] 内幕信息处理流程 - 披露重大事项时向深交所报备知情人档案[16] - 存在重大事项做好管理并分阶段披露提示性公告[17] - 知情人第一时间告知董秘，董秘告知保密事项[20] - 董秘组织知情人填档案并核实后报备[20] - 内幕信息流转需经批准并备案[21] 内幕信息保密责任 - 知情人对信息负有保密责任[23] - 控股股东等不得滥用权利获取内幕信息[23] - 知情人公开前不得买卖公司股票[23] - 知情人违法给公司造成损失将受处罚[23] - 保荐人等擅自披露信息公司保留追责权利[24] 知情人登记要求 - 知情人获取信息2个工作日内提交登记文件[31] 违法处罚 - 知情人违法买卖等责令处理证券并罚款[32]

投资者关系管理原则与目的 - 投资者关系管理基本原则包括合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[5] - 目的是加强与投资者沟通、树立理念、建立渠道、实现价值最大化[6][7][8] 工作对象与内容 - 工作对象包括投资者、从业者、媒体、监管部门等[9][10][11][12] - 工作内容涵盖发展战略、信息披露、运营信息、企业文化等[13][14][15][16] 负责人与人员要求 - 董事会秘书为具体事务负责人，管理部负责日常事务[18][19] - 工作人员需了解公司、具备知识、沟通协调能力和良好品行[20][21][22] 部门职责与信息披露 - 投资者关系管理部门职责有组织工作、研究规则、培训指导等多项[23][25] - 公司可自愿披露规定外信息，应遵循公平、诚实信用原则[27] - 自愿披露预测性信息时应列明风险因素，情况变化时及时更新[27][28] 活动安排与要求 - 公司可在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告业绩说明会[40] - 应在活动结束后两个交易日内编制记录表并在互动易平台和公司网站刊载[41] - 可通过公司网站开设专栏开展活动，定期报告公布地址，变更及时公告[30] - 可设立公开电子信箱与投资者交流，整理问题及答复后在网站专栏刊载[32] - 可在必要时举行分析师会议等活动，确定可回答范围，拒绝未公开重大信息问题[33] - 可与投资者一对一沟通，避免选择性信息披露，记录资料可在网站公布[36] - 尽量安排投资者现场参观，做好接待和记录，接待人员需培训[37] - 设立专门咨询电话，专人负责，定期报告公布号码，变更及时公告[39] - 通过互动易与投资者交流，答复谨慎客观，不得替代信息披露义务[41] 接待与推广 - 接待与推广工作遵循公平、公开、公正等原则，来访需预约登记[45] - 来访对象发布或使用相关文件前应书面通知公司[47] 档案管理 - 投资者关系管理部负责制定并留存档案，保存期限不少于三年[50][52] - 公司人员借阅档案需经董事会秘书审批，借阅时间不超过一周[53] 预约与接待流程 - 预约可在周一至周五办公时间通过电话、邮件、传真进行[63][64] - 公司同意接待后协商确认日程，要求提供问题提纲等，来访人需填写登记表和承诺书[66] - 接待时间为工作日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[67] 其他 - 公司证券代码为301236，证券简称为软通动力[70]

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 外部信息报送及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和未披露期 间的外部信息使用人的管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露， 杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《软通动力信息技术（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《内幕信息知情人登记备 案制度》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及各部门、分公司、全资或控股子公司、 对公司有重要影响的参股子公司以及公司的董事、高级管理人员及公司对外报 送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影响 的信息，包括但不限于：定期报告、临时报告、财务数据、统计数据及需要报批 的重大事项等。 ...

投资分类 - 对外投资分为短期和长期投资[3] 审批权限 - 6种情况提交股东会审议[6] - 6种情况提交董事会审议[7] - 未达标准或授权项目由总经理等审批[8] 投资管理 - 投融资管理部负责重大对外投资管理监督[10] - 短期投资由证券与投资部预选实施[14] - 短期投资证券执行联合控制制度[18] - 长期投资先评估再编制材料审核审批[17][18] 财务管理 - 财务部负责投资财务处理及审计[12][14][15][20][21] - 财务部每季度汇制报表报告[20] 投资处置 - 特定情况收回或转让投资[24] 人员派出 - 对外投资组建公司派出特定人员[27][28] 监督检查 - 审计部门年末检查、子公司定期审计[33] - 子公司每月报送报表、重大事项及时报告[34][36] 办法生效 - 办法经股东会审议通过生效，董事会解释[40][41]

独立董事任职条件 - 公司设三名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[7] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其直系亲属不得担任[7] - 候选人近36个月内不得受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[9] - 候选人近36个月内不得受交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] 提名与任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] - 连续任职六年，36个月内不得被提名[12] 履职与辞职 - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会应提请股东会解除职务[13] - 任期届满前辞职致比例不符，补选后辞职报告生效，60日内完成补选[13] 职权行使 - 行使部分职权需经专门会议全体独立董事过半数同意[15] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] - 专门会议决议需全体独立董事过半数同意[17] 工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[18] - 向年度股东会提交述职报告并披露[19] - 履职记录及公司提供资料至少保存10年[20] 其他规定 - 两名以上独立董事认为材料问题可书面提延期，董事会应采纳[22] - 投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[23] - 公司人员应配合，受阻可向董事会说明，仍无法消除可向证监会和交易所报告[24] - 聘请中介机构及行使职权费用由公司承担[24] - 公司给予适当津贴，标准由董事会制订预案，股东会审议通过并在年报披露[24] - 不应从公司及其主要股东或利害关系方取得未披露额外利益[24] - 制度与其他规定不一致时，以法律、法规、规范性文件及《公司章程》为准[26] - “以上”“至少”“内”含本数，“超过”“高于”“少于”不含本数[26] - 制度由董事会拟订，股东会审议通过后生效，修改亦同[26] - 制度由董事会负责解释[27]

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保障软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及 监管部门的规范要求，维护公司和全体股东的利益。根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件，证券交易所制定的相关规则及《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本管理办法。 第二条 公司及公司全资、控股子公司（以下合并简称"子公司"）发生的 关联交易行为适用本制度。子公司应当在其履行完毕相应内部程序后及时通知公 司履行所需的有关审议程序及信息披露义务。 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应当遵循并贯彻以下基本 原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的 关联交 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《软 通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，负责制定董事、高级 管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与 方案，以及董事会赋予的其他职权。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司 章程》规定的其他高级管理人员（如有）。 第四条 薪酬与考核委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第九条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委 员会根据上述规定补足委员人数。 第十条 薪酬与考核委员会下设工作组，工作组成员由薪酬 ...

战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 会议召开前三天通知，紧急情况不限[10][12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 表决方式有举手表决等[13] - 会议记录由董事会秘书保存[19] 投资评审机构职责 - 负责决策前期准备，提供公司资料[10] - 初审项目后签发立项意见书，报战略委员会备案[10]

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-100 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于修改《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了关于修改《公司章程》 及相关制度的议案，现将《公司章程》及部分公司制度的修改情况公告如下： 一、关于调整公司治理结构并修改《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，为进一步提 升公司治理效能，提高规范化运作水平，公司拟取消监事会，监事会职权将由董事 会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度亦相应废止。同 时，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改。公司统一将《公司章程》中的"股 东大会"表述修订为"股东会"，其他主要修订内容如下： | 《公司章程》（现行） | 《公司章程》（修改后） | | --- | --- | ...

担保计划 - 2026年公司拟为控股子公司提供不超90亿人民币授信额度担保，超70%负债率的不超65.23亿，低于70%的不超24.77亿[2] - 多家子公司新增担保额度，如软通动力技术服务新增104,300万元，占最近一期经审计净资产比例9.86%[4] 业绩数据 - 公司2024年末资产总额85766.64万元，2025年9月末为199360.69万元[14] - 公司2024年营业收入750638.12万元，2025年1 - 9月为712861.28万元[14] - 2024年末净资产49,134.62万元，2025年1 - 9月为48,774.97万元[29] - 2024年营业收入127,748.77万元，2025年1 - 9月为96,164.94万元[29] - 2024年利润总额和净利润均为2,086.03万元，2025年1 - 9月均为 - 359.65万元[29] 子公司信息 - 智通国际注册资本5000万美元，公司间接持有100%股权，2024年末资产总额182011.16万元，2025年9月末为397016.24万元[15][16][17] - 深圳软通注册资本30000万人民币，公司持有100%股权，2024年末资产总额406015.26万元，2025年9月末为459745.10万元[18][19][20] - 西安软通注册资本40000万人民币，公司持有100%股权，2024年末资产总额92842.59万元，2025年9月末为88596.08万元[22][23][24] - 软通智算注册资本34808.1272万人民币，公司持有80.4410%股权[25] - 南京软通注册资本30000万人民币，公司间接持有100%股权[27] 其他 - 截至公告披露日，公司及控股子公司实际担保主债权余额为375,749.54万元，占2024年末经审计归属于上市公司股东净资产的比例为35.53%[32][33] - 公司及控股子公司的担保额度总金额为923,789.00万元，含548,039.46万元实际未使用的担保金额[33] - 公司董事会于2025年11月28日审议《关于担保额度预计的议案》，尚需经公司股东大会审议[31] - 授权有效期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止[33]