募集资金 - 公司首次公开发行6352.9412万股A股，募资463002.35万元，净额434231.79万元[1] - 2022年调募资45762.46万元用于深圳交付中心项目[3] - 2024年变更募资投向，减5479万元用于大模型服务平台升级项目[4] 超募资金 - 首次公开发行超募84231.79万元，截至2024年6月30日未确定用途47911.79万元[7] - 公司用25000万元超募资金永久补充流动资金，占比29.68%[7] - 公司用3760万元超募资金建设北京总部大楼数字化改造项目[7] - 公司用7560万元超募资金建设iPSA数字化平台升级项目[8] 项目进度 - 交付中心等多个项目预定可使用日期延期[9][10]

担保信息 - 公司拟为鸿湖数安2024年至2027年提供不超5000万元连带责任担保[1][2][6] - 本次担保额度占公司最近一期净资产比例为0.47%[2] 鸿湖数安情况 - 鸿湖数安2024年9月成立，注册资本30000万元[1] - 公司间接持有鸿湖数安77%股权[2][3] - 鸿湖数安目前资产负债率为0.00%[2][5] 公司整体担保情况 - 公司及控股子公司实际担保主债权余额236175.44万元，占2023年末净资产22.36%[8] - 审议后担保额度（不含特定担保）449357.00万元，含213181.56万元未使用额度[8] - 公司及控股子公司无逾期、涉诉及败诉担行情形[8] 审批情况 - 本次担保属董事会审批权限，无需股东大会审议[1][8]

软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 21 日发出通知，2024 年 9 月 24 日以现场及通讯表决方式召开了第二届董事会第 十一次会议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由 董事长刘天文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，经过认真审 议，形成如下决议： 一、会议审议通过如下议案 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于部分募集资金投资项目延期 的公告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-060 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次财务资助暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议过半数同意，保荐 机构对该议案发表了同意的意见。 3、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 公司董事会认 ...

北京市中伦律师事务所 关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京市中伦律师事务所 关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：软通动力信息技术（集团）股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受软通动力信息技术（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师见证公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》等相关法律、行政法规及《软通动力信息技术（集团）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的相关事 项进行见证并出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-061 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 监事会认为，公司以自有资金全额向鸿湖万联提供财务资助，是用于鸿湖万 联业务发展及补充流动资金需要，总体风险可控，不存在损害公司及股东利益的 情形。本次财务资助不会对公司日常经营、业务发展及资产状况造成不利影响， 监事会同意本次财务资助暨关联交易事项。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于向控股子公司提供财务资助 暨关联交易的公告》。 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 21 日发出通知，2024 年 9 月 24 日以现场及通讯表决方式召开了第二届监事会第 九次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由监 事会主席唐琳女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议， 形成如下决议： 一、会议审议通过如下议案 1 ...

业绩表现 - 2024年上半年公司实现营业收入125.26亿元，同比增长45.98% [1] - 软件与数字技术服务板块实现营收85.13亿元，占比67.97% [1] - 计算产品与数字基础设施服务板块实现营收39.10亿元，占比31.22% [1] - 数字能源与智算服务实现营收0.96亿元，占比0.76% [1] - 2024年第二季度公司实现营业收入70.76亿元，同比增长61.66%，环比增长29.86% [1] - 2024年第二季度实现归母净利润1.23亿元，环比增长144.38%，扭亏且显著提升 [1] 信创及国产化替代 - 公司在信创领域构建了全栈的技术和服务体系，涵盖信创咨询、基础软硬件、信创云平台、信创行业应用、安全服务等核心能力 [2] - 公司自研了基于OpenHarmony的SwanLinkOS操作系统、基于openEuler的天鹤操作系统和基于openGauss的天鹤数据库等基础软件产品 [2] - 公司自研了金融服务管理平台、数字孪生流域平台、数据治理平台等信创产品，在制造、金融、电力等领域取得成绩 [2] - 公司自研大模型产品软通天璇2.0MaaS平台，助力工业、银行、保险、证券、能源等领域应用 [2] - 公司携手昇腾AI推出"软通AI训推一体化平台"，实现不同应用场景与AI的深度适配 [2] 算力服务 - 公司围绕"算力中心、算力一体机、算力调度平台、算力服务"等打造算力服务体系 [3] - 软通智算具备L1-L3层数字基础设施与系统集成服务能力，为客户提供AI计算中心解决方案 [3] - 软通智算已布局广州黄浦、芜湖等重要AIDC算力枢纽节点，面向行业内头部企业、政府、企事业单位提供算力基础设施服务 [3] - 软通智算已与多家行业龙头公司达成战略合作，从基础设施共建联运、联合开发大模型应用、共创实验室等多层面积极探索 [3] AIPC及鸿蒙领域 - 公司旗下智通国际推出了多款畅销AIPC产品，并发布了AI PC产品线 [4] - 公司子公司鸿湖万联研发了自有品牌SwanLinkOS操作系统，已发布3个行业商业发行版、10+款开发套件 [5] - 鸿湖万联近日发布了SwanLinkOS 5，并联合软通计算推出搭载SwanLinkOS 5的开源鸿蒙AI PC和智能交互平板等新一代智能产品 [5] - 公司作为OpenHarmony设备统一互联技术标准筹备组首批项目共建单位，率先实现了与HarmonyOS的互联互通 [5] - 公司与鄂尔多斯工业互联网平台、雄安联通等达成战略合作，深化布局20+矿鸿创新场景、打造"城安鸿"园区标杆项目 [5] 机器人领域 - 公司把人形机器人作为重要的战略方向，构建了机器人具身智能的关键技术体系 [6] - 公司与上海智元新创技术有限公司签署战略合作协议，在通用机器人产品创新和场景示范等领域展开合作 [6] - 公司与北京理工华汇智能科技有限公司联合成立软通天汇特种人形机器人实验室，打造高性能、高智能特种人形机器人 [6]

投资评级和目标价格 - 报告维持"增持"评级,下调目标价至42.97元 [4] 公司业务概况 - 公司软件与数字技术服务业务包括通用技术服务、数字技术服务、咨询解决方案及数字化运营服务,预计2024-2026年将保持稳健增长 [13] - 公司计算产品与数字基础设施服务主要由并购的软通计算(同方计算机)和智通国际构成,预计随着信创产业加速推进将保持较快增长 [13][14] - 公司新布局的数字能源与智算服务业务,预计将保持较快增长态势 [14] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年营收分别为309.00、345.56、384.66亿元,归母净利润分别为6.31、8.23、11.07亿元,EPS分别为0.66、0.86、1.16元 [14] - 由于低毛利的计算产品与数字基础设施服务营收占比提升,预计公司综合毛利率呈现下降趋势 [14] - 随着公司营收快速增长,预计销售、管理、研发费用率将呈现下降趋势 [14] 估值 - 给予公司2024年65.10倍PE,下调目标价至42.97元 [16] 风险提示 - 核心元器件供应紧张的风险 [18] - 下游客户IT预算缩减的风险 [18]

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-058 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于调整公司经营范围暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上述公司经营范围的变更，并依据《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，公司同步需对《公司章程》进行相应的修改。具 体如下： | 《公司章程》（现行） | 《公司章程》（修改后） | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：计算 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：计算 | | 机技术开发、技术服务、技术培训、技术咨询、 | 机技术开发、技术服务、技术培训、技术咨询、 | | 计算机软硬件开发和批发（涉及配额许可证管 | 计算机软硬件开发和批发（涉及配额许可证管 | | 理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办 | 理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办 | | 理）；货物进出口、技术进出口、代理进出口（国 | 理）；货物进出口、技术进出口、代理进出口（国 | | 家限定公司经营或禁止进出口的商品和 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由软通动力信息技术（集团）有限公司整体变更设立的股份有限公司， 以发起方式设立，公司在北京市市场监督管理局海淀分局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为 91110108781703664R。 根据《公司法》和《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，开 展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。 第三条 公司于 2021 年 9 月 10 日经深圳证券交易所审核同意、2022 年 1 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册，首次向社会公众 发行人民币普通股 6,352.9412 万股，于 2022 年 3 月 15 日在深圳证券交易所创业板 上市。 二○二四年九月 ...

通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-057 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于增加2024年第二次临时股东大会临时提案暨股东大会补充 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的议案》，同意召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网发布的相关公告。 2024 年 9 月 14 日，公司董事会收到股东刘天文提交的《关于增加股东大会 临时提案的告知函》（以下简称"告知函"），内容为提请 2024 年第二次临时股东 大会增加临时提案《关于调整公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》，调整公 司经营范围并对《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》"第二章 经营 宗旨和范围之第十三条"进行修改。 截至董事会收到上述告知函时，临时提案人刘天文持有公司总股本股份比例 23.75%，其临时提案内容符合法 ...