证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-031 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司向杭州银行股份 有限公司北京分行申请授信额度的议案》、《关于公司向上海浦东发展银行股份有 限公司北京分行申请授信额度的议案》、《关于公司向招商银行股份有限公司北京 分行申请授信额度的议案》，同意公司向银行申请银行综合授信额度。具体情况 如下： （一）第二届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 一、本次申请银行综合授信额度情况 根据软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展 的需要及融资需求，公司拟向杭州银行股份有限公司北京分行申请使用不超过人 民币 50,000 万元的授信额度，上述授信期限为自公司与银行签订相关合同起 12 个月，申请授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资资 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-035 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2024 年发布的《准则解释第 18 号》。其余未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 （四）会计政策变更的性质 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制 度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议批准。 二、本次会计政策变更的主要内容 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号，以下简称"《准则解释第 18 号》"）的要求变更会计政策。本次会 计政策变更是公司根据法律 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司董事会审计委员会 对2024年年审会计师事务所履行监督职责情况报告 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）（（以下简称"中汇"））作为公司 2024 年度审计机 构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室， 首席合伙人高峰。截至 2024 年 12 月 31 日中汇合伙人数量 116 人，注册会计师 人数 694 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 289 人；中汇 2023 年 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况专项说明 2、上述信托产品主要为公司使用闲置自有资金进行委托理财及业务往来款形成的债权受偿取得，闲置自有资金进行委托理财详见《2024 年年度报告》第六节第十五、重大 合同及其履行情况 3、委托他人进行现金资产管理情况之（1）委托理财情况。上述基金主要为公司 2023 年 9 月 2 日披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》后续执行。 上述其他主要为公司闲置募集资金现金管理及闲置自有资金购买银行保本理财产品等，其中公司使用闲置募集资金购买的均为保本型现金管理产品。 （二）衍生品投资情况 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、审批情况 公司于 2024 年 12 月 4 日召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于公司开展套期保值业务的议 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 | 议案号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | 2 | 《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具保函支付募投项目款项的议案》 | | | （三）2024年4月9日召开第二届监事会第七次会议 | | 议案号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》 | （四）2024年4月26日召开第二届监事会第八次会议 | 议案号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于2023年度监事会工作报告的议案》 | | 2 | 《关于2023年度财务决算报告的议案》 | 2024年度监事会工作报告 2024年度，软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会秉承对公司股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》 《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规赋予的职责，遵守诚信原则， 尽职尽责，认真履行监督权，有效地维护了投资者合法权益，确保了公司规范 运作。现将2024年度（以下统称为"报告期内"）监 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2024 年年审会计师事务所履职情况评估报告 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司 2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司对中汇 在 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为中汇在资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，能够公允表达意见，具体情况 如下： 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 第一部分 资质条件 一、基本信息 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 最近一年（2023 年度）审 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-033 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于调整公司经营范围暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议 案》，同意调整公司经营范围暨修改《软通动力信息技术（集团）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），此项议案尚需提请公司股东大会审议。具体 情况如下： 一、调整公司经营范围情况 二、《公司章程》修订情况 根据上述公司经营范围的变更，并依据《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，公司同步需对《公司章程》进行相应的修改。具 体如下： | 《公司章程》（现行） | 《公司章程》（修改后） | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般 | | 项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 | 项目：技术服 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 一、2024 年公司整体经营情况 （一）积极应变，稳定公司发展基本盘 公司主营业务是为通讯设备、互联网与运营商、金融科技、高科技与制造等多 个行业客户提供软件与数字技术服务、计算产品与智能电子、数字能源与智算服务 等，是领先的全栈智能化产品与服务提供商。2024 年，公司在积极进行主动应对的 基础上，努力提升管理水平，持续不断锻造自身核心竞争力稳定了公司发展基本盘。 具体而言，报告期内，公司实现营业收入 313.16 亿元，较上年同比增长 78.13%，其 中，软件与数字技术服务实现收入 181.21 亿元，营收占比为 57.86%，计算产品与智 能电子实现营业收入 129.20 亿元，占营业收入的比例为 41.26%；数字能源与智算 服务实现营业收入 2.59 亿元，占营业收入的比例为 0.83%；实现归属于上市公司股 东的净利润 1.80 亿元；实现经营活动产生的现金流量净额 7.41 亿元。 （二）内控管理加强，内控体系不断完善 2024 年，公司在注重开拓业绩的同时，严格按照上市公司的标准，不断完善内 部各项制度和监督体系，降低公司的财务风险及经营风险，提高经营效 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-034 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于召开2024年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于召开 2024 年度股东大会 的议案》，同意召开 2024 年度股东大会。现将相关内容公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十六次会议审议通过， 决定召开 2024 年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《软 通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。 （1）现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cni ...