证券代码：301236 证券简称：软通动力 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案 二〇二五年五月 声 明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待取得上市公司股东大会的审议通过和有关审批机关的批准或注 册。 3、本次发行的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票的发行 价格不低于发 ...

特此公告。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）（以下简称 "公司"）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定和要求，致力于 完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳 定、健康发展，不断提高公司的治理水平。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年是否存 在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下： 经自查，公司最近五年内不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 或处罚的情况。 证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-046 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚的公告 董 事 会 2025 年 5 月 7 日 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-047 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）（以下简称 "公司"）于 2025 年 5 月 7 日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事 会第十七次会议，审议通过了公司 2025 年向特定对象发行股票（简称"本次发 行"）的相关议案。公司现就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相 关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承 诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿损害 公司利益的情形，亦不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相 关利益主体输送利益的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 董 事 会 2025 年 5 月 7 日 ...

募集资金与项目投资 - 公司拟募集资金总额不超过337,832.03万元[3] - 京津冀软通信创智造基地项目投资138,058.36万元，拟用募集资金投入[4] - AIPC智能制造基地项目投资120,478.69万元，拟用募集资金投入117,478.69万元[4] - 软通动力怀来智算中心（一期）项目投资103,426.96万元，拟用募集资金投入66,334.98万元[4] - 计算机生产车间智能升级技术改造项目投资15,960.00万元，拟用募集资金投入[4] 市场数据 - 2023年我国信创整体市场规模突破万亿元，预计2027年达4.23万亿元，年均复合增长率35.29%[23] - 预计2027年全国“2 + 8”体系信创建设所需信创PC市场总数达9000万台[23] - 2022年我国信创硬件市场规模2146.0亿元，预计2026年达7889.5亿元，年均复合增长率36.33%[23] - 2024年全球AI PC出货量预估4800万台，占PC出货总量18%，2024 - 2028年复合年增长率达44%[37][43] - 预计2027年AI PC在我国PC市场新机装配比例有望接近85%[37] - 预计2027年国内AIPC销售额达2308亿元，2023 - 2027年复合增速达90.5%[43] - 2020 - 2028年我国智算中心市场规模由323亿元增长至2886亿元[60] - 2023 - 2028年中国智能算力规模年均复合增长率预计达46.2%[60] 用户数据 - 截至2024年底，以开源鸿蒙为底座的生态设备数量突破10亿台[20] 公司业务情况 - 公司基于主流国产芯片架构的36款产品入围相关名录[25] - 公司信创业务在全国省份实现100%覆盖，中央部委实现约90%覆盖[25] - 公司产品良率和一次开箱合格率接近100%[28] 项目相关情况 - AIPC智能制造基地项目建设期3年，主体为智通国际信息技术（无锡）有限公司，地点在江苏无锡[32] - 软通动力怀来智算中心（一期）项目建设期2年，建成后提供3316.15P算力能力[51][52] - 计算机生产车间智能升级项目已取得锡山经济技术开发区管委会备案证，无需环评及审批[85] 未来展望 - 募集资金到位后公司总资产和净资产规模增加，未来经营和盈利水平提升[88] - 项目实施提升公司核心竞争力和服务能力，巩固市场地位[89] 新技术与产品 - 智算中心采用先进制冷技术使机房散热能耗降低50%以上，PUE值降至1.2以下[17] - 公司在工业互联打造工业物联网等四大平台产品[82]

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，软 通动力信息技术（集团）股份有限公司(以下简称"公司"或者"本公司")编制了截至 2025 年 3 月 31 日(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 (一) 前次募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕123号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 (A股)股票63,529,412股，每股面值人民币1.00元，发行价为每股人民币为72.88元，募集资金 总额为人民币4,630,023,546.56元，扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净额为人民币 4,342,317,872.79元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并 由其于2022年3月10日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]0626号)。公司已将募集资金存放 于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银 ...

证券代码：301236 股票简称：软通动力 公告编号：2025-045 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报 措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本公告中对公司财务指标的测算及预计不代表公司对未来经营情况及趋势 的判断，不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报 具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资 者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者注意。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过 了公司 2025 年向特定对象发行股票（简称"本次向特定对象发行"）的相关议案。 本次向特定对象发行股票尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过， 并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册决定。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[ ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 （二）现金分红的具体条件和比例 三、未来三年（2025-2027 年）的具体分红回报规划 （一）利润分配的形式 公司可以采取现金、股票、现金和股票相结合的方式分配股利，具备现金分 红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。在有条件的情况下，公司董事 会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 二、制定本规划的考虑因素 公司股东分红回报规划应当着眼于公司长远的可持续发展，综合考虑公司实 际经营情况、未来发展目标、股东意愿和要求、社会资金成本和外部融资环境等 因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对股利分配做出制度性 安排，以保证公司股利分配政策的连续性和稳定性。 为建立和健全公司股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性， 积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，切实保护投资者的 合法权益，公司依据相关法律法规的要求，在充分考虑公司实际经营情况及未来 发展需要的基础上，制定了《软通动力信息技术（集团）股份有限公司未来三年 股东分红回报规划（2025-2027 年）》，具体内容如下： 一、本规划的制定原则 公司股东分红 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | | | | | 二、软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于前次募集资金 使用情况的报告 3-12 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 前次募集资金使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2025]3247号 软通动力信息技术（集团）股份有限公司全体股 ...

股东大会信息 - 2025年5月23日召开第二次临时股东大会，现场14:50开始，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为2025年5月20日[5] - 审议事项为特别决议，需三分之二以上表决权通过，议案2含10个子议案逐项表决[8][9] 登记信息 - 现场登记2025年5月21日10:00 - 12:00、14:00 - 17:00，信函或邮件17:00前送达[12] - 登记地点为北京市海淀区西北旺东路10号院东区16号楼软通动力大厦北门[12] 投票信息 - 网络投票代码351236，简称为“软通投票”[20] - 深交所交易系统投票时间2025年5月23日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间2025年5月23日9:15 - 15:00[22] 其他 - 2025年度向特定对象发行股票方案子议案数为10个[1] - 参会股东登记表2025年5月21日17:00前送达或邮寄到公司[27]

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-043 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）经全体监事一 致豁免会议通知时间，于 2025 年 5 月 7 日以电子邮件及电话等方式发出通知， 2025 年 5 月 7 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开了第二届监事会第十 七次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由监 事会主席唐琳女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议， 形成如下决议： 一、会议审议通过如下议案 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 经审议，监事会认为：公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及其他有关法律、法规和规范性 文件的创业板上市公司向特定对象发行股票的规定，具备向特定对象发行股票的 资格 ...