软通动力信息技术（集团）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根 据上述规定补足委员人数。 第七条 委员中的独立董事因触及相关规定情形提出辞职或者被解除 ...

（一）第二届董事会第二十三次会议决议。 证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-102 特此公告。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司向兴业银行 股份有限公司北京中关村支行申请授信额度的议案》、《关于公司向中国建设银行 股份有限公司北京中关村分行申请授信额度的议案》、《关于公司向北京银行股份 有限公司中关村分行申请授信额度的议案》，同意公司向银行申请银行综合授信 额度。具体情况如下： 一、本次申请银行综合授信额度情况 根据公司经营发展的需要及融资需求，公司拟向兴业银行股份有限公司北京 中关村支行申请使用不超过人民币 72,000 万元的授信额度，上述授信期限为自 公司与银行签订相关合同起 12 个月，申请授信额度不等于公司的实际融资金额， 具体融资资金以实际签署的相关合同为准；拟向中国建设银行股份有限公司北京 中关 ...

关于担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，上 述所提及的资产负债率超过70%的单位均为公司全资子公司，财务风险处于可控 范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 公司于2025年11月28日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于担保额度预计的议案》。根据经营发展的需要，公司（含控股子公司，下同） 拟申请授信额度并进行担保额度预计，上述《关于担保额度预计的议案》尚需公 司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下： 一、申请授信暨提供担保概述 公司拟在 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日期间，为控股子公司预计提 供不超过 90 亿人民币的授信额度担保（不含公司之前审议通过的担保额度及第 二届董事会第二十三次会议审议通过的《关于为全资子公司担保额度调整的议案》 涉及的新增担保额度），其中为资产负债率超过 70%的控股子公司预计提供不超 过 65.23 亿人民币 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-100 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于修改《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了关于修改《公司章程》 及相关制度的议案，现将《公司章程》及部分公司制度的修改情况公告如下： 一、关于调整公司治理结构并修改《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，为进一步提 升公司治理效能，提高规范化运作水平，公司拟取消监事会，监事会职权将由董事 会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度亦相应废止。同 时，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改。公司统一将《公司章程》中的"股 东大会"表述修订为"股东会"，其他主要修订内容如下： | 《公司章程》（现行） | 《公司章程》（修改后） | | --- | --- | ...

二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要 结算货币，包括美元、欧元、港币等。公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方 式或产品包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、 利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。 2、业务规模及投入资金来源 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司开展外汇套期保值业务与日常生产经营紧密相关，随着公司国际化业务 的发展，外币结算需求不断上升。为防范公司汇率风险进一步提高应对波动风险 的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动，增强财务稳健性，公司（含控股子公 司，下同）拟与境内外有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银 行等金融机构开展外汇套期保值业务。 3、期限及授权 境内外经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融 机构。 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，授权董事长或其指定人士实 施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。授权期限为 2026 年 1 月 1 日起至 20 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-103 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于为全资子公司担保额度调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11 月28日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了关于为全资子公司担保额 度调整的议案。本次申请授信暨提供担保事项无需股东大会审议批准。现将有关 情况公告如下： 中间价 1 美元对人民币 7.0789 元进行换算。 三、被担保人基本情况 智通国际信息技术有限公司 成立日期：2010 年 12 月 8 日 企业地址：香港中环康乐广场 8 号交易广场第一期 29 楼 一、担保额度调整情况概述 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于为全资子公司申请供应 商授信额度提供担保的议案》，公司为全资子公司智通国际信息技术有限公司（以 下简称"智通国际"）向供应商 INTEL SEMICONDUCTOR（US）LLC（英 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-105 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于公司开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于公司开展套期保值业务的议案》，同意公司（含控股子公司， 下同）使用自有资金开展金额不超过 7.2 亿美元或等值外币的外汇套期保值业务， 包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉 期、利率期权、双货币存款等业务。投资期限为 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日，如单笔交易的存续期超过了投资期限，则投资期限自动顺延至单笔 交易终止时止。以上资金额度在投资期限内可循环滚动使用，授权董事长或其指 定人士在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上 ...

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、召开会议的基本情况 证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-107 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 （1）截止 2025 年 12 月 10 日（星期三）下午深圳证券交易所收市时，在 中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席 本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师及其他相关人员 ...

第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日发出通知，2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开 了第二届监事会第二十一次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有 关规定。本次会议由监事会主席唐琳女士主持，公司部分高级管理人员列席了本 次会议，经过认真审议，形成如下决议： 一、会议审议通过如下议案 1、审议通过《关于修改〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》 证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-099 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制 度的公告》等。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于修改〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制 度的 ...

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-098 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日发出会议通知，2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决方式 召开了第二届董事会第二十三次会议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议 的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的有关规定。本次会议由董事长刘天文先生主持，公司监事和高级管理人员列席 了本次会议，经过认真审议，形成如下决议： 一、会议审议通过如下议案 1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制 度的公告》等。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 此项议案尚需提请公司股东大会审议。 2、审议通过《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章 ...