董事会提名 - 公司董事会提名许罕飚为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[6][7] - 被提名人近三十六月未受相关谴责批评[9] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[10] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[11] - 若不符要求提名人督促辞职[11] 公告时间 - 公告发布于2024年6月28日[12]

会议信息 - 第三届监事会第十八次会议于2024年7月10日现场召开[2] - 会议通知于2024年6月28日送达全体监事[2] - 应表决监事3人，实际参与表决3人[2] 人事提名 - 提名赵言松、沈芳为第四届监事会非职工代表监事候选人[3] 议案审议 - 审议两项议案表决结果均为3票同意，0票弃权，0票反对[4][5] 薪酬方案 - 公司制定第四届监事薪酬方案[5] 任期信息 - 第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年[3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会定于7月29日召开，现场会议15:00，网络投票9:15 - 15:00[1][19] - 会议股权登记日为2024年7月23日[2] 议案相关 - 《关于修订<公司章程>的议案》等须经出席会议股东所持表决权三分之二以上同意通过[4] - 其他非累积投票议案须经出席会议股东所持表决权过半数通过[4] - 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》应选4人[3] - 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》应选3人[3] - 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》应选2人[4] 登记信息 - 登记时间为2024年7月23日9:00 - 17:00[8] - 登记地点为浙江省杭州市余杭区獐湾路16号11楼[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"351237"，投票简称为"和顺投票"[14] - 交易系统投票时间为2024年7月29日9:15 - 9:25等时段[17] - 互联网投票系统投票时间为2024年7月29日9:15 - 15:00[18] - 选举非独立董事等股东选举票数计算方式[15][16] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见[16] - 累积投票议案中股东选举票数及投票总数限制[21] - 每项议案只能有一个表决意见[21] 其他 - 参会股东登记表应于2024年7月23日下午17:00前送达公司[22]

薪酬方案 - 2024年7月10日会议审议通过薪酬方案议案[2] - 适用对象为在公司领薪酬的董监高[2] - 适用期限至第四届董监事会届满[2] 薪酬构成 - 担任管理职务的非独立董事及高管薪酬含工资和绩效[3] - 担任管理职务的监事薪酬含工资和绩效[4] 薪酬标准 - 独立董事职务津贴税前10万元/年，按月发[4] - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[5] 其他规定 - 未担任行政职务非独立董事不领薪酬津贴[4] - 监事不单独领津贴[4] - 董监高离任薪酬按实际任期计算发放[5]

公司治理 - 2024年7月10日召开第三届董事会第二十二次会议[1] - 会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 修订后董事会由7名董事组成，含3名独立董事[1] - 修订事项需提交股东大会审议[1] - 修改后的《公司章程》于当日刊载于巨潮资讯网[1][3]

董事会提名 - 公司董事会提名尤敏卫为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[6][7] - 被提名人近三十六月未受相关谴责批评[9] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[11] - 若被提名人不符要求提名人督促其辞职[11] 公告时间 - 公告发布于2024年6月28日[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名鲍丽娜为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[6][7] - 被提名人近三十六月无相关违规，任职公司数量合规[9][10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[11]

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-057 杭州和顺科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人许罕飚作为杭州和顺科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州和顺科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人[4] 审议事项标准 - 对外担保和财务资助事项需三分之二以上董事同意[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需经董事会审议[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需经董事会审议[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需经董事会审议[6] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需经董事会审议[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需经董事会审议[7] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需经董事会审议[7] - 公司与关联法人成交金额占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上且超300万元需经董事会审议[7] 会议召开规则 - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或监事会提议召开临时董事会时可提临时议案[15] - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[21] - 代表十分之一以上表决权的股东提议等八种情形下应召开临时董事会会议[21] - 董事长应自接到提议后十日内召集董事会会议并主持[22] - 召开董事会定期会议和临时会议应分别提前十日和三日通知[25] - 董事会定期会议通知变更需在原定会议召开日前三日发出书面通知[26] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[28] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应建议股东大会撤换[29] - 董事发言时间原则上不超过10分钟[30] - 表决票作为公司档案保存期限至少为十年[32] - 董事会会议档案保存期限不少于十年[41] - 董事会审议通过会议提案须超全体董事人数半数董事投赞成票；担保事项除全体董事过半数同意外，还须出席会议的三分之二以上董事同意[35] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[36] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，会议主持人应宣布暂缓表决[36] 其他规定 - 董事对会议记录等有不同意见可签字时书面说明，不说明视为完全同意[40] - 董事会决议违反规定致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决表明异议并记载可免责[40] - 董事会应在国家法律等修改、公司章程修改、股东大会决定时及时修订规则[45] - 本规则自股东大会批准之日起生效，修改时亦同[48] - 本规则由公司董事会负责解释[48]

回购决策 - 2024年2月19日决定用2000 - 4000万元自有资金回购A股用于员工持股或股权激励，回购价不超30元/股[2] - 2024年5月22日起回购股份价格上限调至不超29.90元/股[3] 回购进展 - 截至2024年6月30日，累计回购股份270,000股，占总股本0.34%[4] - 截至2024年6月30日，回购股份最高成交价21.96元/股，最低成交价19.00元/股[5] - 截至2024年6月30日，回购成交总金额为5,482,765.00元（不含交易费用）[5]