格力博（江苏）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 作为格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司""格力 博"）的独立董事，在 2023 年度的工作中，本人严格按照《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规 范性文件以及《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《格力博（江苏）股份有限公司独立董事工作制 度》（以下简称《独立董事工作制度》）等公司规章的要求，本着 对全体股东负责的态度，忠实、独立履行职责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，对公司相关事项独立、客观、公正地发表事前 认可意见和独立意见，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 2012年12月至2016年7月，任中山大学岭南（大学）学院经济管理系 助理教授；2016年8月至今，历任浙江大学管理学院讲师、副教授、 教授；2020年9月至今，任格力博独立董事。 （二）独立性说明 本人在担任公 ...

格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月26日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于2023年度 公司董事薪酬发放情况及2024年度公司董事薪酬方案的议案》《关 于2023年度公司高级管理人员薪酬发放情况及2024年度公司高级管 理人员薪酬方案的议案》；公司于同日召开第二届监事会第七次会 议，审议通过了《关于2023年度公司监事薪酬发放情况及2024年度 公司监事薪酬方案的议案》。其中《关于2023年度公司董事薪酬发 放情况及2024年度公司董事薪酬方案的议案》和《关于2023年度公 司监事薪酬发放情况及2024年度公司监事薪酬方案的议案》尚需提 交2023年年度股东大会审议。 根据《格力博（江苏）股份有限公司章程》等相关制度，结合 公司经营规模及业绩实现情况并参照公司所处区域及同行业公司董 事、监事、高级管理人员的薪酬水平，拟定公司2024年度董事、监 事、高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-021 格力博（江苏）股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 ...

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-030 格力博（江苏）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 股东大会的召集人：格力博（江苏）股份有限公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第八次会议审议 通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大 会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）14:30 开 始； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 23 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； ②通过互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相 结合方式召开。 ...

关于格力博（江苏）股份有限公司 2023 年度日常关联交易确认与 2024 年度日常关联交易预计 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作 为格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"格力博"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，对格力 博 2023 年度日常关联交易确认与 2024 年度日常关联交易预计进行了核查，并 发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 中信建投证券股份有限公司 1、根据公司业务发展及日常经营实际的需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与 STIHL Tirol GmbH、ANDREAS STIHL AG & Co. KG、安德烈斯 蒂尔动力工具（青岛）有限公司、STIHL Incorporated 等关联方发生日常关联交 易不超过 40,745.00 万元。公司 2023 年度预计的关联交易额度为 31,200.00 万元， 实际发生的日常关联交易总金额为 19,604.45 万元。 （一）日常关联交易概述 2、公司于 ...

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-023 格力博（江苏）股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，格力博（江苏）股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度募集资金存 放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 公司本次公开发行股票募集资金总额为人民币 3,749,509,000.00 元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币 161,228,887.00 元，以 及其他发行费用（不含增值税）人民币 43,883,514.92 元后，募集资 金净额为人民币 3,544,396,598.08 元。本次公开发行股票的资金到位 情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明 （2023）验字第 61457418_B0 ...

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-029 格力博（江苏）股份有限公司 关于股份回购方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 回购股份种类：人民币普通股（A 股）； 2. 回购股份的用途：注销并减少注册资本； 3. 回购股份的资金总额：用于回购股份的资金总额不低于人民 币 10,000.00 万元（含本数），且不超过人民币 20,000.00 万元（含本 数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准； 4. 回购股份的价格区间：根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》中第十五条相关规定，本次回购价 格不超过人民币 18.00 元/股（含），该回购价格上限未超过董事会审 议通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价 的 150%； 5. 回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照本次回购金额 下限人民币 10,000.00 万元、回购价格上限 18.00 元/股进行测算，回 购数量约为 5,555,556 股，回购股份比例约占公司总股本的 1.14%。 按 ...

为了体现"责任、风险、利益相一致"的原则，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《格力博（江苏）股份有限公司章程》等相关 规范性法律文件，特制定本制度。 第五条 独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按《格力博 （江苏）股份有限公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。 第一条 本制度所指的独立董事，是指公司按照《上市公司独立董事管理办 法》的规定聘请的，不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照《上市公司独 立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第三条 为保障独立董事投入更多的时间和精力参与公司治理，更好地发挥 独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，公司给予独立董事发放一定额的 津贴。 第四条 独立董事津贴由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。 独立董事津贴具体发放形式根据与独立董事签订的聘任协议确定。 格力博（江苏）股份有限公司 独立董事津贴制度 二〇二四年四月 第六条 本制度自公司股东大会审议通过后正式 ...

2023 2023 2024 70044280_B03 2023 12 31 2023 2024 4 26 2024 70044280_B01 1 2023 2023 2023 2023 2023 2024 70044280_B03 力博 (江苏) 股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 | | 本年度 | 具体 | 上年度 | 具体 扣除 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ·项目 | | 扣除 | | | | | (万元) | 情况 | (万元) | 情况 | | 营业收入金额 | 461,688.45 | | · 521, 110.64 | | | 营业收入扣除项目合计金额 | | | | | | 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 | - | | 11 | | | 一、与主营业务无关的业务收入 | | | | | | 1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、 | 1.088.93 | 汪释1 | 809.68 | 注释1 | | 无形资产、包装物,销售材料,用材料进行非货币性 | | | | | | 资产交换,经营受托管理业务等实现的收入,以及 ...

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-024 格力博（江苏）股份有限公司 关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及 担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024年 4 月 26 日召开第二届董事会第八次会议，审议通 过了《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及担保事项 的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《格力博（江苏） 股份有限公司章程》等规定，该事项不构成关联交易，本议案尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体事项公告如下： 一、申请综合授信额度情况 基于公司及控股子公司生产经营发展和流动周转资金需要，公 司及控股子公司拟向银行申请综合授信总额不超过人民币 60 亿元或 等值外币（含本数，最终以各银行实际审批的授信额度为准），授 信额度期限自 2023年年度股东大会审议通过之日起 12个月内有效， 期限内授信额度可循环滚动使用。业务范围包括但不限于流动资金 贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸 易融资、保函、保理、押汇、福费廷、外汇交易 ...

格力博（江苏）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 作为格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司""格力 博"）的独立董事，在 2023 年度的工作中，本人严格按照《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规 范性文件以及《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《格力博（江苏）股份有限公司独立董事工作制 度》（以下简称《独立董事工作制度》）等公司规章的要求，本着 对全体股东负责的态度，忠实、独立履行职责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，对公司相关事项独立、客观、公正地发表事前 认可意见和独立意见，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 1989年8月至1991年11月，任国营沙洲棉纺织厂（现名称"张家港市 振丰棉纺织厂"）会计；1991年12月至1998年8月，任苏州天和会计 师事务所有限公司注册会计师；1998年9月至2002年8月，任江苏竹 ...