2023 年度，河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相 关规定和要求，严格履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施， 全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公 司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。 现就本年度的工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年度，董事会按照既定经营战略，平稳推进各项工作。在地缘政治动 荡和贸易摩擦加剧的背景下，生铁等主要原材料市场价格呈现高位回落后窄幅震 荡的走势，价格重心整体下移。公司管理层严格把控成本、费用，并积极推动生 产信息化、自动化，提高生产效率。受外部因素影响，公司不断优化产品结构， 提高优势产品占比。精密连续铸铁件销售价格波动，收入占比略有下降。在精密 机加工端，随着国家对智能制造行业的支持力度的加大等因素，减速器下游应用 领域有望加速发展，从而带动减速器市场规模增长。报告期内，公司狠抓 RV 减 速器相关产品的开发。目前公司技术团队已在 RV 减速器核心部件：行星架座、 行星架盖、摆线 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-014 河北恒工精密装备股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室召开 2023 年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络 投票相结合表决方式。现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第三次会议审议通过， 决定召开 2023 年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）14:00 （1）截至 2024 年 5 月 21 日 15:00 交易结束时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式（附件 ...

关于河北恒工精密装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为河北 恒工精密装备股份有限公司（以下简称"恒工精密"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况专项报告进行了核查，具体情况如下： 中信证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北恒工精密装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕617 号）同意注册，公司向社会 公开发行人民币普通股股票 21,972,549 股（每股面值为人民币 1 元），发行方式 采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网 上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-019 河北恒工精密装备股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议于 2024 年 4 月 26 日下午 14:00 在公司二楼第四会议室以现场方式召开， 本次监事会会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以邮件或通讯形式发出。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席付永晟 先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事经过充分审议，以书面记名投票表决方式通过了以下议案。 （一）审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 年度占 2023 | 年度占用 2023 | 年度偿 2023 | 2023 年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 占用资金余额 | 用累计发生金 | 资金的利息(如 | 还累计发生金 | 占用资金余额 | | | | | | 联关系 | | | 额（不含利息） | 有) | 额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企 | | | | | | | | | | ...

河北恒工精密装备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（焦健） 各位股东及股东代表： 本人作为河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发 表了事前认可或独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，严格审 核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人焦健，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大 学航空宇航系统工程专业博士。1995 年 7 月毕业于厦门大学计算机系；1995 年 8 月至 1999 年 4 月就职于中国航天电子基础技术研究院，担任工程师；1999 年 5 月至 2002 年 8 月，就职于中科院人才交流中心，担任工程师；200 ...

河北恒工精密装备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（戎梅） 各位股东及股东代表： 本人作为河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发 表了事前认可或独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，严格审 核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人戎梅，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大 学航空宇航系统工程专业博士。2009 年 7 月至今任职于中国民航科学技术研究 院。2020 年 8 月至今，担任公司独立董事。 2023 年度，本人恪尽职守，积极了解公司运作情况，与公司其他二位独立 董事就下列事项共同发表了事前认可或独立意见： | ...

河北恒工精密装备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（翟进步） 各位股东及股东代表： 本人作为河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发 表了事前认可或独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，严格审 核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人翟进步，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工商 管理博士。1995 年 6 月毕业于华北水利水电大学机械系；1995 年 7 月至 2001 年 8 月，曾就职于中国葛洲坝集团股份有限公司，担任工程师；2001 年 9 月至 2004 年 3 月于浙江大学管理学院攻读硕士研究生；2004 年 4 ...

关于河北恒工精密装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10702 号 河北恒工精密装备股份有限公司全体股东： 我们审计了河北恒工精密装备股份有限公司(以下简称"恒工精 密公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10700 号 的无保留意见审计报告。 恒工精密公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是恒工精密公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计恒工精密公司 2023 年度财 务 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-018 河北恒工精密装备股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"或"恒工精密"）于 2024 年 4 月 26 日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会 议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意对募集资金投资项 目进行延期。本事项无需提交股东大会审议。具体情况如下： 公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北恒工精密装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕617 号）同意注册，恒工精密 首次公开发行新股 21,972,549 股，发行价格为 36.90 元/股，募集资金总额为 810,787,058.10 元，扣除本次支付的含税的承销费人民币 71,333,045.37 元，公 司实际收到募集资金 739,454,012.73 元，前期已使用自有资金支付不含税的保 荐费为人民币 849,056.60 元，减除其他与发行 ...