证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2025-014 河北恒工精密装备股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室召开 2024 年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络 投票相结合表决方式。现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2024 年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14:00 网络投票时间：2025 年 5 月 23 日（星期五） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2025 年 5 月 23 日 的 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:0 ...

营业总收入变化 - 2024年营业总收入103,261.10万元，较上年同期增长16.91%[5][6] 利润指标变化 - 2024年营业利润7,957.24万元，较上年同期下降43.40%[5][6][7] - 2024年利润总额7,800.54万元，较上年同期下降44.44%[5][6][7] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7,254.86万元，较上年同期下降42.72%[5][6][7] - 2024年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润3,793.70万元，较上年同期下降65.98%[5][6][7] 每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.83元，较上年同期下降50.89%[5][7] 资产与权益变化 - 2024年末总资产274,053.56万元，较期初增长16.15%[5] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益151,789.82万元，较期初增长2.28%[5] 业绩下滑原因 - 2024年公司长期股权投资科目计提资产减值准备4,895.00万元，致业绩下滑[7] 业绩快报审计情况 - 本次业绩快报未经审计，具体数据将在2024年度报告披露[3][10]

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2025- 001 河北恒工精密装备股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司关注到近期市场上对人形机器人概念关注度较高。公司在机器人减速机 及人形机器人相关领域的主要产品为 RV 减速机、谐波减速机零部件、上下肢的 连接件、支架、固定件等结构件，相关业务收入占比较低。目前人形机器人下游 应用市场空间以及公司相关业务未来占比情况尚存在不确定性，敬请投资者注意 投资风险，谨慎决策。公司投资的青岛安鹏具身智车创业投资基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"具身基金"）持股人形机器人相关企业，目前股权比例较 低。 一、股票交易异常波动的具体情况 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续三个交 易日内（2025 年 3 月 10 日、2025 年 3 月 11 日、2025 年 3 月 12 日）收盘价 格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》等的有关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 ...

报告公司投资评级 - 首次覆盖，给予“买入”投资评级 [2][10] 报告的核心观点 - 看好公司凭借连铸球墨铸铁竞争优势开拓机器人减速器客户 [10] 公司业务情况 - 公司是国内少数掌握连续铸铁核心技术的企业之一，获国家级“专精特新”小巨人企业称号，专注于精密机加工件和连续铸铁件的研产销 [5] - 精密机加工件主要包括空压件和液压装备件；连续铸铁件主要销售给机械设备零部件的制造与加工商 [5] 公司竞争优势 - 与传统砂铸件和锻钢件相比，连续球墨铸铁件具有多重优势，成为精密装备零部件制造领域代表性新材料，有广阔替代空间 [6] - 公司积极引进连续铸铁技术，自主研发生产线，掌握五项核心工艺技术，形成显著竞争优势，是国内知名的大型连续铸铁供应基地 [6] 公司发展战略 - 在减速机核心部件领域，公司聚焦关键材料与核心部件的研发与生产，采取梯度发展模式拓展业务 [7] - 目前谐波减速器相关产品主要为刚轮，RV 减速器相关产品主要为减速机摆线轮、行星架座；未来将加大研发和市场开拓力度，开发知名客户 [7] 盈利预测 - 预测公司 2024 - 2026 年收入分别为 10.50、12.48、14.91 亿元，EPS 分别为 1.63、1.99、2.41 元，当前股价对应 PE 分别为 50.9、41.8、34.4 倍 [8][10] 财务数据 主营收入及增长率 - 2023 - 2026 年主营收入分别为 8.83、10.50、12.48、14.91 亿元，增长率分别为 2.3%、18.9%、18.9%、19.4% [12] 归母净利润及增长率 - 2023 - 2026 年归母净利润分别为 1.27、1.43、1.75、2.12 亿元，增长率分别为 20.1%、13.2%、21.8%、21.3% [12] 其他指标 - 2023 - 2026 年摊薄每股收益分别为 1.44、1.63、1.99、2.41 元，ROE 分别为 8.5%、9.0%、10.1%、11.3% [12]

文章核心观点 - 恒工精密今日涨停，介绍其换手率、成交额、振幅等交易数据，以及龙虎榜机构和营业部买卖情况、资金流向 [1] 交易数据 - 恒工精密今日涨停，全天换手率30.10%，成交额6.38亿元，振幅20.93% [1] - 该股因日收盘价涨幅达20.00%上榜 [1] 龙虎榜情况 - 机构净买入861.17万元，营业部席位合计净卖出459.66万元 [1] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交1.53亿元，买入成交额7854.28万元，卖出成交额7452.77万元，合计净买入401.51万元 [1] - 今日上榜营业部中有3家机构专用席位现身，合计买入金额3188.03万元，卖出金额2326.87万元，合计净买入861.17万元 [1] 资金流向 - 今日该股主力资金净流入7506.29万元，特大单净流入8746.16万元，大单资金净流出1239.88万元 [1] - 近5日主力资金净流入1.11亿元 [1] 具体营业部交易信息 - 买一机构专用买入1581.98万元，卖出1267.37万元 [1] - 买二开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部买入1271.72万元，卖出0.00万元 [1] - 买三华鑫证券有限责任公司上海分公司买入1230.08万元，卖出0.00万元 [1] - 买四国泰君安证券股份有限公司上海江场路证券营业部买入1190.28万元，卖出0.00万元 [1] - 买五机构专用买入1183.09万元，卖出0.00万元 [1] - 卖一渤海证券股份有限公司重庆新溉大道证券营业部买入879.86万元，卖出1955.03万元 [1] - 卖二中泰证券股份有限公司诸城人民东路证券营业部买入27.09万元，卖出1637.53万元 [1] - 卖三平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部买入67.21万元，卖出1533.34万元 [1] - 卖四机构专用买入1581.98万元，卖出1267.37万元 [1] - 卖五机构专用买入422.96万元，卖出1059.50万元 [1]

北京市中伦律师事务所 关于河北恒工精密装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 $$\Xi{\bf O}{\bf\underline{{{=}}}}\left[\overline{{{\Psi}}}\right]\Psi\Psi{\bf\hat{+}}{\bf\underline{{{=}}}}\Psi$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于河北恒工精密装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 致：河北恒工精密装备股份有限 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-045 河北恒工精密装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）14:30 网络投票时间：2024 年 12 月 19 日（星期四） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 12 月 19 日的 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024年 12月 19日 9:15 －15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：河北省邯郸市丛台区东柳大街 510 号邯银大厦东楼 9 楼会议室。 3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持 ...

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经董事会审计委员会同意，提交董事会审议，由股东大会决定[1] - 过半数独立董事或1/3以上董事可向董事会提出聘请议案[4] - 竞争性谈判需邀请三家以上（含三家），邀请招标需邀请两家以上（含两家）[5] - 具体程序包括审计委员会提要求、事务所应聘、审计委员会审核、董事会审议、股东大会决定[7][8] 选聘期限与费用 - 统一选聘有效期不超过3年[9] - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[12] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）应说明情况[13] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[14] 关注与改聘 - 审计委员会对变更事务所、费用变动等情形保持谨慎关注[16] - 出现执业质量缺陷等情况应改聘[17] - 除特定情形外，年报审计期间不得无故改聘[19] - 审计委员会审核改聘提案需了解情况并评价执业质量[19] - 解聘或不再续聘应提前15天通知[19] - 审计委员会过半数同意，改聘议案才可提交董事会审议[19] - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[19] 信息披露与资料保存 - 应在年报披露事务所等信息及履职评估报告[20] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[22] 违规处理 - 审计委员会发现违规应报告董事会并依规处理[22]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度财务报告及内控审计机构，待2024年第二次临时股东大会审议[2] - 第二届董事会第七次会议审议通过续聘议案[17] 审计机构情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名等[4] - 2023年度立信业务收入50.01亿元等[5] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[5] - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.66亿元等[6] - 立信近三年受刑事处罚0次等，涉及从业人员75名[8] 审计人员情况 - 项目合伙人肖常和等2024年开始为公司提供审计服务[10] - 肖常和于2024年8月27日和11月1日收到行政监管和监管警示措施[12] 审计费用情况 - 预计2024年度审计及内控费用约45万元，超上期20% [14] - 董事会提请授权管理层确定2024年审计费用[15][17] 审计委员会意见 - 审计委员会认可立信独立性等能力，同意续聘[16]

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-042 河北恒工精密装备股份有限公司 经审核，与会监事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、 信息安全管理、风险承担能力水平等方面符合相关规定，能够满足公司 2024 年 度财务报表和内部控制审计要求。董事会续聘 2024 年度审计机构的决策程序符 合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等 的规定。监事会同意续聘立信作为公司 2024 年度审计机构。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议于 2024 年 11 月 28 日下午 14:00 在公司二楼第四会议室以现场方式召开。 本次监事会会议通知已于 2024 年 11 月 23 日以邮件或通讯形式发出。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席付永晟 先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议 ...