证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-011 一、会计师事务所情况 （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 河北恒工精密装备股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行 监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通 ...

财务状况 - 河北恒工精密装备股份有限公司2024年第一季度营业收入为242,736,598.76元，同比增长10.04%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为31,172,603.56元，同比增长3.30%[3] - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为3,716,437.64元，金融资产公允价值变动损益为7,579,028.11元[3] - 公司新增短期借款和长期借款分别为931,997,778.77元和199,126,888.88元[6] - 销售费用增加至6,141,756.60元，管理费用增加至12,901,845.70元，财务费用增加至4,381,224.33元[6] - 公司前10名股东中，持股5%以上的股东参与转融通业务出借股份情况不适用[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为6,962股，前十名股东持股比例最高的为河北杰工企业管理有限公司，持股数量为49,500,000股，占比56.32%[7] - 公司股东沈立刚通过普通证券账户持有公司股份数量为0股，通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为300,000股，合计持有公司股份数量为300,000股[9] - 公司限售股份变动情况显示本期解除限售股数和本期增加限售股数均为0，前十名股东中河北杰工企业管理有限公司、京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）、河北招商万凯股权投资基金（有限合伙）等持股情况未发生变化[10] 资产状况 - 长期股权投资为56542186.40元，较上期增加[12] - 固定资产为399586033.81元，较上期增加[12] - 流动负债合计为1191611974.70元，较上期增加[12] - 营业总收入为242736598.76元，较上期增加[13] - 营业总成本为213095368.50元，较上期增加[13] - 净利润为31172603.56元，较上期增加[14] - 投资收益为3902198.97元，较上期增加[14] - 营业利润为36497640.80元，较上期增加[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3,512,566.53元，出现115.45%的下降[3] - 经营活动产生的现金流量净额下降至-3,512,566.53元，主要由生产经营支出增加所致[6] - 2024年第一季度，河北恒工精密装备股份有限公司综合收益总额为31,172,603.56元[15] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为187,432,943.84元，较上期增长了13.7%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-433,122,183.32元，较上期减少了25,588.6%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为518,127,950.10元，较上期增长了1277.1%[16]

中信证券股份有限公司 关于河北恒工精密装备股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"或"恒工精密"）于 2024 年 4 月 26 日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会 议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意对募集资金投资 项目进行延期。本事项无需提交股东大会审议。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为公 司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对募集资金投 资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北恒工精密装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕617 号）同意注册，恒工精密首 次公开发行新股 21,972,549 股，发行价格为 36.90 元/股，募集资金总额为 810,7 ...

河北恒工精密装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 河北恒工精密装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合河北恒工精密装备股份有限公司 (以下简称公司)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的业务、事项以及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：公司及所属分子公司，纳入评价范围单位资 产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报 表营业收入总额的 100%。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 河北恒工精密装备股份有限公司董事会 根据《 中华人民共和国公司法》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 和规范性文件及《 河北恒工精密装备股份有限公司章程》的相关规定，河北恒工 精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度在任独立董事戎梅女 士、翟进步先生、焦健先生提交的 2023 年度独立董事独立性自查情况报告》 进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 26 日 河北恒工精密装备股份有限公司 经核查独立董事戎梅女士、翟进步先生、焦健先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，其配偶、父母、 子女、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系。因此，公司独立董事符合 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-008 河北恒工精密装备股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议于 2024 年 4 月 24 日下午 14:00 在公司二楼第四会议室以现场方式召开， 原定于 2024 年 4 月 26 日召开的审议定期报告等议案的监事会相应顺延为第二 届监事会第三次会议。本次监事会会议通知已于 2024 年 4 月 21 日以邮件或通 讯形式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会 议由监事会主席付永晟先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成的决 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事经过充分审议，以书面记名投票表决方式通过了以下议案。 监 事 会 2024 年 4 月 25 日 （一）审议通过了《关于成立绩效评价小组的议案》 经审核，监事会认为 ...

河北恒工精密装备股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 9:00 在公司二楼第四会议室以现场结合通讯 方式召开，原定于 2024 年 4 月 26 日召开的审议定期报告等议案的董事会相应 顺延为第二届董事会第三次会议。本次董事会会议通知已于 2024 年 4 月 21 日 以邮件或通讯形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通 讯方式出席的董事为魏志勇、尉丽峰、翟进步、戎梅、焦健。部分监事和高级管 理人员列席本次会议。会议由董事长魏志勇先生召集并主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，表决所形成的决议合法、有效。 证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-007 经审议，为了实施和推动全面、公正、科学的绩效评估体系，确保员工的工 作业绩能够准确、客观地反映其贡献 ...

杨雨轩： 你担任河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称恒工精密）董事期间,你父亲杨 春晖于2024年2月29日、3月4日合计买入恒工精密股票1,700股,成交金额74,856元，并于 2024年3月4日、3月5日合计卖出恒工精密股票1,700股,成交金额76,399元。 索 引 号 bm56000001/2024-00003989 分 类 发布机构 发文日期 1713487091000 名 称 河北证监局关于对杨雨轩采取出具警示函行政监管措施的决定(行政监管措施决定书〔2024〕 011号) 文 号 主 题 词 河北证监局关于对杨雨轩采取出具警示函行政监管措施的决定(行政 监管措施决定书〔2024〕011号) 上述行为违反了《中华人民共和国证券法》第四十四条第一款和第二款的规定， 构成短线交易。根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款的规定，我局决 定对你采取出具警示函的行政监管措施。你应引以为戒，切实加强本人及近亲属的证 券法律法规学习，严格规范交易行为，杜绝此类违规行为再次发生，并自收到本决定 书后15个工作日内向我局提交书面整改报告。根据《证券期货市场诚信监督管理办法 （2020年修订）》第十一条 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-006 河北恒工精密装备股份有限公司 关于董事收到河北证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）杨雨轩女士收到上述行政监管措施决定后，高度重视，表示将认真吸 取教训，切实加强本人及近亲属对《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的学习和领会，提高规范运作意 识，严格规范股票买卖行为，杜绝此类事件再次发生。 （二）公司将进一步督促全体董事、监事、高级管理人员及相关股东加强相 关规则的学习，严格遵守相关规定，积极履行信息披露义务，自觉维护证券市场 秩序。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事杨雨轩女士于近 日收到中国证券监督管理委员会河北监管局出具的〔2024〕11 号《河北证监局 关于对杨雨轩采取出具警示函行政监管措施的决定》，现将具体内容公告如下： 一、行政监管措施决定的内容 "杨雨轩： 你担任河北恒工精密装备股份有限公司(以下简称恒工精密)董事期间，你父 亲杨春晖于 2024 年 2 月 29 日、3 ...

关于共同投资基金变更合伙协议暨进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资的情况 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）作为有限合伙人与普 通合伙人深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司（以下简称"安鹏基金"或"安 鹏股权"）及有限合伙人北京汽车集团产业投资有限公司（以下简称"北汽产投"） 共同投资设立青岛安鹏具身智车创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 "本次对外投资"）。青岛安鹏具身智车创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称"具身基金"或"合伙企业"）目标总认缴出资额人民币 10,000 万元整， 其中公司作为有限合伙人认缴出资额 6,000 万元，认缴出资占比 60%；安鹏基 金作为普通合伙人认缴出资额 100 万元，认缴出资占比 1%；北汽产投作为有限 合伙人认缴出资额 3,900 万元，认缴出资占比 39%。首次出资额为认缴总额的 50%。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于与专业投 资机构共同投资设立基金并完成工商备案登记的公告》（公告编号：2024-0 ...