证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-030 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 本次授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大 会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司董事长或由其授权的相关人员全权 签署上述综合授信额度内的各项法律文件；同时，授权公司财务部具体办理上述 综合授信业务的相关手续。 上述授信额度内的单笔融资不再上报公司董事会进行审议表决。本次授信事 项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 关于 2024 年度公司及子公司向银行申请 综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容公告如下： 根据业务发展需要，更好地支持业务的拓展，保证战略的实施，公司及子公 司拟向银行申请不超过人民币 35 亿元的综合授信额度。融资方式包括但不限于 流动资金贷款、项目 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-026 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将 相关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上 市公司股东净利润为 151,334,668.01 元，母公司实现税后净利润 148,246,572.06 元，根据法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上可不再提取的原则，本年 度提取法定盈余公积 2,951,188.02 元后公司法定公积金累计额已达到注册资本的 50%。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 477,723,303.79 元， 合并 ...

中信建投证券股份有限公司关于 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 1、市场风险：理论上，各交易品种在临近交割期时期货市场价格和现货市 场价格将趋于回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，如市场发生系统性风 险，期货价格与现货价格走势相背离等，会对公司的套期保值操作方案带来影响， 甚至造成损失。 2、资金风险：套期保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令， 如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强 1 行平仓带来实际损失。 3、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生 由于内控体系不完善造成的风险。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"宇邦新材"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 专项报告 回转 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmof.cov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.cov.cn） "进行查 " " Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP Wuxi Jiangsu China 86 510 68798988 Tel 86 510 68798988 86 510 68567788 Fax 86 510 68567788 2023 1 mail@gztycpa.cn E-mail mail@gztycpa.cn W[2024]E1123 2023 12 31 2023 2024 4 17 W[2024]A418 8 2023 2023 2023 2023 er in 了解更多登 许可,监管 企业信用信息 编 号 32020066620231204000 #二维码登录 锡市太湖新城嘉业财富中心5－ 关 013年09月18日 1175万元整 市场主体应当于每年1月1日至6月30 ...

中信建投证券股份有限公司 关于苏州宇邦新型材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"宇邦新材"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段以及 2023 年向不特定对象发行可转 换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规及规范性文件的规定，对公司 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2022 年首次公开发行股票 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕563 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）26,000,000 股，每股发行价格为人民币 26.86 元， 募集资 ...

2023 年度监事会工作报告 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 规范性文件以及《公司章程》等公司制度的有关规定，以维护公司利益和股东利 益为原则，认真履行监事会职责，积极开展相关工作，列席董事会和股东大会， 对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报 告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行监督， 有效发挥了监事会职能，保障了公司规范运作。现将 2023 年度监事会工作情况 报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，监事会共召开 12 次会议，监事会会议通知、召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》有关规定，具体情况如下： 苏州宇邦新型材料股份有限公司 财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司各期财务报告均客 观、真实的反映公司的财务状况和经营成果。2023 年度财务收入、费用和利润 的确认与 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业会计师事务所拥有合伙人 58 名、注册会 计师 334 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 142 人。 公证天业会计师事务所 2023 年度经审计的收入总额为 30,171.48 万元，其中 审计业务收入 24,627.19 万元（其中证券业务收入 13,580.35 万元）。2023 年度 为 62 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输软 件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，审 计收费总额（含税）为 6,311 万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 50 家。 （二）聘请会计师事务所履行的程序 公司分别于 2023 年 4 月 24 日、2023 年 5 月 16 日召开第三届董事会第十六 次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的 议案》，公司续聘公证天业会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。审计费用 根据公司业务规模和所处行业等因素，确定为 9 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-035 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会 的议案》，公司董事会决定于 2024 年 5 月 14 日以现场投票与网络投票相结合的 方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）， 现将会议的有关情况通知如下： （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 ...

2024 年 4 月 19 日 苏州宇邦新型材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事李德成、吕成英、黄诗忠的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李德成、吕成英、黄诗忠的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，基于谨慎性原则， 为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，公司及子公司于 2023 年末 对应收款项、存货、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查，并对存在可能 发生减值迹象的金融资产在整个存续期内的预期信用损失、各类存货的可变现净 值、固定资产、在建工程等资产的可收回金额进行了充分的分析和评估，在此基 础上对发生资产减值损失的资产计提减值准备。经测算，2023 年度公司计提减 值损失 16,940,878.54 元，具体情况如下： 证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-032 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 一、计提减值准备的资产范围和金额 单位：元 | 信用风险特征组 | 信用风险特征组合确定依据 ...