苏州宇邦新型材料股份有限公司 2、列席股东大会情况： 2023 年度，公司共召开股东大会 6 次，本人亲自列席股东大会 6 次。 二、发表独立意见与事前认可意见 2023 年度，根据有关法律法规及《公司章程》有关规定，本人审慎审议了 各项董事会议案，对以下重大事项发表了独立意见与事前认可意见： 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为苏州宇邦新型材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《苏州宇邦新 型材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《苏州宇邦新型材 料股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本 人在 2023 年度任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，对 各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东的利益。现就本人在 2023 年度履行独立董 ...

公司基本信息 - 公司注册地址历史变更情况包括2002年、2007年、2012年、2014年四次变更[9] - 公司的股票简称为宇邦新材，股票代码为301266[8] - 公司的法定代表人为肖锋，注册地址为苏州吴中经济开发区越溪街道友翔路22号[9] - 公司的外文名称为Suzhou YourBest New-type Materials Co.,Ltd.[8] - 公司的外文名称缩写为YourBest[9] 光伏行业优势 - 光伏行业具有可持续性、清洁性和地域限制小等突出优势[17] - 光伏发电可以实现发电过程零排放、零污染，与传统化石能源发电方式有别[18] - 光伏发电设备结构简单，对自然生态的负面影响较小，有助于避免生态破坏问题[18] - 主流光伏电站建造对地域需求较低，地域限制性小，可建设于多种环境中[19] 公司产品与市场地位 - 公司主营业务为光伏焊带产品的研发、制造和销售[17] - 公司光伏组件最大功率达到750W+，转换效率进一步提升[22] - 公司在光伏焊带细分领域市场占有率位居前列[22] - 公司主要从事光伏涂锡焊带产品的研发、生产与销售[23] - 公司是全球光伏涂锡焊带细分领域的标杆企业之一[24] - 公司主要产品为适用于不同太阳能电池组件用的高性能光伏涂锡焊带产品[24] 公司财务状况 - 公司2023年实现营业收入为27.62亿元，同比增长37.36%，净利润为15.13亿元，同比增长50.69%[33] - 公司2023年销售量为33,057.26吨，同比增长47.83%[35] - 公司2023年末货币资金达到9.1亿元，占总资产比例为29.31%[51] - 公司2023年末应收账款为8.39亿元，占总资产比例为27.02%[51] - 公司2023年末存货为1.88亿元，占总资产比例为6.05%[51] 公司发展战略 - 公司将持续布局“新能源、新材料”产业，全面创建数智化工厂[75] - 公司将以前沿领先技术、关键核心技术为突破口，加快完成现有产品的工艺改进和新产品研究开发[77] - 公司将紧紧围绕“强创新、重人才、抓降本、优服务”的经营方针开展工作，以技术创新为驱动，立足于行业技术尖端[77] 公司治理结构 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度[132] - 公司股东享有平等权利，股东大会规范召集、表决程序，保障股东发言权，采取现场和网络投票结合方式[133] - 公司不存在控股股东干预决策和经营活动情况，拥有独立完整的业务和自主经营能力[133]

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-027 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 2 号——公告格式》的相关规定，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）2022 年首次公开发行股票 （二）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕563 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）26,000,000 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-021 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 2、债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 3、转股价格：52.90 元/股 4、转股期限：2024 年 3 月 25 日至 2029 年 9 月 18 日 5、根据《苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可转换公 司债券（以下简称"可转债"）存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日 中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提 出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 2024 年 3 月 21 日至 2024 年 4 月 16 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘 价格低于当期转股价格的 85%（即 44.97 元/股），预 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-020 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于认购私募投资基金份额的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、参与认购私募基金的概述 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）为加强产业链布局、 更好地整合产业资源，推动实施发展战略，公司拟作为有限合伙人以自有资金 2,000 万元人民币认购苏州顺融投资管理有限公司发起设立的苏州顺融进取四期 创业投资合伙企业（有限合伙）的基金份额，并与其他合伙人共同签署《苏州顺 融进取四期创业投资合伙企业（有限合伙）（拟）之有限合伙协议》等相关基金 认购协议。本次对外投资不会导致同业竞争且不构成关联交易，也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》等相关规定涉及的重大资产重组。具体内容详见公 司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于拟认购私募投资基金份额的公告》（公告编号：2024-016）。 近日，公司收到通知，顺融进取四期已根 ...

主营业务 - 公司主营业务为光伏焊带，销售收入占比稳定增长，市场表现良好[1] 技术优势 - 公司拥有先进的研发、工艺技术团队和多项专利技术，产品质量领先，与知名厂商建立长期合作关系[2] - 公司深入研发0BB技术，产品性能稳定可靠，市占率有望持续提升[2] 盈利能力 - 公司盈利能力保持较高水平，预计未来净利润将持续增长，给予“优于大市”评级[3] 财务数据 - 宇邦新材2023年至2025年预计营业收入分别为27.99亿元、41.15亿元和53.50亿元，毛利率分别为11%、12%和13%[6] - 宇邦新材2023年至2025年预计其他业务营业收入分别为0.40亿元、0.52亿元和0.68亿元，毛利率均为90%[6] - 宇邦新材2022年至2025年营业收入预计分别为20.11亿元、28.39亿元、41.67亿元和54.17亿元，毛利率分别为11.22%、12.11%、12.97%和13.96%[7] - 宇邦新材2022年营业总收入预计为2011百万元，2025年预计增至5417百万元[8] - 2023年每股收益预计为1.55元，2025年预计达到3.48元[8] - 2022年P/E为49.87倍，2025年预计下降至13.83倍[8] - 2022年净利润率为5.0%，2025年预计提升至6.7%[8] - 2022年资产负债率为36.7%，2025年预计增至58.3%[8] - 宇邦新材公司2022年的非流动负债合计为359亿元，较2021年的259亿元增长39%[1] - 公司在2022年通过债权募资融资活动获得了700亿元，较2021年的600亿元增长17%[1] - 公司2022年的现金净流量为363亿元，较2021年的49亿元增长641%[1] 报告声明 - 分析师徐柏乔在报告中声明，所使用的数据和信息均来自市场公开信息，独立客观地出具报告[9] 公司信息 - 本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，任何部分不得复制或再次分发[15] - 海通证券股份有限公司经营范围包括证券投资咨询业务[15]

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | 经深圳证券交易所同意，公司 500,000,000 元可转债已于 2023 年 10 月 18 日起在深圳证券 交易所挂牌上市交易，债券简称"宇邦转债"，债券代码"123224"。 根据《苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的 相关约定，公司本次发行的可转债转股期自 2024 年 3 月 25 日至 2029 年 9 月 18 日，当前公司 可转债的转股价格为人民币 52.90 元/股。 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、可转债转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有面值总额为 31,000 元的"宇邦转 债"转换成公司普通股股票，累计转股股数为 585 股，占宇邦转债转股前公司已发行普通股股 份总额的 0.00056%。 2、未转 ...

公司概况 - 公司是光伏焊带龙头企业，受益于市场需求增长和原料价格回落，业绩稳步回升[1] - 宇邦新材成立于2002年，2006年进入光伏焊带研发，2018年确立在MBB焊带领域的领先地位，2022年推出SMBB焊带和低温焊带等产品，并在深交所创业板上市[11] 财务表现 - 公司营收从2018年的5.5亿元快速增长至2022年的20.11亿元，CAGR达38%，归母净利润2022年达到1.0亿元，同比增长29.95%，2023Q3归母净利润达到1.18亿元，同比增长55.71%[12] - 公司2023年Q3实现营收75.5亿元，同比增长60.06%，归母净利润0.45亿元，同比增长67.07%[74] - 财务预测摘要显示2025年公司预计营业收入将达到471.1亿元，净利润为37.2亿元，EPS为3.57元[81] 产品与技术 - 光伏焊带可分为互连焊带和汇流焊带，常规光伏组件中互连焊带与汇流焊带的用量配比为4：1，多栅组件中为5：1[28] - 红外焊接占据主导地位，2022年占比约为94%，PERC、TOPCon和HJT主要依赖光伏焊带进行连接[37] - SMBB技术相较于MBB技术，串焊精度提升至15-25BB，有望在市场占有率上快速提升[40] - 0BB技术能够大幅降低银耗，与HJT发展需求高度契合，有望推动HJT产业化放量[42] 市场前景 - 预计2023-2025年全球光伏焊带需求量将持续增长，2022-2025年CAGR为30%[4] - 光伏装机持续高增，光伏焊带出货量将继续高速增长，成本已低于传统能源，光伏成为全球最廉价的发电方式之一[35] - 光伏焊带需求量预计2023-2025年将呈现30%的复合增长率，2023年预计达19.7万吨，2025年预计达28.69万吨[50]

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 苏州宇邦新型材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 中信证券：林劼、周家禾；财通电新：陈思雨、尹森；上 参与单位名称及人员 海信托：徐建春；兴全基金：王哲宇；华能信托：李晓乔； 姓名 海通证券：徐柏乔、罗青。 2024年3 月7日 时间 公司会议室 地点 上市公司接待人员姓 董事、副总经理、董事会秘书 林敏 名 证券事务代表 秦慧芸 会议交流主要问题及公司回复概要： 问题 1：公司对 2024 年度光伏焊带的出货量有没有什么 预期？ ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-017 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 关于认购私募投资基金份额的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、参与认购私募基金的概述 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）为加强产业链布局、 更好地整合产业资源，推动实施发展战略，公司拟作为有限合伙人以自有资金 2,000 万元人民币认购苏州顺融投资管理有限公司发起设立的苏州顺融进取四期 创业投资合伙企业（有限合伙）的基金份额，并与其他合伙人共同签署《苏州顺 融进取四期创业投资合伙企业（有限合伙）（拟）之有限合伙协议》等相关基金 认购协议。本次对外投资不会导致同业竞争且不构成关联交易，也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》等相关规定涉及的重大资产重组。具体内容详见公 司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于拟认购私募投资基金份额的公告》（公告编号：2024-016）。 二、参与认购私募基金的进展情况 近日 ...