（一）投资目的：为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营发展资 金需求的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为 公司及股东获取更多的回报。 （二）投资金额及期限：拟使用额度不超过 2.5 亿元人民币或等值外币（含 本数）的闲置自有资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月 内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一 时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 2.5 亿元人 民币或等值外币（含本数）。 （三）投资品种：使用闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司、基金 管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的结构性存款等理财产品。 （四）实施方式：在上述额度及其有效期范围内，授权公司管理层在额度范 围内行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体实施事宜。 （五）资金来源：本次使用闲置自有资金进行现金管理的资金来源于公司自 有资金。 中信建投证券股份有限公司关于 苏州宇邦新型材料股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为苏州宇邦 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届 董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机 构的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业会计 师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度审计工作。本事项需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、机构信息 1、基本信息 （6）截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业会计师事务所拥有合伙人 58 名、注册会计师 334 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 142 名。 （7）公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）20 ...

中信建投证券股份有限公司 关于苏州宇邦新型材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"宇邦新材"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对宇邦新材 《2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，核查情况及意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促 ...

中信建投证券股份有限公司关于 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：宇邦新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张世举 | 联系电话：021-68801563 | | 保荐代表人姓名：陈昶 | 联系电话：021-68824278 | | 保荐代表人姓名：李鹏飞 | 联系电话：021-68824278 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-023 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达。会议于 2024 年 4 月 17 日以现场表决方式在公司三楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际到会 监事 3 人。本次会议由监事会主席朱骄峰先生召集并主持，会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定。公司监事审议通过如下议案： 一、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司监事会根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的 规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有 效地开展工作 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"宇邦新材"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规 定，对宇邦新材使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具 核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕563 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,600 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 26.86 元。募集资金总额为人民 币 698,360,000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）后实际募集资 ...

作为苏州宇邦新型材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《苏州宇邦新 型材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《苏州宇邦新型材 料股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本 人在 2023 年度任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，对 各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东的利益。现就本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、2023 年度出席董事会和列席股东大会的情况 2023 年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 1、出席董事会情况： 2023 年度，公司共召开董事会 15 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：苏州宇邦新型材料股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司核算的 | 2023 年期初 | 2023 年度占用累 | 2023 年度占用 | 2023 年度偿还 | 2023 年度期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联 | | | 计发生金额（不含 | 资金的利息（如 | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | | 名称 | | 会计科目 | 占用资金余额 | | | | | 原因 | | | | | 关系 | | | 利息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | - | - | - | - | - | - | - | - | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | -- | | ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 2023 年度，公司共召开董事会 15 次，本人亲自出席了任职期间内的 15 次 董事会会议。本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的 情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提 出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股 东的权益。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表 示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。 2、列席股东大会情况： 2023 年度，公司共召开股东大会 6 次，本人亲自列席股东大会 6 次。 二、发表独立意见与事前认可意见 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为苏州宇邦新型材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《苏州宇邦新 型材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《苏州宇邦新型材 料股份有限公司独立董事工作制度》等相 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-026 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将 相关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上 市公司股东净利润为 151,334,668.01 元，母公司实现税后净利润 148,246,572.06 元，根据法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上可不再提取的原则，本年 度提取法定盈余公积 2,951,188.02 元后公司法定公积金累计额已达到注册资本的 50%。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 477,723,303.79 元， 合并 ...