2023 年度监事会工作报告 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 规范性文件以及《公司章程》等公司制度的有关规定，以维护公司利益和股东利 益为原则，认真履行监事会职责，积极开展相关工作，列席董事会和股东大会， 对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报 告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行监督， 有效发挥了监事会职能，保障了公司规范运作。现将 2023 年度监事会工作情况 报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，监事会共召开 12 次会议，监事会会议通知、召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》有关规定，具体情况如下： 苏州宇邦新型材料股份有限公司 财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司各期财务报告均客 观、真实的反映公司的财务状况和经营成果。2023 年度财务收入、费用和利润 的确认与 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业会计师事务所拥有合伙人 58 名、注册会 计师 334 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 142 人。 公证天业会计师事务所 2023 年度经审计的收入总额为 30,171.48 万元，其中 审计业务收入 24,627.19 万元（其中证券业务收入 13,580.35 万元）。2023 年度 为 62 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输软 件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，审 计收费总额（含税）为 6,311 万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 50 家。 （二）聘请会计师事务所履行的程序 公司分别于 2023 年 4 月 24 日、2023 年 5 月 16 日召开第三届董事会第十六 次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的 议案》，公司续聘公证天业会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。审计费用 根据公司业务规模和所处行业等因素，确定为 9 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-035 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会 的议案》，公司董事会决定于 2024 年 5 月 14 日以现场投票与网络投票相结合的 方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）， 现将会议的有关情况通知如下： （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 ...

2024 年 4 月 19 日 苏州宇邦新型材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事李德成、吕成英、黄诗忠的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李德成、吕成英、黄诗忠的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，基于谨慎性原则， 为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，公司及子公司于 2023 年末 对应收款项、存货、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查，并对存在可能 发生减值迹象的金融资产在整个存续期内的预期信用损失、各类存货的可变现净 值、固定资产、在建工程等资产的可收回金额进行了充分的分析和评估，在此基 础上对发生资产减值损失的资产计提减值准备。经测算，2023 年度公司计提减 值损失 16,940,878.54 元，具体情况如下： 证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-032 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 一、计提减值准备的资产范围和金额 单位：元 | 信用风险特征组 | 信用风险特征组合确定依据 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 2、列席股东大会情况： 2023 年度，公司共召开股东大会 6 次，本人亲自列席股东大会 6 次。 二、发表独立意见与事前认可意见 2023 年度，根据有关法律法规及《公司章程》有关规定，本人审慎审议了 各项董事会议案，对以下重大事项发表了独立意见与事前认可意见： 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为苏州宇邦新型材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《苏州宇邦新 型材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《苏州宇邦新型材 料股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本 人在 2023 年度任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，对 各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东的利益。现就本人在 2023 年度履行独立董 ...

公司基本信息 - 公司注册地址历史变更情况包括2002年、2007年、2012年、2014年四次变更[9] - 公司的股票简称为宇邦新材，股票代码为301266[8] - 公司的法定代表人为肖锋，注册地址为苏州吴中经济开发区越溪街道友翔路22号[9] - 公司的外文名称为Suzhou YourBest New-type Materials Co.,Ltd.[8] - 公司的外文名称缩写为YourBest[9] 光伏行业优势 - 光伏行业具有可持续性、清洁性和地域限制小等突出优势[17] - 光伏发电可以实现发电过程零排放、零污染，与传统化石能源发电方式有别[18] - 光伏发电设备结构简单，对自然生态的负面影响较小，有助于避免生态破坏问题[18] - 主流光伏电站建造对地域需求较低，地域限制性小，可建设于多种环境中[19] 公司产品与市场地位 - 公司主营业务为光伏焊带产品的研发、制造和销售[17] - 公司光伏组件最大功率达到750W+，转换效率进一步提升[22] - 公司在光伏焊带细分领域市场占有率位居前列[22] - 公司主要从事光伏涂锡焊带产品的研发、生产与销售[23] - 公司是全球光伏涂锡焊带细分领域的标杆企业之一[24] - 公司主要产品为适用于不同太阳能电池组件用的高性能光伏涂锡焊带产品[24] 公司财务状况 - 公司2023年实现营业收入为27.62亿元，同比增长37.36%，净利润为15.13亿元，同比增长50.69%[33] - 公司2023年销售量为33,057.26吨，同比增长47.83%[35] - 公司2023年末货币资金达到9.1亿元，占总资产比例为29.31%[51] - 公司2023年末应收账款为8.39亿元，占总资产比例为27.02%[51] - 公司2023年末存货为1.88亿元，占总资产比例为6.05%[51] 公司发展战略 - 公司将持续布局“新能源、新材料”产业，全面创建数智化工厂[75] - 公司将以前沿领先技术、关键核心技术为突破口，加快完成现有产品的工艺改进和新产品研究开发[77] - 公司将紧紧围绕“强创新、重人才、抓降本、优服务”的经营方针开展工作，以技术创新为驱动，立足于行业技术尖端[77] 公司治理结构 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度[132] - 公司股东享有平等权利，股东大会规范召集、表决程序，保障股东发言权，采取现场和网络投票结合方式[133] - 公司不存在控股股东干预决策和经营活动情况，拥有独立完整的业务和自主经营能力[133]

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-027 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 2 号——公告格式》的相关规定，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）2022 年首次公开发行股票 （二）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕563 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）26,000,000 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-021 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 2、债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 3、转股价格：52.90 元/股 4、转股期限：2024 年 3 月 25 日至 2029 年 9 月 18 日 5、根据《苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可转换公 司债券（以下简称"可转债"）存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日 中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提 出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 2024 年 3 月 21 日至 2024 年 4 月 16 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘 价格低于当期转股价格的 85%（即 44.97 元/股），预 ...

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-020 债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于认购私募投资基金份额的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、参与认购私募基金的概述 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）为加强产业链布局、 更好地整合产业资源，推动实施发展战略，公司拟作为有限合伙人以自有资金 2,000 万元人民币认购苏州顺融投资管理有限公司发起设立的苏州顺融进取四期 创业投资合伙企业（有限合伙）的基金份额，并与其他合伙人共同签署《苏州顺 融进取四期创业投资合伙企业（有限合伙）（拟）之有限合伙协议》等相关基金 认购协议。本次对外投资不会导致同业竞争且不构成关联交易，也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》等相关规定涉及的重大资产重组。具体内容详见公 司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于拟认购私募投资基金份额的公告》（公告编号：2024-016）。 近日，公司收到通知，顺融进取四期已根 ...