| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议并通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规，董事会同意对公司现时适用的《公司章程》进行修订完善，并提请股 东大会授权公司董事会及其再授权人士代表公司办理章程备案相关工商手续。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于修订<公司章程>及部分治理制度并办理工商备案登记的公告》及《公司章程》。 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议通知已于 2023 年 1 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2023-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日 召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商备案登记的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事 工作制度>的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、关于修订《公司章程》及部分治理制度的说明 鉴于《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及其他规范性文件的最新修订，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治 理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合公司自身实际情况， 对《公司章程》及部分相关治理制度的相应条款进行如下修订： 修订前 修订后 新增 第十二条 公司根据中国共产党章程的 规定，设立共产党组织、开展党的活动。 公司为党组 ...

中信建投证券股份有限公司关于 苏州宇邦新型材料股份有限公司 使用基本户及一般户支付募投项目人员费用 并以募集资金等额置换的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"宇邦新材"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，对宇邦新材使用基本户及一般户支 付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，并出具核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州宇邦 新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可[2023]1891 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 500.00 万张，每 张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 50,000.00 万元，扣除各类发行 费用（不含税）后实际募集资 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2023 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2023]跟踪 3935 号 信用评级报告 苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2023 年度跟踪评级报告 声 明 中诚信国际信用评级有限责任公司 2023 年 10 月 27 日 2 | 宇邦新材（合并口径） | 2020 | 2021 | 2022 | 2023.6 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产总计（亿元） | 9.60 | 12.37 | 21.83 | 25.44 | | 所有者权益合计（亿元） | 5.91 | 6.69 | 13.81 | 14.37 | | 负债合计（亿元） | 3.68 | 5.68 | 8.02 | 11.08 | | 总债务（亿元） | 2.39 | 4.15 | 6.50 | 9.22 | | 营业总收入（亿元） | 8.19 | 12.39 | 20.11 | 12.91 | | 净利润（亿元） | 0.79 | 0.77 | 1.00 | 0.73 | | EBIT（亿元） | 0.94 | ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州宇邦 新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可[2023]1891 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 500.00 万张，每 张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 50,000.00 万元，扣除各类发行 费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 495,088,896.23 元。募集资金已于 2023 年 9 月 25 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况业经公证天业会计 师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了"苏公 W[2023]B082 号"《验 资报告》。 公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集 资金专户监管银行签署了《募集资金三方监管协议》。 中信建投证券股份有限公司关于 苏州宇邦新型材料股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"宇邦新材"或"公司"）首次 公开发行股票并 ...

中信建投证券股份有限公司关于 苏州宇邦新型材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理 及以协定存款方式存放募集资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"宇邦新材"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规 定，对宇邦新材使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集 资金的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州宇邦 新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可[2023]1891 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 500.00 万张，每 张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 50,000.00 万元，扣除各类发行 费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 495,088,8 ...

中信建投证券股份有限公司关于 苏州宇邦新型材料股份有限公司 使用募集资金向全资子公司提供借款 用于实施募投项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"宇邦新材"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规 定，对宇邦新材使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的事项进 行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州宇邦 新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可[2023]1891 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 500.00 万张， 每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 50,000.00 万元，扣除各类发 行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 495,088,896.23 元。募集资 ...

苏州宇邦新型材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用 鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.com.cl.gov.cn） 进行查询 （ ( ) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP . . Wuxi . Jiangsu . China 86 510 68798988 Tel 86 510 68798988 86 510 68567788 Fax 86 510 68567788 mail@gztycpa.cn E-mail mail@gztycpa.cn W[2023]E1449 ( ) 2023 10 17 2 2022 2 公证天业会计师事务所 出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以 对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核 查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意 ...

关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 苏州宇邦新型材料股份有限公司独立董事 三、关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的独立意见 经核查，我们认为：公司本次使用募集资金向全资子公司安徽宇邦新型材料有限 公司提供借款用于实施募投项目，主要是基于募投项目的建设需要，有利于募投项目 的顺利实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划，不存在改变或变相改变募 集资金投向的情况。上述募集资金使用的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》 的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（2023 年 8 月修订）及 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关 法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断 的立场，现就公司第三届董事会第二十四次会议相关的事项发表以下独立意见： 一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 ...

| 证券代码：301266 | 证券简称：宇邦新材 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123224 | 债券简称：宇邦转债 | | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通 过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 议案》，同意公司使用 15,088,705.98 元募集资金置换预先已投入募投项目及已 支付发行费用（不含税）的自筹资金。置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投 资计划的正常进行。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 ...