上海瑞晨环保科技股份有限公司 对外担保管理制度 第二章 对外担保对象的审查 1 第一条 为规范上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")的对外担保行为， 有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国民法典》 (以下简称"《民法典》")、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规以及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司 提供的担保。公司的控股子公司向公司合并报表范围之外的主体提供担保 的，应视同公司提供担保；其对外担保应执行本制度。担保形式包括保证、 抵押及质押等。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会审议批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和 ...

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024-019 上海瑞晨环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 1、现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席 上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的 议案》，现决定于2024年6月17日（星期一）召开2023年年度股东大会。现将相关 情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十一次会议审议通过 了关于召开本次股东大会的议案。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到东方证券承 销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）出具的《关于更换上海瑞晨环保科技股 份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的通知》。现将具体情况公告如 下： 东方投行作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，原委派的 保荐代表人为洪伟龙先生和徐安生先生，现因徐安生先生工作变动不再继续担任 公司持续督导期间的保荐代表人，东方投行决定委派保荐代表人肖峰先生（简历见 附件）接替徐安生先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，继续履行持续督导职 责。本次变更不影响东方投行对公司的持续督导工作。本次保荐代表人变更后，公 司首次公开发行股票并在创业板上市项目的持续督导保荐代表人为洪伟龙先生和 肖峰先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续 督导义务结束为止。 公司董事会对徐安生先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市项目及持 续督导期间所做的工作表示衷心的感谢！ 证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024-016 ...

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024-015 上海瑞晨环保科技股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月27日在 巨潮资讯网上披露了《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年 5月14日（星期二）15:00-16:30在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办上海瑞 晨环保科技股份有限公司2023年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听 取投资者的意见和建议。 1 董事长、总经理陈万东先生，独立董事莫旭巍先生，副总经理、董事会秘书程 原先生，财务总监朱福涛先生，保荐代表人洪伟龙先生（如遇特殊情况，参会人员 可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 5 月 14 日 （ 星 期 二 ） 15:00-16:30 通过网址 https://eseb.cn/1emx ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 上海瑞晨环保科技股份有限公司2023年度 内部控制的自我评价报告 上海瑞晨环保科技股份有限公司全体股东： 上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据《企 业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"）结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于上海瑞晨环保科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为上 海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"瑞晨环保"、"公司"或"上市公司"）持续督导 工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对瑞晨环保 2023 年度内部控制 自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司重要业务流程 的设计和运行。公司一贯重视这方面氛围的营造和保持，通过对员工的日常行为 进行指导和规范，以及建立员工日常考核与奖惩机制，向员工传达公司的价值观 念和经营原则。 （2）对胜任能力的重视 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。本次纳入评价的范围主要涵盖公司、子公司和分公司。纳入评价范围单 位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的 1 ...

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024-012 上海瑞晨环保科技股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公 司相关会计政策等规定，为真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及经 营成果，对截至 2023 年 12 月 31 日各类资产进行了全面清查和减值测试，对可能 存在减值迹象的有关资产计提相应的减值准备，现将相关情况公告如下： 一、 本次计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和相关会计政策，为真实、公允地反映公司财务状况及 经营成果，2023年各项资产减值准备计入当期损益的金额合计为8,448,143.26元， 具体金额如下表所示： | 单位：元 | | --- | | 项 目 | | 2023 年度计入当期损益金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"填列） | 应收票据坏账准备 ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入34,124.90万元，同比减少22.20%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为3,051.66万元，同比下降39.39%[3] 会议情况 - 2023年公司董事会组织召开7次董事会会议[5] - 公司召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[7] 未来展望 - 2024年公司将竣工并投入使用高效节能离心风机产业化建设项目[14] - 2024年永磁电机市场将保持旺盛发展势头，为公司带来广阔发展空间[20] 新产品和新技术研发 - 公司积极研发节能燃烧类产品和高效电机等新产品，扩大产品种类[15] - 公司将推进高效煤气鼓风机产品开发，解决行业节能与可靠性问题[16] - 公司将研发纯氧加热炉系统工艺解决方案，无碳燃料加热炉系统工艺解决方案[18] - 2024年公司将加大永磁电机研发投入，推动材料、设计、制造工艺等技术创新[20] 市场扩张 - 2024年公司将拓宽永磁电机应用领域，开拓矿山、轮胎橡胶、生物制药等新客户群[20] - 2024年永磁电机类产品将借助公司在建材行业优势走向国际市场[22][23] - 公司将关注新政策，与客户沟通，拓展市场获取更多订单[24] - 公司将加强建材市场国内终端客户覆盖和海外项目布局[24] - 公司将在钢铁行业推广智慧除尘、工艺节能，完成代表性项目样板点落地[24] - 公司将开拓氧化铝、电解铝等新领域，寻找更多营收增长点[25] 其他新策略 - 公司将持续优化采购流程，探索信息技术及AI在供应链的应用[14] - 2024年公司将继续全面推进降本增效工作，采用差异化产品成本控制策略[14] - 公司将重点聚焦高效节能离心风机和水泵的技术研发，巩固核心技术的行业领先地位[15] - 公司将在高比转速风机模型进一步拓展，优化提升设计效率，降低生产成本[17] - 公司将在高效节能自吸泵方面拓展应用场景和产品开发力度，大流量自吸泵开发实现突破[17] - 2024年公司热能板块将全面转变技术和产品定位，从单体产品转为工业热能技术解决方案提供者[17] - 2024年公司将加强永磁电机品牌建设，提升市场知名度和美誉度[21] - 2024年公司将规范绩效、薪酬管理，升级职位职级体系，培养和引进人才[25]

上海瑞晨环保科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 上海瑞晨环保科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-002 2024 年 4 月 1 上海瑞晨环保科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人陈万东、主管会计工作负责人朱福涛及会计机构负责人(会计 主管人员)朱福涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"中，详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大投 资者关注相关内容，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 71,641,792 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税） ...

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会会议，4次股东大会[4] - 独立董事出席各委员会工作会议若干次[9][10] 议案相关 - 独立董事对多项议案发表意见[6][7] 财务审计 - 2022年度及2023年各季度报告反映财务经营状况[15] - 继续聘任立信会计师事务所为2023年度审计机构[15] 公司决策 - 通过2023年限制性股票激励计划相关议案[16] - 同意提名陈万青为非独立董事候选人[16] 薪酬情况 - 2023年度董事及高管薪酬符合规定且合理[18] 未来展望 - 独立董事2024年继续履职提建议[21]