上海瑞晨环保科技股份有限公司 对外担保管理制度 第二章 对外担保对象的审查 1 第一条 为规范上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")的对外担保行为， 有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国民法典》 (以下简称"《民法典》")、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规以及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司 提供的担保。公司的控股子公司向公司合并报表范围之外的主体提供担保 的，应视同公司提供担保；其对外担保应执行本制度。担保形式包括保证、 抵押及质押等。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会审议批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和 ...

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024-019 上海瑞晨环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 1、现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席 上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的 议案》，现决定于2024年6月17日（星期一）召开2023年年度股东大会。现将相关 情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十一次会议审议通过 了关于召开本次股东大会的议案。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》 ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 关联交易决策制度 2 上海瑞晨环保科技股份有限公司 关联交易决策制度 第二条 关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间转移资源、劳务或义 务的行为（不论是否收取价款），主要包括： 1 (1) 购买或出售资产； (2) 对外投资(含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外)； (3) 提供财务资助（含委托贷款）； (4) 提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； (5) 租入或租出资产； (6) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； (7) 赠与或受赠资产； (8) 债权或债务重组； (9) 研究与开发项目的转移； (10) 签订许可协议； (11) 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等） (12) 购买原材料、燃料、动力； (13) 销售产品、商品； (14) 提供或接受劳务； (15) 委托或受托销售； 上海瑞晨环保科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")与关联人之间 的关联交易，保证公司与关联人之间所发生的交易符合公平、公开、公正 的原则，维护公司 ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 上海瑞晨环保科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 上海瑞晨环保科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第三章 议事规则 2 第五条 独立董事行使下列特别职权，应当经独立董事专门会议审议并取得全体独 立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提请召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 第六条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 第一章 总 则 第二章 职责权限 （四）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所有关规定和《公 司章程》规定的其他事项。 1 第一条 为进一步完善上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治理 结构，规范独立董事专门会议议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在 公司治理中的作用，保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规和规范性文件以及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》 (以下 ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 上海瑞晨环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等 专业岗位有五年以上全职工作经验。 第一章 总 则 独立董事必须具有独立性，不受公司及公司主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上 1/11 第一条 为进一步完善上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")法 人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《上 海瑞晨环保科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到东方证券承 销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）出具的《关于更换上海瑞晨环保科技股 份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的通知》。现将具体情况公告如 下： 东方投行作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，原委派的 保荐代表人为洪伟龙先生和徐安生先生，现因徐安生先生工作变动不再继续担任 公司持续督导期间的保荐代表人，东方投行决定委派保荐代表人肖峰先生（简历见 附件）接替徐安生先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，继续履行持续督导职 责。本次变更不影响东方投行对公司的持续督导工作。本次保荐代表人变更后，公 司首次公开发行股票并在创业板上市项目的持续督导保荐代表人为洪伟龙先生和 肖峰先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续 督导义务结束为止。 公司董事会对徐安生先生在公司首次公开发行股票并在创业板上市项目及持 续督导期间所做的工作表示衷心的感谢！ 证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024-016 ...

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024-015 上海瑞晨环保科技股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月27日在 巨潮资讯网上披露了《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年 5月14日（星期二）15:00-16:30在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办上海瑞 晨环保科技股份有限公司2023年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听 取投资者的意见和建议。 1 董事长、总经理陈万东先生，独立董事莫旭巍先生，副总经理、董事会秘书程 原先生，财务总监朱福涛先生，保荐代表人洪伟龙先生（如遇特殊情况，参会人员 可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 5 月 14 日 （ 星 期 二 ） 15:00-16:30 通过网址 https://eseb.cn/1emx ...

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会会议，4次股东大会[4] - 独立董事出席各委员会工作会议若干次[9][10] 议案相关 - 独立董事对多项议案发表意见[6][7] 财务审计 - 2022年度及2023年各季度报告反映财务经营状况[15] - 继续聘任立信会计师事务所为2023年度审计机构[15] 公司决策 - 通过2023年限制性股票激励计划相关议案[16] - 同意提名陈万青为非独立董事候选人[16] 薪酬情况 - 2023年度董事及高管薪酬符合规定且合理[18] 未来展望 - 独立董事2024年继续履职提建议[21]

东方证券承销保荐有限公司 关于上海瑞晨环保科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为上 海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"瑞晨环保"、"公司"或"上市公司"）持续督导 工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对瑞晨环保 2023 年度内部控制 自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司重要业务流程 的设计和运行。公司一贯重视这方面氛围的营造和保持，通过对员工的日常行为 进行指导和规范，以及建立员工日常考核与奖惩机制，向员工传达公司的价值观 念和经营原则。 （2）对胜任能力的重视 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。本次纳入评价的范围主要涵盖公司、子公司和分公司。纳入评价范围单 位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的 1 ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 上海瑞晨环保科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-002 2024 年 4 月 1 上海瑞晨环保科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人陈万东、主管会计工作负责人朱福涛及会计机构负责人(会计 主管人员)朱福涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"中，详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大投 资者关注相关内容，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 71,641,792 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税） ...