一致行动协议终止背景 - 金禄电子实际控制人李继林、周敏夫妇与股东叶庆忠、麦睿明、叶劲忠于2018年8月18日签署《一致行动协议》，约定在董事会及股东大会表决权行使时与李继林、周敏保持一致，协议有效期至公司上市满三年之日止[5] - 公司于2022年8月26日在深圳证券交易所创业板上市，根据协议约定，协议效力于2025年8月25日自动终止，各方无续签意向[6] - 协议存续期间各方均遵守约定未发生违约行为，终止行为符合《公司法》《证券法》及创业板上市规则规定[5][6] 协议终止前控制权结构 - 终止前公司实际控制人为李继林与周敏夫妇，二人通过直接持股及控制员工持股平台共青城凯美禄投资合伙企业合计持有公司39.36%表决权[8][9] - 李继林提名第一届董事会9名董事中的5席（3名非独立董事+2名独立董事），第二届董事会7名董事中的3名非独立董事，对董事会构成重大影响[7] - 李继林自2014年起持续担任公司法定代表人、董事长兼总经理，全面负责公司运营管理[8] 协议终止后控制权变化 - 截至2025年6月30日，李继林、周敏直接及通过凯美禄投资间接控制表决权比例降至29.52%，仍显著高于第二大股东叶庆忠、叶劲忠合计持股12.90%[9][10] - 第三届董事会5名董事中，李继林提名2名非独立董事及1名独立董事，提名人数超过董事会半数[10] - 叶庆忠、叶劲忠、麦睿明出具《承诺函》，明确承诺不通过任何方式谋求公司控制权，不协助他人谋求控制权[11] 公司经营影响评估 - 协议终止未导致公司控制权变更，日常经营管理仍由李继林与周敏共同主导[12] - 原一致行动人叶庆忠、麦睿明、叶劲忠均未在公司担任管理职务，一致行动关系终止不会对公司日常经营产生实质性影响[12] - 公司控制权保持稳定，符合《证券期货法律适用意见第17号》关于实际控制人认定的相关规定[10][11]

核心观点 - 金禄电子科技股份有限公司一致行动关系解除导致权益变动 叶庆忠和叶劲忠兄弟与李继林 周敏 麦睿明的一致行动协议到期不再续签 所持股份不再合并计算 合计持股比例从52.27%降至12.90% 不涉及实际持股数量变化 [1][4][5][6][8] 信息披露义务人基本情况 - 信息披露义务人叶庆忠为中国籍男性 拥有西班牙居留权及中国香港临时身份证 住所位于广东省东莞市莞城区 [1][3] - 信息披露义务人叶劲忠为中国籍男性 拥有中国香港临时身份证 住所位于广东省东莞市莞城区 [1][3] - 叶庆忠和叶劲忠系兄弟关系 属于法定一致行动人 未签署一致行动协议 [3][4] 权益变动目的 - 一致行动协议于2025年8月25日到期后不再续签 导致一致行动关系解除 [4][5][6] - 信息披露义务人未来12个月内暂未计划增持或减持公司股份 [4] 权益变动方式 - 一致行动关系解除前 叶庆忠 叶劲忠与李继林 周敏 麦睿明及凯美禄合计持股79,000,300股 占总股本52.27% [5][6] - 解除后叶庆忠持股12,020,000股（占比7.95%） 叶劲忠持股7,480,300股（占比4.95%） 合计19,500,300股（占比12.90%） [8] - 叶劲忠持有的7,480,000股将于2025年8月26日解除限售上市流通 剩余300股为无限售流通股 [6] - 信息披露义务人持股无质押 冻结等权利限制 [6] 股份变动时间及方式 - 权益变动时间为2025年8月25日 变动方式为一致行动关系解除 [8] - 信息披露义务人此前6个月内未买卖公司股票 [7][8]

一致行动协议到期情况 - 《一致行动协议》于2025年8月25日到期后不再续签 各方一致行动关系终止 [1][2] - 协议签署方包括李继林 周敏夫妇 麦睿明 叶庆忠及叶劲忠 协议有效期至公司上市满三年之日止 [1] - 协议存续期间各方均遵守约定 未发生违反协议的情形 [2] 股东权益变动 - 一致行动关系解除前 李继林 周敏夫妇与其一致行动人合计持股79,000,300股 占总股本比例52.27% [3] - 关系解除后 李继林 周敏夫妇及一致行动人凯美禄合计持股44,610,000股 持股比例降至29.52% [4] - 麦睿明单独持股14,890,000股 占比9.85% 叶庆忠与叶劲忠合并持股19,500,300股 占比12.90% [4] 公司控制权状况 - 李继林直接持股32,720,000股 占比21.65% 仍为公司第一大股东及控股股东 [5] - 公司实际控制人仍为李继林 周敏夫妇 未发生变化 [5][7] - 麦睿明 叶庆忠及叶劲忠出具承诺函 承诺不谋求公司实际控制权 [6] 股份限售与流通安排 - 李继林 周敏及凯美禄所持44,610,000股均为首发前限售股 [4] - 叶劲忠所持股份中7,480,000股将于2025年8月26日解除限售上市流通 其余300股为无限售流通股 [4] - 解除一致行动关系后 相关股东仍需遵守减持限制规定 [1][8] 对公司经营的影响 - 一致行动协议终止不影响公司机构独立 业务独立 人员独立 财务独立和资产完整 [7] - 麦睿明 叶庆忠及叶劲忠均未在公司及子公司任职 协议终止对生产经营无实质性影响 [7] - 律师事务所出具法律意见书 认为控制权未变动 不影响公司经营稳定性 [7]

一致行动关系解除 - 信息披露义务人李继林、周敏与麦睿明、叶庆忠、叶劲忠签署的《一致行动协议》于2025年8月25日到期后不再续签，导致一致行动关系解除 [5] - 一致行动关系解除后，李继林、周敏夫妇及其一致行动人凯美禄合计持股比例由52.27%降至29.52%，减少22.75个百分点 [6][7][12] - 本次变动不涉及实际持股数量变化，仅因一致行动关系终止导致合并计算比例下降 [1][5][6] 股东持股结构变化 - 李继林、周敏夫妇及凯美禄合计持有公司股份44,610,000股，均为首发前限售股，持股比例为29.52% [7] - 麦睿明单独持有14,890,000股（9.85%），叶庆忠及叶劲忠兄弟合计持有19,500,300股（12.90%） [7] - 叶劲忠所持股份中的7,480,000股将于2025年8月26日解除限售上市流通，其余300股为流通股 [7] 公司控制权与治理结构 - 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更 [5][10] - 信息披露义务人暂无未来12个月内增减持计划、主营业务调整、资产重组或高管变更计划 [5][8][9] - 公司独立性不受影响，机构、业务、人员、财务及资产保持独立 [10] 信息披露义务人背景 - 李继林现任公司董事长兼总经理，并兼任多家关联企业董事及执行事务合伙人 [2][4] - 周敏现任东莞市铭扬实业投资有限公司执行董事兼总经理，主要从事贵金属贸易业务 [4] - 凯美禄为李继林控制的有限合伙企业，注册资本1,000万元，从事项目投资及实业投资 [4] 合规与承诺履行 - 信息披露义务人最近5年未受证监会立案调查、行政处罚或司法失信记录 [4] - 本次权益变动不涉及资金支付、股份质押或冻结情形 [7][8] - 信息披露义务人承诺继续遵守避免同业竞争及规范关联交易的承诺 [9]

一致行动关系解除 - 信息披露义务人麦睿明与李继林、周敏、叶庆忠、叶劲忠签署的《一致行动协议》于2025年8月25日到期后不再续签，导致一致行动关系解除 [3][4][5] - 一致行动关系解除后，麦睿明所持股份不再与李继林、周敏、叶庆忠、叶劲忠及凯美禄合并计算，但麦睿明持股数量未发生变动 [1][4][5] 股权结构变动 - 一致行动关系解除前，麦睿明与一致行动人合计持有金禄电子股份79,000,300股，占总股本的52.27% [4][5] - 一致行动关系解除后，麦睿明单独持有公司股份14,890,000股，均为首发前限售股，持股比例为9.85% [5][6][8] - 李继林作为凯美禄执行事务合伙人（出资比例50.50%），实际支配凯美禄所持金禄电子股份表决权，属于李继林一致行动人 [4][5] 股东持股及变动细节 - 麦睿明持有股份均为人民币普通股（A股），且截至报告书签署日，其持股不存在质押、冻结等权利限制情形 [5][6] - 麦睿明在未来12个月内暂未计划增持或减持公司股份，且此前6个月内无二级市场买卖金禄电子股票的行为 [4][6][8] - 本次权益变动方式为一致行动关系解除，不涉及股份数量变化，且无需取得额外批准 [3][8][9]

权益变动 - 《一致行动协议》2025年8月25日到期后不再续签，关系终止[14][19] - 股份变动方式为一致行动关系解除，时间为2025年8月25日[32] 持股情况 - 截至签署日，叶庆忠持股12,020,000股，占比7.95%[17] - 截至签署日，叶劲忠持股7,480,300股，占比4.95%[17] - 《协议》到期后，两人合计持股19,500,300股，比例12.90%[20] 其他 - 叶劲忠7,480,000股2025年8月26日解除限售上市流通[21] - 信息披露义务人未来12个月暂无增减持计划[15] - 本次权益变动无需取得批准[33]

金禄电子科技股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：金禄电子科技股份有限公司 股票简称：金禄电子 股票代码：301282 股票上市地：深圳证券交易所 信息披露义务人一：李继林、周敏 住所及通讯地址：清远市高新技术开发区************ 信息披露义务人二：共青城凯美禄投资合伙企业（有限合伙） 住所：江西省九江市共青城市私募基金创新园内 通讯地址：清远市高新技术开发区************ 股份变动性质：因一致行动关系解除导致合并计算的股份比例减少，不涉及持股 数量变动 签署日期：2025年8月22日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及其 他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写本报告书。 | | | 第一节 释义 | 公司、金禄电子 | 指 | 金禄电子科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 凯美禄 | 指 | 共青城凯美禄投资合伙企业（有限合伙） | | 信息披露义务人 | 指 | 李继林、周敏、共青城凯美禄投资合伙企业（有限合伙） ...

一致行动协议 - 《一致行动协议》2018年8月18日签署，2025年8月25日到期不再续签[2][5] 股东持股情况 - 截至公告披露日，李继林等5人分别持股及占比[6] - 协议到期前一致行动人合计持股占比52.27%[7] - 协议到期后李继林夫妇及凯美禄合计持股占比29.52%[7] 控制权 - 协议到期后控股股东仍为李继林，实控人仍为李继林及周敏夫妇[9][10] 相关文件 - 麦睿明等出具《承诺函》，相关方出具权益变动报告书[13] - 北京市中伦（广州）律师事务所出具法律意见书[13]

股权结构 - 麦睿明与其一致行动人合计持股79,000,300股，占总股本52.27%[14,17] - 麦睿明持股14,890,000股，持股比例9.85%[14,17] - 李继林持股32,720,000股，持股比例21.65%[14] 权益变动 - 2025年8月25日麦睿明因一致行动关系解除致权益变动，不涉及持股数量变动[2,11,29] - 本次权益变动后，变动数量为14,890,000股，变动比例为9.85%[29] 未来展望 - 截至签署日，麦睿明未来12个月暂无增减持公司股份计划[12,29]

一致行动协议情况 - 《一致行动协议》2018年8月18日签署，有效期至2025年8月25日[7][8] - 协议有效存续期间各方均未违约，终止合法有效[7][8] - 叶庆忠、叶劲忠、麦睿明承诺到期后不再续签，且不谋求公司控制权[21] 股权结构 - 截至2025年6月30日，李继林持股32,720,000股，占比21.65%；周敏持股7,790,000股，占比5.15%[14] - 截至2025年6月30日，叶庆忠、叶劲忠合计持股19,500,300股，占比12.90%；麦睿明持股14,890,000股，占比9.85%[16] - 截至2025年6月30日，李继林、周敏直接及间接控制公司表决权比例为29.52%[17] 公司治理 - 协议有效期间李继林与周敏为公司实际控制人，共同控制表决权比例超50%[9] - 公司第三届董事会由5名董事组成，李继林提名人数超半数[19] - 李继林担任公司董事长兼总经理，全面负责业务运营与经营管理[20] 控制权稳定性 - 协议到期终止后，李继林与周敏仍为共同实际控制人，控制权未变[22] - 协议终止未影响公司控制权稳定性和持续经营[24]