独立董事提名 - 陈世荣被提名为金禄电子第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 多项亲属任职及持股限制要求[8] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在金禄电子任职未超六年[12] 声明时间 - 声明时间为2025年7月21日[15]

股份相关 - 公司已发行股份数为151,139,968股，设立时发行100,000,000股，面额股每股1元[3] - 公司发行股份实行公开、公平、公正原则，同类股份同权[2] - 同次发行同类别股票每股发行条件和价格相同[3] 股东权益与责任 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求审计等向法院诉讼[4][5] - 股东自股东会、董事会决议作出之日起六十日内，可请求法院撤销违规决议[4] - 控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[6] 股东会职权 - 股东会审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案等[6] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 审议批准公司利润分配政策、长期回报规划及其修改或变更[7] 担保规定 - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议通过[7] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产的30%须经股东会审议通过[7] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保须经股东会审议通过[7] 股东会会议 - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东特定情况下可自行召集和主持股东会会议[9] - 董事会、审计委员会以及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[9] - 股东会会议通知和补充通知披露要求修订，需提供使股东作合理判断的资料或解释[10] 董事相关 - 董事会成员从七名修订为五名，其中独立董事从三名变为两名，新增一名职工代表董事[17] - 董事辞任报告送达公司之日辞任生效，公司需在两个交易日内披露有关情况[16] - 董事对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后两年内仍然有效[16] 委员会相关 - 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[17] - 审计委员会审核公司财务信息等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[18] - 薪酬与考核委员会负责研究、制定和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案等[18] 高级管理人员 - 公司设总经理一名、副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[26] - 高级管理人员执行职务给公司造成损失应承担赔偿责任，给他人造成损害公司承担赔偿责任，存在故意或重大过失时高级管理人员也担责[27] 利润分配与报告 - 现金分红条件为公司当年度实现盈利，且外部经营环境和经营状况未发生较大不利变化[28] - 公司至少每三年重新审阅一次未来分红回报规划，制定规划经董事会审议通过后提交股东会批准[28] - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会派出机构和深交所报送并披露年度报告[27] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，明确内部审计工作多方面内容，制度经董事会批准后实施并对外披露[28] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，通知时间从提前三十日改为提前十五日[29] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[29]

独立董事提名 - 汤四新被提名为金禄电子第三届董事会独立董事候选人[2] - 候选人具备五年以上独立董事工作经验[6] - 以会计专业人士被提名，需满足相关专业资格条件[7] 任职资格 - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 最近十二个月无禁止任职情形[10] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[11] 其他要求 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12] - 候选人承诺材料真实准确完整并担责[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名汤四新为第三届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[8] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[8] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[12] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[12] - 提名人授权报送声明内容并承担法律责任[13]

人员离职流程 - 高级管理人员辞职提前30日通知董事会方可递交报告[6] - 公司应在特定情形发生30日内解除董事、高管职务[7] 人员离职限制 - 董事、高管忠实义务离职后2年有效[12] - 任期内及届满后6个月内每年转让股份不超25%[12] - 离职后半年内不得转让所持公司股份[12] 违规处理 - 若财务造假，涉事年度高管多领薪酬10个工作日内退还[13][14] 复核申诉 - 离任人员对追责决定有异议15日内向审计委员会申请复核[16] 交接事项 - 离任人员完成文件资料、印章证照、电子数据等交接[22] - 整理未完结工作清单并沟通交底[22] - 移交办公用品并确认无未报告重大事项[23] - 双方确认交接完成，各留存确认书一份[23]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为8月7日14:30[1] - 网络投票时间为8月7日[1] - 股权登记日为2025年8月1日[3] - 现场出席股东及代表登记时间为2025年8月6日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[8] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年8月7日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年8月7日9:15 - 15:00[20] 提案相关 - 《关于修订<公司章程>的议案》等编码为1.00、6.01和6.02的提案为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 提案将对中小投资者表决情况单独计票披露[6] - 关联股东应对编码为4.01的提案回避表决，且不可接受其他股东委托投票[6] - 《关于董事会换届后新增董事薪酬的议案》需逐项表决的子议案数为2[23] - 《关于修订部分管理制度的议案》需逐项表决的子议案数为11[23] 其他信息 - 登记方式为现场、信函、电子邮件、传真，不接受电话登记[7] - 会议会期半天，出席股东交通、食宿费用自理[12] - 单独或合计持股1%以上股东可在会前十日提临时提案并书面交董事会[12] - 会议审议事项包括修订章程、董事会换届选举、聘任审计机构等[4] - 网络投票代码为"351282"，简称"金禄投票"[16] - 选举非独立董事和独立董事应选人数均为2位[17]

董事会调整 - 董事会成员人数由7人调为5人，独立董事由3人调为2人，非独立董事由4人调为3人，含新设职工代表董事1人[2] - 第二届董事会任期2025年10月12日届满，独立董事王龙基和盛广铭2025年8月7日提前离任，公司拟提前换届[3] - 提名李继林、李嘉辉为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[3][4] - 提名汤四新、陈世荣为第三届董事会独立董事候选人，任期三年[5][7] 薪酬与费用 - 拟任董事李嘉辉2025年度不领董事薪酬，以总经理助理身份领薪[8] - 拟任独立董事陈世荣自任职至2025年末领津贴10,000元/月（含税）[9] - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用拟定75万元（不含税）[10] 制度修订 - 修订《公司章程》相关条款内容，议案需提交股东会审议[2][3] - 修订28项公司管理制度，其中1 - 11项需提交股东会审议[12][13] - 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》和《董事、高级管理人员离职管理制度》[14] 会议安排 - 将于2025年8月7日召开2025年第一次临时股东会会议[15] 人员持股与关系 - 李继林直接持有公司股份3272万股，间接持有207.05万股，为控股股东及实际控制人[19] - 李继林与周敏系夫妻，与麦睿明、叶庆忠系一致行动人，与李增才系叔侄[19] - 李嘉辉2025年7月至今任公司总经理助理，未持股[20] - 汤四新2025年1月至今任无锡路通视信网络股份有限公司独立董事，未持股[21] - 陈世荣2024年12月至今任深圳市线路板行业协会副秘书长，未持股[24] 其他 - 第二届董事会第二十次等会议决议作为备查文件[16] - 第三届董事会非独立董事和独立董事候选人简历公布[18] - 李继林兼任中国电动汽车百人会理事等多个职务[18]

会议信息 - 公司于2025年7月21日召开第二届董事会第六次独立董事专门会议[1] - 本次会议应到独立董事3名，实到3名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] - 表决结果为3票同意、无反对票、无弃权票[2] - 独立董事认为章程修订符合规定及公司和全体股东利益[2]

印制电路板板块市场表现 - 印制电路板板块整体走高，多只个股涨幅显著 [1] - 本川智能（300964）和满坤科技（301132）涨幅超过10% [1] - 广合科技（001389）、兴森科技（002436）、华正新材（603186）、生益电子、金禄电子（301282）等个股跟涨 [1] 资金动向 - 暗盘资金正涌入相关股票 [2]

PCB概念股表现 - 午后PCB概念持续拉升，方正科技涨停，金安国纪、博敏电子此前涨停，东山精密逼近涨停续创历史新高 [1] - 金禄电子、鹏鼎控股、景旺电子、深南电路、奥士康涨幅均超6% [1] 行业市场空间 - 天风证券研报测算显示，2026年AI服务器+交换机对应的M8 PCB板市场空间预计达500-600亿 [1]