鸿日达科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 鸿日达科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，和其他内部控制的监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），并结合本公司及各分、子公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司本年度截止至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰 ...

鸿日达科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改 聘，下同）会计师事务所的工作，提升审计工作和财务信息的质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所，遵照本制度履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。未经公司董事会、股东 大会审议批准，公司不得聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券 期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-022 鸿日达科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第二届董事 会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，为保持审计工作的连续性和稳定性，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司2024年度财务审计和内控审计机构，聘期一 年，该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2013年12月10日 | | 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 | | 首席合伙人 | 肖厚发先生 | 拟续 ...

一、保荐工作概述 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投 | | | | 资、风险投资、委托理财、财务资 | 无 | 不适用 | | 助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的证券服务机 构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | | 保荐人关注到公司净利润同比 有所下降，主要原因系铜箔、不 | | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、财务 | | | | 状况、管理状况、核心技术等方 | 锈钢、金钯盐等原材料价格上 | 已督促企业在年度报告中进行 | | 面的重大变化情况） | 涨导致连接器产品毛利率下降 | 分析 ...

作为鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人沈建中严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作 制度》等有关规定和要求，全面履行了独立董事的职责，围绕维护公司股东利益，恪尽职 守、勤勉尽责，认真了解公司的运作情况，审议董事会各项议案，对相关事项发表意见， 充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 沈建中，男，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1993 年 8 月至 2011 年 2 月任职于中国银行；2011 年 2 月至 2017 年 11 月任职于华夏银行；2017 年 11 月至 2019 年 12 月曾任职于苏州膜华材料科技有限公司、张家港农村商业银行；2020 年 1 月至 2023 年 10 月，任职于佛山市南海区苏科大环境研究院；2023 年 10 月至今，任职于 苏州华楹会计师事务所；2020 年 9 ...

东吴证券股份有限公司 关于鸿日达科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。 （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《企业内部控 制应用指引》、企业制定的内部控制及相关制度、评价方法组织开展内部控制评 价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺 陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分 财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制 缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准 如下： 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为鸿日 达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"、"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对 2023 年 度鸿日 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-020 鸿日达科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第二届董 事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减 值准备的议案》，现将具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2023年12月31日的各类资产进行了充分评估和减值测试，判断存在可能发生减值的迹 象，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备（含信 用减值损失）。具体构成如下表： | 类别 | 项目 | 本期计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | 应收票据坏账准备 | -645,498.52 | | | 应收账款坏账准备 | 4,496,550.62 | | | 其他应收款坏账准备 | -894,094.25 | | 资产减值准备 ...

公司基本信息 - 公司股票简称鸿日达，股票代码301285[14] - 公司法定代表人是王玉田[14] - 公司注册地址于2023年5月25日变更为江苏省苏州市昆山市玉山镇青淞路89号[14] - 公司网址是www.hongrida.com，电子信箱是hrdzq@hrdconn.com[14] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入7.21亿元，较2022年增长21.34%[18] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3099.81万元，较2022年下降36.99%[18] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1704.10万元，较2022年下降45.69%[18] - 2023年经营活动产生的现金流量净额8707.26万元，较2022年增长236.94%[18] - 2023年末资产总额18.68亿元，较2022年末增长21.75%[18] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产10.69亿元，较2022年末增长2.16%[18] - 2023年第一至四季度营业收入分别为1.16亿、1.83亿、2.06亿、2.16亿元[21] - 2023年非经常性损益合计1395.71万元，2022年为1781.57万元，2021年为554.07万元[25] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 13.31万元，2022年为9.27万元，2021年为 - 10.07万元[25] - 2023年计入当期损益的政府补助为822.60万元，2022年为2389.68万元，2021年为705.95万元[25] - 计入当期损益的政府补助（税前）为-1384671.61元，公司重新界定2022年度非经常性损益[26] - 本报告期公司营业收入7.21亿元，较上年度同期增长21.34%[38] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3099.81万元，较上年度同期减少36.99%[38] - 2023年公司实现营业收入7.21亿元[56] - 2023年连接器产品销售收入约5.65亿元，占整体营业收入比重约为78%[56] - 2023年机构件产品销售收入1.17亿元，占整体营业收入比重约为16%[56] - 2023年公司营业收入7.21亿元，同比增长21.34%，其中连接器产品销售收入占比78.47%，机构件产品销售收入占比16.24%[64] - 2023年营业成本5.79亿元，2022年4.53亿元，同比增长27.84%，其中直接材料、直接人工、制造费用、委外加工费用、运输费用分别同比增长35.69%、16.76%、10.25%、83.48%、11.87%[69] - 2023年销售费用1899.68万元，同比增长45.15%，因开拓业务和增加销售人员所致[75] - 2023年管理费用4206.98万元，同比增长24.32%，无重大变动[75] - 2023年财务费用451.98万元，同比下降51.84%，因利息收入增加所致[75] - 2023年研发费用4694.71万元，同比增长24.63%，无重大变动[75] - 2023年研发人员数量140人，较2022年增长2.19%，占比11.00%，较2022年下降5.00%[77] - 2023年研发投入金额46,947,149.36元，占营业收入比例6.51%，较2022年的37,669,547.03元及6.34%有所增长[77] - 2023年经营活动现金流入小计668,823,436.44元，同比增长17.58%，净额87,072,574.09元，同比增长236.94%[79] - 2023年投资活动现金流入小计1,593,280,054.04元，同比增长1,740.34%，流出小计1,713,697,344.25元，同比增长229.46%[79] - 2023年筹资活动现金流入小计491,117,490.78元，同比下降60.56%，流出小计271,321,196.19元，同比下降58.46%[80] - 2023年投资收益7,351,879.84元，占利润总额比例27.06%，主要系闲置资金现金管理收益[83] - 2023年末货币资金430,517,979.64元，占总资产比例23.05%，较年初增加8.84%[84] - 2023年末应收账款256,492,673.09元，占总资产比例13.73%，较年初增加2.61%[84] - 2023年末存货143,024,445.96元，占总资产比例7.66%，较年初下降4.23%[84] - 2023年末固定资产581,953,383.94元，占总资产比例31.15%，较年初增加5.33%[84] - 截至2023年12月31日，货币资金账面余额和账面价值均为28,316,542.45元，受限类型为冻结[87] - 截至2023年12月31日，应收票据账面余额7,588,966.53元，账面价值相同，受限类型为质押[87] - 截至2023年12月31日，另一笔应收票据账面余额19,975,132.03元，账面价值12,633,980.69元，受限类型为已背书[87] - 截至2023年12月31日，应收款项融资账面余额和账面价值均为19,707,715.64元，受限类型为质押[87] - 截至2023年12月31日，固定资产账面余额66,675,695.50元，账面价值55,457,246.22元，受限类型为抵押[87] - 报告期投资额为1,713,697,344.25元，上年同期投资额为520,158,951.24元，变动幅度为229.46%[89] - 公司2023年消费电子元器件制造销售额为103,188,800元[93] - 公司新设越南子公司投资430万美元[93] - 公司消费电子连接器生产基地项目合计金额为164,538,800元[94] - 2022年公司首次公开发行股票募集资金总额为75438.20万元，净额为67582.85万元[101][102] - 2023年度公司使用募集资金支付发行费用94.34万元，直接投入项目3062.16万元[103] - 截至2023年12月31日，累计理财收益、利息收入扣除手续费支出等净额为1566.29万元[103] - 截至2023年12月31日，募集资金已累计使用14762.16万元，余额合计54643.23万元[103] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额24101.23万元，购买未到期理财产品30542万元[103] - 昆山汉江精密连接器生产项目募集资金承诺投资总额42253.09万元，截至期末累计投入3062.16万元，投资进度7.25%[105] - 昆山汉江精密连接器生产项目预计2024年10月31日达到预定可使用状态[105] - 补充流动资金承诺投资6000万元，占比100.00%[106] - 承诺投资项目小计48253.09万元，累计投入3062.16万元[106] - 超募资金归还银行贷款5700万元，占比100.00%[106] - 合计承诺投资48253.09万元，累计投入14762.16万元[106] - 截至2023年8月，昆山汉江精密连接器生产项目因行政审批手续缓慢未建设，后变更部分内容由东台润田实施[106] - 2022年10月同意用超募资金5700万元偿还银行贷款[106] - 2023年8月对“昆山汉江精密连接器生产项目”调整，增加东台润田为实施主体和实施地点[106] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为54643.23万元，结余因项目未全部完工[107] 各条业务线数据关键指标变化 - 本报告期连接器产品销售收入约5.65亿元，较上年度同期增长15.72%[38] - 本报告期机构件产品销售收入1.17亿元，较上年度同期增长51.16%[38] - 2023年连接器行业毛利率19.59%，同比下降4.08%；连接器产品毛利率15.89%，同比下降5.37%；机构件产品毛利率40.67%，同比上升3.69%[65] - 2023年连接器行业销售量24.15亿件，同比增长5.34%；生产量25.84亿件，同比增长0.58%；库存量4.67亿件，同比增长35.28%[67] 市场环境与行业趋势 - 2023年全球台式机和笔记本总出货量为2.47亿台，同比下降12.9%，第四季度增长3%[30] - 2023年全球智能手机出货量为11.7亿台，同比下降3.2%，第四季度出货量为3.26亿台，同比增长8.5%[30] - 2022 - 2027年全球折叠屏手机出货量年复合增长率预计达27.6%[30] - 2023年全球智能可穿戴腕带设备出货量总计为1.86亿台，同比增长2%，预计年复合增长率将达10%[30] - 全球连接器市场规模从2011年的489亿美元增长至2022年的841亿美元，预计2023年末超900亿美元，未来五年复合年增长率达5.8%[31] - 预计2030年全球连接器市场规模将超1147亿美元[32] 公司业务与产品体系 - 公司与闻泰科技、传音控股等业内知名厂商建立稳定长期合作关系，产品应用于华为、小米等主流品牌[36] - 公司形成以连接器为主、精密机构件为辅的产品体系，应用于3C消费电子领域[37] - 公司向工业、汽车、新能源连接器等细分领域布局拓展[37] - 公司连接器产品主要为卡类、I/O、耳机、电池及其他类连接器，应用于多种消费电子产品[39] - 公司精密机构件产品主要通过MIM工艺生产，应用于便携式智能终端和智能穿戴设备领域[41] - 公司研发模式为主动研发和客户需求研发双同步[43] - 公司采购模式以“以产定购”为主，建立了完善的供应商选择及管理体系[44] - 公司生产模式以“以销定产”为主，产能不足时采用外协加工[44][46] - 公司产品销售采用直销模式，与众多优质客户建立长期合作关系[46] - 公司拥有十余项核心技术，包括防水Typr - C技术、多合一卡座开发技术等[49] - 截至2023年12月31日，公司拥有授权专利156项，其中发明专利36项、实用新型专利120项[50] - 公司先后通过苏州市、江苏省两级企业技术中心、国家级和江苏省专精特新小巨人企业认定，自2016年11月起被认定为国家高新技术企业[50] - 公司建有完整的可靠性测试实验室，已通过IATF 16949、ISO 14001、IECQ QC080000、ISO45001等体系的认证[54] - 公司在昆山、东台两地建设了现代化生产基地，引进一系列国内外先进设备[52] - 公司2023年车规级Type - C连接器等新产品实现部分重点客户验证导入和小批量供应，部分新产品进入验证导入阶段[56] - 公司计划变更部分原IPO募投项目，用于投资半导体芯片金属散热片材料量产化项目，相关产品进入下游核心客户导入验证阶段[56] - 公司业务覆盖3C消费电子、汽车、光伏与储能等跨行业、多赛道，形成多元化经营格局[59] - 截止2023年末，公司拥有有效专利156项，其中发明专利36项、实用新型专利120项，本年度申请专利数20件，其中发明专利4项[58] - 截止2023年末，公司产能规模约为年产精密连接器25亿件、年产精密机构件2000万件[60] - 2023年6月，公司对东台润田持股比例由80%增至100%，使其成为全资子公司[60] - 东台润田二期厂房预计达产后新增年产19亿件精密连接器、年产8000万件精密机构件的生产规模[61] - 越南生产基地计划总投资约3400万美元，建成后具备年产1.2GW高效太阳能光伏组件及接线盒、年产3亿件消费电子连接器的生产能力，预计2024年下半年试生产[61] - 公司计划将部分募集资金变更投向半导体金属散热片材料项目和汽车高频信号线缆及连接器项目，合计总投资2.72亿元，预计达产后新增年产1090万片半导体金属散热片和年产7000万件汽车Fakra高速连接器、及2600万件汽车Fakra高速连接器线缆组件的产能规模[62] - 公司有低成本简易制程CCS储能电池采集模组等多个研发项目，部分已验收或量产[76] - 高承载120A/250A/350A系列储能连接器预计达到额定电压1500V DC等技术指标[76] 公司治理与组织架构 - 报告期内公司董事会召集并组织4次股东大会，采用现场与网络投票结合方式，对中小投资者表决单独计票[127] - 公司董事会设董事5名，其中独立董事2名，下设四个专门委员会[128] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生[129] - 公司控股股东不存在占用公司资金、超越授权范围行使职权及干预决策经营活动的行为[130] - 公司严格按要求真实、准确、完整、及时、公平披露信息[131] - 公司逐步建立完善高级管理人员绩效考核标准和激励约束机制[133] - 公司治理实际状况

鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第一届董 事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议，于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 50,000 万元（包含超募资金及募集资金进行现金管理后所产生的利息）的闲置募集资金 进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好、投资期限最长不超过 12 个月 的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、保本 型理财产品及国债逆回购等。在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自前次募集资 金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2023 年 11 月 3 日至 2024 年 11 月 2 日。具体内容详见公司 2023 年 8 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-052）。 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：202 ...

截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购 股份 1,922,238 股，占公司目前总股本的 0.93%，最高成交价为 23.00 元/股，最低成交 价为 15.30 元/股，成交总金额为 35,592,229.34 元（不含交易费用）。上述回购符合 公司既定的回购股份方案、回购报告书及相关法律法规的要求。 二、其他事项说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委 托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体情况如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之 日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-009 鸿日达科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）于 202 ...