激励计划概况 - 激励计划授予限制性股票总数500万股，占公告时公司股本总额2.42%[6] - 授予价格调整后为8.61元/股[30] - 归属比例分三阶段，分别为40%、30%、30%[7] 归属情况 - 本次归属股票数量162.32万股，占归属前总股本0.79%[2] - 归属激励对象209人，收到认购款13,975,752元[32] - 归属股票上市流通日为2025年6月19日[2] 业绩考核 - 2024年销售收入83,033.13万元，净利润1,231.80万元，达标[26] - 2025年销售收入目标不低于12亿元或净利润不低于1.2亿元[9] - 2026年销售收入目标不低于16亿元或净利润不低于1.6亿元[9] 其他 - 本次筹集资金用于补充流动资金[33] - 归属对公司财务等无重大影响，不导致控制权变化[34] - 公告发布时间为2025年6月20日[38]

会议信息 - 现场会议时间为2025年6月17日13:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[4] 股东情况 - 出席会议股东及代表67人，代表股份129,891,092股，占比63.4449%[5] - 截至股权登记日，公司总股本206,670,000股，有表决权股份总数204,730,562股[5][6] 议案表决 - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》总表决同意129,818,892股，占比99.9444％[7] - 该议案中小股东表决同意1,858,700股，占比96.2608％[7]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年5月31日发布召开2025年第一次临时股东大会通知[7] - 现场会议于2025年6月17日下午1:30开始，网络投票同日上午9:15开始，下午3:00结束[10] 参会情况 - 出席本次股东大会股东及委托代理人共67名，代表有表决权股份129,891,092股，占63.4449%[11] 议案表决 - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》同意票占99.9444%，反对票占0.0497%，弃权票占0.0059%[13] - 中小投资者股东同意票占96.2608%，反对票占3.3404%，弃权票占0.3988%[14] 结果有效性 - 本次股东大会召集、召开等程序及结果均合法有效[15][16]

股东大会召开情况 - 会议召开时间为2025年6月17日9:15-15:00 地点为公司行政办公楼一楼大会议室 [1] - 通过现场和网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表共67人 代表公司股份数为128,015,192股 占公司有表决权股份总数的62.53% [1] - 中小股东及股东授权委托代表共63人 代表公司股份数为1,930,900股 占公司有表决权股份总数的0.9431% [2] 议案表决情况 - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 审议通过议案 [2] - 总表决情况：同意129,818,892股 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9941% 反对7,700股 占比0.0059% [2] - 中小股东表决情况：同意1,858,700股 占比96.2608% 反对64,500股 占比3.3404% 弃权7,700股 占比0.3988% [2] 律师见证情况 - 国浩律师（北京）事务所律师出席并见证会议 认为会议召集、召开程序符合法律法规及公司章程 [3] - 律师确认参会股东及代表资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [3] 公司股权结构 - 公司总股本为206,670,000股 其中回购专用证券账户中股份数为1,939,438股 不享有表决权 [1] - 本次股东大会有表决权股份总数为204,730,562股 [1]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会召集，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1][2] - 会议通知通过巨潮资讯网发布，载明会议时间、地点、审议事项及投票方式 [2] - 现场会议于2025年6月17日下午1:30召开，网络投票同步进行，深交所系统投票时间为9:15-9:25，互联网投票系统开放至下午3:00 [3] 参会人员与股权结构 - 出席股东及代理人共67名，代表有表决权股份129,891,092股，占总股本63.4449% [3][4] - 参会股东资格均合法有效，股权登记日为2025年6月10日 [3][4] 议案表决结果 - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》获通过，同意票占比99.9444%（129,818,892股），反对票0.0497%（64,500股），弃权票0.0059%（7,700股） [4] - 中小投资者表决结果：同意票占比96.6596%，反对票3.3404%，弃权票与整体一致 [4] - 该议案为特别决议事项，获出席股东三分之二以上表决权通过 [4] 法律程序合规性 - 股东大会召集、召开程序及表决结果符合法律法规及《公司章程》要求 [4][5] - 律师确认会议程序合法有效，未发现虚假陈述或重大遗漏 [2][5]

资金使用 - 公司可使用不超40000万元闲置募集资金现金管理，期限2024年11月3日至2025年11月2日[2] - 公司使用部分闲置募集资金现金管理未到期金额为32395万元[18] 产品收益 - 上海浦东发展银行昆山支行1500万元现金管理产品2025年5月12日起息，6月12日到期，收益2.5万元[3] - 中信银行昆山高新技术产业开发区支行2000万元现金管理产品，2025年6月5日起息，9月3日到期，预期年化收益率1.00%-2.15%[7] 历史收益 - 2024年3月29日至8月29日，昆山农村商业银行玉山支行5000万元结构性存款收益54.49万元[10] - 2024年3月29日至6月28日，上海浦东发展银行昆山支行10000万元结构性存款收益70万元[10] 各公司产品情况 - 鸿日达科技股份有限公司多期结构性存款有不同金额和收益率[12][13][14][15] - 东台润田精密科技有限公司招商银行结构性存款金额2000元，收益率3.70%[14] - 东台润田精密科技有限公司在招商银行昆山高新区支行31天结构性存款金额1500，收益率2.74%[16] - 东台润田精密科技有限公司在中信银行昆山高新技术产业开发区支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款金额1000，未到期[16] - 东台润田精密科技有限公司在招商银行昆山高新区支行七天通知存款金额395，未到期[17]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十一次会议于2025年5月30日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席朱大伟主持 [1] - 会议通知于2025年5月26日以电话、邮件方式送达全体监事 [1] 经营范围变更 - 监事会同意公司根据生产经营需要变更经营范围，并相应修改《公司章程》条款 [1] - 变更最终以工商机关核准登记内容为准 [1] - 表决结果为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [1] 募集资金使用安排 - 同意使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，已制定具体操作流程 [2] - 该安排不影响募投项目实施，未变相改变募集资金用途，表决结果为全票通过 [2] - 同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可提高资金使用效率并降低财务成本 [3] - 补充流动资金安排不影响募投项目正常实施，表决结果为全票通过 [3] 信息披露要求 - 相关议案需提交股东大会审议 [2] - 具体公告内容详见巨潮资讯网披露的编号2025-040至2025-042文件 [2][3]

募集资金情况 - 2022年9月公开发行5167万股，每股14.60元，应募75438.20万元，实募67582.85万元[1] 资金使用与变更 - 2022年同意用5700万元超募资金偿还银行贷款[2] - 2023年将昆山项目23687.01万元募集资金变更由东台润田实施[3] - 2024年将昆山项目18566.08万元募集资金变更用于其他项目[3] - 2024年同意用5700万元超募资金永久补充流动资金[4] 项目进展 - 昆山项目预计可使用日期延至2026年3月31日[4] - 汽车和半导体项目预计可使用日期延至2026年11月30日[4] 投资情况 - 截至2025年4月30日，承诺项目拟投48253.09万元，已投24439.31万元[6] - 超募资金投向拟投19329.76万元，已投11400.00万元[6] 项目资金构成 - 汽车项目总投资15765.83万元，由募集、超募、自有资金构成[7] 支付计划 - 公司计划用票据支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换[8]

会议信息 - 鸿日达第二届监事会第十一次会议通知于2025年5月26日送达，5月30日召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 审议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案，需提交股东大会审议[4] - 审议通过用票据支付募投项目部分款项并等额置换议案[4][5] - 审议通过用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[6]

会议相关 - 第二届董事会第十五次会议于2025年5月30日召开，5位董事均出席[2] - 同意于2025年6月17日下午13:30召开2025年第一次临时股东大会[7] 议案决议 - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》待股东大会审议[3] - 《关于使用银行承兑汇票等支付募投项目部分款项并置换的议案》通过审计委员会审议[5] - 同意公司用不超6000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月，通过审计审议[6]