财务与合规 - 最近一个会计年度财报及内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 上市后36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[1] 股权激励 - 有效期内股权激励计划所涉标的股票总数累计未超公司股本总额20%[1] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[1] - 激励对象预留权益比例未超本次股权激励计划拟授予权益数量20%[1] - 股权激励计划有效期从授予日起计算未超10年[2] - 草案由薪酬与考核委员会负责拟定[2] - 激励对象为董事、高管的，设绩效考核指标作为行使权益条件[2] - 绩效考核指标含公司业绩和个人绩效指标[3] - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日间隔不少于1年[3] - 限制性股票（二类）每个归属期时限不少于12个月[3] - 限制性股票（二类）各期归属比例未超激励对象获授总额的50%[3] - 薪酬与考核委员会就股权激励计划发表意见[3] - 公司聘请律师事务所出具法律意见书并发表专业意见[3] - 公司符合实行股权激励的条件[3] 其他 - 公司已按要求履行信息披露义务[4] - 公司不为激励对象提供财务资助[4] - 股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益和违法情形[4]

融资情况 - 公司首次公开发行2701.00万股，发行价19.09元/股，募资总额51,562.09万元，净额44,349.39万元[1] - 公司超募资金总额7,216.33万元，截至2025年6月30日，余额7,755.15万元（含利息）[3][4][5] 项目投入 - 截至2025年6月30日，广东清研高端环保装备项目累计投入17,095.68万元，补充流动资金累计投入10,000.00万元[3] 项目投资 - 川南页岩气钻井废水治理项目（一期）计划投资5,743.82万元，建筑工程费占比16.27%，设备购置及安装费占比54.65%[5] - 项目资金中自贡正鼎自有资金1,000万元，公司借款4,743.82万元，其中超募资金借款3,147.87万元，自有资金借款1,595.95万元，借款年利率4%[5] 项目收益 - 项目建成达产后，预计财务内部收益率为22.30%，投资回收期5.60年（不含建设期）[6][14] 财务数据 - 2024年12月31日，自贡正鼎资产总额453.22万元，负债总额38.57万元，净资产414.65万元[8] - 2025年5月30日，自贡正鼎资产总额421.17万元，负债总额89.84万元，净资产331.33万元[8] 项目决策 - 公司于2025年7月22日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过投资新项目议案[19][20] - 项目实施主体需在商业银行开立募集资金专户并签署监管协议[18] - 董事会提请股东大会授权办理项目相关事宜，期限至项目实施完毕[18] 项目风险 - 项目若因政策调控致西南油气田开采减速，有市场需求下降风险[15] - 公司若未中标污水处理服务或价格波动，有处理不足和价格下降风险[15] 未来策略 - 公司将拓展其他高盐工业废水处理市场，提升竞争力确保满产[15] - 公司将以项目工艺为基础持续优化技术，降低成本提高收益[15] 保荐意见 - 保荐机构对公司使用部分超募资金投资建设新项目无异议[23]

公司基本信息 - 清研环境科技股份有限公司统一社会信用代码为91440300306212591R[11] - 法定代表人为刘淑杰，注册地址在深圳市南山区[11] - 营业期限从2014年7月10日至无固定期限，登记状态为存续[11] - 2022年4月22日在深交所创业板上市，股票代码为301288[11] 激励计划概况 - 2025年7月22日审议通过2025年限制性股票激励计划草案[14][45] - 拟授予限制性股票数量总计168万股，占公司股本总额1.56%[17] - 首次授予135.6万股，占股本总额1.26%，占拟授予权益总额80.71%[17] - 预留32.4万股，占股本总额0.30%，占拟授予权益总额19.29%[17] - 有效期最长不超过60个月[20] - 需在股东大会通过后60日授予并公告，预留12个月内明确对象[21] 激励对象与价格 - 副总经理史绪川获授50.00万股，占授予总数29.76%，占股本总额0.46%[18] - 其他12人获授85.60万股，占授予总数50.95%，占股本总额0.79%[18] - 首次授予部分授予价格为每股6.85元，预留相同[28][30] 考核目标 - 2025 - 2027年为首次授予归属期考核年度[38][39] - 2025年营业收入目标值15000万元[38] - 2026年营业收入目标值20000万元、触发值16000万元[38] - 2027年营业收入目标值27000万元、触发值21600万元[39] - 2026年净利润目标值1000万元、触发值800万元[39] - 2027年净利润目标值3000万元、触发值2400万元[39] 归属比例 - 首次授予分三个归属期，比例为40%、30%、30%[24] - 若预留2025年第三季度报告披露后授予，分两期，比例均为50%[24] - 公司层面业绩考核达标归属比例100%，特定条件80%，不达标0%[40] - 个人考核优秀、良好、合格、不合格归属比例分别为100%、90%、70%、0%[42] 其他要点 - 激励计划需股东大会审议，出席股东表决权2/3以上通过[48] - 首次授予激励对象13人，占2024年12月31日员工总数10.08%[52] - 预留授予对象12个月内确定，超期未明确则失效[52] - 激励计划目的是建立长效机制，保障股东利益[56]

募集资金情况 - 公司发行2701.00万股，募资总额51562.09万元，净额44349.39万元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金余额3201.88万元，现金管理金额7500.00万元[6][7] 募投项目情况 - 募投项目总投资38800.00万元，拟投入募集资金37133.06万元[4] - 广东清研项目预定可使用状态时间延至2025年6月30日[5] - 该项目拟投入27133.06万元，累计投入17095.68万元，尚需支付3683.03万元，节余7018.85万元[9] 资金安排 - 公司拟将7018.85万元节余资金永久补充流动资金[11] 决策审议 - 2025年7月22日董事会、监事会审议通过项目结项及资金补充议案[13][15] - 保荐机构对项目结项及资金补充事项无异议[16]

激励计划考核 - 首次授予限制性股票归属期考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[7] - 2025 - 2027年有对应营业收入、净利润等业绩考核目标[7] - 满足三种考核条件之一公司层面归属比例不同[8][9] 预留部分考核 - 2025年三季度报告披露前授予，考核与首次授予一致；披露后授予，考核年度为2026 - 2027年[8][12] 个人考核与归属 - 激励对象个人考核分四档，依结果确定个人层面归属比例[10] - 激励对象当期实际可归属股票数量按公式计算[11] 考核结果通知与申诉 - 董事会薪酬与考核委员会5个工作日内通知考核结果，申诉需在5个工作日内提出，10个工作日内复核[14] 绩效考核记录 - 绩效考核记录保密保存，计划结束三年后由人力资源部统一销毁[16]

融资情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为51,562.09万元，净额为44,349.39万元[1] - 超募资金总额为7,216.33万元[3] - 截至2025年6月30日，超募资金余额为7,755.15万元[4] 项目投资 - 川南页岩气钻井废水治理项目（一期）计划投资总额为5,743.82万元[4] - 公司向自贡正鼎提供借款4,743.82万元用于项目，其中超募资金3,147.87万元，自有资金1,595.95万元，借款年利率4%[6] 项目收益 - 项目建成达产后，预计财务内部收益率为22.30%，投资回收期5.60年（不含建设期）[6] 子公司情况 - 公司持有自贡正鼎67%的股权[4] - 自贡正鼎2024年12月31日资产总额453.22万元，负债总额38.57万元，净资产414.65万元[9] - 自贡正鼎2025年5月30日资产总额421.17万元，负债总额89.84万元，净资产331.33万元[9] - 自贡正鼎2024年度净利润 -23.33万元，2025年1 - 5月净利润 -84.09万元[9] 项目进展 - 公司于2025年7月22日召开第二届董事会第十三次会议审议通过投资新项目议案[22] - 公司于2025年7月22日召开第二届监事会第十二次会议审议通过投资新项目议案[23] 项目风险 - 项目主要风险包括油气田开采减速致需求下降、招投标未中标及价格波动[16][17] 应对措施 - 应对风险措施为拓展其他市场、技术升级降成本、优化技术提收益[17] 授权与监管 - 董事会提请股东大会授权办理项目相关事宜，授权期限至项目实施完毕[20] - 项目实施主体需在商业银行开立募集资金专户并签署监管协议[21] 保荐意见 - 保荐机构对公司使用部分超募资金投资新项目无异议[24]

募集资金情况 - 公司发行2701.00万股，发行价19.09元/股，募资总额51562.09万元，净额44349.39万元[2] - 截至2025年6月30日，募资余额3201.88万元，现金管理金额7500.00万元[7][8] - 募资节余金额为7018.85万元[11] 募投项目情况 - 募投项目达预定可使用状态日期由2023年6月30日延至2025年6月30日[5] - 广东清研项目总投资28800.00万元，拟投募资27133.06万元[9] - 补充流动资金拟投募资10000.00万元[9] - 募投项目累计投入募资17095.68万元，尚需支付3683.03万元，利息及理财收益664.50万元[13] 资金使用决策 - 公司拟将节余募资7018.85万元永久补充流动资金[13] - 2025年7月22日董事会和监事会通过项目结项及节余资金补充议案[2][16][17] - 保荐机构对项目结项及节余资金永久补充事项无异议[18][19]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于8月8日14:30召开[1] - 网络投票时间为8月8日9:15 - 15:00，交易系统投票还包括9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1][14][15] - 股权登记日为2025年8月1日[3] - 登记时间为2025年8月4日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] - 普通股投票代码为“351288”，投票简称为“清研投票”[13] 提案相关 - 提案3、4、5须经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案须过半数通过[3] - 提案1 - 5经第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过[5] - 提案6经第二届董事会第十次会议审议通过[5] - 单独或合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东，可在会议召开10日前提交临时提案[8] 其他事项 - 竞拍福建通海镍业科技有限公司51%股权将被动形成财务资助[3][5] - 议案包含募集资金项目结项、使用超募资金投资等多项内容[17] - 涉及竞拍福建通海镍业科技有限公司51%股权[17] - 每项议案只能有一个表决意见[17] - 股东对总议案与具体提案重复投票时以具体提案为准[17] - 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字[17] - 需填写2025年第二次临时股东大会股东参会登记表[21] - 本人（单位）需承诺所填参会登记内容真实准确[21] - 登记时间内用信函等方式登记以公司收到为准[21]

会议信息 - 公司第二届监事会第十二次会议7月18日发通知，7月22日举行[2] - 应出席监事3名，实出席3名，2人通讯表决[2] 议案审议 - 多项议案获监事会全票通过，均需提交股东大会审议[3][4][5][7]

会议信息 - 第二届董事会第十三次会议于2025年7月22日召开，9名董事全部出席[2] - 公司董事会同意于2025年8月8日召开2025年第二次临时股东大会[13] 议案审议 - 审议通过募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案，需提交股东大会审议[3] - 审议通过使用部分超募资金投资建设新项目议案，需提交股东大会审议[4] - 审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案，均需提交股东大会审议[5][8][9]