清研环境(301288)

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清研环境:第二届董事会第六次会议决议公告
2024-06-25 18:13
一、董事会会议召开情况 证券代码:301288 证券简称:清研环境 公告编号:2024-055 清研环境科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 三、备查文件 第二届董事会第六次会议决议。 清研环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会议 通知于2024年6月17日以通讯、电子邮件方式发出,会议于2024年6月24日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事9名,实际出席 董事9名(其中,以通讯表决方式出席会议的人数为4人,分别为刘旭、汪姜维、 王小沁、陈桂红)。会议由公司董事长刘淑杰女士主持,公司监事、其他高级 管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案: 1、审议 ...
清研环境:关于回购公司股份的进展公告
2024-06-04 17:33
证券代码:301288 证券简称:清研环境 公告编号:2024-053 清研环境科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 13 日召开 的第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公 司拟使用自有资金不低于人民币2,000万元(含),不超过人民币4,000万元(含), 通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购,用于实施员工 持股计划或股权激励,拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A 股), 回购价格不超过人民币 30.97 元/股(含)。回购期限自董事会审议通过回购股份 方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.c om.cn)披露的《清研环境科技股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》(公 告编号:2023-117),于 2023 年 11 月 17 日披露的《清研环境科技股份有限公 司回购报告书》(公告 ...
清研环境:关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告
2024-05-13 16:34
证券代码:301288 证券简称:清研环境 公告编号:2024-052 清研环境科技股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后 调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 调整回购股份价格上限的原因 根据公司《清研环境科技股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》 《清研环境科技股份有限公司回购报告书》,若公司在回购期内发生派发红利、 送红股、公积金转增股本等除权除息事项的,自股票除权除息之日起,相应调 整回购方案,并履行信息披露义务。 公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 16 日召开的 2023 年年度股 东大会审议通过,公司 2023 年年度权益分派方案为:以本公告披露日的公司总 股本 108,010,000 股剔除公司累计回购股份 1,681,100 股后的 106,328,900 股为基 数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币(含税),按"每股现金分红 比例不变"的原则,实际派发现金分红总额为人民币 10,632,890 元(含税)。 本次权益分派实施的股权登记日为 2 ...
清研环境:关于注销部分募集资金理财产品专用结算账户的公告
2024-05-13 15:44
证券代码:301288 证券简称:清研环境 公告编号:2024-051 清研环境科技股份有限公司 关于注销部分募集资金理财产品专用结算账户 的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司董事会 清研环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 5 月 23 日召开 的第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第九次会议,并于 2022 年 6 月 15 日召开的 2021 年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置 募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过 28,000.00 万元 (含本数)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,具体内容详见公司 2022 年 5 月 24 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《清研环境 科技股份有限公司关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的公 告》(公告编号:2022-022)。 2024 年 5 月 13 日 因开展募集资金现金管理的需要,根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资 ...
清研环境:2023年年度权益分派实施公告
2024-05-09 16:58
证券代码:301288 证券简称:清研环境 公告编号:2024-050 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预 案的议案》:以本公告披露日的公司总股本 108,010,000 股剔除公司累计回购股 份 1,681,100 股后的 106,328,900 股为基数(公司回购专用证券账户中的股份不 参与本次权益分派),向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币(含税), 预计派发现金股利人民币 10,632,890 元(含税),本年度不进行资本公积金转 增股本,不送红股。上述利润分配方案实施后,剩余未分配利润结转以后年度 分配。 如在利润分配方案披露后至实施权益分派方案时的股权登记日期间,公司 总股本由于股份回购等原因而发生变动的,则以实施权益分派方案股权登记日 时享有利润分配权的股份总额为基数,按照每股分配比例不变的原则对利润分 配总额进行调整。 2、自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 清研环境科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别 ...
清研环境:关于回购公司股份的进展公告
2024-05-07 16:17
证券代码:301288 证券简称:清研环境 公告编号:2024-049 清研环境科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 13 日召开 的第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公 司拟使用自有资金不低于人民币2,000万元(含),不超过人民币4,000万元(含), 通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购,用于实施员工 持股计划或股权激励,拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A 股), 回购价格不超过人民币 30.97 元/股(含),按回购股份价格上限和回购股份资金 总额上下限测算,预计回购股份数量为 645,787 股至 1,291,572 股,约占公司目 前总股本 108,010,000 股的比例为 0.60%至 1.20%。回购期限自董事会审议通过 回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo ...
清研环境:第二届监事会第四次会议决议公告
2024-04-24 18:02
证券代码:301288 证券简称:清研环境 公告编号:2024-048 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 专项审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季 度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 清研环境科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 清研环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第四次会议 通知于2024年4月19日以通讯、电子邮件方式发出,会议于2024年4月23日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席监事3名,实际出席 监事3名(其中,以通讯表决方式出席会议的人数为2人,为芦嵩林、张其殿)。 会议由公司监事会主席芦嵩林先生主持,公司高级管理人员列席会议。会议的 召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议 ...
清研环境:第二届董事会第五次会议决议公告
2024-04-24 18:02
证券代码:301288 证券简称:清研环境 公告编号:2024-047 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 本议案已经审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《2024年第一季度报告》。 2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 清研环境科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 清研环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议 通知于2024年4月19日以通讯、电子邮件方式发出,会议于2024年4月23日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事9名,实际出席 董事9名(其中,以通讯表决方式出席会议的人数为4人,分别为汪姜维、王小 沁、陈桂红、陈赛芝)。会议由公司董事长刘淑杰女士主持,公司监事、其他 高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议 ...
清研环境(301288) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-24 18:02
整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入9362916.42元,上年同期41870316.36元,同比减少77.64%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-4778903.87元,上年同期5979148.58元,同比减少179.93%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-4163659.99元,上年同期-18051207.80元,同比增加76.93%[6] - 本报告期末总资产931023954.35元,上年度末961322823.32元,同比减少3.15%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益820829014.56元,上年度末848283713.74元,同比减少3.24%[6] - 公司资产总计期末余额为931,023,954.35元,期初余额为961,322,823.32元,较期初减少3.15%[16][17] - 公司营业总收入本期发生额为9,362,916.42元,上期发生额为41,870,316.36元,较上期减少77.64%[18] - 公司营业总成本本期发生额为16,258,348.14元,上期发生额为34,522,064.60元,较上期减少52.89%[18] - 公司流动负债合计期末余额为108,183,273.37元,期初余额为112,122,098.49元,较期初减少3.51%[16] - 公司非流动负债合计期末余额为1,524,774.37元,期初余额为1,223,058.74元,较期初增加24.67%[16] - 公司所有者权益合计期末余额为821,315,906.61元,期初余额为847,977,666.09元,较期初减少3.14%[17] - 2024年第一季度营业利润为-5354263.45元,上年同期为7154861.07元[20] - 2024年第一季度净利润为-4785964.17元,上年同期为5939865.98元[20] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.0447元,上年同期为0.0554元[20] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为27218733.51元,上年同期为25114834.42元[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4163659.99元,上年同期为-18051207.80元[23] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为23704312.64元,上年同期为-82366273.13元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-18950882.88元,上年同期为-1588003.46元[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为589769.77元,上年同期为-102005484.39元[24] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为22374364.78元,上年同期为141785305.19元[24] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为22964134.55元,上年同期为39779820.80元[24] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1664800.84元,其中非流动性资产处置损益5793.65元,政府补助417440.27元,金融资产公允价值变动损益1535355.30元[7] 特定资产负债项目变化 - 本报告期末预付款项2648365.01元,上年度末849119.32元,同比增加211.90%[8] - 本报告期末短期借款21064615.56元,上年度末13658528.89元,同比增加54.22%[8] - 本报告期末合同负债10567214.97元,上年度末4900838.59元,同比增加115.62%[9] - 公司货币资金期末余额为289,603,619.64元,期初余额为299,366,883.76元,较期初减少3.26%[15] - 公司交易性金融资产期末余额为253,141,302.55元,期初余额为265,333,466.95元,较期初减少4.60%[15] - 公司应收账款期末余额为137,081,993.64元,期初余额为148,959,010.62元,较期初减少8.09%[15] - 公司合同负债期末余额为10,567,214.97元,期初余额为4,900,838.59元,较期初增加115.62%[16] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数9819人,表决权恢复的优先股股东总数0人[11] - 刘旭持股比例3.26%,持股数3,516,473股;深圳市迦之南投资发展有限公司持股比例2.89%,持股数3,117,388股;广东红土创业投资管理有限公司-深圳市人才创新创业一号股权投资基金(有限合伙)持股比例2.86%,持股数3,084,305股;宁波梅山保税港区子今投资管理合伙企业(有限合伙)-宁波梅山保税港区惟明创业投资合伙企业(有限合伙)持股比例0.97%,持股数1,045,672股[12] - 前10名无限售条件股东中,深圳市力合创业投资有限公司持股6,776,930股;深圳清研创业投资有限公司持股6,099,238股;广东红土创业投资管理有限公司-深圳市人才创新创业一号股权投资基金(有限合伙)持股3,084,305股等[12] - 深圳市创新投资集团有限公司持有深圳市人才创新创业一号股权投资基金(有限合伙)27.5%份额[12] - 股东严子阳通过普通证券账户持有181,200股,通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有53,500股,实际合计持有234,700股[12] 股份回购情况 - 截至报告期末,公司回购专用证券账户持有公司股份1,681,100股[13] - 公司拟使用自有资金2000万元(含) - 4000万元(含)回购股份,回购价格不超过30.97元/股,期限自2023年11月13日起12个月内[13] - 截至2024年3月31日,公司累计回购股份1,681,100股,占公司目前总股本108,010,000股的1.56%[13] 限售股情况 - 刘淑杰、陈福明、深圳市根深投资发展合伙企业(有限合伙)等期末限售股数分别为19,577,796股、16,772,903股、10,402,592股等,均为首发前限售股,拟解除限售日期为2025年10月22日[13]
清研环境:关于聘任公司董事会秘书的公告
2024-04-24 18:02
证券代码:301288 证券简称:清研环境 公告编号:2024-046 清研环境科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 23 日召开第 二届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,经公 司董事长兼总经理刘淑杰女士提名,并经董事会提名委员会资格审核通过后,董 事会同意聘任郑新女士为公司董事会秘书(简历详见附件),任期自本次董事会 会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。 传真:0755-86535004 特此公告。 清研环境科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1 郑新女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备任职董事会秘书 所需的职业操守、专业能力和工作经验,其任职资格符合《公司法》《公司章程》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》的有关规定,不存在不适合担任上市公司董事会秘书的情形。 郑新女士联系方式如下: 联系电话:0755-865631 ...