清研环境科技股份有限公司2023年年度报告全文 清研环境 QINGYAN ENVIRONMENT 2024年3月 清研环境科技股份有限公司2023年年度报告全文 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和莲带的法律责任。 公司负责人刘淑杰、主管会计工作负责人郑新及会计机构负责人（会计主 管人员）郑新声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的童事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者理 性投资。 公司可能面临的风险详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、 公司未来发展的展望”，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以106,328,900股为基 数（公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派，已剔除公司累计 回购股份1，681，10 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议 通知于2024年3月15以通讯、电子邮件方式发出，会议于2024年3月25日在公司 会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事9名，实际出席董 事9名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为3人，分别为汪姜维、王小沁、 陈赛芝）。会议由公司董事长刘淑杰女士主持，公司监事、其他高级管理人员 列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规 定。 证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-021 清研环境科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经审计委员会审议通过。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-025 清研环境科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议 通知于2024年3月15日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2024年3月25日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席监事3名，实际出席 监事3名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为1人，为芦嵩林）。会议由 公司监事会主席芦嵩林先生主持，公司其他高级管理人员列席会议。会议的召 集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-027 清研环境科技股份有限公司 董事会关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 其中：惠州高端环保装备研发与制造基地 | 133,553,824.78 | | --- | --- | | 补充流动资金 | 100,000,000.00 | | 减：银行手续费支出 | 1,675.43 | | 加：募集资金活期利息收入 | 2,907,020.62 | | 加：募集资金理财投资收益 | 2,427,361.37 | | 募集资金结余金额 | 215,272,782.10 | | 其中：募集资金专户余额 | 18,703,365.43 | | 闲置募集资金用于购买结构性存款 | 60,000,000.00 | | 闲置募集资金用于购买大额存单 | 136,569,416.67 | 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]543 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采 ...

清研环境科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 清研环境科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 （一）本次计提减值损失的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《企业会计准则》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映清研 环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、资产价值及经营情况， 基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日报表范围内的各类资产进行了全面 检查和减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值损失。 （二）本次计提减值损失的范围和总金额 公司对报告期末存在可能发生减值迹象的资产进行全面检查和减值测试后， 2023年度各项资产计提信用减值损失共计1,702.85万元，资产减值损失共计-19.35 万元，合计1,683.49万元，具体情况如下： | 单位：万元 | | --- | 清研环境科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 | 类型 | 项目 | 2023年度计提金额 | | ...

2023 年度任职期间，本人作为清研环境科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引（2020 年 7 月修订）》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 勤勉尽责，依法履职，积极参加董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案， 充分发挥了独立董事的作用，注重维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益。 本人因任期届满，自 2023 年 9 月 15 日起不再担任公司第一届董事会独立董 事及董事会专门委员会相关职务，不再担任公司及其控股子公司任何职务。 现将 2023 年度任职期间独立董事履行职责情况述职如下： 清研环境科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王伟） 本人为博士学历，于1982年1月获得华东石油学院化学工程专业工学学士； 1985 年 3 月获得日本京都大学环境工程专业硕士；1988 年 9 月获得日本京都大 学环境工程专业博士；主要工作经历：1988 年 9 月至 1999 年 7 月历任清华大学 环境工程系博士后、讲师、副教授；1 ...

清研环境科技股份有限公司 清研环境科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事陈桂红女士、陈赛芝女士、薛永强先生的任职经历以及签署 的自查情况报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立 董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，清研环境科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈桂红女士、陈赛芝女士、薛 永强先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-035 清研环境科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开第二 届董事会第四次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案》，审议时关联董事汪姜维已回避表决，本 议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董 事一致同意将该项议案提交董事会审议。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《公司章程》等规定，本议案无需提交公司股东大会审议。 基于日常生产经营需要，2024年度公司预计与关联方深圳市力合教育有限 公司、深圳清华大学研究院发生日常关联交易，预计总金额为420.00万元。公 司2023年度实际发生的日常关联交易总金额为942.91 万元。 | | | | | | 2024 | 截至披 | 2023 | | --- | --- | --- ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为清研环境科技股份 有限公司（以下简称"清研环境"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号— 保荐业务》等相关规定，对公司2023年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体 情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中信建投证券股份有限公司 关于清研环境科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、发展战略、人力资源、企业 文化、销售业务、采购业务、资金运营、存货管理、财务报告等。重点关注的高风 险领域主要包括销售业务、采购业务、资金活动、存货管理等。 1 上述纳入评价范围的 ...