中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为清研环境科技股份 有限公司（以下简称"清研环境"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号— 保荐业务》等相关规定，对公司2023年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体 情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中信建投证券股份有限公司 关于清研环境科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、发展战略、人力资源、企业 文化、销售业务、采购业务、资金运营、存货管理、财务报告等。重点关注的高风 险领域主要包括销售业务、采购业务、资金活动、存货管理等。 1 上述纳入评价范围的 ...

清研环境科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，勤勉忠实地履行各项职责，严格 执行股东大会各项决议，认真落实董事会各项决议，促进公司规范运作，提升公 司治理水平，保障公司科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将公司董事会 2023 年度主要工作情况汇报如下： 一、年度公司经营情况 2023 年度营业收入为 14,160.86 万元，2022 年度营业收入为 11,130.35 万元， 同比增长 27.23%。2023 年度净利润为 2,095.87 万元，2022 年度净利润为 1,202.30 万元，同比增长 74.32%。2023 年末资产总额为 96,132.28 万元，2022 年末资产 总额为 92,184.88 万元，同比增长 4.28%。 二、2023 年度董事会工作情况 报告期初，公司董事分别为刘淑杰女士、陈福明先生 ...

大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.go 据生编 · · 2 74VHD. 清研环境科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000827 号 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 清研环境科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 " | ~ 17 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 清研环境科技股份有限公司 2023 年度非经营 11 l 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 键区两四五中路 16号院 7 号楼 12 层 36 (10) 5835 0011 传真: 大华核字[2024]0011000827 号 清研环境科技股份有限公司全体股东: ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-020 清研环境科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开的第 二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议了《关于公司董事、 高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2024年度薪酬方案的 议案》，基于谨慎性原则，全体董事、全体监事对相关议案回避表决，上述议 案直接提交股东大会审议。 在公司内部任职的非独立董事根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效并 按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，未在公司内部担任具体职务的非独立董 事不领取薪酬。 公司独立董事采取固定津贴形式，津贴标准为每人8.1万元/年（含税）。 （二）监事薪酬方案 公司监事根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效并按照公司相关薪酬管 理制度领取薪酬。 现将相关事项公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024年1月1日—2024年12 ...

中信建投证券股份有限公司 截至2023年12月31日，公司已累计投入募投项目的募集资金总额为23,355.38万元， 其中：本年度使用募集资金人民币4,611.85万元，募集资金余额为人民币21,527.28万元。 截至2023年12月31日，募集资金的使用和结余情况具体如下： 单位：万元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 51,562.09 | | 减：发行费 | 7,212.70 | 1 关于清研环境科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为清研 环境科技股份有限公司（以下简称"清研环境"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023年修订）》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等相关规定，对清研环境2023年度募集资金存放与使用情况进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-024 清研环境科技股份有限公司 关于 2024 年预计向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开的第 二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024年预计向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、申请银行授信额度情况 为满足公司业务发展需要，2024年度公司及子公司拟向银行申请总额不超 过等值人民币30,000.00万元（最终以银行实际审批的授信签约额度为准）的银 行综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期及中长期流动资金贷款、 银行承兑汇票、保函、信用证等。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体 融资金额将视公司运营资金的实际需求及银行最终批准确定。在授信额度期限 内，授信额度可循环使用。 本次申请银行综合授信的事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审 议。以上授信额度经公司董事会审议通过后生效，有效期为一年。 清研环境科技股份有限公司 ...

清研环境科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司一年来的经营情况 和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告，具体情 况如下： 一、2023 年度财务报表审计情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度财务报表在所 有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了清研环境 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流 量。 二、2023 年度财务决算情况 1、主要会计数据及财务指标 单位：万元、元/股 | 项目 | 2023-12-31/ | 2022-12-31/ | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年度 | 2022 年度 | | | 流动资产合计 | 75,595.80 | 78,210.21 | -3.34% | | 流动负债合计 | 11,212.21 | 10,503.83 | 6.74% | | 资产总计 | 96,132.28 | 92,184.88 | 4.28% | | 资产 ...

清研环境科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（薛永强） 2023 年度任职期间，本人作为清研环境科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司独立董事履职指引（2020 年修订）》等法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，依法履职，积极参加董事会及专门委员会 会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的作用，注重维护公司整体利益 和全体股东特别是中小股东的合法权益。 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，本人自 2023 年 9 月 14 日起 担任公司第二届董事会独立董事职务，同时担任第二届董事会审计委员会委员、 提名委员会委员及战略委员会委员职务。 现将 2023 年度任职期间独立董事履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人为环境化工专业，硕士学历。主要工作经历：1992 年 8 月至 1994 年 8 月任天津市渤海化工集团天津化工厂技术员；1997 年 4 月至 2017 年 5 月年历任 广东省环境保护工程研究设 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-036 清研环境科技股份有限公司 关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金 管理的公告 资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，同意 公司及子公司使用不超过人民币46,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金 管理，用于购买风险较低、流动性好、期限不超过12个月或可转让、可提前支 取的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证、 非保本浮动收益型理财产品、固定收益信托理财产品等、购买渠道包括但不限 于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构），同意公司及子公司使用不超 过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月或可转让、可提前支取 的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）。上 述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围 内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进 行再投资的相关金额）不应超过对应的总额度。同时授权总经理在规定额度、 期 ...

2023 年度，清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，在公司董事会和经营管 理层的积极支持和配合下，本着对公司全体股东负责的原则，恪尽职守、勤勉尽 责，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，积极列席董事会、出席股东 大会，对公司生产经营活动、内部控制、关联交易、财务状况以及董事和高级管 理人员的履职情况等进行有效监督，督促公司董事会及经营管理层执行股东大会 决议，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，保证了公司的 规范运作、健康发展。 现将公司监事会 2023 年度主要工作情况汇报如下： 清研环境科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、2023 年度监事会工作情况 报告期初，公司监事分别为芦嵩林先生、吴秉奇先生和张其殿先生。 报告期内，公司第一届监事会任期届满，公司分别于 2023 年 08 月 28 日、 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第一次职工 ...