根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 清研环境科技股份有限公司 现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资料进行审 核，基于专业判断，认为其在执业过程中能够坚持独立审计原则，切实履行审计 机构应尽的职责，一致认可其独立性、专业胜任能力和投资者保 ...

清研环境科技股份有限公司 2023 年度，公司共召开 8 次董事会会议和 4 次股东大会，本人亲自出席了 所有会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。本着恪尽职守、 诚信客观的原则，本人对公司董事会所有议案逐一认真审阅，对所有议案均表示 赞成，没有提出异议、反对和弃权的情形。 本人认为，公司 2023 年各次董事会和股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 独立董事 2023 年度述职报告（陈桂红） 2023 年度任职期间，本人作为清研环境科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司独立董事履职指引（2020 年修订）》等法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，依法履职，积极参加董事会及专门委员会 会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的作用，注重维护公司整体利益 和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度任职期间独立董事履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人 ...

清研环境科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 各位董事： 一、2023 年经营目标完成情况 单位：人民币万元 | 项目 | 2023 | 年度 | | 2022 | 年度 | | | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | | 14,160.86 | | | | 11,130.35 | | 27.23% | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 2,096.41 | | | | 1,219.55 | | 71.90% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 | | 886.93 | | | | 548.32 | | 61.75% | | 项目 | 2023 年 | 12 月 日 | 31 | 2022 年 | 12 月 | 31 | 日 | 变动比例 | | 总资产 | | 96,132.28 | | | | 92,184.88 | | 4.28% | | 归属于上市公司股东的所有者权益 | | 84,828.37 | | | | 81,521.97 | | 4.06% | ...

清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年4月16日14:30 召开2023年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。第二届董事会第四次会议审议通过了关于召开本 次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-034 清研环境科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使 表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年4月9日（周二） 7、出席对象 （ ...

清研环境科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（彭建华） 2023 年度任职期间，本人作为清研环境科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司独立董事履职指引（2020 年修订）》等法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，依法履职，积极参加董事会及专门委员会 会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的作用，注重维护公司整体利益 和全体股东特别是中小股东的合法权益。 本人因任期届满，自 2023 年 9 月 15 日起不再担任公司第一届董事会独立董 事及董事会专门委员会相关职务，不再担任公司及其控股子公司任何职务。 现将 2023 年度任职期间独立董事履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人为本科学历，拥有中国注册会计师证书。主要工作经历：1991 年 7 月 至 1995 年 6 月任江西省鹰潭市财政局科员；1995 年 7 月至 2003 年 5 月任江西 省鹰潭市国有资产管理局科长；2003 年 6 月至 2005 年 8 月 ...

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用资金 | 2023年度偿还 | 2023年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | - | | 其他关 ...

中信建投证券股份有限公司 关于清研环境科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"、"清研环境"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规 定的要求，对清研环境科技股份有限公司预计2024年度日常关联交易事项进行 了审慎核查，核查的情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 清研环境于 2024 年 3 月 25 日召开第二届董事会第四次会议，以 8票同意， 0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案》， 审议时关联董事汪姜维已回避表决，本议案在提交公司董事会审议前，已经公 司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，本议案无 需提交公司股东大会审议。 基于日常生产经营需要， ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-037 清研环境科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开的第 二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字 [2024]0011011457号《审计报告》，母公司2023年实现的净利润为20,877,125.63 元，截至2023年12月31日，母公司累计未分配利润为98,934,029.38元；合并报 表层面2023年实现的归属于母公司所有者的净利润为20,964,142.98元，截至 2023年12月31日，合并报表累计未分配利润为98,495,787.01元。综合考虑股东 回报和公司未来发展需要，公司拟定2023年度利润分配预案如下： 三、利润分配预案与公司成长性的匹配性 ...

清研环境科技股份有限公司 本人为财务会计专业，拥有中国注册会计师证书。主要工作经历：2011 年 2 月至 2015 年 8 月任深圳市方直科技股份有限公司独立董事；2015 年 9 月至 2018 年 9 月任三盛智慧教育科技股份有限公司独立董事；2014 年 6 月至 2022 年 3 月 任深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司独立董事；2016 年 11 月至 2022 年 4 月任深圳市光祥科技股份有限公司独立董事；2005 年 1 月至 2022 年 7 月任 深圳嘉达信会计师事务所（普通合伙）合伙人、主任会计师；2022 年 8 月至今 任深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。 作为公司的独立董事，本人具备履行职责所必需的专业知识和相关经验，并 且与公司不存在关联关系及相关利益安排，故不存在任何影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席会议的情况 2023 年度任职期间，公司共召开 3 次董事会会议和 1 次股东大会，本人亲 自出席了所有会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。本着恪 尽职守、诚信客观的原则，本人对公司董事会所有议案逐一认真审阅，对所有议 案均表示赞 ...

中信建投证券股份有限公司 关于清研环境科技股份有限公司 使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 清研环境科技股份有限公司（以下简称"清研环境"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对清研环境使用部分自有资金以 及闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意清研环境科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]543号）核准，公司向社会公众公开发行人民币 普通股（A股）2,701.00万股（以下简称"本次发行"），发行价格为19.09元/股，募集 资金总额为51,562.09万元，扣除发行费用后募集资金净额为44,349.39万元。大华会计 师事务所（特殊普通合伙）已于2022年4月18日对本次发行的募集资金到位情况进行 了审验，并出具了《清研环 ...