鉴于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事 会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《 公司章程》等有关规定，为确保董事会工作顺利开展，公司董事会决定按照 相关法律程序进行换届选举。 公司于2024年6月24日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司第 三届董事会提名万世平先生、魏建刚先生、龚爱琴女士、万正元先生为公司第 四届董事会非独立董事候选人，提名沈世娟女士、朱旗先生、上官俊杰先生为 公司第四届董事会独立董事候选人，董事候选人简历详见附件。公司第四届董 事会董事任期三年，任职期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。 第四届董事会独立董事薪酬（津贴）方案实行年薪制，津贴标准为6万元/年，不 再另行发放其他薪酬。 公司第三届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职条件和任职资格 发表了同意的审查意见。根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选 人将提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-050 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人上官俊杰作为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏东星智慧医疗科技股份有限 公司董事会提名为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称公司）第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨 碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 ...

董事会提名 - 公司董事会提名沈世娟为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过第三届董事会提名委员会资格审查[2] 资格条件 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[18] - 被提名人及其直系亲属无相关任职、持股等情况[21][22][23][24][25][27] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[33]

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-042 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独 立董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司第三届董事会提名万世平先生、魏建刚先生、龚爱琴女士、万正元 先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，任职期限自 2024 年第二 次临时股东大会审议通过之日起计算。 经公司第三届董事会提名委员会审查，上述非独立董事候选人符合《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》规定的任职资格和条件。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-052 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 附件： 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人尚需提交公司2024年 第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式逐项表决。上述监事候选人经 股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共 同组成公司第四届监事会，任期三年，任职期限自公司2024年第二次临时股东大 会审议通过之日起计算。第四届监事会组成后，最近两年内曾担任过公司董事 或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。 为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届 监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章 程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。 特此公告。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 监事会 2024年6月25日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事 会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等法 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-044 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十次会议审议通过了 《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年7月12日（星期五）下午2:30。 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月24日召 开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第二 次临时股东大会的议案》，董事会决定于2024年7月12日（星期五）下午2:30在 公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权 益，方便公司股东行使表决权，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结 合的 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-046 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人沈世娟作为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏东星智慧医疗科技股份有限公 司董事会提名为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称该公司）第四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨 碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ 三、本人符 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱旗作为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会提名为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-048 一、本人已经通过江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨 碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ 三、本人符合 ...

董事会提名 - 公司董事会提名上官俊杰为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[17] - 被提名人及其直系亲属无相关任职、持股等情况[20][21][22][23][24][26] - 被提名人最近十二个月无相关情形[27] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[31]

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-047 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏东星智慧医疗科技股份有限公司董事会现就提名朱旗先生 为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： _________ ...