会议召开情况 - 2023年度召开9次董事会会议、5次股东大会[5] - 2023年度召开3次董事会薪酬与考核委员会会议[7] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会9次，实际出席9次，出席股东大会5次[6] - 2023年多次对多项议案发表同意独立意见[10][11] - 2023年对公司生产经营多次现场考察并检查决议执行情况[14] 公司决策事项 - 2023年4月24日审议通过日常关联交易预计等议案[16] - 2023年度日常关联交易符合经营需要，定价合理，程序合规[16] 审计相关 - 立信会计师事务所出具2023年度标准无保留意见审计报告[17] - 2023年度建立完善内部控制制度并有效执行[17] 其他事项 - 2023年2月9日召开2022年年报审计计划沟通会[12] - 督促公司重新修订《对外担保管理办法》[20] - 2023年参加上市合规及独立董事管理办法培训[20]

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-024 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月18日 召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需公司2023年年度股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案基本情况 二、利润分配方案的合法性、合规性 公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政 策和分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果。该利润分配方案具备 合法性、合规性、合理性。 三、履行的审批程序及相关意见 1.董事会审议情况 公司于2024年4月18日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 公司2023年度利润 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-029 江苏东星医疗科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024年度日常关联交易概述 江苏东星医疗科技股份有限公司(以下简称"东星医疗"或"公司")于2024年4月18 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事万世平、万正元回避表 决，本议案已经公司第三届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过， 保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见。 | 关联 | | 关联交 | | | 实际发生 | 实际发生 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联 | | | 实际发生金 | 预计 | 额占同类 | 额与预计 | 披露日期及索 | | 交易 | 人 | 易 | 额 | 金额 | 业务比例( | 金额差异( | 引 | | 类别 | | ...

公司基本信息 - 公司于2022年11月30日在深圳证券交易所创业板上市[7] - 公司注册资本为人民币10017.3334万元[11] - 公司股份总数为10017.3334万股，均为普通股[21] - 公司发行的股票每股面值人民币1元[19] - 公司住所为江苏省常州市武进区长扬路24 - 4号，邮政编码213115[10] 股权结构 - 公司设立时，万世平持股2295.00万股，持股比例76.50%[21] - 公司设立时发起人合计持股3000.00万股，持股比例100.00%[21] 股份收购与转让 - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[27] - 公司因其他情形收购股份，应在六个月内转让或者注销[27] - 公司因员工持股计划等收购股份，合计不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[27] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[30] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[38] - 股东大会、董事会决议召集程序等违法违规，股东可自决议作出60日内请求撤销[36] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告[39] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 六种情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东大会[50] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[54] - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[54] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[67] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[94] - 重大交易5种情况需提交董事会审议批准[99] - 董事会审议财务资助和担保事项，需经出席会议的三分之二以上董事同意[101][102] - 董事会每年至少召开两次定期会议，于会议召开10日以前书面通知[107] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席一人，职工代表比例不低于1/3[138] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[140][141] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[145] - 公司进行现金分红需满足多项条件[153][154] - 公司不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例不同[154] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[175][178][179] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[183] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[185]

会议信息 - 第三届董事会第十九次会议于2024年4月18日12:30召开，7位董事全部出席[2] - 公司拟定于2024年5月13日在公司会议室召开2023年年度股东大会，采取现场与网络投票结合方式[59] 议案审议 - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案获7票同意通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[4][7][8][11][12][16][17][19][22][24][27][28][53][54][55][57][58][59][60] - 《关于2024年度公司相关人员薪酬方案的议案》部分有回避表决情况[33][35] - 《关于续聘会计师事务所的议案》等议案获通过[44][47][50] 业绩数据 - 2023年公司归属于母公司所有者的净利润为97,222,808.88元，母公司实现净利润129,199,799.41元[23] - 截至2023年12月31日，母公司累计可供分配利润为317,226,851.67元[23] 利润分配与授信 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利6元(含税)，需提交2023年年度股东大会审议[24][27][28] - 公司（含子公司）2024年度拟向银行申请不超50000万元综合授信额度[29] 其他情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联人占用公司资金的情况[51] - 董事会提请股东大会授权办理《公司章程》修订工商登记备案等手续[55][56]

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十七次会议于 2024 年 4 月 18 日下午 15:00 在公司会议室以现场方式召开。本次 会议通知已于 2024 年 4 月 8 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事 会主席朱慧玲主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书 列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为：2023 年公司监事会全体成员根据《公司法》、《证 券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体 股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职 能，积极地开展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东 的合法权益。 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-020 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为江苏东星智 慧医疗科技股份有限公司（以下简称"东星医疗"、"公司"）首次公开发行股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等 法律法规的规定，对东星医疗在2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1922 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，东星医疗首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,504.3334 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 44.09 元，募集资金总额 为人民币 1,104,160,596.06 元，扣除发行费用 101,587,9 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-97 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11250 号 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称东星 医疗）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评 价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合江苏东星智慧医疗科技股份有 限公司(以下简称"公司"或"东星医疗")内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止2023年12月31日(内部控制评价报告 基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全、有效的内部控制体系，如实披 露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入91,814,686.88元，同比增长9.27%[5] - 归属于上市公司股东的净利润19,890,650.72元，同比增长10.56%[5] - 2024年第一季度营业总收入91,814,686.88元，上期为84,021,879.90元[20] - 2024年第一季度营业总成本78,189,414.84元，上期为69,720,929.55元[20] - 2024年第一季度净利润为19593040.69元，上年同期为18564740.94元[21] 每股收益情况 - 基本每股收益0.20元/股，同比增长11.11%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元，上年同期均为0.18元[22] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额23,671,274.75元，同比增长86.66%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为23671274.75元，上年同期为12681513.81元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 326688357.82元，上年同期为 - 405993575.12元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 24975135.59元，上年同期为 - 19927793.95元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为107860341.44元，上年同期为113926052.09元[23] - 购建固定资产等支付的现金为73044989.45元，上年同期为34091446.83元[24] - 投资支付的现金为1114818631.00元，上年同期为500200000.00元[24] 资产情况 - 总资产2,358,116,976.03元，较上年度末减少1.48%[5] - 货币资金期末余额239,682,701.32元，较年初减少57.87%，因交易性金融资产增加[8] - 交易性金融资产期末余额924,980,364.73元，较年初增长37.18%，因购买理财产品增加[8] - 预付款项期末余额9,497,806.83元，较年初增长48.75%，因生产备货增加[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额239,682,701.32元，期初为568,855,578.18元[17] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额924,980,364.73元，期初为674,291,095.76元[17] - 2024年3月31日在建工程期末余额86,341,458.34元，期初为37,358,470.21元[18] - 2024年3月31日资产总计2,358,116,976.03元，期初为2,393,581,909.51元[18][19] 负债情况 - 2024年3月31日负债合计117,304,628.05元，期初为147,371,481.33元[19] 收益与损失情况 - 其他收益本期发生额2,663,709.80元，较上期增长31.84%，因收到政府补助增加[8] - 投资收益本期发生额12,082,100.02元，较上期增长6748.64%，因收到理财利息增加[8] - 报告期内资产减值损失34,179.01元，同比减少48.05%，主要因合同资产计提坏账准备增加[9] - 资产处置收益-40,784.00元，同比减少749.17%，因固定资产处置收益减少[9] - 营业外收入24,809.31元，同比减少79.65%，因收到赔偿收入减少[9] - 营业外支出104,464.00元，同比增加34285.78%，因公益性捐赠支出[9] - 少数股东损益-297,610.03元，同比减少151.88%，因子公司净利润减少[9] 税费与现金流相关情况 - 收到的税费返还1,023,901.53元，同比减少78.00%，因退税减少[9] - 收回投资收到的现金848,299,516.48元，同比增加555.82%，因投资理财增加[9] - 取得投资收益收到的现金12,820,246.15元，同比增加4876.67%，因理财利息增加[9] - 购建长期资产支付现金73,044,989.45元，同比增加114.26%，因募投项目工程款增加[9] - 税金及附加为972207.02元，上年同期为788502.60元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,336人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 2024年3月31日期末限售股总数为32,175,434股，部分限售股拟于2024年或2026年解除限售[14] 股份回购情况 - 截至2024年3月31日，公司累计回购股份1,235,051股，占总股本1.23%，成交总金额24,983,242.50元[15] - 公司拟以2000 - 3000万元自有资金回购股份，回购价不超37元/股[15] 费用情况 - 销售费用为9730340.41元，上年同期为9080464.45元[21]