公司治理 - 公司章程和治理制度完备、合规且有效执行[2] - 建立内部审计制度并设审计部门[3] 信息披露 - 已披露公告与实际情况一致且内容完整[3] 资金管理 - 建立防关联人占用资金制度，无占用情形[4] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并有效执行[4] 公司表现 - 业绩无大幅波动，与同行业比无明显异常[4] - 公司及股东完全履行相关承诺[5] - 完全执行现金分红制度并如实披露[5] 检查结果 - 现场检查未发现需进一步整改事项[5]

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-089 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法 规、监管规则和《公司章程》的规定，同意公司制订《舆情管理制度》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《舆情管 理制度》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七 次会议于 2024 年 12 月 23 日 10:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议通 知已于 2024 年 12 月 19 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 等有关法律法规及《 ...

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 舆情管理制度 2024 年 12 月 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称公司）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、监管规则和《江苏东 星智慧医疗科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下称舆情工作小组），由 公司董事长任组长，董事会 ...

股东大会出席情况 - 现场及网络出席股东和代表83人，代表股份32,278,056股，占比32.7096%[5] - 现场出席股东7人，代表股份31,954,234股，占比32.3814%[5] - 网络投票股东和代表76人，代表股份323,822股，占比0.3282%[5] - 中小股东及代理人76人，代表股份323,822股，占比0.3282%[5] 议案表决情况 - 《关于使用部分闲置资金现金管理议案》，所有股东同意32,198,456股，占比99.7534%[6] - 该议案中小股东同意244,222股，占比75.4186%[6] - 《关于申请综合授信额度议案》，所有股东同意32,212,456股，占比99.7968%[7] - 该议案中小股东同意258,222股，占比79.7420%[7] 股东大会信息 - 召集、召开时间为2024年12月19日，现场下午2:30，网络上午9:15[3] - 地点为江苏省常州市武进区长扬路24 - 4号公司会议室[3]

股东大会情况 - 2024年第三次临时股东大会于12月19日下午2:30现场召开，网络投票时间9:15 - 15:00[6] - 出席股东及代理人83人，持股32,278,056股，占比32.7096%[7] 议案表决情况 - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意32,198,456股，占比99.7534%[14] - 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意32,212,456股，占比99.7968%[16] 结果说明 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[19]

关联交易金额 - 2025年预计向常州凯洲采购餐饮服务600万元[4] - 2024年1 - 11月向其采购实际发生380.06万元[4][6] 饭店财务数据 - 2024年9月30日总资产2517.39万元，净资产 - 947.72万元[9] - 2024年1 - 9月营业收入1122.80万元，净利润 - 76.33万元[9] 决策审议情况 - 2025年度日常关联交易预计议案经多会审议通过[1][14][15] - 保荐人对该事项出具核查意见且无异议[1][17]

会议信息 - 第四届监事会第六次会议于2024年12月3日17:30召开[2] - 会议通知于2024年11月25日通过邮件送达全体监事[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 资金管理 - 公司及子公司拟使用67000万元闲置募集资金和不超60000万元自有资金进行现金管理[3] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》表决3票同意待股东大会审议[4] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决3票同意[5]

资金管理 - 公司及子公司拟用不超6.7亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[3] - 公司及子公司拟用不超6亿元闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[3] 授信额度 - 公司（含全资及控股子公司）拟向银行申请不超6亿元综合授信额度，有效期至2025年12月31日[5] 会议安排 - 公司第四届董事会第六次会议于2024年12月3日15:30召开[2] - 公司拟定于2024年12月19日召开2024年第三次临时股东大会[9] 关联交易 - 公司预计2025年度与关联方发生关联交易，董事会表决5票同意，2票回避[7][8]

募资情况 - 公司首次公开发行2504.3334万股，每股发行价44.09元，募资总额11.0416059606亿元，净额10.0257268271亿元[1] 项目投资变更 - “孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目”总投资减至14347.08万元，募资投资减至13576.68万元[3] - 公司拟用19462.15万元超募资金对“医疗外科器械研发中心项目”追加投资，募资投资增至35987.50万元[3] - 变更后募资项目总投资66821.29万元，预计募资使用额66050.89万元[3] 资金管理 - 公司拟用不超6.7亿元闲置募资、不超6亿元闲置自有资金购买12个月内理财产品[6][7][8][17] - 公司拟用不超12.7亿元闲置资金现金管理，期限12个月[8] - 2024年12月3日董事会通过现金管理议案，尚需股东大会审议[17] 会议决议 - 2024年12月3日公司召开第四届监事会第六次会议[18] - 监事会同意公司及其子公司使用部分闲置资金现金管理并提交股东大会审议[18] - 保荐人认为现金管理事项合规，无异议，尚需股东大会审议[19]

资金募集 - 公司首次公开发行2504.3334万股，每股发行价44.09元，募集资金总额11.0416059606亿元，净额10.0257268271亿元[1] 项目投资调整 - 2023年3月8日，“孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目”总投资减至1.434708亿元，募集资金投资减至1.357668亿元[3] - 2023年3月8日，“医疗外科器械研发中心项目”追加1.946215亿元超募资金，募集资金投资增至3.59875亿元[3] 资金使用 - 公司拟用不超6.7亿闲置募集和不超6亿闲置自有资金现金管理，额度12个月内可循环使用[1][6] 审议情况 - 2024年12月3日董事会、监事会审议通过现金管理议案，尚需股东大会审议[12] 风险控制 - 公司采取严格选品等措施控制投资风险[9]