往来资金余额 - 东星华美医疗科技期初9851.87万元，偿还170万元，期末9681.87万元[2] - 常州威克医疗器械期初11086.99万元，累计发生2687.1万元，期末13774.09万元[2] - 江苏孜航精密五金期初3080.08万元，累计发生325.81万元，偿还2.04万元，期末3403.85万元[2] 应收账款余额 - 江苏孜航精密五金期初33.24万元，累计发生271.39万元，偿还269.64万元，期末34.99万元[2] - 常州威克医疗器械期初9.3万元，累计发生106.34万元，偿还109.15万元，期末6.49万元[2] - 常州昶恒精密模具科技期初2.28万元，累计发生24.75万元，偿还24.92万元，期末2.11万元[2] - 三丰东星医疗器材期初142.88万元，累计发生79.93万元，偿还208.83万元，期末13.98万元[2] 预付账款余额 - 苏州三丰原创医疗科技期初59.61万元，累计发生197.42万元，期末222.86万元[3] 其他关联资金往来 - 期初24266.25万元，累计发生3692.74万元，偿还1007.44万元，期末26951.55万元[3]

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-038 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于调整公司组织架构、修订《公司章程》并办理工商变更登 记及制定、修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订部分公司治理制 度的议案》，现将有关事项公告如下： 一、关于调整公司组织架构、修订《公司章程》并办理工商变更登记备 案及制定、修订公司部分制度的原因和依据 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于新＜公司法＞配套制 度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司依 照自身实际治理情况，决定调整公司组织架构，并根据最新的法律、法规、规 范性文件及修订后的《公司章 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-034 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月27日 召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司2025年半年度的经营成果及财务状况，公司 《2025年半年度报告》全文及其摘要于2025年8月28日在中国证券监督管理委 员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。 敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 董事会 2025年8月28日 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2025年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为11.04亿元，净额为10.03亿元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金账户期末余额为6.80亿元[5] - 2025年上半年利息和理财收益为839.80万元，已投入募集资金为3010.88万元[5] - 公司超额募集资金为38961.50万元[21] - 报告期投入募集资金总额为3010.88万元，已累计投入37158.17万元[39] 募投项目变更 - 2022年变更部分募投项目实施主体和地点，2023年变更实施地点、方式、金额并追加投资[13][14] - 孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目总投资由2.83亿元减至1.43亿元，募集资金投资由2.83亿元减至1.36亿元[14] - 公司拟用超募资金19462.15万元对医疗外科器械研发中心项目追加投资，该项目募集资金投资额由16525.35万元增至35987.50万元[41] - 公司决定终止孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目募集资金投入，节余资金留存专户用于后续新项目投资[41] - 公司拟将威克医疗微创外科新产品项目达到预计可使用状态时间从2025年6月30日延期至2027年12月31日[41] 资金使用情况 - 2022年同意使用募集资金置换预先投入1050.51万元[16] - 截至2025年6月30日，累计已置换募投项目预先投入自筹资金3273296元[17] - 拟使用11600.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.77%[21] - 拟使用8600.00万元超募资金永久补充流动资金，不超总额30%[22] - 截至2025年6月30日，已完成使用超募资金永久补充流动资金19980.43万元，剩余219.57万元[22] 现金管理 - 2022年12月14日，同意使用不超50000万元闲置募集资金买理财产品，期限12个月[24] - 2023年3月24日，闲置募集资金现金管理额度由50000万元增至62000万元[25] - 2023年12月4日，同意使用不超67000万元闲置募集资金和40000万元闲置自有资金现金管理，期限12个月[26] - 2024年12月3日，同意使用不超67000万元闲置募集资金和60000万元闲置自有资金现金管理，期限12个月[26] - 截至2025年6月30日，使用闲置募集资金现金管理金额为67000.00万元[27] 项目投资进度 - 孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目截至期末投资进度为25.07%[39] - 威克医疗微创外科新产品项目截至期末投资进度为16.97%[39] - 医疗外科器械研发中心项目截至期末投资进度为30.50%[39] - 永久补充流动资金截至期末投资进度为98.91%[39] 其他事项 - 公司与多家银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》[6] - 公司注销了3个募集资金专用账户[9] - 报告期内无新增募投项目实施地点和方式变更情况[15] - 本专项报告于2025年8月27日经董事会批准报出[35] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0.00万元，累计变更用途总额为19462.15万元，比例为17.63%[39] - 公司将医疗外科器械研发中心项目实施主体由东星华美医疗科技（常州）有限公司变更为常州威克医疗器械有限公司，实施地点变更为“西湖街道长秀路南侧、锦华路以西”[41] - 公司将威克医疗微创外科新产品项目实施地点变更为“西湖街道长秀路南侧、锦华路以西”[42]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召 开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第二次临 时股东大会的议案》，董事会决定于2025年9月15日（星期一）下午2:30在公司 会议室召开2025年第二次临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益， 方便公司股东行使表决权，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的 方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2025-039 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 一、会议召开基本情况 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过了 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第十一次会议于2025年8月27日11:00召开[2] - 会议通知于2025年8月15日通过邮件送达全体监事[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议结果 - 《2025年半年度报告》及摘要审议3票同意[3] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》审议3票同意[4] - 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》审议3票同意[5] - 《关于调整公司2023年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》审议3票同意[5] 股票情况 - 公司本次合计作废54.035万股第二类限制性股票[5]

财报审议 - 审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要议案[3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案[5] 股权相关 - 作废54.035万股第二类限制性股票[6][7] - 2024年度权益分派以98,680,683股为基数，每10股派现金红利6元[8] - 2023年限制性股票激励计划授予价格调为15.41元/股[8] 制度修订 - 拟调整组织架构、修订《公司章程》并办理工商变更登记[9][10] - 逐项审议通过制定、修订部分公司治理制度议案[11][12][13] 会议安排 - 拟定2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会[17]

激励计划进展 - 2023年6月7日审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[1] - 2023年7月5日股东大会审议通过激励计划修订稿等议案[3] - 2024年8月15日审议通过调整授予价格和作废部分未归属股票议案[4] - 2025年8月27日再次审议通过调整授予价格和作废部分未归属股票议案[4] 股票作废情况 - 9名激励对象离职作废6.75万股第二类限制性股票[5] - 2024年度业绩未达标作废47.285万股第二类限制性股票[6] - 本次合计作废54.035万股第二类限制性股票[6] 合规认定 - 监事会认为作废符合规定[8] - 律所认为作废获必要批准授权，符合相关规定[9]

权益分派 - 2024年年度权益分派以98,680,683股为基数，每10股派现金红利6元[6][7] - 按总股本折算每股现金红利为0.5910595元[7] 激励计划 - 2023年6月7日审议通过激励计划草案等议案[2] - 2025年8月27日审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格等议案[5] - 调整前授予价格为16.00元/股，调整后为15.41元/股[7]

北京市天元律师事务所 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格及 作废部分限制性股票的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格及作废部分限制性 股票的法律意见 京天股字（2023）第 359-4 号 致：江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称本所）接受江苏东星智慧医疗科技股份有 限公司（以下简称公司或东星医疗）的委托，担任公司 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称本次激励计划）的专项中国法律顾问，并就本次激励计划调整授 予价格（以下简称本次调整）及作废部分限制性股票事项（以下简称本次作废） 出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称 ...