证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-041 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 公司已在银行开立了募集资金专项账户，对募集资金的存储与使用进行专户 管理，并于 2022 年 12 月分别与中国工商银行股份有限公司常州中吴支行、江苏 江南农村商业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司常州分行、中国民生银 行股份有限公司南京分行、中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行、兴业银行 股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司常州分行及保荐机构华泰联合证 券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放、使用、 关于注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏东星智慧医疗科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1922 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,504.3334 万股，每股发行价 为人民币 44.09 元， ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-040 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、募集资金管理情况 公司已在银行开立了募集资金专项账户，对募集资金的存储与使用进行专户 管理，并于 2022 年 12 月分别与中国工商银行股份有限公司常州中吴支行、江苏 江南农村商业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司常州分行、中国民生银 行股份有限公司南京分行、中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行、兴业银行 股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司常州分行及保荐机构华泰联合证 券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放、使用、 项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏东星智慧医疗科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1922 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 首次向社会公众公开发行人民币 ...

权益分派 - 公司回购专用证券账户1,235,051股不参与本次权益分派[3] - 以98,938,283股为基数，每10股派现金红利6元，总额59,362,969.80元[3] - 按总股本折算每10股现金红利（含税）为5.926025元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月12日，除权除息日为2024年6月13日[7] - 委托代派的A股股东现金红利2024年6月13日划入资金账户[10] 其他调整 - 本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价 - 0.5926025元/股[3] - 深股通投资者等每10股派5.40元[6] - 持股不同期限补缴税款不同[7] - 实施完成后调整最低减持价格[12] - 实施后调整2023年限制性股票激励计划授予价格[12]

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-038 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交 易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的 相关规定，具体如下： 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"或"东星医疗")于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金采取集中竞 价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 2,000.00 万元（含）且不 超过人民币 3,000.00 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 37.00 元/股 （含），具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购 的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日、2024 年 2 月 7 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 ...

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-037 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）部分首次公开发行前已发行股份； 2、本次解除限售的股东户数为 2 户，解除限售股份数量为 725,000 股，占 公司总股本的 0.7237%。限售期为自公司股票首次公开发行并上市之日起 12 个 月，以及因公司股票上市后 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价 44.09 元/股，触发其股份锁定期延长承诺的履行条件，故本次申请解除限售的 2 名股东限售期为自公司股票上市之日起 18 个月。本次解除限售后实际可上市流 通数量为 181,250 股，占公司总股本的 0.1809%； 3、本次限售股上市流通日为 2024 年 5 月 31 日（星期五）。 一、公司股票发行和股本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏东星智慧医疗科技股份有限公 司首次公开发 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作 为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"东星医疗"、"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第13号——保荐业务》等文件的要求，对东星医疗部分首次公开发行前已发 行股份解除限售并上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、公司首次公开发行及股本变化情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏东星智慧医疗科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1922 号），东星医疗首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 25,043,334 股，并于 2022 年 11 月 30 日在深圳 证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 100,173,334 股， 其中有流通限制或限售安排的股份数量为 77 ...

公司基本信息 - 证券代码 301290，证券简称东星医疗 [1] - 2024 年 5 月 15 日下午 15:30 - 17:00 举办 2023 年度业绩说明会，地点为全景网“投资者关系互动平台” [2] - 上市公司接待人员包括董事长万世平、董事龚爱琴、总经理魏建刚等 [2] 产品认证与出口 - 多项产品获美国 FDA、巴西 ANVISA、韩国 KFDA 等多国认证，部分获 ISO13485 认证和 CE 认证，产品出口多个国家和地区 [2] - 截至 2023 年 12 月 31 日，取得 43 项医疗器械注册证及备案凭证，含 4 个Ⅰ类、39 个Ⅱ类医疗器械产品；取得专利 227 项，其中发明专利 50 项 [4] 产品竞争力 - 围绕腔镜吻合器形成技术优势，关键指标国内领先，达国外竞争对手水平，拥有完整产业链，有多项关键技术和智能化电动系统，国内市场竞争力强 [3] - 穿刺器为腹腔镜用，双向螺纹款提高穿刺安全性，降低器械位移风险，获临床医生认可 [3] 销售与市场 - 建立医疗设备和高值耗材销售团队，实现销售渠道双轮驱动，以长三角为中心辐射全国，覆盖多个核心城市和大型三甲医院，产品市场认可度和品牌影响力提升 [4] - 2023 年威克医疗产品销量同比增长 22.44%，符合“以价换量”销售策略预期 [5] 股份回购 - 回购资金总额不低于 2000 万元且不超过 3000 万元，截至 2024 年 4 月 30 日，累计回购股份成交总金额 24983242.50 元，回购方案仍在实施中 [4] 集采政策影响 - “带量采购”使产品终端价格下降、中标企业销量增加、市场集中度上升、利于国产进口替代，公司募投项目与主营业务相关，将扩大生产规模 [5] 医疗反腐影响 - 公司坚持守法合规经营，医药行业反腐对运营无不利影响，支持国家整治工作 [5] 展会情况 - 上海 CMEF 展会上，公司携多家子公司参展，展示多款产品，威克医疗将发布电动肛肠套扎吻合器，展台接待近千名咨询客户，拓展新客户 [6] 产品注册与生产 - 电动腔镜吻合器“一次性腔镜用直线型电动切割吻合器及钉仓组件”等 2022 年取得Ⅱ类医疗器械产品注册证，截至 2023 年 12 月 31 日，取得相关专利 15 项，其中发明专利 3 项，已实现批量生产 [6][7] 募投项目进度 - 募投项目基建 2023 年开工，医疗外科器械研发中心项目 2023 年 12 月封顶，孜航医疗器械零部件智能制造及扩产项目实施主体 2023 年 8 - 11 月搬迁至东星医疗园区 [7] 电动产床情况 - 电动产床为外科手术设备，在辅助生殖领域为医生提供操作平台，为患者提供舒适体验，自 2018 年投入市场后销售稳定 [7] 研发计划 - 截至 2023 年 12 月 31 日，在研项目共计 13 项 [7][8] 增长潜力与机遇 - 坚持内生发展与外延扩张双轮驱动，研发创新产品，推动医疗设备投入研发，加强模具研发 [8]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月13日下午2:30召开[2] - 第三届董事会于2024年4月18日决议召集本次股东大会[5] - 《召开股东大会通知》于2024年4月22日发出[5] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及代理人共13人，持有33474134股，占比33.8333%[8] - 现场会议股东及代表12人，持有33471834股，占比33.8310%[8] - 网络投票股东1人，持有2300股，占比0.0023%[8] - 中小投资者6人，代表1551200股，占比1.5678%[8] 议案表决结果 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》同意票占比99.9931%[13] - 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》同意票占比100.0000%[15] - 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》同意票占比99.9931%[18] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意33471834股，占比99.9931%，中小投资者同意1548900股，占比99.8517%[21] - 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》同意33471834股，占比99.9931%，中小投资者同意1548900股，占比99.8517%[22] - 《关于2024年度公司非独立董事薪酬方案的议案》同意票占比高，中小投资者同意占比99.8517%[25][26][27][29] - 《关于2024年度公司独立董事津贴方案的议案》同意33471834股，占比99.9931%，中小投资者同意1548900股，占比99.8517%[30][32][33] - 《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》同意33466834股，占比99.9931%，中小投资者同意1548900股，占比99.8517%[35] - 《议案》表决中同意33471834股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9931%[38] - 《议案》表决中中小投资者同意1548900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8517%[38] - 《关于续聘会计师事务所的议案》表决中同意33474134股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%，中小投资者同意1551200股，占比100.0000%[39] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》表决中同意33474134股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%，中小投资者同意1551200股，占比100.0000%[40][41] 会议合规情况 - 本次股东大会的召集、召开程序符合相关规定[43] - 出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效[43] - 本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效[42] - 本次股东大会的表决结果均为通过[38][39][41]

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-036 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年5月13日（星期一）下午2:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5 月13日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为2024年5月13日上午9:15至下午3:00的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：江苏省常州市武进区长扬路24-4号公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长万世平先生。 6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的 ...

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 向深圳证券交易所报告次数为0次[4] - 2023年度保荐人与公司未被监管采取措施[9] 工作执行 - 查询公司募集资金专户每月1次[3] - 列席公司董事会次数为1次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为8次[3] - 培训次数为1次，日期为2023年1月6日[4] 资金管理 - 2023年1 - 3月超额使用闲置募集资金现金管理最高金额11365万元[5] - 公司增加现金管理额度1.20亿元[5]