证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-001 保定市东利机械制造股份有限公司 关于审计机构变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次签字会计师变更的基本情况 天健会计师事务所作为公司 2023 年度财务报表审计机构，原委派吴志辉先 生和牛春军先生担任公司 2023 年度财务报表审计报告的签字注册会计师。因天 健会计师事务所内部工作调整，现委派潘茹君女士接替牛春军先生作为签字注册 会计师。变更后的签字注册会计师为吴志辉先生和潘茹君女士。 二、本次变更人员的基本信息、诚信记录和独立性情况 1、基本信息 签字注册会计师：潘茹君，2021 年 4 月成为中国注册会计师，自 2021 年 4 月开始在天健会计师事务所执业。2023 年开始为公司提供审计服务，近三年签 署上市公司审计报告 1 家。 2、诚信记录 签字注册会计师潘茹君近三年未因执业行为受过刑事处罚、行政处罚、监督 管理措施和纪律处分。 3、独立性 签字注册会计师潘茹君不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》有关独 立性要求的情形。 保定市东利 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-081 保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司 关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回并继续进行委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）分 别于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第十六次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金及部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司拟使用额度不超过 8,000 万元的自有闲置资金及不超过 25,000 万元的闲置募集资金适时购买安全性高、 流动性好、低风险、保本型理财产品，有效期是从前次授权1使用自有闲置资金及 部分闲置募集资金进行现金管理的事项通过到期之日起 12 个月内，在不超过上 述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 公司独立董事出具了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容 详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（h ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-080 保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司 关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回并继续进行委托理财进展的公告 公司独立董事出具了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容 详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布 的《独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《华 泰联合证券有限责任公司关于保定市东利机械制造股份有限公司使用自有闲置 资金及部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。 三、 关联关系说明 近日，东利机械使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管理的部分 产品已到期赎回，并继续进行现金管理，现将有关情况公告如下： 一、 使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 1 前次授权到期日为 2023 年 7 月 4 日。 单位：万元 序 号 购买 主体 受托人名称 产品类 型 产品名称 委托理财 金额 申购日期 终止日期 赎回本 金 投资收 益 1 东利 机械 兴业银行股 份有限公司 保本浮 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-078 保定市东利机械制造股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日 召开 2023 年第三次临时股东大会、职工代表大会，选举产生了第四届监事会成员。 公司为保证监事会工作的衔接性和连贯性，第四届监事会第一次会议经全体监事一致 同意豁免会议通知期限要求，于 2023 年 11 月 10 日（星期五）在公司会议室以现场 的方式即时召开。会议通知于 2023 年 11 月 10 日口头发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席邵建主持。会议的召集、召开及表决符合有关法律法规、规 章和《公司章程》的规定。 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号： 2023-071）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、 备查文件 1、第四届监事会第一次会议决议。 ...

马会坡的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司 法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市 场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，不属 于失信被执行人。 保定市东利机械制造股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 10 日 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-076 保定市东利机械制造股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《保定市东利机械制造股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，公司于 2023 年 11 月 10 日 召开职工代表大会，经职工代表讨论、表决，同意选举马会坡为第四届监事会职工 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-077 保定市东利机械制造股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员。公司为保 证董事会工作的衔接性和连贯性，第四届董事会第一次会议经全体董事一致同意 豁免会议通知期限要求，于 2023 年 11 月 10 日（星期五）在公司会议室以现场 的方式即时召开。会议通知于 2023 年 11 月 10 日口头发出。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长王征主持，公司监事、高级管理人员、内部审计负责人、证券 事务代表列席会议。会议的召集、召开及表决符合有关法律法规、规章和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》 公司于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第三次临时股东 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于保定市东利机械制造股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：保定市东利机械制造股份有限公司 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时 股东大会定于 2023 年 11 月 10 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本 所"）接受公司的委托，指派张小龙律师、牛蕾律师（以下简称"本所律师"） 出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 发布的《上市公司股东大会规则》及其他现行有效的法律、法规及规范性文件规 定及《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 出具本法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2023 年第三次临时股东大会的必备 文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据 此出具法律意见如下： 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司召 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-079 保定市东利机械制造股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、副董事长、 董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、 内部审计负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第 三届监事会任期于 2023 年 11 月 12 日届满。根据相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第三次临时股 东大会，并于同日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，完 成了公司第四届董事会和监事会的换届选举工作并选举产生了公司第四届董事 会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及第四届监事会主席，聘任了高 级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表。现将有关情况公告如下： 一、 第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：王征（董事 ...

（1）现场会议：2023年11月10日下午2:30 保定市东利机械制造股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-075 （五）会议主持人 （2）网络投票：2023年11月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2023年11月10日9:15-9:25，9：30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月10日9:15- 15:00。 （二）现场会议召开地点：公司会议室 （三）会议召集人 保定市东利机械制造股份有限公司董事会 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长王征主持召开。 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-074 保定市东利机械制造股份有限公司及全资子公司 关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回并继续进行委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）分 别于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第十六次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金及部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司拟使用额度不超过 8,000 万元的自有闲置资金及不超过 25,000 万元的闲置募集资金适时购买安全性高、 流动性好、低风险、保本型理财产品，有效期是从前次授权1使用自有闲置资金及 部分闲置募集资金进行现金管理的事项通过到期之日起 12 个月内，在不超过上 述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 公司独立董事出具了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容 详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（h ...