公司概况 - 凡拓数创成立于2002年,经历了从静态数字创意服务、动态数字创意服务到数字一体化综合服务的发展历程 [6][7][8][9] - 公司股权结构清晰,创始人伍穗颖先生为公司实际控制人,核心管理团队经验丰富 [11][12] - 公司业绩短期承压,但创新业务数字孪生及信息化软件有望成为公司第二增长曲线 [13][14][15] 主营业务及行业分析 - 公司主营业务包括静态数字创意服务、动态数字创意服务和数字一体化综合服务(数字展馆) [62][63][64] - 公司拥有完备的行业资质,积累了优质客户资源,行业知名度较高 [66][67][68][69][70][72] - 公司持续加大研发投入,在VR/AR等新技术应用方面具有优势 [76][77][78][79] - 数字创意产业受益于国家政策支持,下游应用场景广泛,行业发展空间广阔 [26][27][28][30][31] - 展览展示行业受益于博物馆数量增加和城市更新政策,有望维持稳健增长 [35][36][38][39] - 数字孪生技术被纳入"十四五"规划,行业规模有望实现高速增长 [43][44][48][49] - 虚拟数智人技术发展迅速,应用场景广泛,市场前景广阔 [57][58][59][60] 公司发展战略 - 公司传统主业数字一体化综合服务和3D可视化产品及服务有望保持稳健发展 [94][95] - 公司正大力发展数字孪生及信息化软件业务,已建立自主可控的FT-E数字孪生渲染平台 [84][85][86][87][88][89] - 虚拟数智人业务有望与公司传统主业形成协同效应,成为新的收入增长点 [81][82][83] - 公司发布股权激励计划,彰显公司发展信心,有助于实现经营目标 [25] 投资评级及风险提示 - 我们预计公司2024-2026年营收和净利润将保持较快增长,给予"买入"评级 [99] - 主要风险包括行业竞争加剧、新业务拓展不及预期、宏观经济波动、应收账款坏账风险等 [100]

股份回购方案 - 2024年5月7日公司审议通过以集中竞价交易方式回购股份方案[1] 回购价格与数量 - 2024年5月31日起回购股份价格上限调为29.85元/股[2] - 截至2024年5月31日回购43,500股，占总股本0.04%[2] 交易金额与价格区间 - 截至2024年5月31日成交总金额1,006,928元（不含费用）[2] - 截至2024年5月31日最高成交价23.20元/股，最低22.87元/股[2] 回购限制与后续计划 - 公司不在特定重大事项期间及特定交易日回购[3][4] - 后续将在期限内实施回购并披露信息[4]

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-065 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前回购股份价格上限：30.00 元/股 2、调整后回购股份价格上限：29.85 元/股 二、调整回购股份价格上限的原因 根据公司披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 《回购报告书》，若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权、 除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。 2024 年 5 月 17 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年年 度利润分配预案的议案》，具体方案如下（调整前）：以公司现有总股本 104,693,400 股扣减不参与利润分配的回购专户中的股份 483,800 股，即 104,209,600 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发现金 15,631,440 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。 若在分配方案实施前公 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-064 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 5 月 15 日，公司首次通过股票回购专用证券账户使用自有资金 以集中竞价交易方式回购股份，回购股份数量为 43,500 股。截至本公告日，回 购专户中的股份数为 527,300 股，根据总额不变的原则下，相应调整分配比例。 调整后具体方案如下： 以公司现有总股本 104,693,400 股扣减不参与利润分配的回购专户中的股 份 527,300 股，即 104,166,100 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.500626 元 （含税），共计派发现金 15,631,435.79 元，剩余未分配利润结转以后年度分 配。 2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金红利及除权除息 参考价计算如下：按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金分红（含税） =本次实际现金分红总额/公司总股本*10 股=15,631,43 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-062 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30； 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9：25,9:30-11:30 和 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省广州市五山路 261 号农装所大院自编 26 号 楼会议室。 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司第四届董事会； 5、会议主持人：董事长伍穗颖先生由于公务原因不能现场主持本次股东大 会，以通讯方式出席会议。经 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：广州凡拓数字创意科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广州凡拓数字创意 科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师杨小颖、陈思颖（以 下简称"本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广州凡拓数 ...

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-062 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合 《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— —回购股份》的相关规定。具体情况如下： （一）公司未在下列期间以集中竞价交易方式回购公司股份： （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 7 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：凡拓数创 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:曹今 | 联系电话：020-38381453 | | 保荐代表人姓名:何继兴 | 联系电话：020-38381092 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4 ...

公司业绩与财务状况 - 2023年归母净利润下降，受上游客户资金状况影响，部分项目实施和回款周期延长，且研发及期间费用增加 [2][3] - 2023年经营活动现金流量净额为1931万元，较2022年增长221.38%；截至2023年末货币资金为3.32亿元，现金流整体稳定，资金能支持未来投资和运营 [7] - 截至2023年12月31日，资产总额为149,831.43万元，负债总额为46,681.20万元，资产负债率31.16%，资本结构稳定 [8] - 2023年拟向股东现金分红15,631,440元，待股东大会审议通过后实施 [9] 行业趋势与公司战略 - 数字创意产业趋势包括技术创新、内容创新、个性化定制服务、跨界融合 [3] - 公司坚持“AI + 3D”战略，加强研发投入和人才队伍建设，创新商业模式，扩大市场覆盖，构建行业生态 [3][4] 公司市场定位与竞争力 - 公司是“数字创意产品及数字一体化解决方案”综合提供商，具备多领域综合能力，形成立体服务模式 [4] - 与竞争对手相比，公司有20年发展积累的优势，未来将补充人才，加强大项目管理能力 [4][5] 核心技术发展 - 2023年围绕“AI + 3D”战略，在数字孪生和虚拟数智人方面有技术突破，如升级FT - E数字孪生引擎、推出FunBI工具等 [5] - 2024年将完善研发激励机制，推进3D可视化技术，加快AI相关研发，重视3D数据资产库建设 [5][6] 市场扩展计划 - 数字孪生及信息化软件业务提升技术，拓展市场，打造标杆项目 [6] - 数字文化方面开发相关产品，在文旅文博市场推广并落地项目，布局百度地图代理和应用服务 [6] 成本控制与运营效率 - 按部门分担成本优化任务，严控成本费用，加强项目预结算管理，完善供应链，控制采购成本 [6] - 调整组织架构，加强人员培训，梳理业务流程，提升经营规范化管理和运营效率 [7] 海外布局与资本运作 - 公司为海外客户提供服务近20年，未来将利用文化出海政策，适时扩展海外市场 [7] - 后续经营将结合长短期贷款和票据工具，调整资产负债结构，根据业务发展适时融资 [8] 人才策略与可持续发展 - 2023年推出股权激励计划，向60名核心员工授予236万股，未来将调整人力政策，完善激励措施 [8] - 公司重视社会责任和股东回报，未来将完善环保、社会责任、股东分红和公司治理工作 [8][9] 股东价值与未来规划 - 公司做好经营管理，推动业务发展，适时股份回购，提升股东价值 [9] - 未来规划包括聚焦“AI + 3D”战略，打好组合拳；革新商业模式，布局C端业务；夯实传统主业，数智化赋能；强化核心技术，充实数据资产；采取内生式发展与外延式并购双轮驱动策略 [9][10]

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-061 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情 况的公告 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 伍穗颖 | 27,938,760 | 26.69% | | 2 | 广州津土投资咨询有限公司 | 3,698,000 | 3.53% | | 3 | 吴彩银 | 2,104,000 | 2.01% | | 4 | 佛山中科金禅智慧产业股权投资合 | 1,787,580 | 1.71% | | | 伙企业（有限合伙） | | | 一、前十名股东持股情况 | 5 | 王筠 | 1,672,720 | 1.60% | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 柯茂旭 | 1,611,000 | 1.54% | | 7 | 彭一丹 | 1,544,873 | 1.48% | | 8 | 杜建权 | 1,326,000 | 1.27% | | 9 | 徐瑞倩 | 1,134,000 | 1.08% ...