1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 8 月 7 日（星期三）14:30； 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 8 月 7 日的交易时间，即 9:15-9：25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-079 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、现场会议召开地点：广东省广州市五山路 261 号农装所大院自编 26 号 楼会议室。 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司第四届董事会； 5、会议主持人：董事长伍穗颖先生由于公务原因不能现场出席和主持本次 股东大会，经半数以上董事共 ...

会议时间 - 2024年7月22日召开第四届董事会第六次会议[3] - 2024年8月7日下午14:30股东大会现场会议召开[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人7名，代表股份36,491,580股，占比35.2707%[8] - 参加网络投票股东112名，代表股份576,005股，占比0.5567％[8] 议案表决 - 《关于部分募投项目变更实施方式等议案》，同意36,968,085股，占比99.7316%[13] - 中小股东同意1,802,605股，占出席中小股东有效表决权股份总数的94.7690％[14]

股份回购方案 - 2024年5月7日审议通过集中竞价交易回购股份方案[1] 回购价格调整 - 2024年5月31日起回购股份价格上限调为29.85元/股[2] 回购情况 - 2024年5月7日至7月31日回购748,177股，占总股本0.7146%[2] - 最高成交价23.20元/股，最低20.33元/股，成交金额15,969,538.51元[2] 合规与展望 - 未在特定重大事项期间回购，符合要求，后续将继续实施并披露[3][4]

截至本公告披露日，黄泳欣女士未直接持有公司股份。黄泳欣女士不存在应 当履行而未履行的承诺事项。 证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号:2024-078 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司职工代表监事辞职情况 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近期收 到公司职工代表监事黄泳欣女士的书面辞职报告，黄泳欣女士因个人原因申请辞 去公司职工代表监事职务，辞职后黄泳欣女士不再担任公司任何职务，黄泳欣女 士原定任期至第四届监事会任期届满之日止（即 2027 年 2 月 22 日）。 监 事 会 2024 年 8 月 2 日 2 黄泳欣女士在公司任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作 用，公司及监事会对黄泳欣女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于公司补选职工代表监事的情况 鉴于黄泳欣女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保 证监事会正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

公司概况 1) 公司深耕数字创意行业二十余年，是数字化解决方案领先企业，已形成 3D 可视化产品及服务、数字展示及系统集成服务（数字展馆）、数字孪生及信息化软件三大业务线。[1] 2) 公司短期业绩承压但经营底色良好。2023 年，公司归母净利润下滑至 0.11 亿元，业绩短期承压。然而公司经营性现金流量净额常年为正且有息负债率处于极低水平，表明①公司现金生成能力强，具备应对市场波动的韧性；②公司负债低，有较大的投资扩张空间；展现出良好的经营底色和价值基础。[2][3][4] 3) 股权激励、回购彰显公司信心。①公司 2023 年实施股权激励计划调动员工积极性，并以净利润 5400 万元及 6500 万元作为 2024 及 2025 年的考核目标，彰显业绩反弹信心。②2024 年 5 月 7 日，公司公示股票回购方案，拟以 1500-3000 万元的自有资金回购约 100 万股股票（占公司总股本 0.955%），彰显对公司发展前景的信心。[4] 数字展馆业务 1) 公司布局 C 端市场，打造"泰山神启"项目。"泰山神启"项目是公司布局 C 端的重要举措，助力泰安文旅做好"泰山+"文章。项目集合多维空间立体显示、裸眼 3D 等技术手段，构建沉浸式数字体验空间，有望成为公司 C 端市场的标杆案例。[6] 2) 中标低空经济布展项目，入局低空经济数字生态。公司中标"宝安低空经济产业公共服务中心建设工程布展及多媒体采购项目"，是公司入局低空经济数字生态的重要契机。该项目为宝安区首个低空经济产业公共服务平台，吸引低空经济"旗手"亿航智能等单位入驻，于 2024 年 5 月 6 日正式启用。我们认为，公司通过打造本次标杆案例，能够切入更多低空经济运营中心的展览业务，从而进一步入局低空经济数字生态。[6] 数字孪生业务 1) 公司自研 FT-E 引擎，并坚持对引擎进行迭代升级。公司基于国产化 B/S 架构自研轻量化数字孪生渲染引擎 FT-E。该引擎融合了 GIS、BIM 和 CIM 技术，能够处理大规模的城市级数据，并实现毫秒级动态渲染。公司持续对引擎进行迭代升级，加强与数字地球、AR/VR、AI 和 GIS 等技术的融合，提升数据承载能力，进一步提升数字孪生平台的能力。[9] 2) 公司打造数字孪生平台，助力企业降本增效。以智能制造和智慧城市应用为例，公司为某国内头部制造商打造数字孪生应用，助力企业生产效率提升 40%以上；公司为某大型城市搭建数字孪生平台，使城市综合治理效率提升 50%以上。[9][10] 3) 公司收购专精特新"小巨人"中工水务，迈出外延并购战略第一步。本次收购将为公司带来①客户资源：中工水务的客户资源和渠道加速公司的数字孪生+水务应用落地；②技术协同：公司可融合新技术提升水务信息化软件的可视化和数据治理能力。[9] 虚拟数字人业务 1) 公司深化虚拟人垂类领域应用，助力虚拟人"数智"化升级。一方面，公司深化与百度"文心一言"大模型合作，使虚拟人具备 AI 驱动的多模态交互功能。另一方面，协助客户搭建行业 AI 小模型，提升虚拟数智人在特定领域的能力。[11] 2) 公司以文旅业为突破口，与大型文博展馆互利共赢。公司为国家博物馆、国家版本馆、国家大剧院等文博馆提供虚拟形象 IP 解决方案。一方面，公司可通过与知名文博馆的合作快速建立品牌形象；另一方面，虚拟人可作为博物馆专属文化符号迅速"出圈"，扩大博物馆的影响力。[11] 盈利预测与投资评级 1) 根据业务拆分及盈利预测模型，我们预计 2024-2026 年公司营业收入分别为 7.89/9.15/10.23 亿元，归母净利润分别为 0.55/0.66/0.76 亿元，当前股价对应 PE 分别为 36.8x/30.4x/26.3x。[12] 2) 考虑到 C 端业务和低空经济为企业数字展馆业务带来业绩增量，以及数字孪生及信息化软件的业绩释放，给予"增持"评级。[12]

会议情况 - 公司第四届董事会第六次会议于2024年7月22日召开，7位董事出席表决[1] 募投项目调整 - 部分募投项目变更实施方式、调整投资结构及延期，“营销网络升级及数字展示中心建设项目”预计使用日期延至2024年12月29日[2] 股东大会安排 - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会的议案，定于2024年8月7日召开[4] 独立董事意见 - 独立董事认为募投项目变更等符合规定，同意相关事项[5]

募集资金 - 公司发行25,583,400股A股，每股发行价25.25元，募集资金总额645,980,850元，净额555,900,987.36元[1] 募投项目 - 募投项目投资总额42,274.81万元，拟投入募集资金42,274.81万元[4] 项目调整 - “数字创意制作基地项目”追加投入后投资金额为18,701万元，较原项目增加7,284.34万元[5] - “营销网络升级及数字展示中心建设项目”和“数字创意研发中心升级项目”截至2024年6月30日累计投入8,529.16万元[5] - “营销网络升级及数字展示中心建设项目”投资进度66.40%，“数字创意研发中心升级项目”投资进度62.94%[5] - “营销网络升级及数字展示中心建设项目”实施地改为广州、北京，实施方式变更[8] - “数字创意研发中心升级项目”实施方式由租赁场地变更为使用自有房产[8] - “营销网络升级及数字展示中心建设项目”固定资产拟投入从722.04万元减至522.04万元[12] - “营销网络升级及数字展示中心建设项目”无形资产拟投入从407.66万元减至157.66万元[12] - “营销网络升级及数字展示中心建设项目”项目实施费拟投入从6,497.20万元增至6,947.20万元[12] - “数字创意研发中心升级项目”固定资产投入从573.91万元调整为393.91万元，减少180万元[15] - “数字创意研发中心升级项目”办公设备购置及安装费从454.08万元调整为204.08万元，减少250万元[15] - “数字创意研发中心升级项目”电子设备购置及安装费从119.83万元调整为189.83万元，增加70万元[15] - “数字创意研发中心升级项目”项目实施费从4791万元调整为4971万元，增加180万元[15] - “数字创意研发中心升级项目”租赁及装修费从450万元调整为195.51万元，减少254.49万元[15] - “数字创意研发中心升级项目”人员工资从3720万元调整为4250万元，增加530万元[15] 项目进度 - “营销网络升级及数字展示中心建设项目”原计划2024年9月29日达到预计可使用状态，延期至2024年12月29日[18] 审议情况 - 公司于2024年7月22日召开董事会和监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[22] - 监事会认为相关调整决策和审议程序合法合规，同意该事项[23] - 独立董事认为相关调整符合规定，基于保证项目质量考量，同意该事项[24]

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-076 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2024 年 8 月 7 日下午 14:30。 2、网络投票时间：2024 年 8 月 7 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 7 日的交易时间，即 9:15-9：25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限 ...

会议情况 - 公司第四届监事会第六次会议于2024年7月22日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席并参与表决3人[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] 项目调整 - 审议通过部分募投项目变更实施方式、调整内部投资结构及延期议案[2] - “营销网络升级及数字展示中心建设项目”预计可使用状态日期调整为2024年12月29日[2]

证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号:2024-075 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 关于部分募投项目变更实施方式、调整内部投资结构及延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司""凡拓数创"）于 2024 年 7 月 22 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审 议通过了《关于部分募投项目变更实施方式、调整内部投资结构及延期的议案》， 同意公司募投项目"营销网络升级及数字展示中心建设项目""数字创意研发中 心升级项目"变更实施方式和对内部投资结构进行调整，并将"营销网络升级及 数字展示中心建设项目"的预计可使用状态日期由 2024 年 9 月 29 日调整为 2024 年 12 月 29 日，并同意将该事项提交 2024 年第三次临时股东大会审议。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，本次事项尚需 ...