报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 公司会计年度自公历1月1日起至6月30日止[164] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[88] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为10.3041339315亿元，上年同期为10.3124750113亿元，同比减少0.08%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 6597.012781万元，上年同期为7895.948181万元，同比减少183.55%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 17162.481235万元，上年同期为6013.886911万元，同比减少385.38%[11] - 本报告期末总资产为48.4060958884亿元，上年度末为46.6453651654亿元，同比增加3.77%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为11.5251441997亿元，上年度末为13.3118916916亿元，同比减少13.42%[11] - 本报告期营业收入1030413393.15元，同比减少0.08%；营业成本917732884.79元，同比增加4.54%[44] - 销售费用8678207.15元，同比减少5.11%；管理费用86059668.70元，同比增加20.22%；财务费用20720074.94元，同比增加16.26%[44] - 所得税费用 -25555785.60元，同比减少395.92%；研发投入57299037.50元，同比减少2.88%[44] - 经营活动现金流量净额 -171624812.35元，同比减少385.38%；投资活动现金流量净额16720847.87元，同比增加103.49%[44] - 筹资活动现金流量净额158382945.84元，同比减少76.46%；现金及现金等价物净增加额6030622.61元，同比减少97.61%[44] - 2024年上半年营业总收入为10.3041339315亿元，2023年上半年为10.3124750113亿元，同比下降0.08%[136][137] - 2024年上半年营业总成本为10.9911074787亿元，2023年上半年为10.4360706928亿元，同比增长5.32%[137] - 2024年上半年营业利润为 - 8921.680336万元，2023年上半年为7767.203295万元，同比下降214.86%[137] - 2024年上半年净利润为 - 6349.646498万元，2023年上半年为8270.062077万元，同比下降176.78%[138] - 2024年上半年流动负债合计为10.9525654247亿元，2023年为9.3051272205亿元，同比增长17.70%[135] - 2024年上半年非流动负债合计为7584.028756万元，2023年为4897.319721万元，同比增长54.86%[135] - 2024年上半年负债合计为11.7109683003亿元，2023年为9.7948591926亿元，同比增长19.56%[135] - 2024年上半年所有者权益合计为7.0555447048亿元，2023年为8.2562527887亿元，同比下降14.54%[135] - 2024年上半年基本每股收益为 - 0.3621元，2023年为0.4235元，同比下降185.50%[138] - 2024年上半年稀释每股收益为 - 0.3621元，2023年为0.4235元，同比下降185.50%[138] - 2024年上半年营业收入21,590,049.35元，2023年为24,453,982.40元[140] - 2024年上半年营业利润为-9,319,409.11元，2023年为29,711,909.61元[140] - 2024年上半年净利润为-7,173,455.49元，2023年为20,419,605.35元[140] - 2024年上半年经营活动现金流入小计1,246,759,766.46元，2023年为1,075,765,564.52元[143] - 2024年上半年经营活动现金流出小计1,418,384,578.81元，2023年为1,015,626,695.41元[143] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-171,624,812.35元，2023年为60,138,869.11元[143] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为16,720,847.87元，2023年为-479,038,684.25元[144] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为158,382,945.84元，2023年为672,961,236.26元[144] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为6,030,622.61元，2023年为252,262,037.43元[144] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为141,904,540.75元，2023年为219,521,564.28元[145] - 投资活动现金流入小计分别为6544.56万元和9917.80万元，现金流出小计分别为1.80亿元和1.67亿元，产生的现金流量净额分别为 - 1.15亿元和 - 6775.89万元[146] - 筹资活动现金流入小计分别为6495万元和2128万元，现金流出小计分别为1.30亿元和4929.33万元，产生的现金流量净额分别为 - 6538.75万元和 - 2801.33万元[146] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为64.24万元和19.02万元，现金及现金等价物净增加额分别为 - 3787.60万元和1.24亿元[146] - 期初现金及现金等价物余额分别为6491.93万元和2266.91万元，期末现金及现金等价物余额分别为2704.33万元和1.47亿元[146] - 上年年末股本为1.86亿元，资本公积为6.08亿元，库存股为1712.26万元，其他综合收益为490.96万元，盈余公积为1402.73万元，未分配利润为5.35亿元[147] - 本年期初归属于母公司所有者权益小计为13.31亿元，少数股东权益为9206.16万元，所有者权益合计为14.23亿元[148] - 本期增减变动金额中，库存股增加1.13亿元，其他综合收益增加19.27万元，未分配利润减少6597.01万元[148] - 综合收益总额导致归属于母公司所有者权益减少6577.74万元，少数股东权益增加247.37万元，所有者权益合计减少6330.37万元[148] - 所有者投入和减少资本导致归属于母公司所有者权益减少1.13亿元，少数股东权益增加531.85万元，所有者权益合计减少1.08亿元[148] - 本期期末股本为1.86亿元，资本公积为6.08亿元，库存股为283.99万元，盈余公积为1402.73万元，未分配利润为4.69亿元[149] - 公司2024年期初股本为124,290,000元，期末股本为186,435,000元，增加62,145,000元[151][152] - 公司2024年期初资本公积为659,343,417.39元，期末为604,876,139.58元，减少54,467,277.81元[151][152] - 公司2024年期初其他综合收益为4,136,098.10元，期末为5,793,772.17元，增加1,657,674.07元[151][152] - 公司2024年期初未分配利润为483,988,290.64元，期末为562,947,772.45元，增加78,959,481.81元[151][152] - 公司2024年期初少数股东权益为161,202,861.67元，期末为167,713,752.58元，增加6,510,890.91元[151][152] - 公司2024年期初所有者权益合计为1,444,802,859.10元，期末为1,539,608,628.08元，增加94,805,768.98元[151][152] - 母公司2024年期初库存股为17,122,606.40元，期末为130,019,959.30元，增加112,897,352.90元[153][155] - 母公司2024年期初未分配利润为33,798,161.15元，期末为26,624,705.66元，减少7,173,455.49元[153][155] - 母公司2024年期初所有者权益合计为825,625,278.87元，期末为705,554,470.48元，减少120,070,808.39元[153][155] - 公司本期综合收益总额为84,358,294.83元，所有者投入和减少资本为10,447,474.15元[151] - 2024年6月30日公司注册资本和股本均为18,643.50万元[159] - 2024年上半年股本增加62,145,000元，资本公积减少62,145,000元，未分配利润增加20,419,605.35元[156][157] - 2024年上半年所有者权益合计增加20,419,605.35元[156] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为 - 64.85045万元[14] - 计入当期损益的政府补助为367.912072万元[14] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为22.737382万元[14] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为90,687.00元，所得税影响额为506,756.16元，少数股东权益影响额（税后）为310,342.79元，合计2,531,578.09元[15] 公司业务介绍 - 公司是半导体显示面板背光显示模组及重要零部件一站式综合方案提供商，主要产品包括背光显示模组及相关零部件[16] 产品技术相关 - Mini - LED是芯片尺寸介于50 - 200μm之间的LED器件，较传统LCD在像素密度和功耗上有明显优势[17] - 导光板是背光显示模组核心部件，其设计能力体现厂商技术水平[19] - 反射片置于背光显示模组底部，可减少光损失、增加光亮度[19] - 扩散片由抗刮伤层、透明PET基材层和扩散层组成，可形成均匀面光源[20] - 棱镜片由入光面、透明PET基材层和微棱镜结构出光面组成，可提升辉度和均匀度[21] - 胶粘类产品可使背光显示模组向轻薄化发展[22] - Mini - LED背光灯板采用直下式背光设计加Local Dimming技术可改善LCD屏幕对比度[23] 业务线进展 - 2024年上半年公司在车载TLCM及车载Mini领域先后突破，6月Mini项目正式量产，10.17、6.63项目已导入量产[18] 市场趋势 - 2024年全球个人电脑出货量预计达2.67亿台，较2023年增长8%，到2027年AI PC全球出货量预计超1.7亿台，占总个人电脑出货量超60%[29] - 2024年全球汽车产量预计约9363万辆，2024 - 2029年产量年复合增长率约1.5%，2024年底电动汽车销量预计达1700万辆左右，占全球汽车销量20%以上[29] - 车载屏显市场需求年均复合增速维持在5% - 6%，至2026年全球车载屏显出货量将达2.53亿块[29] - 预计到2026年，中国大陆LCD产能将增加到2.78亿平方米，全球LCD产能将增加到3.58亿平方米[29] - 预计到2026年，全球Mini LED背光模组市场规模将达到57亿美元，中小尺寸消费电子市场占总出货量64%左右[32] - DSCC预测到2025年，Mini LED在汽车显示屏中的渗透率将达到10%[32] 公司荣誉 - 公司2023年度获DIC AWARD国际显示技术创新大奖组委会双项殊荣，包括10.3寸前光源导光板相关显示材料创新银奖与14.5寸Mini - LED NB相关显示应用创新银奖，还荣膺2023年度Mini - LED/Micro

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司计提资产减值准备1972.77万元[1] - 2024年1 - 6月公司计提信用减值准备 - 284.68万元[3] - 2024年1 - 6月公司计提存货跌价准备2257.45万元[4] - 本期计提资产减值准备减少净利润和所有者权益1974.02万元[7] 数据详情 - 应收账款单项计提坏账准备本期计提0.33万元[4] - 应收账款预期信用损失组合计提坏账准备本期计提 - 290.67万元[4] - 其他应收款按三阶段模型计提坏账准备本期计提3.55万元[4] - 应收票据预期信用损失组合计提坏账准备本期计提2.11万元[4] - 原材料存货跌价准备本期增加计提249.72万元[6] - 库存商品存货跌价准备本期增加计提2448.02万元[6]

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-062 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 经审核，公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律 法规、《公司章程》及监管机构的规定。公司《2024年半年度报告》及其摘要 能从各个方面真实反映出公司的经营业绩与财务状况等事项，所披露的信息真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十次会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式向全体监事发出。 2、会议于 2024 年 8 月 29 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人。本 次监事会会议由监事会主席周健生先生主持。 4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事 ...

人员交易限制 - 董监高及持股5%以上股东不得从事本公司股票融资融券交易[3] - 董监高所持本公司股份上市一年内及离职半年内不得转让[10] - 董监高减持股份需提前十五个交易日报告披露，每次区间不超三个月[11][12] 信息申报披露 - 新任董监高通过任职后2个交易日内申报个人及亲属身份信息[6] - 现任董监高信息变化或离任后2个交易日内申报相关信息[6] - 董监高买卖股份2个交易日内通过董事会在深交所披露[7] 转让比例限制 - 董监高任期内及届满后六个月内每年转让不超所持股份25% [12] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[13] - 董监高持股不超一千股可一次全部转让[13] 禁止转让时段 - 年报、半年报公告前15日禁止相关人员转让股份[14] - 季报、业绩预告、快报公告前5日禁止相关人员转让[14] - 重大事项发生至披露期间禁止相关人员转让[14] 违规处理 - 持股5%以上股东违规买卖，董事会按《证券法》收回收益[18] - 违反制度公司可追究责任人责任并记录处理情况[18] 制度相关 - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[20] - 制度由董事会负责解释和修订[20]

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-066 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023年10月25日发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下 简称"准则解释第17号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更无需提交翰博 高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和股东大会审议，不 会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公 告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了准则解释第 17 号，就"关于流动负债 与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交 易的会计处理"等内容进行了明确。 根据上述文件的要求，公司对现行的会计政策予以相应变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》 以及各项 ...

新策略 - 2024年4月25日公司拟与专业投资机构共同投资设立产业基金[2] 产业基金情况 - 陕西熠柏基金首期认缴出资不超3.032亿元[3] - 公司子公司博晶科技拟认缴不超1000万元[3] - 2024年8月20日完成备案，编码为SANR03[5]

员工持股计划会议情况 - 2024年7月27日召开第二期员工持股计划第一次持有人会议，62人出席，代表份额1065.00万份，占首次授予份额100%，占总份额70.90%[2] 管理委员会设立 - 会议审议通过设立管理委员会，由5名委员组成，董监高人员不超2人，设主任1名[3] 委员选举 - 选举蔡姬妹等5人为管理委员会委员，2人为董高人员，3人与董监高无关联[5] 授权事宜 - 会议审议通过授权管理委员会办理员工持股计划相关事宜，自股东大会批准至计划实施完毕[6][8] 表决结果 - 各项议案表决同意份额均为1065.00万份，占出席持有人所持份额总数100%，无反对和弃权[3][5][8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月19日14:30现场召开，网络投票为当天交易时段[4] - 参会股东及代表8人，代表股份94,588,053股，占总股本53.4440%[10] 议案表决情况 - 四项议案同意股数均为94,463,553股，占比99.8684%[11][12][14][15] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会程序及结果合法有效[17]

二〇二四年七月 声 明 证券简称：翰博高新 证券代码：301321 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第二期员工持股计划方案 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本方案主要条款与本公司2024年7月2日披露的《翰博高新材料（合肥）股 份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要内容一致。 -2- 风险提示 一、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购金额较低 时，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 二、有关本员工持股计划的出资金额、出资来源、实施方案等属初步结 果，尚存在不确定性。 三、本员工持股计划设定的公司层面的业绩考核指标不构成对公司未来业 绩完成情况的承诺，相关业绩考核指标的完成受宏观经济环境、国内外政治经 济形势等多种因素影响，具有不确定性。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 -3- 特别提示 一、《翰博高新材料（合肥）股份有限公司第二期员工持股计划方案》系 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第十次会议于2024年6月29日决议召开本次股东大会[11] - 现场会议于2024年7月19日14:30召开，网络投票时间为同日[12] 参会情况 - 出席现场会议股东代表及委托代理人8人，代表94,588,053股，占比53.4440%[14] - 通过网络投票股东5人，代表6,956,461股，占比3.9305%[14] 议案表决 - 多项议案股东代表及代理人同意率99.8684%，中小投资者同意率98.2103%[18][19][20][22] 会议结论 - 承办律师认为本次股东大会合法有效[25]