证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-013 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第七次会议通知已于 2024 年 2 月 9 日以通讯方式向全体监事发出。 2、会议于 2024 年 2 月 18 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。 4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.01 回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，结合目前资本市场及 公司股价变化，为了鼓励投资者长期理性价值投资，增强投资者信心，促进公司 长期、稳定发展，经综合考虑公司经营情况、财务状况等因素，公司拟通过集中 竞价交易方式进行股份回购。本次回购股份的目的系 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-012 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第七次会议通知已于 2024 年 2 月 9 日以通讯方式向全体董事发出。 2、会议于 2024 年 2 月 18 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 6 人，实际参加的董事人数 6 人。本 次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事 会会议。 1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.01 回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，结合目前资本市场及 公司股价变化，为了鼓励投资者长期理性价值投资，增强投资者信心，促进公司 长期、稳定发展，经综合考虑公司经营情况、财务状况等因素，公司拟通过集中 竞价交易方式进行股份回购。本次回购股份的目的系为维护 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-009 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于偶发性关联交易的进展公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 一、关联交易概述 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 15 日召开第四届董事会第六次会议和 2024 年第一次 临时股东大会审议通过《关于偶发性关联交易的议案》，审议通过向公司实际控 制人控制的企业拓维光电材料（滁州）有限公司（以下简称"拓维光电"）出售 部分设备（以下简称"标的设备"）的议案。 截至 2024 年 1 月 15 日，公司及子公司实际向标的设备供应商支付采购 款 9,426.65 万元（以下简称"实付设备款金额"）。公司于 2024 年 1 月 15 日披露《关于深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2024-002）， 拓维光电及其控股股东保证在 2024 年 2 月 8 日前向公司及子公司全额支付上 述实付设备款金额及利息（以公司 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-008 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日和 2023 年 11 月 1 日分别召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会 第二次会议、2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份方案的 议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于后期实施员工持股计划或股权激励计划， 若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回购的股份用于前述用途的， 未使用部分的回购股份应予以注销。本次回购的资金总额不低于人民币 1500 万 元（含）且不超过人民币 3000 万元（含）。回购股份价格不超过 22.00 元/股（含 本数），本次回购股份期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 16 日、2023 年 11 月 ...

| 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 合肥市新站区天水路 2136 号 | 合肥市新站区大禹路 699 号 | 除上述变更外，公司注册地址、投资者电话、传真、公司网址、电子信箱等 其他联系方式均保持不变。 以上办公地址自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者知悉。 特此公告。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-006 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要， 于近日搬迁至新办公地址，现将相关情况公告如下： 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 29 日 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-005 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 特此公告。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 21 日收到公司董事施伟先生提交的书面辞职报告，施伟先生因个人身体原因和 家庭需要申请辞去公司董事及董事会专门委员会职务，辞职后将不再担任公司及 子公司任何职务。 施伟先生在本届董事会的原定任期届满日为 2026 年 9 月 14 日，施伟先生的 辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常进 行。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。 截至本公告日，施伟先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。公司董事会将按照法定程序尽快完成补选董事等后续相关工作。 施伟先生在担任公司董 ...

公司产品线规划 - 在 Mini-LED 方面,公司将加大对 Mini-LED 背光模组的设计开发,并拓展 VR/MR、MNT、车载、医疗与工控领域的应用[2] - 在车载方面,公司将根据产品开发和客户开拓情况,加大投资压铸件自制与下一代 Mini-LED 芯片研发[2] PC 和车载行业展望 - PC 领域未来 2-3 年间,中尺寸产品需求侧升级换代,行业将需要一轮线体结构切换,中尺寸面板产能向大陆集中[2] - 车载领域显示大屏化、多屏化趋势明显,公司看好 Mini-LED 在车载显示领域渗透率的提升[2] 新型消费电子技术储备 - 公司在传统背光领域拥有防窥导光板设计与生产、玻璃前光源导光板设计与加工、高网点 (HRP) 技术、MSL+SAT 高亮导光板技术等核心技术[2] - 在 Mini-LED 背光源方面,公司掌握 COB、POB 搭配主动式或被动式电路设计方案,并能够自主生产和申请专利[2] Mini-LED 在车载领域的应用 - 2023 年公司实现车载 Mini-LED 背光显示模组突破性发展,相关产品已处于送样、供货或定点阶段[3] - 随着滁州基地的投产及产能爬坡、下游客户需求提升等,预计 2024 年公司车载 Mini-LED 背光显示模组在营收占比将进一步提升[3] 电子纸产品 - 公司拥有前光源光学设计与加工技术,应用在电子纸、反射式公交站牌广告显示屏等产品,已向下游客户提供前光源产品[3]

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-004 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本协议是双方开展战略合作而订立的意向性、框架性协议，本协议所涉 及的具体合作事宜尚需合作双方进一步沟通和落实。 2、本次签订的战略合作协议不涉及具体金额，对公司本年度及后续年度经 营业绩的影响尚存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况履行审批程序， 并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 3、本次协议的签署无需提交董事会及股东大会审议批准，不构成关联交易 及《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。 一、协议签署基本情况 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）与 TCL 华星光电技术有限公司（以下简称"TCL 华星"或"甲方"）于 2024 年 1 月 17 日签署了《战略合作协议》（以下简称"本协议"），双方基于良好的信任和长 远发展战略考虑，决定共同携手，就半导体显示行业车载用背光源及材料，消费 类电子（桌面显示器 ...

德恒上海律师事务所 关于 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）受翰博高新材料（合肥）股份有限 公司（以下简称"翰博高新"或者"公司"）的委托，指派本所承办律师列席公司于 2024 年 1 月 15 日（星期一）15:00 在安徽省合肥市新站区天水路 2136 号办公楼 二楼会议室召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 就本次股东大会召开的合法性进行见证并出具本法律意见。 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行 ...

关于深圳证券交易所问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-002 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"翰博高新"、"公司"） 于近日收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对翰博高新材料 （合肥）股份有限公司的问询函》（创业板问询函〔2024〕第 2 号）（以下简 称"问询函"）。公司董事会高度重视问询函的相关问题，立即组织相关部门 及年审会计师等有关人员对相关问题进行认真核查和落实，共同开展问询函的 回复工作，现就问询函相关问题回复如下： 问题一：2023 年 6 月，你公司向你公司实际控制人出售公司所持有的控 股子公司成都拓维高科光电科技有限公司（以下简称"成都拓维"）部分股 权，上述交易完成后，成都拓维不再是公司控股子公司，成为公司参股公司。 成都拓维及其控股子公司拓维光电主要从事有机发光半导体（OLED）制造设 备等业务，鉴于本次交易完成后，公司及下属子公司不再从事上述业务，故 拟将标的设备转让给成都拓维的控股子公司 ...