证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-022 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 3%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日分别召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过《关 于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部 分公司股票（以下简称"本次回购"），本次回购股份的目的系为维护公司价值 及股东权益。本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民 币 20,000 万元（含）。回购股份价格不超过 20.00 元/股（含本数），本次回购 股份期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》《股份回 购报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-021 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于公司及关联方为子公司提供担保的进展公告 1、公司与中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称"中信银行"）签署 《最高额保证合同》，同意为合肥星宸新材料有限公司（以下简称"合肥星宸"） 向中信银行申请授信（具体金额以实际签署的借款合同（以下简称"主合同 1"） 为准）提供连带责任保证，担保的债权的最高额限度为本金贰仟万元整和相应的 利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行 金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用和其他所有应付的费用之和， 保证期间为主合同 1 项下债务履行期限届满之日起三年。 截至本公告披露日，公司实际为合肥星宸提供担保额度总额共计人民币 2000 万元（实际使用额度为 0 元），上述担保额度在已审议通过的担保额度范 围内。 2、公司、王照忠先生分别与徽商银行股份有限公司合肥长江路支行（以下 简称"徽商银行"）签署《最高额保证合同》，同意为博讯光电科技（合肥）有 限公司（以下简称"博讯光电"）向徽商银行申请授信（具体金额以实际签署的 借款合同为准，以下简 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-020 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 2%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 条——回购股份》的相关 规定。具体如下： 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日分别召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过《关 于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部 分公司股票（以下简称"本次回购"），本次回购股份的目的系为维护公司价值 及股东权益。本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-019 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于回购公司股份达到 1%暨回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应 当在回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的事实发生之日起三个 交易日内予以披露，以及公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的 回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 1、截至 2024 年 2 月 28 日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式实 施回购股份，回购股份数量 2,034,450 股，占公司总股本的 1.09%，最高成交价 为 14.19 元/股，最低成交价为 11.45 元/股，成交总金额为 26,520,097.00 元 （不含交易费用）。本次回购股份符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规 的要求。 1 2、截至 2024 年 2 月 29 日， ...

为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，翰博高新 材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 29 日召 开第四届董事会第六次会议、2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过《关于公司 2024 年度担保额度事项的议案》，同意公司 2024 年为 合并报表范围内子公司提供担保，新增总担保额度不超过人民币 242,000 万元， 担保用途分为融资性担保和非融资性担保，融资性担保主要用于控股子公司在银 行及其他金融机构的授信融资业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资 金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、保理、押汇、外汇及金融衍 生品等业务）提供担保，非融资性担保主要用于为控股子公司在对应债权人处购 买产品提供担保等。其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 87,000 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 155,000 万 元。 同时，公司于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第六次会议审议通过《关 于关联方为公司及子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-017 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日分别召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过《关 于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部 分公司股票（以下简称"本次回购"），本次回购股份的目的系为维护公司价值 及股东权益，所回购股份将按照有关规定用于出售，逾期未实施出售部分将依法 予以注销。本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）。回购股份价格不超过 20.00 元/股（含本数），本次回购股 份期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》《股份回 购报告书》。 ...

翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日和 2023 年 11 月 1 日分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第 二次会议、2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股 股份（以下简称"本次回购"），用于后期实施员工持股计划或股权激励计划， 若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回购的股份用于前述用途的， 未使用部分的回购股份应予以注销。本次回购的资金总额不低于人民币 1500 万 元（含）且不超过人民币 3000 万元（含）。回购股份价格不超过 22.00 元/股（含 本数），本次回购股份期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 16 日、2023 年 11 月 10 日刊登于公司 指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购 公司股份方案的公告》《股份回购报告书》。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-010 翰 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-015 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 股份回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）计划使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本 次回购"），本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益，所回购股份将 按照有关规定用于出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销。本次回购股份的 资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）， 回购股份价格不超过 20.00 元/股（含，未超过公司董事会通过回购股份决议前 三十个交易日公司股票交易均价的 150%）。以回购股份价格上限人民币 20.00 元 /股计算，按不低于人民币 10,000 万元的回购金额下限测算，预计回购数量为 5,000,000 股，占公司当前总股本 2.68%；按不超过人民币 20,000 万元的回购金 额上限测算，预计回购数量为 10,000,000 股，占公司当前总 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-014 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重点内容提示： 1、回购的基本情况：翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公 司"）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票（以下简称"本次 回购"），情况如下： （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票； （2）回购股份的用途：本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益， 所回购股份将按照有关规定用于出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销； 事、监事、高级管理人员、控股股东、持股 5%以上的股东未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股份的计划，若未来拟实施股份减持计划，公司将按照相关 规定及时履行信息披露义务。 3、相关风险提示： （1）本次回购事项存在回购期限内因股票价格持续超出回购价格上限，进 而导致本次回购方案无法实施或者只能部分实施的风险； （3）回购价格：不超过人民币 20.00 元/股（含），该回购价格上限未超过 董事会通过回 ...

证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2024-013 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第七次会议通知已于 2024 年 2 月 9 日以通讯方式向全体监事发出。 2、会议于 2024 年 2 月 18 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。 4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.01 回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，结合目前资本市场及 公司股价变化，为了鼓励投资者长期理性价值投资，增强投资者信心，促进公司 长期、稳定发展，经综合考虑公司经营情况、财务状况等因素，公司拟通过集中 竞价交易方式进行股份回购。本次回购股份的目的系 ...