广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2025]24009140035 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………3-12 ए䳶䍴䠁ᒤᓖᆈ᭮о֯⭘ᛵߥ䢤䇱ᣕ ਨߌуᆇ[2025]24009140035 ਧ ᒯь㔯䙊ᯠ㜭Ⓚ⭥ࣘ䖖、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜᇑṨҶਾ䱴Ⲵᒯь㔯䙊ᯠ㜭Ⓚ⭥ࣘ䖖、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠㔯䙊、 ᢰ˅㪓һՊ㕆ࡦⲴ 2024 ᒤᓖljޣҾए䳶䍴䠁ᒤᓖᆈ᭮о֯⭘ᛵߥⲴу亩ᣕNJDŽ аǃ ሩᣕ֯⭘㘵઼֯⭘ⴞⲴⲴ䲀ᇊ ᵜ䢤䇱ᣕӵ㔯䙊、ᢰᒤᓖᣕᣛ䵢ѻⴞⲴ֯⭘ˈнᗇ⭘ԫօަԆⴞⲴDŽ ᡁԜ਼ሶᵜ䢤䇱ᣕѪ㔯䙊、ᢰᒤᓖᣕᗵ༷Ⲵ᮷Ԧˈ䲿ަԆ᮷Ԧа䎧ᣕ䘱ᒦ ሩཆᣛ䵢DŽ Ҽǃ 㪓һՊⲴ䍓ԫ ᤹➗ѝഭ䇱ࡨⴁⶓ㇑⨶ငઈՊljкᐲޜਨⴁ㇑ᤷᕅㅜ 2 ਧ——кᐲޜਨए䳶䍴 䠁㇑⨶઼֯⭘Ⲵⴁ㇑㾱≲NJǃ␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰlj␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰкᐲޜਨ㠚ᖻⴁ㇑ ᤷᕅㅜ 2 ਧ——ࡋъᶯкᐲޜਨ㿴㤳䘀NJ৺lj␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰࡋъᶯкᐲޜਨ㠚 ᖻⴁ㇑ᤷইㅜ 2 ਧ——ޜṬᔿNJⲴ㿴ᇊ㕆ࡦljޣҾए䳶䍴䠁ᒤᓖ ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2025-048 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》《企 业会计准则解释第 18 号》以及《企业会计准则应用指南汇编 2024》的规定变更 会计政策，本事项无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务报表产 生重大影响。现将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及时间 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称 "解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融 资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行。 财政部于 2024 年 3 月发布《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及于 2 ...

董事会提名 - 公司董事会提名李峻峰为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 具备五年以上相关工作经验[18] - 非以会计专业人士提名[20] - 本人及亲属无任职、持股等禁止情形[21][22][23] - 近十二个月无禁止情形[27] - 近三十六个月未受相关谴责批评[33] - 担任独立董事公司不超三家[36] - 在公司连续任职未超六年[37]

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 提名人广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会现就提名谭小平为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东绿通新能源电动车科技股份有限公司第三届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘任广东司农 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管 理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》相关规定，公司对司农会计师事务所 2024 年度履职情况进行了 评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 1．名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 2．成立日期：2020 年 11 月 25 日 3．组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） 4．注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2 5．首席合伙人：吉争雄 截至 2024 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 346 人，合伙人 32 人，注册会计师 148 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 73 人。 （二）投资者保护能力 截至 2024 年 12 月 31 日，司农会计师事务所已计提职业风险基金 773.38 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董 事独立性自查情况报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 公司在任独立董事吴德军先生、姜永宏先生及李峻峰先生均能够胜任独立董 事的职责要求，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及 独立性的相关要求。 ...

股份回购与注销 - 公司拟使用超募资金7500万元至1.5亿元回购股份并注销[1] - 截至2025年3月10日，累计回购股份4311889股，成交总金额85481320.35元[2] - 回购股份注销数量为4311889股，注销后总股本由146769897股变更为142458008股[3] - 注销后注册资本由146769897元变更为142458008元，2025年3月24日办理完成注销事宜[3] 章程修订 - 变更注册资本、修订《公司章程》等事项需提交2024年年度股东大会审议[5] - 修订后章程不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[4] - 全文“股东大会”修改为“股东会”[9] 股东与股权管理 - 公司现时股份总数为14676.9897万股，已发行股份总数为14245.8008万股，均为人民币普通股[11] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25% [12] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[16] 股东会与董事会 - 股东会可授权董事会对发行公司债券做出决议，公司对股东、实际控制人及其关联人提供的担保须经股东大会或股东会审议通过[17] - 董事会收到独立董事或审计委员会召开临时股东会提议后，需在10日内书面反馈是否同意召开[18] - 董事会由7名董事组成，包括独立董事3名、非独立董事3名、职工代表董事1名，设董事长1人[30] 利润分配 - 公司利润分配不得超累计可分配利润范围，应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则确定分配总额和比例[40] - 公司每年度至少进行一次利润分配，单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[40][41] - 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成利润分配事项[44][45] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[45] - 公司现金股利政策目标为剩余股利政策[45] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[46]

业绩总结 - 2024年日常关联交易实际发生736.56万元，预计1387.30万元，差异-46.91%[7] - 2024年云南恒达关联交易实际发生483.12万元，预计1000.00万元，差异-51.69%[7] - 2024年云南捷通关联交易实际发生10.79万元，预计15.00万元，差异-28.07%[7] - 2024年福州鑫盛关联交易实际发生174.40万元，预计300.00万元，差异-41.87%[7] - 2024年骆笑英关联交易实际发生68.25万元，预计72.30万元，差异-5.60%[7] 未来展望 - 2025年度预计与关联人发生日常关联交易总金额约为1192.30万元[2] - 2025年出售商品预计金额1120.00万元，截至3月31日已发生103.20万元，2024年发生金额668.31万元[5] - 2025年租赁房屋预计金额72.30万元，截至3月31日已发生17.69万元，2024年发生金额68.25万元[5] 关联方数据 - 截至2024年12月31日，云南恒达总资产539.40万元、净资产31.71万元，主营业务收入526.61万元、净利润11.17万元[8] - 截至2024年12月31日，云南捷通总资产106.89万元、净资产49.10万元，主营业务收入126.89万元、净利润41.91万元[10] - 福州鑫盛注册资本为1000万元人民币[11] - 截至2024年12月31日，福州鑫盛总资产240.95万元，净资产-14.23万元[12] - 2024年福州鑫盛实现营业收入146.93万元，净利润-12.86万元[12] 其他新策略 - 2025年4月18日，独立董事审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[19] - 独立董事认为2024年度日常关联交易差异因市场和业务规划调整[19] - 保荐机构认为2025年度日常关联交易预计符合经营，遵循公允定价[20] - 保荐机构认为2025年度日常关联交易预计事项已履行必要审批程序[20] - 公司与关联方将根据需求签订相关协议[16] - 公司与关联方关联交易遵循公平合理定价原则[15]

业绩数据 - 2024年营业收入8.31亿元，同比下降23.15%[2][6][7][9] - 2024年净利润1.42亿元，同比下降45.98%[2][6][7] - 2024年扣非净利润1.06亿元，同比下降58.74%[2][7] - 2024年经营现金流净额2.88亿元，同比增长80.19%[2] - 2024年末资产总额31.07亿元，较上年末增长1.23%[2] - 2024年末净资产28.25亿元，较上年末下降2.72%[2] 业务营收 - 场地电动车2024年营收8.29亿元，占比99.87%，同比下降23.17%[9] - 高尔夫球车2024年营收5.30亿元，占比63.80%，同比下降34.09%[9] - 观光车2024年营收1.65亿元，占比19.90%，同比增长13.83%[9] - 境外市场2024年营收7.08亿元，占比85.15%，同比下降25.28%[9] 成本费用 - 2024年场地电动车营业成本6.12亿元，同比减少15.02%[11] - 2024年销售费用2836.06万元，同比减少1.63%[13] - 2024年管理费用5163.86万元，同比增加20.57%[13] 资产情况 - 2024年末货币资金2.59亿元，占比8.32%，比例减少57.28%[15] - 2024年末交易性金融资产16.85亿元，占比54.23%，比例增加46.69%[15] 现金流 - 2024年投资活动现金流净额 -18.31亿元，同比增加498.09%[18] - 2024年筹资活动现金流净额 -2.18亿元，同比减少111.23%[18] - 2024年现金净增加额 -17.51亿元，同比减少197.46%[18] 成本结构 - 主营业务成本变动受收入变动影响，结构稳定[11]

监事会会议 - 2024年召开7次监事会会议，通过多项议案，含年报、回购等[2][3] 公司情况 - 2024年度无对外担保情况[8] - 2024年未发现内幕交易情况[12]