证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2024- 027 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于广东绿通产业投资基金合伙企业（有限合伙）对外投 资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资设立 的广东绿通产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"绿通产业基金"）拟 与广州创钰投资管理有限公司、政府引导基金、国有企业共同投资设立总规模为 人民币 5 亿元的产业投资基金并签署《广州创钰铭尧创业投资合伙企业（有限合 伙）合伙协议》（以下简称"《合伙协议》"、"本协议"），该基金名称暂定为广州 创钰铭尧创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记为准，以下简称 "铭尧创投基金"、"合伙企业"、"本基金"）（以下简称"本次投资"）。其中绿通产 业基金将认购基金总规模的 39%，即人民币 1.95 亿元。该事项尚需提交公司股 东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 2．本次投资不会构成公司或绿通产业基金对铭尧创投基金的控制。 3．本 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《广东绿通新能源电动车科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求聘 任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在股东大会审议前聘请 会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得在公司 董事会、股东大会审议决定前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行 审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格， ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公 司重大事项发表客观、慎重、公正的独立意见，积极维护公司利益和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人吴德军，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。 2005 年起在中南财经政法大学会计学院工作，现任中南财经政法大学会计学院 教授、博士研究生导师，中南财经政法大学环境资源会计研究中心执行主任，兼 任深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事、湖北福星科技股份有限公司独 立董事、本贸科技股份有限公司（非上市公司）独立董事，恒翼生物医药（上海） 股份有限公司（非上市公司）独立董事、公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性 ...

各位股东： 作为广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人在 2023 年度任期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职 责，对公司重大事项发表客观、慎重、公正的独立意见，积极维护公司利益和全 体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任期内履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、本人基本情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙林） 本人孙林，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任任 北京国枫（深圳）律师事务所合伙人、前湾医药科技（深圳）有限公司监事。2019 年 11 月至 2023 年 9 月，任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、本人 2023 年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度任期内，本人出席董事会、股东大会的情况如下： | 独 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2024-025 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通 过《关于 2023 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》，现将具体情况 公告如下： 一、2023 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的基本情况 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现 归属上市公司股东的净利润 263,086,522.57 元，母公司实现净利润 263,084,255.22 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 558,455,489.36 元，母公司报表累计未分配利润为 558,453,222.01 元。按照合并报表和母公司报 表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的 利润为 558,453,222.01 元；公司合 ...

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2024-019 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十七次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面、电子邮件、微信方式送达公司全 体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中袁德安、宋江 波、傅冰生、吴德军、姜永宏以通讯方式出席会议。 本次会议由董事长张志江先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，全体董事认为：《2023 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整 地反映了 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东 大会赋予的各项职责，勤勉尽责，积极推进各项决议的实施，不断规范公司法人 治理结构，有效维护和保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度公司董事 会工作汇报如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 | | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 本报告 期应参 | 现场出席 董事会次 | 以通讯方 式参加董 | 委托出席 董事会次 | 缺席董事 | 是否连续 两次未亲 | 出席股东 | | | 加董事 | | | | 会次数 | 自参加董 | 大会次数 | | | | 数 | 事会次数 | 数 | | | | ...

广东绿通产业投资基金合伙企业（有限合伙） 对外投资暨关联交易的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为广东 绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"绿通科技"或"公司）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，对广东绿通产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 "绿通产业基金"）对外投资暨关联交易的相关事项进行核查，核查情况及核查意 见如下： 一、绿通产业基金对外投资暨关联交易概述 兴业证券股份有限公司关于 公司分别于 2023 年 9 月 26 日、2023 年 10 月 17 日召开第三届董事会第十 一次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于与专业投资机构共同投 资设立产业基金暨关联交易的议案》，公司与广州创钰投资管理有限公司（以下 简称"创钰投资"）合作设立绿通产业基金，该产业基金规模为人民币 60,000 万 元，各合伙人均以货币方式出资，其中公司作为有限合伙人，使用自有或自筹资 金认缴出资 59,300 万元，认缴出资 ...

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为164,825,172.95元，同比下降39.13%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为38,287,362.12元，同比下降36.43%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为52,036,378.63元，同比下降32.92%[5] - 公司基本每股收益为0.36元，同比下降47.83%[5] - 公司总资产为3,066,598,897.70元，较上年度末下降0.07%[5] - 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司2024年第一季度营业总收入为16.48亿元，较上期下降39.2%[15] - 净利润为3.83亿元，较上期下降36.4%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为5.20亿元，较上期下降32.9%[17] 股东信息 - 公司前十名股东中，张志江持股最多，持股比例为30.96%[8] - 公司实际控制人张志江持有东莞市富腾投资合伙企业合伙份额的32.88%[9] - 公司存在一致行动关系的股东包括广州创钰铭晨股权投资基金企业、拓弘（珠海）创业投资企业、广州创钰铭恒股权投资基金企业、珠海创钰铭汇股权投资基金企业[10] 资产状况 - 公司在2024年第一季度的流动资产总额为2,651,493,763.39元，较上期略有下降[13] - 公司在2024年第一季度的固定资产总额为335,811,680.62元，其中包括在建工程和无形资产[13] - 公司在2024年第一季度的资产总额为3,066,598,897.70元，较上期略有下降[13] 负债情况 - 公司在2024年第一季度的流动负债合计为127,371,583.26元，较上期有所减少[14] - 公司在2024年第一季度的非流动负债合计为570,762.92元，与上期持平[14]

| | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入 | 1,081,383,781. | 1,470,965,655.0 | 1,470,965,655.05 | -26.48% | 1,016,890,232. | 1,016,890,232.3 | | （元） | 53 | 5 | | | 34 | 4 | | 归属于上市公 司股东的净利 | 263,086,522.57 | 311,847,746.09 | 311,852,036.05 | -15.64% | 127,237,752.05 | 127,250,027.82 | | 润（元） | | | | | | | | 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 | 256,213,424.59 | 309,623,839.80 | 309,628,129.76 | -17.25% | 124,323,387. ...