证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2024-034 特别提示： 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召集人：公司第三届董事会。 2．会议主持人：公司董事长张志江先生。 3．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 15:00 开始； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日，其中：通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2024年5月16日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 4．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 5．现场会议召开地点：东莞市洪梅镇河西工业区广东绿通新能源电动车科 技股 ...

一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.上市公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅上市公司信息披露 | 是 | | 文件 | | | （2）未及时审阅上市公司信息披露文 | 0 次 | | 件的次数 | | | 2．督导上市公司建立健全并有效执行 | | | 规章制度的情况 | | | （1）是否督导上市公司建立健全规章 制度（包括但不限于防止关联方占用上 | | | 市公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）上市公司是否有效执行相关规章 | 是 | | 制度 | | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询上市公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）上市公司募集资金项目进展是否 | 是 | 兴业证券股份有限公司 关于广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：绿通科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张华辉 | 联系电话：020–83637785 | ...

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、本次募集资金现金管理专用结算账户注销情况 证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2024-033 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于闲置募集资金现金管理审议情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 3 月 15 日、2023 年 3 月 31 日召开第三届董事会第六次会议、2023 年第一次 临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金 管理的议案》，同意公司使用不超过 18 亿元闲置募集资金（含超募资金）进行 现金管理；分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 16 日召开第三届董事会第八 次会议、2022 年年度股东大会，审议通过《关于增加闲置募集资金（含超募资 金）现金管理额度的议案》，同意公司增加不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金 （含超募资金）现金管理额 ...

深 圳 证 券 交 易 所 1 关于对广东绿通新能源电动车科技股份 有限公司的年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 104 号 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告（以下简称"年报"） 进行事后审查的过程中，关注到以下情况： 1.年报显示，你公司报告期实现营业收入 10.81 亿元， 实现归属于上市公司股东的净利润 2.63 亿元，分别同比下 滑 26.48%、15.64%；公司实现境外收入为 9.47 亿元，占营 业收入的比例为 87.57%，较上年下降 4.81 个百分点；2023 年度系公司上市后首个会计年度，系公司最近十年以来首个 业绩下滑会计年度。2024 年一季度报告显示，公司报告期实 现营业收入 1.65 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 0.38 亿元，分别同比下滑 39.13%、36.43%。 请你公司： （1）结合公司所属行业环境及特点、公司竞争力、业 务模式、信用政策与结算方式、售价及成本变动等情况，量 化分析公司营业收入、净利润下滑的原因及合理性； （2）说明公司境外业务的具体地区分布、收入构成、 主要客户情况，应收账款余额及期后 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 21 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方 案的议案》，公司拟使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金不低于 人民币 7,500 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含）以集中竞价交易方式 回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过人民币 52.00 元/股 （含），回购股份将全部予以注销，减少注册资本，回购实施期限自公司股东大 会审议通过本次回购公司股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份数量以回购 期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 22 日、 2024 年 3 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2024-004）、《回购报告书》（公告编号：2024-014）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展 ...

关于广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为广东 绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"绿通科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对绿通科技 2023 年度 募集资金存放和使用情况进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广东绿通 新能源电动车科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2678 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,749.00 万 股，每股发行价格为人民币 131.11 元，募集资金总额为人民币 2,293,113,900.00 元，扣除发行费用人民币 191,899,632.42 元（不含增值税），实际募集资金净额为 人民币 2,101,214, ...

财务业绩 - 2023年公司实现营业收入104.9亿元，同比增长15.2%[1] - 2022年营业收入为1,081,383,781.53元，同比下降26.48%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为263,086,522.57元，同比下降15.64%[11] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为256,213,424.59元，同比下降17.25%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为160,097,332.58元，同比下降36.66%[11] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为2.62元，同比下降33.84%[11] - 公司2022年第一至第四季度营业收入、净利润等主要财务指标情况[14] 主营业务 - 公司场地电动车销量达到35.6万辆，同比增长18.7%[1] - 公司主要产品包括高尔夫球车、观光车、电动巡逻车、电动货车等系列[27] - 高尔夫球车销售收入8.04亿元，同比下降35.37%[39] - 观光车销售收入1.45亿元，同比增长35.43%[39] - 境外销售收入9.47亿元，同比下降30.32%[39] - ODM销售模式收入7.83亿元，同比下降36.37%[39] - 自有品牌直销收入1.26亿元，同比增长36.52%[39] 研发与产能 - 公司研发投入占营业收入的5.2%，持续加大新产品和新技术的研发力度[1] - 公司在广东、江苏、浙江等地区新建生产基地，进一步扩大产能和市场覆盖[1] - 公司未来三年将持续加大在新能源电池、智能控制系统等核心技术的研发投入，提升产品竞争力[3] - 公司将进一步拓展海外市场，计划在美国、欧洲等地区建立销售网络[3] 并购与投资 - 公司完成对ClubCar和E-Z-GO两大品牌的并购，进一步提升在场地电动车领域的市场地位[1] - 公司新设绿通产业基金，对整体生产经营和业绩无影响[73] - 公司2023年度投资额为27.28亿元，较上年同期增长2002.81%，主要系本期新设绿通产业基金所致[50] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动、行业竞争加剧等风险因素[3] - 公司面临市场竞争加剧的风险[86][87] - 公司面临中美贸易摩擦风险[88] - 公司收入主要来源于境外收入，存在汇率波动风险[92][93] - 公司应收账款账面价值较大，存在应收账款发生坏账的风险[96] - 公司存货净值较大，存在存货跌价风险[97] - 公司资产规模迅速扩张，存在公司运营管理风险[98] - 公司对外投资存在不及预期的风险[99] 利润分配与股权激励 - 公司拟每10股派发现金红利10元，并以资本公积金向全体股东每10股转增4股[3] - 公司2023年11月实施了2023年限制性股票激励计划，向72名激励对象合计授予162万股限制性股票[154] - 公司将严格按照限制性股票激励计划实施考核管理办法的规定执行[156] 公司治理 - 公司严格按照相关监管要求进行募集资金管理和使用，不存在违规情形[68] - 公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、财务、机构和资产等方面保持独立[113][114][115][116] - 公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间同业竞争的情形[114] - 公司内部控制在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[158] - 公司制定了信息披露管理制度，确保信息披露的真实、准确、完整和及时[169][170] 行业分析 - 中国出口高尔夫球车等场地电动车规模大但增速放缓[20,21] - 国内市场以旅游观光为主，应用场景不断增多[22] - 行业技术不断进步，提升了产品性能和消费者体验[23] - 行业竞争愈加激烈，公司面临较大不利影响[24] - 全球场地电动车市场近年来处于增长态势，美国是最大消费市场[75] - 国内场地电动车行业需求受经济下行影响有所减少，2023年以来市场需求不断回暖[75] - 场地电动车行业竞争较为激烈，国内外品牌厂商竞争激烈[75] 公司战略 - 公司以"推动绿色环保的可持续发展，铸造中国场地电动车行业的龙头"为愿景目标[77][78] - 公司坚持"品质服务创新"的企业理念，为用户打造时尚、高品质的电动车[77] - 公司将进一步加大对智能控制、绿色节能技术的研发力度，致力于新能源电动车的相关先进技术通过适配再开发引入到场地电动车领域[78] - 公司发挥供应链管理优势，整合优化供应链和生产管理体系，形成规模化生产效应，持续增厚公司业绩[79] - 公司坚持走出去战略，加强营销开拓力度，积极寻找市场机会，大力开拓北美、东南亚、中东、欧洲等重点市场和重点客户[80] - 公司将持续进行营销网络的升级和优化，完善销售网络的布局[82] - 公司正积极推进高尔夫球车、UTV电动全地形车等新产品的研发、生产和推广[83] - 公司将持续加强技术实力和研发能力，强化产品创新能力，深入研究引进新能源汽车的先进技术应用到场地电动车领域[84] - 公司将积极发挥资本市场优势，继续围绕公司战略开展投资和并购活动[85] 社会责任 - 公司秉承绿色节能环保之理念，倡导绿色环保节能，推动中国电动车事业的发展[167] - 报告期内公司及子公司未发生因环境问题受到行政处罚的情形[165] - 公司积极参与社会公益事业，认真履行社会责任[175][176] 关联交易 - 报告期内，公司控股股东及其控制的其他企业与公司发生的关联交易已充分披露，交易价格公允，不存在损害公司权益的情形[195][196] - 公司控股股东及其控制的其他企业将继续减少和避免与公司的关联交易，对于必要的关联交易将严格依照法律法规及公司制度进行决策[196][197] - 公司控股股东及其关联方将不以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用公司资金，严格遵守相关法规要求[198]

广东绿通新能源电动车 科技股份有限公司 本 审 报 信 华兴审字[2024]23012930017 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:闽24K9L 尖会计师事务所(特殊普通合伙 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 告 十 报 华兴审字[2024]23012930017号 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东绿通新能源电动车科技股份有限公司(以下简称"绿通 科技"或"公司"）的财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了绿通科技 2023年12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财 ...

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （姜永宏） 各位股东： 作为广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公 司重大事项发表客观、慎重、公正的独立意见，积极维护公司利益和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人姜永宏，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。2004 年 4 月起在暨南大学工作，现任暨南大学金融系教授、博士生导师， 现兼任广东佛冈农村商业银行股份有限公司（非上市公司）独立董事、公司独立 董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、本人 2023 年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，本人出席董事会、股东大会的情况如下： | 独立董 ...

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计 师事务所"）。 华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖 东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况报告 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求， ...