证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-057 捷邦精密科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时 股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 17 日（星期五）召开公司 2023 年第二 次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现 场会议（授权委托书详见附件三）。 2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网 络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式）中的一种方式， 同一表决权只能选择现场 ...

捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 于 2023 年 10 月 27 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2023 年 10 月 15 日通过邮件、书面等方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，其中 2 名董事通过通讯方式 参加会议。 会议由公司董事长辛云峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审 议，会议形成了如下决议： 证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-053 捷邦精密科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核 查意见。独立董事的独立意见具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com. ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-054 （一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 监事会认真审议了公司《2023年第三季度报告》，认为公司《2023年第三季 度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度 的各项规定，上述报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交 易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-055）。 捷邦精密科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议 于 2023 年 10 月 27 日（星期五)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2023 年 10 月 15 日通过邮件、书面等方式送达各 ...

捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日召 开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》， 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订< 公司章程>的公告》（公告编号：2023-051）。 根据公司总体工作安排，本次董事会审议的需提交股东大会审议的《关于修 改<公司章程>的议案》暂不提交股东大会审议，公司董事会将另行发布召开股 东大会的通知，提请召开股东大会审议上述议案。 证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-052 捷邦精密科技股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 捷邦精密科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 11 日 ...

捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 10 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2023 年 10 月 6 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，其中 5 名董事通过通讯方式参加会议。 会议由公司董事长辛云峰先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审 议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-050 捷邦精密科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据公司总体工作安排，本次董事会审议的需提交股东大会审议的《关于修 改<公司章程>的议案》暂不提交股东大会审议，公司董事会将另行发布召开股 东大会的通知，提请召开股东大会审议上述议案。具体内容详见公司披露 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-051 捷邦精密科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 公司董事长或总经理为公司的法定 | | | | 代表人。 | | | 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不 | 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事 | | | 能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事 | 长不能履行职务或不履行职务时，由副董事 | | | 共同推举的一名董事主持。 | 长（若有）主持（若公司有两名副董事长 | | | 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主 | 的，由半数以上董事共同推举的副董事长 | | | 持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时， | 主持）；副董事长不能履行职务或者不履 | | | 由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 | 行职务时，由半数以上董事共同推举的一名 | | 2 | 股东自行召 ...

中信建投证券股份有限公司 关于捷邦精密科技股份有限公司 首次公开发行前部分已发行股份上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"捷邦科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对捷邦科技首次公开发行前部分已发行股 份上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意捷邦精密科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1228 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,810.00 万股，并于 2022 年 9 月 21 日在深圳证券交 易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 72,192,828 股，其中有 流通限制或限售安排的股份数量为 56,2 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-049 捷邦精密科技股份有限公司 关于首次公开发行前部分已发行股份上市流通 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"发行人"）首次公开发行前部分已发行股份； 2、本次解除限售的股东户数为 5 户，解除限售股份为公司首次公开发行前 部分已发行股份，本次解除限售股份数量为 4,092,828 股，占公司总股本 5.6693%； 3、本次解除限售股份上市流通日期为 2023 年 9 月 28 日（星期四）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意捷邦精密科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1228 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,810.00 万股，并于 2022 年 9 月 21 日在深圳证券交 易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 72,192,828 股，其 ...

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2023-048 捷邦精密科技股份有限公司 关于首次公开发行战略配售股份上市流通 提示性公告 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行战略配售限售股； 2、本次解除限售的股东户数为 1 户，解除限售股份数量为 1,243,194 股，占 公司总股本 1.722%。限售期限为自公司股票首次公开发行并上市之日起 12 个月； 3、本次限售股上市流通日为 2023 年 9 月 21 日。 一、首次公开发行股票情况和上市后股本变化情况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意捷邦精密科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1228 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,810.00 万股，并于 2022 年 9 月 21 日在深圳证券交 易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总 ...

中信建投证券股份有限公司 关于捷邦精密科技股份有限公司 首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"捷邦科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对捷邦科技首次公开发行战略配售股份上 市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票情况和上市后股本变化情况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意捷邦精密科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1228 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,810.00 万股，并于 2022 年 9 月 21 日在深圳证券交 易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 72,192,828 股，其中有 流通限制或限售安排的股份数量为 56 ...