证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-002 熵基科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议通 知于 2024 年 12 月 27 日以邮件方式发出。本次会议于 2024 年 12 月 31 日以现 场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席江文娜女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席会议。本次会议的通知、召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《熵基科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对 象姓名的议案》 经审议，监事会认为：本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》及 公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，并已履行了必要的审 批程序，不存在损害股东利益的情况。因此，同意调整 2022 年限制性股票激 ...

激励对象情况 - 因离职不符合归属条件的激励对象有3名[1] - 考核评定为"D - 不合格"的激励对象有2名[1] - 自愿放弃部分权益的激励对象有15名[1] - 拟归属的激励对象有26名[1] 限制性股票归属 - 26名激励对象对应归属数量为74,962股[2]

熵基科技股份有限公司 员工借款管理办法 二〇二四年十二月 熵基科技股份有限公司 员工借款管理办法 第一章 总则 第一条 为更好地吸引优秀人才，切实减轻员工经济压力，熵基科技股份有限 公司（以下称"公司"）决定使用部分自有资金为符合条件的员工提供福利性借款。 为规范员工借款的办理程序，同时确保不损害公司中小投资者的利益，特制订本办 法。 第二条 本办法适用于公司及境内/境外下属全资/控股子公司。 第二章 借款申请及审批 第三条 拟向公司申请借款的员工需同时符合以下条件： （一）在公司连续服务满2年，连续2年年度绩效考核等级在B级以上（含）； （二）为公司及下属全资/控股子公司骨干员工，包括中层管理人员、核心 技术骨干、核心业务骨干及其他符合条件的核心人员； （三）员工认可公司核心价值观，近两年无任何书面违纪处分记录； （四）个人无不良征信记录。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东，以及与前述人员关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、配偶的 父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女 配偶的父母不得向公司申请本办法涉及的相关借款。 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-005 熵基科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归 本次可归属人数：26 人 本次可归属数量（调整后）：74,962 股 本次授予价格（调整后）：13.67 元/股 标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者注意。 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。 3、授予价格（调整前）：本激励计划限制性股票的授予价格为 18.70 元/股。 4、激励对象（调整前）：本激励计划首次授予的激励对象总人数为 525 人， | 包括公告本激励计划时在公司（包括分、子公司）任职的董事、高级管理人员和 | | --- | | 核心技术（业务）骨干（不包含独立董事和监事）。具体如下： | | 序 | | | | 获授的限制性 | 占授予限制 | 占本激励计 划公告日股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

之 国浩律师（深圳）事务所 关于 熵基科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票、调整预留授予部分激励对象 姓名及预留授予第一个归属期归属条件成就事项 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 层 邮编：518034 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址:http://www.grandall.com.cn 二○二四年十二月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 致：熵基科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 关于 熵基科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票、调整预留授予部分激励对象 姓名及预留授予第一个归属期归属条件成就事项 之 法律意见书 GLG/SZ/A3855/FY/2024-1464 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受熵基科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2022 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-003 熵基科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对 象姓名的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日召开第三 届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象姓名的议案》。根据公司《2022 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）及 公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对 2022 年限制性股票激励计 划预留授予部分激励对象姓名进行调整，现将相关调整事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 9 月 29 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于 公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会 ...

公司业务布局与战略 - 公司以多模态生物识别技术及计算机视觉技术为核心，坚持自主技术创新，并持续关注相关技术创新与公司产品和服务结合的可能性 [2] - 公司在生态业务布局了智能护理产品，但该部分业务暂未形成销售，具有一定的不确定性 [2] - 公司对低毛利甚至负毛利的业务板块进行了优化调整，国内业务收入有所下滑，但海外业务收入保持平稳增长 [2] 海外市场与政策应对 - 公司创立之初就布局了海外市场并深入推进本地化建设，注重海外各国家业务的合法化、本地化 [2] - 公司将密切关注美国关税政策的变化动态，努力降低外部因素对公司海外业务的潜在影响 [2] 智慧零售业务 - 公司智慧零售业务在境外部分项目已完成实施部署，如在泰国与麦当劳门店携手合作，正在部署应用方案 [2] - 境内方面也与部分零售商开展了业务合作，如与厦门见福连锁品牌合作的部分门店已完成部署 [2] - 公司计划开始推广连锁门店智慧零售解决方案，并继续推进其他零售场景的POC试点 [2] 技术应用与研发 - 公司将持续保持对国内外最新先进技术的关注，坚持自主技术创新，保持对AI等核心技术的投入力度 [3] - 除智慧零售外，公司也在传统业务如门禁、考勤等领域积极应用AI技术，以提升业务效能和人员效率 [3] - 公司成立了熵云脑机（杭州）科技有限公司，规划的研发方向主要是围绕视觉语言边缘小模型的研究和开发，探索公司核心技术结合AI的更多场景化应用 [3] 风险提示 - 熵云脑机（杭州）科技有限公司的研发业务暂未形成销售，具有一定的不确定性，公司提请投资者关注相关风险 [3] - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [3]

关于注销及开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 熵基科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-058 为提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司投 资收益和股东回报，熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资 金）进行现金管理，该使用额度及授权的有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并在上述额度内滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-040）。 一、注销闲置募集资金现金管理专用结算账户的情况 因购买理财产品的需要，公司全资子公 ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-057 熵基科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归 属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日完成了 2022 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予第二个归属期归属股份的登记工 作。现将有关情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激 励计划"）已经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，主要内容如下： 本次归属人数：436 人 本次归属数量（调整后）：1,557,855 股 本次授予价格（调整后）：13.67 元/股 本次归属股票上市流通时间：2024 年 11 月 29 日 | | | | | 获授的限制 | 占授予限 | 占本激励计 划公告日股 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-052 熵基科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议通 知于 2024 年 11 月 15 日以邮件方式发出。本次会议于 2024 年 11 月 21 日以通讯 方式召开。本次会议由公司监事会主席江文娜女士主持，会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名，董事会秘书列席会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《熵基科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审议，监事会认为：鉴于公司已公告实施 2023 年年度权益分派，本次调 整事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划 （草案）》等相关规定，并已履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股 东利益的情况。 ...