证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-042 熵基科技股份有限公司 关于开展外汇衍生产品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：鉴于目前外汇市场波动性增加，为了降低汇率波动对公司经 营业绩的影响，公司及子公司计划开展外汇衍生产品交易业务。 2、交易品种及交易工具：公司及子公司将在经国家外汇管理总局和中国人 民银行批准、具有外汇衍生产品业务经营资格的金融机构，按照衍生品套期保值 原则和汇率风险中性管理原则，根据合同需要灵活选择外汇远期、外汇期权、外 汇掉期等结构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开参考价格、不 超过 12 个月的金融衍生工具。 3、投资金额及有效期：公司拟进行金额不超过等值 8,000 万美元的外汇衍 生产品交易业务。在上述额度内可循环滚动使用，授权有效期内任一时点的交易 金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过该额度。授权有效期 为自董事会审议通过之日起至审议下一年度外汇衍生产品交易业务额度的董事 会召开之日有效。 4、审议程序：2025 年 ...

业绩数据 - 2024年营业收入199,120.04万元，同比升1.07%[3] - 2024年净利润20,053.20万元，同比增1.87%[3] - 2024年末资产总额401,462.35万元，较上年增2.31%[3] - 2024年末净资产337,800.05万元，同比增2.65%[3] 成本与费用 - 2024年营业成本100,824.26万元，同比升0.35%[8] - 2024年毛利率49.37%，同比增0.37个百分点[8] - 2024年销售费用44,650.96万元，同比增1.13%[12] - 2024年管理费用11,755.95万元，同比减4.18%[12] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流量净额同比减3.25%[14] - 2024年投资活动现金流量净额同比减341.45%[14]

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2025-051 出席本次说明会的人员有：公司董事长车全宏先生、总经理金海荣先生、财 务总监王友武先生、董事会秘书、副总经理郭艳波女士、独立董事董秀琴女士、 瑞银证券保荐代表人宫乾先生（如有特殊情况，参会人员将有可能进行调整）。 特此公告。 熵基科技股份有限公司董事会 熵基科技股份有限公司 关于举行 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熵基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日在中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司将于 2025 年 4 月 30 日 （星期三）下午 15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年年 度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过网址 https://eseb.cn ...

2024 年年度内部控制评价报告 熵基科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合熵基科技股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对本公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括母公司以及纳入合并范围的全部子公司， 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合 计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项 包括：控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面，具体 包括但不限于以下方面：治理与组织架构、人力资源、社会责任、企业文化、资 金活动、销售业务、采购业务、存货管理、研究与开发、会计与财务报告、合同 管理、全面预算、对外投资管理、对外担保管理、关联方及关联方交易、信息系 统、信 ...

授信申请 - 公司拟申请不超25亿元综合授信额度[2] - 授信品种含流动资金贷款、银行承兑汇票等[2] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权总经理签署授信文件[2] - 授权期限自2024年至2025年年度股东大会[2] 审批情况 - 议案需经股东大会审议批准[3] - 申请额度以银行实际审批为准[4] 各方意见 - 审计委员会认为申请对公司经营无重大影响[5] - 董事会、监事会分别同意申请及提交议案[6][7] 公告信息 - 公告日期为2025年4月23日[10]

业绩数据 - 2024年营业收入19.91亿元，净利润18304.60万元，派发现金股利（含税）8660.23万元[75] - 2023年每股现金分红0.45元，派现总额（含税）8660.23万元，占净利润的48.86%[125] - 计划2024年拟派发现金红利9704.12万元，转增股本38816465股[125] - 研发总投入为21547.10万元，研发人员占比31.42%[77] - 2024年环保投入11.98万元，安全生产投入11.13万元，内控审计支出28万元[76][77][122] 荣誉与排名 - 2020 - 2024年连续五年上榜asmag“全球安防50强”，2024年度位列第15位[70] - 荣获asmag颁发的2024全球产业数字化创新榜 - “创新50强”等多个奖项[70] - 自2016年以来连续9年获“广东省制造业企业500强”称号[70] 产品与研发 - 2024年6月举办夏季新品发布会，6款新品登场[68] - 推进多模态BioCV技术与数字技术融合，提升创新能力[30] - 研发总投入为21547.10万元，研发人员占比31.42%[77] 市场与合作 - 2024年加入中国建筑业协会、福建省人工智能协会，广东熵基被评为“专精特新中小企业”[70] 公司治理 - 2024年完善“三会一层”治理架构，优化决策和运作流程[28] - 报告期内召开股东大会3次，审议通过议案13项[111] - 召开董事会会议6次，审议通过议案33项，董事会成员会议出席率100%[113] - 召开监事会会议6次，审议通过议案21项[116] 社会责任 - 2024年环境年度目标达成率、废水合规处置率、危险废弃物合规处置率均为100%，环保投入11.98万元，环境领域违法违规事件0件[76] - 开展公益活动，完善员工权益保障体系[31] - 产品质量培训开展92次，时长156小时[77] - 客户投诉响应专项培训参与人次为80，客户整体满意度得分为95/100分[77] 风险应对 - 针对市场竞争等经营风险，增强研发投入，采取多元化经营策略[87] - 对于技术与产品创新风险，紧跟技术趋势、加大研发投入、注重客户需求[87] 环境管理 - 2024年熵基科技废水产生量48吨，塘厦分公司废水产生量50吨，废水合规处置率100%[196] - 2024年处理一般工业废物2.54吨，塘厦分公司处理切割沉渣2吨[200] - 建立完善环境治理体系，通过ISO 14001:2015环境管理体系认证[181]

独立董事评估 - 公司董事会评估庞春霖、卓淑燕、董秀琴独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 日期信息 - 董事会意见日期为2025年4月23日[2]

业绩总结 - 2024年度拟每10股派现金股利5元（含税），派发现金红利总额97,041,162.50元（含税）[3] 股本与注册资本变更 - 当前总股本196,312,325股，扣除回购2,230,000股[3] - 拟每10股转增2股，合计转增38,816,465股[3] - 股本将增至235,128,790股，注册资本变更为235,128,790元[5] 章程修订 - 《公司章程》修订后，注册资本和股份总数均为235,128,790元/股[6] - 变更需2024年年度股东大会审议通过，修订后章程于巨潮资讯网披露[7]

中汇人员与业绩数据 - 2023年末中汇合伙人103人，注会701人，签过证券审计报告注会282人[1] - 2023年度中汇收入总额108,764万元，审计业务收入97,289万元，证券业务收入54,159万元[1] - 2023年中汇上市公司审计客户180家，收费15,494万元，同行业客户15家[1][2] 审计机构变更 - 2024年10 - 11月公司聘任中汇为2024年度审计机构[2] - 前任审计机构大华服务1年，2024年5月起被暂停6个月，公司变更[3] 审计工作情况 - 中汇对公司2024年度财务报告等审计并出具多项报告[5] - 董事会审计委员会认为中汇2024年年报审计表现良好[9]

人员数据 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告的289人[3] 业绩数据 - 2024年度收入总额101434万元，审计业务89948万元，证券业务45625万元[3] - 2023年年报上市公司审计客户180家，收费15494万元，同行业15家[3] 事务所情况 - 职业保险累计赔偿限额3亿元[3] - 近三年受行政处罚1次、监管措施9次、自律措施7次，42名从业人员受罚[4] 项目人员情况 - 项目合伙人李莉近三年签或复核1家，殷文文2家，朱敏超15家[6] 续聘事项 - 2025年4月21日董事会通过续聘中汇为2025年度审计机构议案[8] - 2025年度审计费用按工作量及市场原则定，提请授权管理层协商报酬[7] - 审计委员会认为中汇具备专业能力，同意提议续聘[10] - 续聘需股东大会审议，通过之日起生效[11]