核心财务表现 - 2025年第一季度营业收入达1.96亿元 同比增长7.1% [1] - 扣非净利润1462.48万元 同比大幅增长118.93% [1] - 拟派发现金红利每10股1.8元 总计1819.37万元 [2] 业绩驱动因素 - 并购河南信心药业后首批重点产品于2024年末上市带来市场增量 [1] - 线上销售渠道特别是非药类产品实现持续增长 [1] - 后续将分4批复产20多个品种包括健儿药丸、安宫牛黄丸等重磅产品 [1] 产品与品牌优势 - 运营"洁尔阴"品牌达39年 形成从治疗到护理的矩阵产品体系 [2] - 拥有21个独家品种包括洁尔阴洗液、健儿药丸等核心产品 [1] - 洁尔阴系列累计销售超7亿瓶 洁尔阴洗液连续多年市场份额第一 [2] 战略规划 - 通过工艺改良和包装改进提升现有产品品质与用户体验 [3] - 全力推进河南信心药业五个批次的产品上市计划 [3] - 在儿科用药和呼吸系统用药领域加大市场推广力度 [3] 行业前景 - 妇科产品市场规模持续扩张 受益于女性健康关注度提升 [3] - 多元化业务布局和持续创新推动医药健康市场稳健发展 [3]

股权结构 - 恩威集团持股29,733,200股，占比28.90%[5] - 成都瑞进恒、泽洪各持股12,884,140股，占比12.52%[5] - 昌都市杰威特持股1,404,564股，占比1.37%[5] - 一致行动人合计持股69,790,184股，占比67.83%[5] 增持情况 - 成都杰威计划6个月内增持3600 - 7200万元A股[2] - 2025年1 - 4月增持42,800股，金额997,635元[2][7] - 增持后持股12,926,940股，占比12.56%[5][8] 其他说明 - 增持计划可能因市场变化无法实施[3][10] - 增持符合规定，公司将持续披露情况[11]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票17,540,000股，发行价29.80元/股，募集资金总额5.23亿元，扣除发行费用后净额4.43亿元 [2] - 截至2024年末，募集资金专用账户累计利息及现金管理收益832.21万元，累计投入募投项目6608.55万元，永久补充流动资金1137.31万元，剩余资金及理财本金合计2.14亿元 [5][6] - 2024年公司将"昌都总部建设项目"结项，节余募集资金1137.31万元永久补充流动资金并注销专户 [7][8] 内部控制评价 - 公司2024年度内部控制评价结论显示，财务报告与非财务报告内部控制均无重大缺陷，所有重大方面保持有效 [13] - 内部控制覆盖范围包括公司本部及子公司，涉及资产总额和营业收入占比均为100%，重点领域涵盖法人治理、资金管理、生产销售等14个高风险环节 [14] - 公司建立三级治理结构（股东大会、董事会、监事会），2024年召开3次股东大会、6次董事会及监事会会议 [15][17][18][19] 主营业务与市场地位 - 公司核心产品"洁尔阴洗液"连续多年位居中国城市零售药店妇科中成药炎症亚类市场份额第一，2024H1蝉联实体药店妇科中成药品牌榜首 [46] - 拥有21个独家品种，包括妇科领域的洁尔阴系列、儿科用药化积口服液（市场份额第六）、呼吸系统用药复方银翘氨敏胶囊（市场份额第一）等 [45][46][47] - 2024年洁尔阴洗液获中国非处方药协会妇科炎症类第三名、西湖奖"最受药店欢迎明星单品"等5项行业奖项 [46] 财务与分红 - 2024年归母净利润3749.75万元，母公司可供分配利润1.43亿元，拟每10股派发现金红利1.80元（含税），合计分红1819.37万元 [54][55] - 近三年累计现金分红1.85亿元，达年均净利润的289.66%，符合创业板分红比例要求 [56] 资金管理计划 - 董事会批准使用不超过1.9亿元闲置募集资金及2.8亿元自有资金进行现金管理，期限12个月，投资保本型理财及低风险信托产品 [65][70][71] - 闲置募集资金理财收益将严格按监管要求管理，到期归还至募集资金专户 [71]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为0.1635元，同比增长97.46%，2024年一季报为0.0828元 [1] - 每股净资产2025年一季报为0元，同比下降100%，2024年一季报为15.39元 [1] - 每股公积金2025年一季报为6.23元，同比下降35.71%，2024年一季报为9.69元 [1] - 每股未分配利润2025年一季报为3.45元，同比下降33.78%，2024年一季报为5.21元 [1] - 营业收入2025年一季报为1.96亿元，同比增长7.1%，2024年一季报为1.83亿元 [1] - 净利润2025年一季报为0.16亿元，同比增长100%，2024年一季报为0.08亿元 [1] - 净资产收益率2024年一季报为0.77%，2025年一季报无数据 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有571.2万股，占流通股比17.27%，较上期减少14.72万股 [2] - 中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金新进持有100万股，占总股本3.02% [2] - 昌都市隆威企业管理合伙企业(有限合伙)持有80.38万股，占总股本2.43%，较上期减少18.13万股 [2] - 昌都市辉威企业管理合伙企业(有限合伙)持有61.54万股，占总股本1.86%，持股不变 [2] - 张道容新进持有60.79万股，占总股本1.84% [2] - 兴业银行股份有限公司-融通鑫新成长混合型证券投资基金持有60.01万股，占总股本1.81%，较上期增加22万股 [2] - 李翊退出前十大股东，原持有117.38万股，占总股本3.55% [2] - 昌都市圣威企业管理合伙企业(有限合伙)退出前十大股东，原持有40.66万股，占总股本1.23% [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

中信证券股份有限公司 进行现金管理事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）担任恩威 医药股份有限公司（以下简称"恩威医药"、"上市公司"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对恩威医药使用部分闲置募集 资金与部分闲置自有资金进行现金管理事项发表核查意见如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恩威医药股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1786 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,540,000 股，每股面 值 1.00 元，发行价格为人民币 29.80 元/股。本次募集资金总额为人民币 522,692,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 79,741,650.79 元后，实 际募集资金净额为人民币 ...

恩威医药股份有限公司 2024年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-90 | 审计报告 XYZH/2025CDAA3B0062 恩威医药股份有限公司 恩威医药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了恩威医药股份有限公司（以下简称恩威医药公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了恩威医药 ...

恩威医药股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA3B0064 恩威医药股份有限公司 恩威医药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了恩威医药股份有限公司（以下简称恩威医药公司）2024年12月31日财务报告内部控制 的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是恩威医药公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 审计报告（续） XYZH/2025CDAA3B0 ...

中信证券股份有限公司 关于恩威医药股份有限公司 单位：万元 | | | 关联交易类别：向关联人采购产品、商品 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交 易定价 | 合同签订金额 或预计金额 | 截至披露日 已发生金额 | 年度已 2024 发生金额 | | | | 原则 | | | | | 吉林恩威锐 邦药业有限 | 头孢克肟分散片、 左氧氟沙星片、舒 | 市场价 | 500.00 | 455.36 | 0.00 | | 公司 | 筋丸等产品 | 格 | | | | 1 注：以上表格列示金额均为不含税金额，截至披露日已发生金额未经审计。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 2025年度预计日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为恩威 医药股份有限公司（以下简称"恩威医药"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板 ...

中信证券股份有限公司 关于恩威医药股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为恩威 医药股份有限公司（以下简称"恩威医药"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公 司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金到位及基本使用情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意恩威医药股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1786 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,540,000 股，每股面 值 1.00 元，发行价格为人民币 29.80 元/股。本次募集资金总额为人民币 522,692,000.0 ...

恩威医药股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强恩威医药股份有限公司（以下简称"本公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对本公司 的了解和认同，提升本公司投资价值，依照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司投资者关 系工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公 司规范运作》及《公司章程》等，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，客观、 真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得出现以下情形： （一）透露或通过非法定方式发布尚未公开披露的重大信息； （二）发布含有虚假或者引人误解的内 ...