证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024- 024 恩威医药股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届 董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，会议审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度财务审计机构，并同意将本议案提交 公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-028 恩威医药股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）因日常经营需要，目前与吉林 恩威锐邦药业有限公司（以下简称"恩威锐邦"）有业务往来，对方主要是从公 司采购并销售丹芎通脉颗粒、芪苓益气颗粒等产品，预计 2024 年将发生的关联 交易总金额不超过 250 万元。2023 年度实际发生关联交易总金额为 115.89 万元。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第 二次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易情况的议案》。 本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。上述关联交易无 关联董事，公司独立董事专门会议审议通过了此议案。 2、预计日常关联交易类别和金额 1 单位：万元 | | | | | 实际发生 | | 实际发生 | | | --- | --- | --- ...

恩威医药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 恩威医药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范 性文件规定，恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意恩威医药股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2022]1786 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,540,000 股，每股面值 1.00 元， ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-019 恩威医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （2）公司第三届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 19 日召开，审议通过了 《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 13 日（星 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-030 恩威医药股份有限公司 关于调整募投项目内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恩威医药股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1786 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 17,540,000 股，每股面 值 1.00 元，发行价格为人民币 29.80 元/股。本次募集资金总额为人民币 522,692,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 79,741,650.79 元后，实 际募集资金净额为人民币 442,950,349.21 元。 上述募集资金已于 2022 年 9 月 13 日划至公司募集资金专项账户，信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于 当日出具《验资报告》（XYZH/2022CDAA30417）。公司已与存放募集资金的 商业银行、保荐机构签署了募集资金监管协议。 三 ...

恩威医药股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于恩威医药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CDAA3B0009 恩威医药股份有限公司 恩威医药股份有限公司全体股东： 专项说明（续） XYZH/2024CDAA3B0009 恩威医药股股份有限公司 本专项说明仅供恩威医药公司 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同 意，不得用于其他任何目的。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： （项目合伙人） 我们按照中国注册会计师审计准则审计了恩威医药股份有限公司（以下简称恩威医 药公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了 XYZH/2024CDAA3B0 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-027 恩威医药股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届 董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬（津 贴）方案的议案》《关于公司 2024 年度监事薪酬（津贴）方案的议案》，其中董 事、监事薪酬（津贴）方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《恩威医药股 份有限公司章程》、《董事会提名与薪酬委员会工作细则》及公司相关制度，结合 公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事和 高级管理人员薪酬（津贴）方案，具体如下： ...

监事会人员与会议情况 - 2023年度公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[2] - 2023年度监事会召开7次会议[2] 未来展望 - 2024年公司监事会将多方面履行职能并做好相关工作[13][14]

业绩总结 - 2023年营业收入78,519.13万元，较2022年增长13.54%[3] - 2023年净利润8,631.23万元，较2022年增长27.30%[3] - 2023年扣非净利润7,358.50万元，较2022年增长28.62%[3] - 2023年经营现金流净额8,401.11万元，较2022年增长34.73%[4] - 2023年基本每股收益1.2317元/股，较2022年增长3.52%[4] - 2023年稀释每股收益1.2315元/股，较2022年增长3.50%[4] - 2023年加权平均净资产收益率7.59%，较2022年下降1.03%[4] - 2023年末资产总额133,749.77万元，较2022年末下降4.88%[4] - 2023年末净资产110,318.59万元，较2022年末下降4.32%[4] 公司治理 - 2023年董事会召开7次会议，股东大会召开2次[6][7] - 2023年独立董事对董事会议案均投赞成票[11] - 报告期内审计委员会了解财务经营并审议报告工作[8] - 报告期内提名与薪酬委员会检查董监高履职，认为薪酬合理[9] - 报告期内战略与发展委员会对公司经营提意见建议[10] - 公司董事会及时准确完整披露信息[13] 未来展望 - 2024年董事会完善规章制度，优化治理架构[14] - 2024年董事会加强人员法规制度学习，提升履职能力[14] - 2024年董事会做好信息披露，强化投资者关系管理[14]

恩威医药股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 2023 年度在任独 立董事共 3 人，分别为冯建先生、漆小川先生、闫雯女士。根据《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）的 相关规定，公司 2023 年在任 3 位独立董事对自身独立性情况进行了自查，并将 自查情况提交了公司董事会。自查结果显示，公司在任 3 位独立董事均符合《管 理办法》第六条关于独立性的相关要求，与公司及公司主要股东、实际控制人、 董监高之间不存在利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系不受 公司及其主要股东、实际控制人等相关单位或个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见 2、上述人员不存在不得担任公司独立董事的任何情形； 3、2023 年内，上述人员始终保持高度的独立性，严格按照《公司法》《管 理办法》《规范运作》等有关法律、法规的规定，履行义务，行使权利；自 2023 年下半年新规颁布后，各独 ...