会议基本信息 - 会议类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员有宁银理财徐厚犇、惠升基金张政、国金证券王奔奔 [2] - 时间为2025年5月28日，地点为线上会议 [2] - 上市公司接待人员为副总裁、财务总监、董事会秘书胡大伟和证券事务代表谭永 [2] 2024年线下销售情况 - 2024年经销、直销渠道销售收入同比分别下降5.19%、11.62% [2] - 2024年感冒类、儿科类产品分别下降31.12%、10.40% [2] - 下滑原因是2023年感冒药库存需在2024年消化，且2024年夏季高温晚来致藿香正气合剂需求不及预期 [2] 电商业务情况 - 电商业务分药类和非药类板块独立运作 [3] - 药类板块运作成熟，规模稳健增长，利润率与线下渠道基本持平 [3] - 非药类板块高速扩张，增速100%，现阶段重规模扩张，总体运营盈亏平衡，未达一定规模前利润非重点考核指标 [3] 未来3年经营目标 - 2027年营收翻一番，净利润翻两番，实现利润1.5亿元左右 [3] - 业绩增量核心渠道为药品增量（河南信心产品增量）和私护增量（电商非药类业务增量） [3] 河南信心品种情况 - 第二批杏苏止咳糖浆已上市，其余二、三、四批产品预计6 - 8月上市，进度基本符合预期 [3] - 销售渠道主要是经销、直销渠道在OTC终端销售，部分通过第三终端及电商渠道销售，公司成立销售二部开拓第三终端业务 [3][4] 大股东增持情况 - 控股股东一致行动人成都杰威企业管理有限公司股份增持计划正在实施，公司将敦促按期完成并及时披露信息 [4]

核电及可控核聚变行业表现 - 核电、可控核聚变概念股持续走高，合锻智能涨停并创10年多新高 [1] - 哈焊华通、雪人股份、百利电气、融发核电等十余股涨停 [1] - 瑞奇制造、常辅股份、中洲特材、久盛电气涨幅超过10% [1] 政策驱动因素 - 美国总统特朗普签署4项行政命令推动美国核能产业改革 [1] - 政策内容包括扩大美国核能规模、核能产业链、缩短核电项目审批周期等 [1] 国内市场投资机会 - 国内在建可控核聚变实验堆总投资额或超600亿元 [1] - 投资带来确定性的上游零部件订单需求 [1]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案以现有总股本102,891,887股剔除已回购股份1,815,526股后的101,076,361股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），实际派发总额18,193,744.98元 [1][2] - 扣税后QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派发1.62元，其他股东按差别化税率征收个人所得税 [2] - 公司回购专用证券账户中的1,815,526股不参与本次权益分派 [3] 分派实施细节 - 股权登记日为2024年5月27日深圳交易所收市后登记在册的全体股东 [2] - 现金红利将于2024年5月28日通过股东托管机构直接划入资金账户 [3] - 若自派股东在权益分派业务申请期间股份减少导致代派红利不足，公司自行承担法律责任 [3] 价格调整机制 - 每股现金红利折算公式为18,193,744.98元÷总股本，对应除权除息日前一交易日收盘价调整值为0.1768239元 [1][4] - 公司承诺锁定期届满后减持股票价格不低于发行价（若发生除权除息则调整发行价） [3][4] - 限制性股票授予价格将因本次权益分派相应调整，董事会后续履行审议程序 [4] 其他信息 - 咨询联系人谯莉，地址为成都市双流区双华路三段458号，电话028-85887067 [4]

业绩分派 - 2024年年度权益分派以101,076,361股为基数，每10股派现金红利1.8元，总额18,193,744.98元[3][7] - 每股现金红利（含税）为0.1768239元/股[3][15] 时间安排 - 2025年5月12日股东大会通过利润分配预案[4] - 股权登记日为2025年5月27日，除权除息日为2025年5月28日[8] 其他要点 - 公司回购的1,815,526股不参与分派[3][10] - 控股股东等承诺减持价格相关事宜[14] - 需调整限制性股票授予价格[15]

股权结构 - 成都泽洪持股12,884,140股，占总股本12.52%[2] - 成都恩威投资集团持股29,733,200股，占比28.90%[5] - 成都杰威企业管理持股13,083,236股，占比12.72%[5] - 成都瑞进恒企业管理持股12,884,140股，占比12.52%[6] 质押情况 - 成都泽洪本次质押3,730,000股，占所持28.95%，占总股本3.62%[3] - 成都泽洪本次解除质押4,700,000股，占所持36.48%，占总股本4.57%[4] - 成都恩威投资集团已质押19,324,000股，占所持64.99%，占总股本18.78%[5] - 成都杰威企业管理已质押6,000,000股，占所持45.86%，占总股本5.83%[5] - 成都瑞进恒企业管理已质押9,330,836股，占所持72.42%，占总股本9.07%[6] 到期情况 - 成都泽洪及其一致行动人未来半年到期质押30,214,836股，占所持43.17%，占总股本29.37%，融资余额26,580万元[6] - 成都泽洪及其一致行动人未来一年到期质押42,384,836股，占所持60.56%，占总股本41.19%，融资余额39,580万元[6] 风险情况 - 截至披露日，股东质押无平仓或被强制过户风险[7]

公司治理 - 2025年5月12日股东大会通过修订公司章程[1] - 董事会新增1名职工代表董事，杜长宏当选[1][4] - 第三届董事会由8名董事组成，兼任高管及职工代表董事未超半数[1] 人员信息 - 杜长宏1971年10月出生，本科学历[4] - 有恩威集团等多部门任职经历[4] - 间接持股9867股，无关联关系[5]

会议召开和出席情况 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月12日通过现场和网络投票方式召开 [1] - 出席会议的股东及股东代理人共59人 代表股份72,859,823股 占公司有表决权股份总数的72.0840% [1] - 通过现场投票的股东及股东代理人7人 代表股份70,898,563股 占比70.1436% [1] - 通过网络投票的股东及股东代理人52人 代表股份1,961,260股 占比1.9404% [1] - 通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人52人 代表股份1,961,260股 [2] 议案审议表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》议案获得通过 同意票72,839,231股 占比99.9717% 反对票20,492股 占比0.0281% 弃权票100股 占比0.0001% [2] - 《2024年度监事会工作报告》议案获得通过 同意票72,836,191股 占比99.9676% 反对票20,492股 占比0.0281% 弃权票3,140股 占比0.0043% [3] - 《2024年度财务决算报告》议案获得通过 同意票72,836,191股 占比99.9676% 反对票21,232股 占比0.0291% 弃权票2,400股 占比0.0033% [3][4] - 《2024年年度报告》及其摘要议案获得通过 同意票72,836,191股 占比99.9676% 反对票20,492股 占比0.0281% 弃权票3,140股 占比0.0043% [4] - 2024年度利润分配预案获得通过 同意票72,836,191股 占比99.9676% 反对票21,232股 占比0.0291% 弃权票2,400股 占比0.0033% [4][5] - 续聘2025年度审计机构议案获得通过 同意票72,836,931股 占比99.9686% 反对票20,492股 占比0.0281% 弃权票2,400股 占比0.0033% [5] - 2025年度董事薪酬方案议案获得通过 同意票72,833,591股 占比99.9640% 反对票23,832股 占比0.0327% 弃权票2,400股 占比0.0033% [5][6] - 2025年度监事薪酬方案议案获得通过 同意票72,833,591股 占比99.9640% 反对票23,832股 占比0.0327% 弃权票2,400股 占比0.0033% [6] - 授权董事会制定2025年中期利润分配方案议案获得通过 同意票72,836,191股 占比99.9676% 反对票21,232股 占比0.0291% 弃权票2,400股 占比0.0033% [6][7] - 修订公司章程及附件议案获得通过 同意票72,836,931股 占比99.9686% 反对票20,492股 占比0.0281% 弃权票2,400股 占比0.0033% [8] - 修订募集资金使用管理制度议案获得通过 同意票72,849,191股 占比99.9854% 反对票8,232股 占比0.0113% 弃权票2,400股 占比0.0033% [8][9] 法律意见 - 北京金杜律师事务所出具法律意见书 认为股东大会召集和召开程序符合相关法律法规和公司章程规定 [9] - 出席人员资格合法有效 表决程序和表决结果合法有效 [9]

股东大会安排 - 公司于2025年4月18日决定5月12日召开2024年年度股东大会[7] - 2025年4月21日刊登召开股东大会通知[4] - 现场会议于2025年5月12日下午15:00召开，网络投票当天9:15至15:00[8] 参会情况 - 现场出席股东及代理人7人，代表70,898,563股，占比70.1436%[9] - 网络投票股东52名，代表1,961,260股，占比1.9404%[11] - 出席股东共59人，代表72,859,823股，占比72.0839%[11] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意占比超99.9%[15][16][17][19][20][21][23][24][25][27] - 中小投资者对各议案同意占比超98.6%[15][16][17][19][20][21][23][24][25][27] 其他 - 公司有表决权股份总数为101,076,361股，回购1,815,526股不计入[10] - 股东大会召集和召开等程序及结果合法有效[28][29]

会议基本信息 - 2024年年度股东大会通知2025年4月21日发出[3] - 现场会议2025年5月12日15点，网络投票同日[4] - 出席会议股东及代理人59人，代表股份72,859,823股，占比72.0839％[10] 议案表决情况 - 各议案同意股数占比超99.96%，中小股东同意占比超98.66%[11][14][15][16][17][18][19][21][22][23][24] - 各议案反对股数占比0.0113%-0.0327%，中小股东反对占比0.4197%-1.2151%[21][22][23][24] - 各议案弃权股数占比均为0.0033%，中小股东弃权占比均为0.1224%[21][22][23][24] 会议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开等均合法有效[25] 备查文件 - 2024年年度股东大会决议和律师法律意见书[26]

业绩相关 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为3749.75万元，同比下滑56.56%[8] - 业绩下滑原因包括股权激励计划成本摊销等[8] 合规检查 - 每月查询公司募集资金专户1次，全年12次[3] - 现场检查公司1次[4] - 发表专项意见7次[4] - 向深交所报告0次[4] 公司运营 - 2024年度无对外担保、资产买卖、风险投资等情形[7] - 公司各项承诺事项均已履行[9] 监管处罚 - 2024年多次因保荐项目问题被监管采取措施或出具监管函[11][12][13] 培训活动 - 2025年4月22日对上市公司培训1次[4]